旺能环境股份有限公司 本人作为旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董 事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，恪守独立董事的独立性原则和职业规 范，忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权 力，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是 中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人傅涛，男，中国国籍，1968 年出生，汉族，博士研究生学历，教授级高级 工程师。历任中国建筑技术发展中心助理研究员；建设部科技司主任科员；建设部 住宅产业促进中心处长；清华大学环境学院水业政策研究中心主任；北京碧水源科 技股份有限公司独立董事。现任北京易二零环境股份有限公司董事长；北京易玖生 态环境有限公司董事长；北京上善易和投资管理有限公司董事；兼任旺能环境股份 有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人作为公司独立董事，对自身 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-26 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 基于日常生产经营需要，公司及下属子公司将和美欣达集团有限公司（含控股子 公司）发生关联交易，预计2025年度将发生的关联交易金额为不超过人民币1.25亿元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易的决策权限 与程序规则》等有关规定，公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额超过人 民币300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%但低于5%的关联交易， 由公司董事会审议后披露，不需要提交股东大会进行审议。 因美欣达集团有限公司的控股子公司数量众多，难以披露全部关联人的交易情况， 因此将预计与单一关联人发生的交易金额超过 300 万元的，进行单独列示，其他关联 人则以同一控制人的口径进行合并列示。 | 关联方 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-24 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于公司监事薪酬的公告 一、2024 年薪酬支付情况 依照薪酬考核协议，公司 2024 年度支付给任期内监事的薪酬总额为 88.11 万元，具体情况见下表： | 姓名 | 职务 | 税前报酬（万元） | | | 是否在公司关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担任职务薪酬 | 监事津贴 | 合计 | 联方获取报酬 | | 杨瑛 | 监事会主席 | 0 | 3.60 | 3.60 | 是 | | 张学迪 | 职工监事 | 37.85 | 3.60 | 41.45 | 否 | | 黄永强 | 监事 | 39.46 | 3.60 | 43.06 | 否 | | | 合计 | 77.31 | 10.80 | 88.11 | -- | 二、2025 年薪酬考核标准 为了充分调动公司监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳 健、有效发展，按照风险、责 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-20 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 附简历 旺能环境股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第九 届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情 况公告如下： 根据公司总经理提名，独立董事专门会议对周飞先生的任职资格进行核查， 董事会同意聘任周飞先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审 议通过之日起，至本届董事会期满之日止。 本次聘任周飞先生担任公司副总经理，聘任程序符合有关法律法规和《公司 章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其具备相关专 业知识和决策、监督、协调能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公 司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在为 ...

旺能环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对 全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行股东大会赋予的职责，强化和 完善公司治理结构，团结带领管理层及全体员工，有序开展各项工作，公司保持了稳 健发展的良好态势。现将公司董事会 2024 年主要工作报告如下： 一、2024 年主要生产经营情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 144.80 亿元，归属于上市公司股东的所 有者权益 66.82 亿元，加权平均净资产收益率为 8.47%，基本每股收益为 1.31 元。 公司全年实现营业收入31.73亿元，其中生活垃圾处理业务营业收入22.96亿元， 同比增长 3.50%；餐厨垃圾处理业务营业收入 4.62 亿元，同比增长 27.29%；废橡胶再 生业务营业收入 1.87 亿元，同比增长 81.18%；因在建项目减少导致 BOT 项目建造收 入较去年同期减 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-21 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程和 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第 九届董事会第九次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办 理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开第九届董事会第二次会议，2024 年 2 月 23 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 本次回购事项已实施完成，回购股份数量为 3,289,951 股，于 2024 年 11 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销事宜。 注销完成后公司注册资本由429,496,165元人民币减少至426,206,214元人 民币 ...

旺能环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履 行了监督职责。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过 17 项议案，会议情况具体如下： | 会议届次 | 召开日期 | 主要内容 | | --- | --- | --- | | 第九届监事会 | 2024年01月 | 审议通过以下1个议案： | | 第一次会议 | 08日 | 《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 | | 第九届监事会 | 2024年04月 | | | | | 审议通过以下12个议案： 1、《2023年年度报告及其摘要》 | | | | 2、《2023年度监事会工作报告》 | | | | 3、《2023年度利润分配预案》 | | | | 4、《2023年度财务决算报告》 | | | | 5、《2023年度内部控制自我评价报告》 | | | | 6、《关于公司会计估计变更的议案》 | | 第二次会议 | 25日 | 7、《关于收购股权暨关联交易的议案》 | | ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-25 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 16 日，旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届董事会第九次会议，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。高级管 理人员的薪酬和支付方式由董事会决定，同时担任董事的高级管理人员的薪酬和 支付方式由股东大会决定。具体情况如下： 一、2024 年薪酬支付情况 2024 年度，公司支付给任期内高级管理人员的薪酬（津贴）总额为 62.01 万元，具体情况如下： | 姓名 | 职务 | 税前报酬（万元） | | | 是否在公司关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担任职务薪酬 | 津贴 | 合计 | 方获取报酬 | | 林春娜 | 董事会秘书 | 62.01 0 | | 62.01 | 否 | 二、2025 年薪酬考核标准 董事会薪酬与考核委员会 ...

旺能环境股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：旺能环境股份有限公司（以下简称"公 司"）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,173,006,100.79 | 3,178,284,868.08 | -0.17% | | 归属于上市公司股东的净利 | 560,869,862.25 | 602,417,717.56 | -6.90% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 577,515,338.19 | 601,449,871.00 | -3.98% | | 非经常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 1 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，旺能环 境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 | 人 | ...