公司信息 - 证券代码002034，简称为旺能环境[1] - 债券代码128141，简称为旺能转债[1] 会议相关 - 2025年8月26日召开九届十一次董事会[3] - 2025年9月15日召开临时股东大会和职代会[3] 章程修订 - 审议通过修订《公司章程》议案[3] - 修订后不再设监事会、监事[3] 人员变动 - 免去张学迪职工代表监事职务[3]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人86名，代表股份154,770,017股，占比36.4492％[6] - 现场出席3人，代表股份149,090,566股，占比35.1116％[6] - 网络投票83人，代表股份5,679,451股，占比1.3375％[6] 议案表决情况 - 《2025年半年度利润分配预案》同意154,618,517股，占比99.9021％[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意154,621,417股，占比99.9040％[9] - 《累积投票制实施细则》总同意149,912,106股，占比96.8612%[17] 决议事项 - 第2、3.01、3.02项特别决议三分之二以上通过[21] - 其余普通决议过半数通过[21] 其他 - 2025年第一次临时股东大会召集和召开程序合规[22] - 公告发布于2025年9月16日[26]

董事会会议 - 旺能环境第九届董事会第十三次会议于2025年9月15日召开[4] - 选举单超为执行公司事务董事及法定代表人[5] - 选举谢乔昕等为审计委员会成员，谢乔昕为召集人[6][7] 股份持有 - 芮勇持有公司股份1000000股[11] - 金来富持有公司股份371718股[12] - 单超、谢乔昕、傅涛、胡俊杰未持有公司股份[9][10][13][14]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年8月28日披露召开2025年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2025年9月15日14时30分召开，网络投票时间为当日[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表149,090,566股，占比35.1116%[9] - 网络投票股东83名，代表5,679,451股，占比1.3375%[9] - 现场和网络出席股东合计86名，代表154,770,017股，占比36.4492%[9] 议案表决结果 - 《2025年半年度利润分配预案》同意154,618,517股，占比99.9021%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意154,621,417股，占比99.9040%[12] - 《股东大会议事规则》同意149,943,006股，占比96.8812%[13] - 多项议案中小股东同意情况及占比[12][14][15][16][17][18][19] 会议结果 - 本次股东大会审议议案获得通过，表决程序和结果合法有效[19][21][22]

股东情况 - 截至2025年9月10日公司股东总数为16,753户 [1]

业务拓展 - 全资子公司浙江旺能与大竹县人民政府签署餐厨垃圾处理服务补充协议 特许经营期至2047年4月7日 [1] - 项目设计处理规模为100吨/日 采用预处理加资源化利用加工艺 服务费为240元/吨 [1] - 餐厨垃圾处理业务作为增长新引擎 上半年营收达2.11亿元 净利润4464万元 [2] - 上半年落地洛阳扩建200吨项目 总处理规模达到3720吨/日 已建成2810吨/日 [2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入17.01亿元 同比增长7.00% [1] - 归属于股东的净利润3.82亿元 同比增长5.24% [1] - 经营性现金流6.24亿元 同比增长5.00% [1] 国际战略 - 重点布局东南亚市场 已取得实质性进展 [3] - 在澳门获得餐厨垃圾处理EPC+O项目 在泰国中标EPC项目 在越南签约垃圾焚烧发电厂项目 [3] - 越南项目规划处理规模600吨/日 已签署原则性协议并通过合资形式推进 [3] - 目前正在跟进15个海外项目线索 包括越南 马来西亚 泰国 沙特 蒙古 柬埔寨等国 [3] 项目进展 - 垃圾焚烧发电板块中 安吉扩建项目750吨/日和越南项目600吨/日处于筹建阶段 [3] - 餐厨垃圾处理板块有3个项目在建 另有1个200吨/日新项目处于筹建中 [3] - 湖州南太湖环保完成湖州零碳智算中心备案 5月底通过省发改委专家评审会 [4] - 依托南太湖环保2150吨/日处理能力 可为数据中心提供稳定绿电 [4]

公司业务动态 - 全资子公司浙江旺能环保有限公司与大竹县人民政府签署餐厨垃圾处理服务补充协议 [1] - 协议明确由浙江旺能生态科技有限公司在渠县注册成立项目公司负责项目投融资、设计、建设、运营及维护 [1] - 餐厨垃圾收运处理服务费定价为240元/吨 [1] 战略影响分析 - 协议符合公司业务战略规划 有利于增强餐厨垃圾处理规模 [1] - 项目将提升公司在固废处理业务领域的综合实力 [1] - 对2025年度经营业绩无重大影响 但对未来业务发展及经营业绩提升有积极影响 [1]

协议签署与项目安排 - 旺能环境全资子公司浙江旺能环保有限公司与大竹县人民政府签署餐厨垃圾处理服务补充协议 [1] - 协议明确由浙江旺能生态科技有限公司在渠县注册成立项目公司负责投融资、设计、建设、运营及维护 [1] - 餐厨垃圾收运处理服务费定价为240元/吨 [1] 战略与业务影响 - 协议符合公司业务战略规划 有助于扩大餐厨垃圾处理规模 [1] - 项目将增强公司在固废处理业务领域的综合竞争力 [1] - 对2025年度经营业绩无重大影响 但对未来业务发展及业绩提升有积极作用 [1]

公司业务拓展 - 全资子公司浙江旺能环保与大竹县人民政府签署餐厨垃圾处理服务补充协议 [1] - 协议明确由浙江旺能生态科技在渠县注册成立项目公司负责项目投融资、设计、建设、运营及维护 [1] - 餐厨垃圾收运处理服务费定价为240元/吨 [1] 项目运营结构 - 新设项目公司将承担大竹县餐厨垃圾处理服务项目的全周期运营 [1] - 合作范围涵盖投融资、设计、建设、运营及维护等环节 [1] - 项目通过子公司层级架构实现业务落地（浙江旺能环保→浙江旺能生态科技→渠县项目公司） [1]

项目概况 - 2025年9月11日子公司签餐厨垃圾处理服务项目协议[4] - 项目设计处理总规模100吨/日，特许经营期到2047年4月7日[7] 财务数据 - 浙江旺能环保有限公司注册资本120,000万元，公司持股100%[6] - 餐厨垃圾收运处理服务费240元/吨[3][7] 项目影响 - 协议对2025年度经营业绩无重大影响，对未来业务有积极影响[3][8]