旺能环境股份有限公司 WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD 公司章程 第二节 董事会 二〇二五年四月 旺能环境股份有限公司 章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 旺能环境股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

旺能环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履 行了监督职责。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过 17 项议案，会议情况具体如下： | 会议届次 | 召开日期 | 主要内容 | | --- | --- | --- | | 第九届监事会 | 2024年01月 | 审议通过以下1个议案： | | 第一次会议 | 08日 | 《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 | | 第九届监事会 | 2024年04月 | | | | | 审议通过以下12个议案： 1、《2023年年度报告及其摘要》 | | | | 2、《2023年度监事会工作报告》 | | | | 3、《2023年度利润分配预案》 | | | | 4、《2023年度财务决算报告》 | | | | 5、《2023年度内部控制自我评价报告》 | | | | 6、《关于公司会计估计变更的议案》 | | 第二次会议 | 25日 | 7、《关于收购股权暨关联交易的议案》 | | ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-23 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于公司董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 16 日，旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届董事会第九次会议，提出《关于公司董事薪酬的议案》，因全体董事回避表决， 该议案直接提交公司股东大会审议。具体情况如下： （一）适用范围：公司 2025 年度任期内的董事 （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬（津贴）标准 1、公司非独立董事 一、2024 年薪酬支付情况 2024 年度，公司支付给任期内董事的薪酬（津贴）总额为 303.13 万元，具 体情况如下： | 姓名 | 职务 | | 税前报酬（万元） | | 是否在公司关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担任职务薪酬 | 董事津贴 | ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，旺能环 境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 | 人 | ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-24 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于公司监事薪酬的公告 一、2024 年薪酬支付情况 依照薪酬考核协议，公司 2024 年度支付给任期内监事的薪酬总额为 88.11 万元，具体情况见下表： | 姓名 | 职务 | 税前报酬（万元） | | | 是否在公司关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担任职务薪酬 | 监事津贴 | 合计 | 联方获取报酬 | | 杨瑛 | 监事会主席 | 0 | 3.60 | 3.60 | 是 | | 张学迪 | 职工监事 | 37.85 | 3.60 | 41.45 | 否 | | 黄永强 | 监事 | 39.46 | 3.60 | 43.06 | 否 | | | 合计 | 77.31 | 10.80 | 88.11 | -- | 二、2025 年薪酬考核标准 为了充分调动公司监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳 健、有效发展，按照风险、责 ...

旺能环境股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，旺能环 境股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）2024 年度履职责情况进行了评估，现将评估情况汇报如下： 一、资质条件 2、项目组成员基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：沈培强，2003 年起成为注册会计师，2001 年开 始从事上市公司审计，2003 年开始在天健执业，2024 年起为本公司提供审计服务； 近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。 签字注册会计师：戚铁桥，2010 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公 1 1、 基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-29 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于预计 2025 年度委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产 品。 2、投资金额：不超过人民币 5 亿元。 3、特别风险提示：委托理财可能存在政策风险、收益风险、操作风险等，敬请 投资者注意相关风险并谨慎投资。 一、投资情况概述 1、投资目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益， 2025 年度公司（包含合并范围内的子公司，下同）拟在不影响正常业务经营和确保 资金安全的前提下，将使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。 2、投资金额：投资金额不超过人民币 5 亿元。相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超 过人民币 5 亿元。 3、投资方式：投资安全性高 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-20 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 附简历 旺能环境股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第九 届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情 况公告如下： 根据公司总经理提名，独立董事专门会议对周飞先生的任职资格进行核查， 董事会同意聘任周飞先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审 议通过之日起，至本届董事会期满之日止。 本次聘任周飞先生担任公司副总经理，聘任程序符合有关法律法规和《公司 章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其具备相关专 业知识和决策、监督、协调能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公 司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在为 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-26 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 基于日常生产经营需要，公司及下属子公司将和美欣达集团有限公司（含控股子 公司）发生关联交易，预计2025年度将发生的关联交易金额为不超过人民币1.25亿元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易的决策权限 与程序规则》等有关规定，公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额超过人 民币300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%但低于5%的关联交易， 由公司董事会审议后披露，不需要提交股东大会进行审议。 因美欣达集团有限公司的控股子公司数量众多，难以披露全部关联人的交易情况， 因此将预计与单一关联人发生的交易金额超过 300 万元的，进行单独列示，其他关联 人则以同一控制人的口径进行合并列示。 | 关联方 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-28 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于预计 2025 年度提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、本次担保履行的内部决策程序 2025 年 4 月 16 日，旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"、"旺能环境"） 召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于预计 2025 年度提供担保额度的议案》。本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。 二、担保情况概述 为保证合并报表范围内的公司进行银行融资要求而提供担保，本次提供担保金额 合计不超过人民币 37.87 亿元，其中新增贷款担保额度 18.62 亿元，置换贷款担保额 度 19.25 亿元。 担保总额度 37.87 亿元中，为全资子公司提供担保额度 33.44 亿元，为控股子公 司提供担保额度 4.43 亿元，具体如下： 1.本次被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司，不构成 ...