会议安排 - 2024年8月27日召开第八届董事会2024年第四次会议[6] - 2024年8月28日刊登召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 2024年9月12日15:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东大会情况 - 64人出席，代表股份330,768,601股，占总股本67.4082%[8] 议案表决 - 《关于2024年固定资产投资计划调整的议案》同意330,515,151股，占比99.9234%[11] - 《关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》同意330,510,251股，占比99.9219%[13] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意330,531,051股，占比99.9282%[16] 董事选举 - 选举孙先杰为董事，同意330,278,641股，占比99.8519%[18] - 选举邓基柱为董事，同意330,263,645股，占比99.8473%[20]

股东大会参与情况 - 64名股东及代表参会，代表330,768,601股，占比67.4082%[4] - 2人现场参会，代表327,604,671股，占比66.7634%[4] - 62人网络投票，代表3,163,930股，占比0.6448%[4] 议案表决情况 - 《2024年固定资产投资计划调整议案》同意股份占比99.9234%[5] - 《用闲置资金买理财产品议案》中小股东同意占比91.8345%[6] - 《续聘2024年度审计机构议案》同意股份占比99.9282%[6] 董事选举情况 - 孙先杰当选董事，同意股份占比99.8519%，中小股东占比84.5142%[8] - 邓基柱当选董事，同意股份占比99.8473%，中小股东占比84.0402%[8]

