旺能环境股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 旺能环境股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本制度。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五条规定 补足人数。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，向董事会负 责并报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 组织机构 第三 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2023-80 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人胡俊杰，作为旺能环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现 公开声明和保证，本人与旺能环境股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 ☑ 否 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 ...

旺能环境股份有限公司 募集资金管理制度 旺能环境股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于前次募集资金使用 情况报告的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《旺能环境股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影响募集资 金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 的子公司或公司控制的其他企业应遵守本制度。 第五条 公司董事会对募 ...

第一章 总则 第一条 为适应旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会， 并制定本制度。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略决策和重大投资决策进行研究 并提出建议。 旺能环境股份有限公司 董事会战略决策委员会工作制度 旺能环境股份有限公司 董事会战略决策委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第二章 组织机构 第三条 战略决策委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事人数应占总人数的二 分之一以上。 第四条 战略决策委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第五条 战略决策委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。期 间如有委员不 ...

旺能环境股份有限公司 WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD 公司章程 二〇二三年十二月 旺能环境股份有限公司 章程 第二节 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 旺能环境股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 ...

旺能环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 旺能环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独 立董事）及高级管理人员（以下简称"高管"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，向董 事会负责并报告工作，主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高管的薪酬政策与方案。 第二章 组织机构 第三条 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中独立董事人数应占总人数的二分 之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2023-76 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人旺能环境股份有限公司董事会现就提名傅涛先生为旺能环境股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任旺能环境 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2023-77 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人旺能环境股份有限公司董事会现就提名胡俊杰先生为旺能环境股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任旺能环 境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2023-78 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人旺能环境股份有限公司董事会现就提名谢乔昕先生为旺能环境股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任旺能环 境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人 ...

旺能环境股份有限公司 累积投票制实施细则 旺能环境股份有限公司 累积投票制实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构， 规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、监事的权利，维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指股东大会选举两名（含）以上董事或监 事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，出席股东大会的 股东（以下简称"出席股东"）所拥有的表决权等于其持有的股份总数乘以应选董事或 监事人数之积，出席股东拥有的表决权可以集中使用选举一位候选董事或监事，也可以 分散投票选举数位候选董事或监事。公司根据董事或监事候选人所获投票权的多少依次 决定董事或监事的选聘，直至全部董事聘满。 第三条 独立董事的提名应符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定。 第四条 股东大会选举产生的董事人数及 ...