股东持股情况 - 中国华电、乌江水电及华电产融目前合计持股120,967,060股，占总股本28.29%[2] - 中国华电持股67,952,510股，占比15.89%[2] - 乌江水电持股53,014,550股，占比12.40%[2] 增持计划 - 控股股东中国华电拟通过华电产融6个月内增持公司股份[1] - 累计增持比例不低于0.85%且不超过1.70%[3] - 增持资金为自有或自筹，方式为集中竞价或大宗交易[3] - 增持计划尚需华电产融履行内部决策程序[4]

文章核心观点 4月2日沪指微涨，申万行业涨跌不一，公用事业行业跌幅居前且主力资金净流出，同时给出该行业资金流入和流出个股情况 [1][2] 沪指及申万行业表现 - 4月2日沪指上涨0.05%，申万行业中18个上涨，涨幅居前为纺织服饰、美容护理，涨幅分别为1.45%、1.01%；国防军工、有色金属跌幅居前，跌幅分别为1.17%、0.87%，公用事业行业跌幅排第三 [1] 资金流向情况 - 两市主力资金全天净流出80.51亿元，9个行业主力资金净流入，非银金融净流入规模居首，为17.87亿元，通信行业净流入9.63亿元；22个行业主力资金净流出，医药生物净流出规模居首，为27.59亿元，电子行业净流出20.00亿元 [1] 公用事业行业情况 - 公用事业行业4月2日下跌0.80%，主力资金净流出10.90亿元，行业内132只个股中20只上涨、1只涨停、106只下跌 [2] - 公用事业行业资金净流入个股44只，其中5只净流入超千万元，韶能股份净流入3972.40万元居首，粤电力A、湖南发展分别净流入2771.36万元、2066.05万元 [2] - 公用事业行业资金净流出个股中，6只净流出超5000万元，中国广核、黔源电力、中国核电净流出居前，分别为1.40亿元、1.22亿元、1.04亿元 [2] 公用事业行业资金流入榜部分个股 - 韶能股份代码000601，涨跌幅3.67%，换手率17.31%，主力资金流量3972.40万元 [3] - 粤电力A代码000539，涨跌幅1.95%，换手率3.20%，主力资金流量2771.36万元 [3] - 湖南发展代码000722，涨跌幅10.00%，换手率0.70%，主力资金流量2066.05万元 [3] 公用事业行业资金流出榜部分个股 - 中国广核代码003816，涨跌幅 -1.89%，换手率0.44%，主力资金流量 -13997.35万元 [4] - 黔源电力代码002039，涨跌幅 -4.70%，换手率6.81%，主力资金流量 -12185.59万元 [4] - 中国核电代码601985，涨跌幅 -0.96%，换手率0.37%，主力资金流量 -10427.45万元 [4]

文章核心观点 公司第十届董事会第二十次会议审议通过聘任金冬先生为财务负责人的议案 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月29日召开，通知于3月25日书面送达各位董事 [1] - 应出席董事10名，实际出席10名，部分董事以通讯（视频）表决方式表决 [1] - 公司监事及高管列席会议，由董事长罗涛主持，召集、召开程序合规 [1] 董事会会议审议情况 - 以10票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任财务负责人的议案》，该议案已通过董事会提名委员会审议 [1] - 聘任金冬先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止 [2] 备查文件 - 董事会决议 [2]

人员变动 - 财务负责人史志卫因工作调动辞职，辞职后不在公司及控股子公司任职[3] - 2025年3月31日公司聘任金冬为财务负责人，任期至第十届董事会任期届满[3] 人员信息 - 金冬1982年出生，大学学历，有丰富财务工作履历[5] - 截至公告日，金冬未持股，无关联关系等不良情况[5]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十次会议于2025年3月31日召开[3] - 会议通知于2025年3月25日书面送达董事[3] - 应出席董事10名，实际出席10名[3] 议案决议 - 以10票同意通过《关于聘任财务负责人的议案》[4] - 聘任金冬为财务负责人，任期至第十届董事会届满[4]

ESG管理办法 - 制定ESG管理办法加强社会责任管理推动可持续发展[2] - ESG管理工作遵循战略引领等原则[4] 发展战略 - 立足“双碳”目标发展清洁能源走绿色零碳道路[7] 管理机制 - 建立安全生产等风险管理机制[8] - 推进人才管理体制机制创新改革[8] - 强化法治风控和合规管理完善内控风险体系[9] 组织架构 - 董事会是ESG管理决策机构[12] - 战略委员会负责ESG监督检查[12] - 由三组具体负责ESG管理工作[13] - ESG工作办公室由两部组成协调推进日常工作[15] - 各职能部门是执行主体各单位是责任主体[17] 指标与培训 - 建立涵盖四方面的ESG综合指标体系[20] - 定期组织ESG管理培训参加交流对标学习[22] 信息披露 - 加强ESG利益相关方管理常态化开展信息披露[25] 报告编制与发布 - 党建工作部牵头编制年度ESG报告次年证券法务部与年报一起发布[27] - 编制参照多份文件标准发布遵循规定[28] - 报告发布后通过多种渠道宣传推广[28] 监督与问责 - 加强ESG监督管理将工作履责情况纳入考评体系[31] - 对ESG工作落实不力造成重大恶性事件的追责问责[31]