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－045 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8 月22日召开的第七届董事会2023年第六次会议及2023年9月21日召开的 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买 保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有 效控制风险的前提下，使用不超过人民币30,000万元（其中包括南京 港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公司"）不超过10,000万 元）闲置自有资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超 过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体情况详 见公司于2023年8月24日和2023年9月22日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网刊登的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买 保本型理财产品的公告》（公告编号：2023-051）、《南京港股份有限公 司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-056）。 南 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[40] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入478,841,549.79元，上年同期438,110,285.01元，同比增长9.30%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润82,017,966.30元，上年同期74,718,811.61元，同比增长9.77%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,209,299.97元，上年同期71,585,909.37元，同比增长6.46%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额90,356,475.57元，上年同期89,773,633.80元，同比增长0.65%[10] - 本报告期基本每股收益0.1695元/股，上年同期0.1532元/股，同比增长10.64%[10] - 本报告期稀释每股收益0.1671元/股，上年同期0.1532元/股，同比增长9.07%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率2.56%，上年同期2.43%，同比增长0.13%[10] - 本报告期末总资产4,964,816,767.82元，上年度末5,064,092,053.81元，同比下降1.96%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,204,611,809.53元，上年度末3,164,803,075.10元，同比增长1.26%[10] - 2024年上半年公司实现营业收入47,884万元，同比增长9.3%；归属于上市公司股东的净利润8,202万元，同比增加9.77%；扣除非经常性损益的净利润7,621万元，同比增加6.46%；基本每股收益0.1695元/股，同比增加10.64%[15] - 本报告期末公司总资产496,482万元，同比减少1.96%；归属于上市公司股东的净资产320,461万元，同比增加1.26%[15] - 营业收入本报告期478,841,549.79元，上年同期438,110,285.01元，同比增减9.30%[18] - 营业成本本报告期263,694,171.10元，上年同期238,332,930.51元，同比增减10.64%[18] - 交通运输服务业毛利率44.93%，营业收入比上年同期增减9.30%，营业成本比上年同期增减10.64%，毛利率比上年同期增减 -0.67%[20] - 2024年上半年营业总收入4.79亿元，较2023年上半年的4.38亿元增长9.3%[93] - 2024年上半年营业总成本3.63亿元，较2023年上半年的3.39亿元增长7.2%[93] - 2024年上半年营业利润1.33亿元，较2023年上半年的1.17亿元增长13.3%[93] - 2024年上半年利润总额1.35亿元，较2023年上半年的1.17亿元增长14.9%[93] - 2024年上半年净利润1.04亿元，较2023年上半年的0.91亿元增长14.7%[94] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润0.82亿元，较2023年上半年的0.75亿元增长9.8%[94] - 2024年上半年基本每股收益0.1695元，较2023年上半年的0.1532元增长10.6%[94] - 2024年半年度营业收入为5970.17万元，2023年半年度为6529.78万元[96] - 2024年半年度营业成本为3636.76万元，2023年半年度为3834.76万元[96] - 2024年半年度管理费用为2522.19万元，2023年半年度为3135.96万元[96] - 2024年半年度财务费用为 - 528.23万元，2023年半年度为 - 698.78万元[96] - 2024年半年度投资收益为1090.05万元，2023年半年度为2411.90万元[96] - 2024年半年度营业利润为1618.07万元，2023年半年度为2863.05万元[96] - 2024年半年度利润总额为1827.13万元，2023年半年度为2864.77万元[96] - 2024年半年度净利润为1644.48万元，2023年半年度为2744.62万元[96] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为46897.33万元，2023年半年度为46071.18万元[98] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为9035.65万元，2023年半年度为8977.36万元[98] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2.6858010293亿元，2023年同期为1.5629854898亿元[99] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3.8543690051亿元，2023年同期为2.227018622亿元[99] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计0.7189亿元，2023年同期为2.6029016亿元[99] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2.0480225044亿元，2023年同期为3.0229386342亿元[99] - 2024年上半年经营活动现金流入小计0.6325127304亿元，2023年同期为0.7458740103亿元[99] - 2024年上半年经营活动现金流出小计0.745122808亿元，2023年同期为0.8567594061亿元[99] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.5941257245亿元，2023年同期为 - 0.1863338284亿元[99] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为2.5273360602亿元，2023年同期为1.8980300856亿元[99] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计2.6857200293亿元，2023年同期为1.6709844898亿元[100] - 2024年上半年母公司投资活动现金流出小计2.9543977005亿元，2023年同期为1.7067089536亿元[100] - 2024年期初所有者权益合计为37.9544465165亿元，期末为38.5751615405亿元[103][104] - 本期所有者投入普通股金额为7212000元[106] - 本期专项储备提取6901073.12元，使用3615644.36元，变动后余额为3285428.76元[104] - 本期综合收益总额为1.0428073427亿元[103] - 本期对所有者（或股东）分配利润为7200000元[106] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为30.3973894224亿元，少数股东权益为6.2784677886亿元，所有者权益合计为36.675857211亿元[105][106] - 2024年期初股本为4.839668亿元，期末为4.9069469亿元[103][106] - 本期资本公积增加5572291.03元[106] - 本期未分配利润增加74718811.61元[106] - 本期盈余公积无变动[103][106] - 2024年上半年专项储备期初余额1278471.72元，本期提取6309179.24元，本期使用 - 5030707.52元，期末余额1495826.53元[107] - 2024年上半年所有者权益合计较上年末减少30643046.03元，变动率约 - 1.06%（30643046.03÷2893950408.73）[109] - 2024年上半年综合收益总额为16444841.71元[109] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为2962970.63元[109] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配 - 50050858.37元[109] - 2023年半年度所有者权益合计为2796709028.42元[111] - 2024年较2023年上半年股本增加7212000元，变动率约1.49%（7212000÷483966800）[111] - 2024年较2023年上半年资本公积增加19232003.26元，变动率约1.24%（19232003.26÷1554249726.96）[111] - 2024年较2023年上半年未分配利润增加27446170.10元，变动率约4.31%（27446170.10÷637294314.23）[111] - 2024年上半年专项储备本期提取507358.42元，本期使用 - 507358.42元[110] - 公司资产总计从期初的50.64亿元降至期末的49.65亿元，降幅约1.96%[87] - 公司负债合计从期初的12.69亿元降至期末的11.07亿元，降幅约12.71%[88] - 公司所有者权益合计从期初的37.95亿元增至期末的38.58亿元，增幅约1.65%[88] - 母公司流动资产合计从期初的5.08亿元降至期末的3.95亿元，降幅约22.27%[90] - 母公司非流动资产合计从期初的26.24亿元增至期末的26.60亿元，增幅约1.38%[90] - 公司长期股权投资从期初的2.33亿元降至期末的2.33亿元，降幅约0.27%[87] - 公司固定资产从期初的23.88亿元降至期末的23.79亿元，降幅约0.37%[87] - 公司在建工程从期初的7554.81万元增至期末的1.18亿元，增幅约56.25%[87] - 公司短期借款从期初的3.24亿元降至期末的2.41亿元，降幅约25.65%[87] - 公司应付账款从期初的4457.18万元增至期末的6932.40万元，增幅约55.53%[87] - 2024年上半年流动负债合计1.36亿元，较2023年的1.79亿元减少24.9%[91] - 2024年上半年非流动负债合计5624.29万元，较2023年的5898.70万元减少4.7%[91] - 2024年上半年负债合计1.93亿元，较2023年的2.38亿元减少19.1%[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年油品液化板块完成装卸自然吨600.78万吨，同比减少18.72%；集装箱板块完成集装箱箱量182.70万TEU，其中龙集公司完成165.50万TEU，同比增加5.21%，江北集公司完成17.20万TEU，同比增加36.30%[15] - 液体化工业务每年约承接扬州化工园区生产企业96%的水路运输业务[14] - 集装箱航线每周近200班[17] - 化工产品装卸及服务收入本报告期85,901,872.55元，占比17.94%，上年同期106,669,882.86元，占比24.35%，同比增减 -19.47%[19] - 集装箱装卸及服务收入本报告期374,155,886.19元，占比78.14%，上年同期310,552,299.94元，占比70.88%，同比增减20.48%[19] 资产相关数据变化 - 货币资金本报告期末金额252,733,606.02元，占总资产比例5.09%，较上年末比重减少3.05%[22] - 应收账款本报告期末金额146,803,176.49元，占总资产比例2.96%，较上年末比重增加0.75%[22] - 固定资产本报告期末金额2,378,934,798.99元，占总资产比例47.92%，较上年末比重增加0.77%[23] - 2024年6月30日货币资金期末余额为252,733,606.02元，期初余额为412,146,178.47元[86] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额为300,000,000.00元，期初余额为100,058,541.67元[86] - 2024年6月30日应收账款期末余额为146,803,176.49元，期初余额为112,061,134.54元[86] - 2024年6月30日其他应收款期末余额为17,498,734.66元，期初余额为3,550

