贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2023-032 （二）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于控股子公司因公开招 标形成关联交易的议案》。（请详见 2023 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网上的《贵 州黔源电力股份有限公司关于控股子公司因公开招标形成关联交易的公告》。） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先 生、吴元东先生、傅维雄先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。 （三）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<投资者关系管 理制度>的议案》。（请详见 2023 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源 电力股份有限公司投资者关系管理制度》。） （四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。（请详见 2023 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。） 本公司及董事会全体成员保证信 ...

（2023 年10 月） 贵州黔源电力股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《贵 州黔源电力股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本 管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司董事、监事和高级管理人员及本 管理办法第二十五条规定的自然人、法人或其他组织所持公司股份及 其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登 ...

贵州黔源电力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年10 月） 第一章 总则 第一条 为规范贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《贵州黔源电力股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）以及中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）和深圳证券交易所（以下简称证券交易所）的其他相 关规定，并结合公司实际情况需要，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任人。 董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，负责组织实施公司内幕 信息知情人的登记入档事宜。证券法务部为公司内幕信息管理的执行 部门。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监督。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2023-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 30 日召开了 第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司因公开招标形成关联 交易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1.交易内容 《贵州北盘江电力股份有限公司光照分公司水电机组检修全生命周期数字 化管理系统研究与运用》项目采用公开招标方式进行采购，公司在履行相关程序 和公示后，确定华电电力科学研究院有限公司（以下简称华电电科院）为中标单 位，华电电科院为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公开招标形成关联交易，关联交易 金额为 173.5 万元。 2.关联关系 华电电科院为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，华电电科院为公司关联方。 贵州黔源电力股份有限公司 关于控股子公司因公开招标形成关联交易的公告 注册资本：58560 万元 注 ...

投资者关系管理制度 （2023 年10 月） 第一章 总则 贵州黔源电力股份有限公司 第一条 为加强贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）与投资 者及潜在投资者（以下统称投资者）之间的信息沟通，增进投资者对公司 的了解及认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《贵州黔源电力股份有限公司章程》（以下简称公司章程）， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作的基本原则是： （1）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、 公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （2） ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2023-031 贵州黔源电力股份有限公司 为贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和战略部署，推动光伏等新能源 参与电力市场交易，服务以新能源为主体的新型电力系统建设，引导绿色电力消 费，加快绿色能源发展，更好实现绿色电力环境价值，根据公司经营发展需要， 按照《贵州绿色电力交易实施细则（试行）》办法要求，经过公司详尽的市场调 研，光伏项目参与电力市场交易，能有效提升发电板块效益。结合公司实际情况， 公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司、镇宁黔源新能源有限公司拟与公 司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）控制的关联企业贵州华 电乌江售电有限公司（以下简称乌江售电公司）开展绿色电力交易业务，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易事项形成关联交易，预计关 联交易金额为 1500 万元。 2.关联关系 乌江售电公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的全资子公司，贵州乌江水 电开发有限责任公司的控股股东为中国华电，贵州乌江水电开发有限责任公司为 公司关联股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，乌江售电公 司为公司关联方。 3 ...

本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案： 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2023-030 贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会 议通知于 2023 年 10 月 11 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，实际 出席董事 11 名（其中董事傅维雄先生、赵刚先生、职工董事汤世飞先生以通讯 （视频）方式出席会议，董事黄成节先生、苏春辉女士、独立董事祝韻女士、王 冠先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会 议。 特此公告。 贵州黔源电力股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 （一）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于开展绿电 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2023-029 贵州黔源电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统行使表决权。 3、会议时间： 现场会议时间：2023年9月8日（星期五）15:30； 网络投票时间为：2023 年 9 月 8 日。其中通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 ...

全国优秀律师事务所 北京市炜衡（贵阳）律师事务所 致：贵州黔源电力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《贵 州黔源电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市炜衡（贵阳）律师事务所（以下简称"本所"） 接受贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委 托，指派刘慧颖律师、王琼律师（以下简称"本所律师"）出 席贵公司于2023年9月8日召开的2023年度第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法 性进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召 开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召 集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东 大会审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东 大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、 准确性、合法性发表意见。本所律师假定贵公司提交给本所律 关于贵州黔源电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 1. 贵公司本次股东大会采取现场表决与 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为627,184,686.07元，同比下降57.81%[11] - 公司2023年上半年净利润为31,964,270.70元，同比下降89.87%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为768,245,375.41元，同比下降39.37%[11] - 公司2023年上半年发电量同比下降59.00%，导致营业收入同比下降57.81%[17] - 公司2023年上半年净利润同比下降89.87%[17] - 公司完成光伏发电量为4.03亿千瓦时，同比增长20.66%[17] - 公司2023年上半年实行“保水保蓄能”调度原则，力求高蓄能低水耗运行[17] - 公司2023年上半年营业收入同比下降57.81%，主要是因为发电量减少导致发电收入减少[21] - 公司2023年上半年营业成本同比下降38.93%，主要是因为发电量减少导致成本减少[22] - 公司2023年上半年财务费用同比下降19.89%[23] - 公司2023年上半年经营活动现金流量净额同比下降39.37%，主要是因为经营活动现金流入减少[24] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额同比下降98.12%，主要是因为经营活动现金流量净额减少[28] - 公司2023年上半年营业收入中，水力发电占比77.50%，光伏发电占比21.80%[30] - 公司长期借款占总负债比例为46.21%，较上年末增加了1.75%，主要是由于长期借款增加所致[38] - 公司报告期内实现营业收入523,205,862.93元，营业利润97,383,787.15元，净利润90,179,671.67元[44][45] - 公司报告期内实现营业收入36,720,926.95元，营业利润-9,363,212.23元，净利润-9,307,953.29元[45] - 公司报告期内实现营业收入18,708,954.80元，营业利润-14,703,712.17元，净利润-14,703,092.11元[46] - 公司水电企业发电量受流域来水量影响，枯水年可能导致经营业绩下滑，洪水增加安全风险[48] 环保措施 - 公司环保措施包括优化项目设计、生物多样性保护等，以应对更严格的环保监管[48] 市场分析 - 公司将加强对电力市场形势、市场交易规则的研究和分析，提出相应对策以维护公司利益[49] - 公司将加大新能源政策研究，紧密结合新技术，合理有效规避风险[49] 社会责任 - 公司作为清洁能源发电企业，致力于减少污染物排放，实现经济、环境、社会效益的均衡发展[55] - 公司积极参与消费帮扶行动，通过采购当地农产品支持贫困县发展[58] 关联交易 - 华滨物业公司因未给黔源大厦办公大楼二次供水系统办理饮用水许可证被罚款500元[68] - 华电系统接受马马崖水电及光照光伏等关联交易，金额为900万元[69] - 南自控股向国电采购，金额为18.2万元[70] - 清水河公司接受华滨物业管理提供清水河公司拟租赁大厦写字楼2层，金额为184.4万元[71] 财务报表 - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金情况[61] - 公司报告期无违规对外担保情况[62] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[72] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[73] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[74] - 公司与中国华电集团财务有限公司的存款业务发生额为168,496.01万元，贷款业务发生额为47,279万元[75] - 公司与中国华电集团有限公司开展借款的关联交易，借款金额为31,637.5万元[76] - 公司与华电财务公司再次签订《金融服务协议》，为公司及其控股子公司提供金融服务业务，协议有效期三年[76] - 公司报告期内不存在委托理财[82] - 公司报告期内不存在其他重大合同[83] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[84]