经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项： （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 | 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2023-61 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 26 日上午在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会 议的通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件及微信的方式发出。本次会议由董事长单 超先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 名独立董事以通讯表 决形式参加会议，公司全体高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 《公司 2023 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2023-64 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日，旺能环境股份有公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第二十五次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《2023 年前三季度 利润分配预案》，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 | | | 合并报表中归属于 | 现金分红金额占 | | 现金分红金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 现金分红金额 | | 合并报表归母净 | 母公司报表中可供 | 额占母公司 | | 分红年度 | | 上市公司股东的净 | | | | | | （含税） | | 利润的比例 | 分配的利润 | 可供分配利 | | | | 利润 | | | | | | | | | | 润的比例 | 1 | ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2023-62 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，《公司2023年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、法规、 公司章程和中国证监会的规定；《公司2023年第三季度报告》的内容和格式符合 中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反 映了公司1-9月经营管理情况和财务状况。在发表本意见之前，未发现参与《公 司2023年第三季度报告》编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。 《公司2023年第三季度报告》（2023-63）刊登于2023年10月27日的《证券 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 （二）审议通过了《2023 年前三季度利润分配预案》 1 表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会进行审议。 旺能 ...

公司 2023 年前三季度利润分配预案及现金分红情况，系基于公司的发展阶 段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼 顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合 有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利 益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。因此我们同意公司 2023 年前三季度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。 独立董事：蔡海静、张益、曹悦 2023 年 10 月 27 日 的独立意见 作为旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董事， 我们参加了公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第八届董事会第二十五次会议，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《关于修改上市公司现 金分红若干规定的决定》和《公司章程》等有关规定，对本次董事会议案进行了 审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的独立意见 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2023-67 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 2023年第二次临时股东大会决议公告 旺能环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 网络投票时间：2023 年 10 月 26 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 B 座一楼会 议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第八届董事会 5、会议主持人：董事长单超先生 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所 ...

第八届监事会第十九次会议决议公告 | 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2023-57 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议通 知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 8 日上午在公司总部一楼会议室现场召开。应参会的监事 3 人，实际参 会的监事 3 人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、第八届监事会第十九次会议决议 根据公司经营发展需要，监事会同意公司参股子公司澳门中铁同方旺能澳马 有机资源回收中心有限公司（以下简称"澳门旺能"）拟向相关金融机构申请总 额不超过 15,000 万元综合授信额度，包括用于长期项目贷款、用于补充公司日 常经营流 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： | 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2023-59 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 1 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第八届董事会 公司于 2023 年 10 月 8 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会 ...

旺能环境股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002034 | | | | | | | | 证券简称：旺能环境 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | | | | | | | | 债券简称：旺能转债 | | 转股价格：人民币 | | 15.17 | | | 元/股 | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 6 | 月 | 23 | 日至 | 2026 | 年 | 12 月 日 | | | | | | | | | | 16 | | 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2023-60 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》等有关规定，旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2023-58 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 综合授信额度的申请有效期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 之日起 1 年。 本次综合授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与 公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权经营管理层在授信总额度内签署 上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函等）有关的合 同、协议等各项法律文件。 1 旺能环境股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 旺能环境股份有公司（以下简称"公司"或"旺能环境"）于 2023 年 10 月 8 日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，由旺能环 境或浙江旺能环保有限公司（以下简称"旺能环保"）提供担保。本次担保事项 尚须提交公司股东大会审议。 一、申请银行 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2023-55 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 公司于2023年4月18日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十六 次会议、2023年5月11日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于预计2023年度对子 公司提供担保额度的议案》，同意为全资子公司安吉生态提供总额不超过人民币7,000 万元的担保额度，由公司或子公司浙江旺能环保有限公司提供连带责任保证。上述担 保额度的有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日至公司2023年度股东大会召开 之日。 详细信息见公司刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网上的《关于预计2023年度对子公司提供担保额度的公告》（2023-24），此次担保额 度在该授权范围内。 二、被担保人基本情况 1.基本信息 公司名称：安吉旺能环境科技有限公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 关于签署担保合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...