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－042 关于签订IT基础设施优化升级项目服务协议暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）于 2024 年8月27日召开的第八届董事会2024年第四次会议、第八届监事会2024年 第四次会议，审议通过了《关于签订IT基础设施优化升级项目服务协议暨 关联交易的议案》。公司及控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下 简称"龙集公司"）、南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称"江北 集公司"）因生产经营需要，与江苏省港口集团信息科技有限公司（以下 简称"省港信息公司"）签订IT基础设施优化升级项目相关服务协议，具 体情况如下： 一、关联交易基本情况 公司及控股子公司龙集公司、江北集公司三家单位的IT基础设施普遍 存在不同程度的设备老化、资源不足、迁移困难等问题，亟需优化设计方 案。三家区域性自建机房等基础设施由于数量较多、建设与更新批次不同、 业务需求不同，导致部分设施重复建设、资源难以充分利用，且机房建设 和运维分散 ...

项目中标 - 202重箱堆场建设项目中标价格31418360.99元[1] 股权结构 - 公司控股股东持有港务工程公司42.26%股权[3] - 港务工程公司股权中南京港等分别占比42.26%、35.26%、22.48%[5] 财务数据 - 截至2024年6月30日，港务工程公司总资产7.44亿元，净资产1.93亿元[5] - 2024年上半年，港务工程公司营收4.38亿元，利润总额1913.27万元，净利润1481.86万元[5] - 2024年1月1日至今，公司与港务工程公司累计关联交易4821.11万元[18] 合同条款 - 合同含税总价31418360.99元，增值税率9%[12] - 合同签订后120天内完成竣工验收[12] - 付款方式分阶段支付，剩余3%为质量保证金[13] 资金来源 - 项目资金来源为自筹资金[16]

理财计划 - 拟用不超40000万元闲置自有资金买保本型理财产品，龙集公司不超10000万元[2][4][10][11] - 单个产品投资期限不超12个月，资金可滚动使用[4] - 投资决议自股东大会通过起一年内有效[4] 过往情况 - 2023年3月28日至2024年8月23日多笔理财产品到期，如广发银行5000万元收益378082.19元[8][9] - 截止公告日，前期购买理财产品全部到期赎回[9] 决策进展 - 2024年8月27日董事会和监事会通过议案，待2024年第三次临时股东大会审议[2] 目的与意见 - 目的是提高资金使用效率和收益，不影响生产经营[2] - 独立董事认为有利提高收益，不损股东利益[10] - 监事会认为程序合规，将配合风控[11]

| | | 江苏苏港航 运股份有限 公司（原太仓 | 受省港口集团 | 应收账款 | 144.49 | 371.49 | 515.9 8 | | 本集团向该关联方 提供集装箱中转服 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 港集装箱海 | 控制 | | | | | | 务 | | | | | 运有限公司） | | | | | | | | | | | | 南京晟海多 | 受省港口集团 | | | | | | 本集团向该关联方 | | | | | 式联运有限 | 控制 | 应收账款 | 29.68 | 63.77 | 55.71 | 37.74 | 提供集装箱中转服 | 经营性往来 | | | | 公司 | | | | | | | 务及劳务 | | | | | 江苏省港港 口集团集装 | 受省港口集团 | 应收账款 | 1.65 | | 1.65 | | 本集团向该关联方 | | | | | | 控制 | | | | | | 提供港口运营服务 | 经营性往来 | | | | 箱有限公司 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－044 南京港股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年 第四次会议审议通过，公司决定于2024年9月12日召开2024年第三次临时 股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将 召开大会有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2024年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2024年第四次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日（周四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

南京港股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议 审查意见 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在南 京召开2024年第四次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事3人， 实际参加独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着实事 求是、认真负责的态度，基于独立判断，在认真阅读公司提供的资料，听 取有关人员的汇报并详细了解相关情况后，对拟提交公司第八届董事会 2024 年第四次会议审议的相关事项进行了认真的事前审查，发表审查意 见如下： 一、关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的审查意见 公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。在确保公司日常运营 所需流动资金和资金安全的前提下，公司使用总额不超过人民币 40,000 万元（其中包括南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公 司"）不超过 10,000 万元）闲置自有资金，购买安全性高、 ...