美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-067 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 《公司 2024 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议并通过《关于募集资金 2024 年半年度存放与实际使用情况的专项报 告》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：美年大健康产业控股股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半 | 2024 年 6 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发生金 | 占用资金的利 | 年度偿还累 | 月末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 额（不含利息） | 息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | ...

美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第三十六次会议，公司定 于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用股 东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事 宜通知如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会第三十六次会议决议召开，由公司 董事会召集。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-072 -15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深交所交易系统和互联 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-068 《公司 2024 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 三次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 11 时在上海市长宁区临虹路 7 号召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2024 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-065 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 及公司提供担保和反担保额度的进展公告 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》，同意公司及下属子 公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称"美年大健康"）、成都美年大健 康健康管理有限公司、重庆大健康健康体检管理有限公司、东莞南城美年大健康 门诊部有限公司及长沙美年大健康健康管理有限公司为公司及下属子公司向银行 申请综合授信事项提供担保，提供担保额度累计不超过人民币 700,000 万元。具体 内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-064 美年大健康产业控股股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"美年健 康"）实际控制人俞熔先生及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份 数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司于近日收到公司股东上海天亿资产管理有限公司（以下简称"天亿资 产"）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押的手续， 具体事项如下： 1 公司实际控制人俞熔先生的一致行动人包括：上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心（有 限合伙）、上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司、世纪长河科技集团有限公司、 上海通怡投资管理有限公司－通怡海川 6 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李 3 号私募证券投资基金和上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李 12 号私募证券投资基金。 股东全称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押前 ...

报告公司投资评级 - 美年健康(002044)维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 2024年上半年业绩预计 - 2024H1收入预计40.6-43.5亿元,同比下滑8.79%至2.27% [7] - 归母亏损1.77-2.57亿元,2023H1盈利523万元 [7] - 扣非亏损1.87-2.67亿元,2023H1盈利428万元 [7] 2024年第二季度业绩预计 - 收入22.59-25.49亿元,同比增长-2.22%至+10.34% [7] - 归母盈利0.3-1.1亿元,同比下滑83.3%至38.19% [7] - 扣非盈利0.35-1.15亿元,同比下滑80.48%至35.89% [7] 业绩预测 - 预计2024-2026年收入分别为123.10/141.56/162.80亿元 [7] - 预计2024-2026年归母净利润分别为8.13/12.27/15.25亿元 [7] - 对应PE分别为17.23/11.43/9.19倍 [7] 财务数据总结 财务指标 - 2023年资产负债率为56.8% [5] - 2023年毛利率为42.8%,净利率为4.6% [8] - 2023年ROE为6.6%,ROIC为6.9% [8] 现金流 - 2023年经营活动现金流净额为20.24亿元 [8] - 2023年投资活动现金流净额为-5.67亿元 [8] - 2023年筹资活动现金流净额为-6.95亿元 [8]

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-063 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 及公司提供担保和反担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》，同意公司及下属子 公司美年大健康产业（集团）有限公司、成都美年大健康健康管理有限公司、重庆 大健康健康体检管理有限公司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及长沙美年 大健康健康管理有限公司为公司及下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保， 提供担保额度累计不超过人民币 700,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公 ...

营业收入预测 - 预计2024年上半年营业收入为406,000万元至435,000万元，较去年同期445,121.04万元有所下降[2] 净利润预测 - 预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为亏损17,700万元至25,700万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损18,700万元至26,700万元[3] - 基本每股收益预计为亏损0.05元/股至0.07元/股[4] 业绩影响因素 - 公司上半年业绩受到季节性特征影响，第二季度营收同比去年同期实现正增长，但上半年收入下降主要原因是去年一季度同期营业收入基数较高[8] 下半年业务计划 - 公司将在下半年三季度逐步释放受到检节奏影响的业务，通过多元增收、降本增效、提升人均消费等措施实现可持续增长[9] 公司发展策略 - 公司将持续优化客户结构、加强团检转个检和私域流量运营、强化重点学科建设、强化数智AI人工智能技术与医疗服务领域的深度赋能与创新应用[9] 注意事项 - 本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准，投资者应谨慎决策[10]

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 21 日 召开的第七届董事会第三十二次（临时）会议、第七届监事会第十六次（临时）会 议及 2021 年 9 月 7 日召开的 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）及摘要》、《公司 2021 年员工持股计划管理办法》等相 关议案。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日及 2021 年 9 月 8 日披露在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 鉴于公司 2021 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）存续期将于 2024 年 12 月 30 日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》的相关规定，现将本员工持股计划存续期届满前六个月 的相关情况公告如下： 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-061 美年大健康产业控股股份有限公司 关于 2021 年员 ...