证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－090 南京港股份有限公司 关于签订工程施工协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12月27日召开 的第八届董事会2023年第三次会议、第八届监事会2023年第三次会议，审 议通过了《关于签订工程施工协议暨关联交易的议案》。公司因老油区变 电所扩容改造工程、610-611码头改建工程电气配套2#变电所外电源及通 道敷设工程，与南京港港务工程有限公司（以下简称"港务工程公司"） 签订工程施工协议，该交易形成公司关联交易，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）项目概况 1. 老油区变电所扩容改造工程 （1）项目名称：公司老油区变电所扩容改造 （2）金额：3,860,000.00元。 （3）项目内容：老油区变电所扩容改造，满足610-611码头改建配套 消防系统提升改造工程稳高压消防泵房、中控室机房改造及6089码头化工 品油气回收装置新增负荷供电需求。 （4）采购方式：单一来源采购 （二）采用单一来源采购 ...

南京港股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京港股份有限公司（以下简称公司）董事会议事、 决策程序，确保董事会规范、高效运转和审慎、科学决策，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《南京港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结合本公司的实际情况制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司决 策机构，对股东大会负责，执行股东大会决议，依照法定程序和《公司章 程》授权决定重大事项，接受股东大会、监事会监督，认真履行决策把关、 内部管理、防范风险、深化改革等职责。 第二章 董事会的构成及职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成(其中含独立董事)，设董事长 1 人。 第五条 董事会主要职权： 1. 负责召集股东大会，并向大会报告工作； 2. 执行股东大会的决议； 3. 决定公司的经营计划和投资方案； 4. ...

根据相关规定，作为公司独立董事，我们就公司因公开招标形成关联 交易事项发表意见如下： 1. 事前认可意见 龙集公司自动化场地轨道改造项目因公开招标形成关联交易，招标程 序公开透明，交易价格公平公允，招标结果公正，我们一致同意将该事 项提交公司第八届董事会 2023 年第三次会议审议。董事会在审议该项议 案时关联董事应回避表决。 2. 独立意见 南京港股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《南京港股份有限公司章程》等有关规定，作为南京港股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司相关事项发表独立意见 如下： 一、关于因公开招标形成关联交易的意见 公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公司"） 因自动化场地轨道改造项目与南京港港务工程有限公司（以下简称"港务 工程公司"）形成关联交易。该关联交易通过公开招标方式形成。 （本页无正文，为《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意 见》之签章页） 独立董事签名： 本次交易因公开招标产生，交易 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－087 南京港股份有限公司 第八届监事会2023年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2023年第三 次会议于2023年12月15日以电子邮件等方式发出通知，于2023年12月27 日以通讯方式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的 100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联 交易的公告》（公告编号：2023-089） 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2. 审议通过了《关于签订工程施工协议暨关联交易的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于签订工程施工协议暨 关联交易的公告》（公告编号：2023-090） 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件目录 1. 经与会监事签字并加盖监事 ...

南京港股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，规范公司经营行为，防范 公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查， 以及指导、监督和评价公司内部控制和风险管理工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风险管理委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计与风险管理委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023-089 南京港股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12月27日召开 的第八届董事会2023年第三次会议、第八届监事会2023年第三次会议，审 议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。公司控股子公司南京 港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公司"）因自动化场地轨道改造 项目与南京港港务工程有限公司（以下简称"港务工程公司"）形成关联 交易，该关联交易通过公开招标方式形成，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 龙集公司于近日在江苏省招标投标公共服务平台对自动化场地轨道 改造项目进行了公开招标，本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司 招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经履 行评审程序后，港务工程公司为上述项目的第一中标候选人，龙集公司按 照相关规定进行了公示，公示期间无异议。龙集公司自动化场地轨道改造 项目中标人为南京港港务工程有限公司，中标价 ...

南京港股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 16 | | 第五节 | 董事、监事的选举 17 | | 第六节 | 股东大会的召开 18 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 党委 25 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会秘书 34 | | 第四节 | 独立董事 36 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第八章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第三节 | 监事会决议 49 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－086 南京港股份有限公司 本议案需提交股东大会审议通过。 2. 审议通过了《关于修订<南京港股份有限公司董事会议事规则>的 议案》 第八届董事会2023年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年第三 次会议于2023年12月15日以电子邮件等形式发出通知，于2023年12月27 日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的 100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于变更注册资本及修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2023-088）、《南京港股份有限公司章 程》（2023 年 12 月） 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会议事规则（20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年 第三次会议审议通过，公司决定于2024年1月16日召开2024年第一次临时 股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将 召开大会有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2024年第一次临时股东大会 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－091 南京港股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2023年第二次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月16日（周二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年1月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2023-088 南京港股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开的 第八届董事会2023年第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订 <公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 | 序号 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 元。 490,234,690 | | | 第六条 公司注册资本为人民币 元。 490,694,690 | | | 第二十二条 2001 年 9 | 月，经国家经济贸易委员会国经贸企[2001]898 | | 第二十二条 2001 年 9 月，经国家经济贸易委员会国经贸企[2001]898 | | | | 号文批准，由南京港务管理局作为主发起人，联合南京长江油运公司、 | | 号文批准，由南京港务管理局作为主发起人，联合南 ...