经理层任期 - 经理层成员每届任期3年，连任不超3届，总会计师不超2届[7] 业绩考核 - 年度得分率低于75%或指标完成率低于70%应终止任期或不续聘[17] - 连续两年年度得分率低于85%或任期得分率低于85%应终止任期或不续聘[18] 管理机制 - 公司党委前置研究，董事会组织经理层管理工作[5] - 董事长签聘任协议和责任书[5] 薪酬结构 - 经理层薪酬含年薪和任期激励，与考核结果挂钩[15] 监督与实施 - 各治理主体和职能部门监督履职[21] - 办法经党委会研究、董事会审议通过后实施[23][24]

考核指标 - 经理层考核分企业经营和个人业绩维度，其他成员个人业绩指标权重不低于50%[7] 考核等次 - 总经理优秀95分及以上，良好90 - 95分，合格85 - 90分，不合格85分以下[8] - 其他成员优秀前30%且95分以上，良好前30%外且90分以上，合格85 - 90分，不合格85分以下[8] 考核限制 - 任期内有合格及以下，任期考核不得评优秀[9] 绩效兑现 - 年度考核不合格或主要指标完成率低于70%，年度绩效兑现系数为0[14][15] - 任期考核不合格，不得领任期激励收入[15] 考核系数 - 其他成员优秀1.0 - 1.1插值，良好0.85 - 1.0，合格0.6 - 0.85，不合格为0[16] - 总经理优秀1.0，良好0.8 - 1.0插值，合格0.6 - 0.8插值，不合格为0[17] 结果反馈 - 考核结束30个工作日内董事长反馈结果[19] 申诉机制 - 成员有异议5个工作日内向人力申诉，公司5个工作日内反馈裁决结果[20]

薪酬结构 - 经理层成员薪酬含年薪、任期激励、专项奖励和其他激励[6] - 任期激励最高不超任期内年薪总和20%[6] 年薪标准 - 经理层副职年薪为总经理年薪0.6 - 0.9倍[7] - 业绩优秀时成员年薪最高不超董事长1.1倍[7] 绩效年薪 - 绩效年薪占年薪比例不低于60%[7] - 预发比例原则上不超上年80%[10] 薪酬扣回 - 触发退出规定，绩效年薪或任期激励为0[12] - 违规应追索扣回部分或全部已发薪酬[12] 会议决议 - 第十届董事会第三次会议通过本办法，原办法作废[14]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易实际发生额4298.50万元，预计金额5050.00万元[8] - 2024年华电电力科学研究院有限公司营收120806.36万元，净利润7795.19万元[9] - 2024年乌江售电公司营收4376.21万元，净利润1188.14万元[10] - 2023年国电南京自动化股份有限公司营收762330.39万元，净利润22686.65万元[11][12] - 2024年贵州乌江清水河水电开发有限公司营收28018.97万元，净利润1390.98万元[12][13] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计总金额为6800万元[2] - 2025年接受华电电科院服务预计金额1950万元，上年发生489.48万元[5] - 2025年向乌江售电公司销售商品预计金额1950万元[5] - 2025年向国电南自及下属公司采购及接受服务预计金额1600万元，上年发生1592.78万元[5] - 2025年向清水河公司提供租赁业务预计金额200万元，上年发生181.56万元[5] - 2025年接受其他关联方服务及其他预计金额1100万元，上年发生2034.68万元[5] 关联方信息 - 华电电力科学研究院有限公司注册资本58560万元，2024年末总资产152130.35万元，净资产101209.70万元[9] - 乌江售电公司注册资本20000万元，2024年末总资产44995.66万元，净资产23653.57万元[10] - 国电南京自动化股份有限公司注册资本84689.6981万元，2023年末总资产994305.60万元，净资产314421.01万元[11][12] - 贵州乌江清水河水电开发有限公司注册资本58489万元，2024年末总资产175697.02万元，净资产60811.50万元[12][13] 交易相关 - 华电电科院、乌江售电公司、国电南自、清水河公司与公司交易属关联交易，实际控制人均为中国华电[13][14] - 公司认为关联方若签署协议能遵守协议并交付关联交易款项[14] - 关联方均不是失信被执行人[14] - 公司与关联方业务往来按市场规则协商确定交易价格[15] - 相关关联交易协议待发生时签署，董事会授权管理层签署[15] - 公司与关联方关联交易属正常商业行为，不损害公司及中小股东利益[16] - 2025年第一次独立董事专门会议全体独立董事一致同意关联交易事项[17]