旺能环境股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 旺能环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制 ...

旺能环境股份有限公司 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号 T.0572-2026371 F.0572-2026371 E.wnhj@mizuda.net 旺能环境公众号 W.www.wannaenergy.com 环境、社会和治理报告 旺能环境股份有限公司 股票代码：002034 股票代码：002034 2024环境、社会和治理报告 让垃圾变成 能源 绿色 让项目成为城市名片 TURNING WASTE INTO GREEN ENERGY, DEFINING THE CITY WITH OUR PROJECTS 01/关于本报告 03/董事长致辞 05/专题1：循环经济助力绿色城市建设 09/专题2：精益管理追求极致 12/专题3：智慧焚烧开启环保新纪元 01 17/公司简介 18/公司文化 19/业务介绍 21/2024里程碑 走进旺能环境 04 社会共融 02 25/可持续发展治理架构 27/利益相关方沟通和参与 可持续发展战略 29/重要性议题 03 责任治理 33/完善公司治理 35/践行商业道德 38/ 风险管理与审计监察 43/信息安全 44/党建引领前行 49/坚持环境管理 52/应对气候 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-27 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于预计 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 | | 青田旺能环保能源有限公司 台州旺能再生资源利用有限公司 | 15,000 30,000 | 5 5 | 年以上 年以上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 置换 | | | | | | | 渠县旺能环保能源有限公司 | 8,000 | 5 | 年以上 | | | 定西鹭江环保电力有限责任公司 | 36,700 | 5 | 年以上 | | | 旺能环保能源（江陵）有限公司 | 29,000 | 5 | 年以上 | | | 湖州旺能再生能源开发有限公司 | 15,000 | 5 | 年以上 | | | 丽水旺能生态科技有限公司 | 2,000 | 5 | 年以上 | | | 洛阳旺能再生能源有限公司 | 8,000 | 5 ...

| | | 旺能环境股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年 度股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会 公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14：30，会期半天。 网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-16 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 第九届监事会第六次会议（年度）决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通知 于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 16 日下午在公司总部三楼会议室以现场形式召开。本次会议由监事会主席杨 瑛女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2024 年度股东大会进行审议。 具体内容详见刊登于2025年4月18日巨潮资讯网上的《 ...

| | | 旺能环境股份有限公司 第九届董事会第九次会议（年度）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 16 日下午 在公司总部三楼会议室以现场形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2024 年度股东大会进行审议。 具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报 告》。 公司独立董事傅涛先生、胡俊杰先生、谢乔昕先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，独立董 ...

旺能环境股份有限公司 2024 年年度报告全文 旺能环境股份有限公司 2024 年年度报告 【披露时间】 0 旺能环境股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人单超、主管会计工作负责人姜晓明及会计机构负责人（会计 主管人员）姜晓明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告期第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展 的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 425,812,886 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-18 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 3、基于公司当前良好现金流状况，为确保公司长期稳定可持续发展，并兼顾投 资者的合理投资回报，董事会提议 2024 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 3 月 31 日的总股本 433,983,986 股剔除股票回购专用证券账户中已回购股份 8,171,100 股后的余额 425,812,886 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共派发现 金总额 127,743,865.80 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、审议程序 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第九届 董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》， 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二 ...

旺能环境（002034）公告，2024年营业收入31.73亿元，同比下降0.17%。归属于上市公司股东的净利润 5.61亿元，同比下降6.90%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以4.26亿股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利3元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

回购方案 - 2024年11月26日审议通过回购股份方案，金额1 - 2亿元，价格不超22元/股[2] 回购进展 - 截至2025年4月9日，累计回购9006100股，占总股本2.08%[4] - 最高成交价20.20元/股，最低14.00元/股[4] - 成交总金额143611632元（不含费用）[4]