应收账款情况 - 山东美铭奥亚健康咨询有限公司应收账款为0.10323999400284[8] - 青岛美年健康科技健康管理有限公司应收账款为4.43376755311226865[8] - 上海好卓数据服务有限公司及其下属子公司2024年初占用资金758.44，2024年度占用累计发生1609.57，2024年度占用资金7.35，2024年度偿还195410.66[8] - 北京美年美灿门诊部有限责任公司2024年初往来资金1502.37，2024年度往来累计发生6552.76，2024年度往来资金7.10，2024年度偿还4483568.03[8] - 天津慈铭奥亚医院管理咨询有限公司2024年初应收账款161.80，2024年度累计发生2773.37，2024年度资金0.81，2024年度偿还605，2024年末应收账款2329.36[8] - 深圳市奥亚健康管理有限公司2024年初应收账款1563.98，2024年度累计发生1222.01，2024年度资金0.89，2024年度偿还540，2024年末应收账款2245.10[8] 预付账款情况 - 公司与上海天亿弘方物业管理有限公司预付账款房租及物业经营性往来为8.91[1] - 公司与上海大象健康科技有限公司预付账款检验业务经营性往来为272.96[1] - 公司与重庆美益健康管理有限公司预付账款体检业务经营性往来为6.75[1] - 公司与美因健康科技（北京）有限公司及其下属子公司预付账款检验业务经营性往来为3470.51[1] 其他应收款情况 - 公司与绍兴越城美年门诊部有限公司其他应收款运营服务经营性往来为65.37[1] - 公司与上海天亿弘方企业管理有限公司其他应收款租赁业务经营性往来为155.63[1] - 公司与深圳市奥亚健康管理有限公司其他应收款体检业务经营性往来为0.01[1] - 公司与上海昱绅企业管理有限公司其他应收款房租押金经营性往来为41.43[1] 经营性往来情况 - 昆明美兆健康管理有限公司经营性往来金额为17.02[11] - 上海天亿物业弘方公司经营性往来累计发生额为16.00，其中期初往来资金为8.99，本期往来资金为7.01[11] - 永嘉友好综合门诊部有限公司经营性往来金额为14.69[11] - 台州美兆健康体检中心经营性往来累计发生额为103.23，其中期初往来资金为3.27，本期偿还11.89[11] 往来资金余额情况 - 重庆美益健康管理有限公司年初往来资金余额88.5，年度往来累计发生额2.73，年末往来资金余额91.3[12] - 重庆美兆医院管理有限公司年初往来资金余额86.0，年度往来累计发生额8，年末往来资金余额87.5[12] - 福州美兆综合门诊部有限公司年初往来资金余额187.87，年度往来累计发生额46.7，年末往来资金余额141.12[12] - 所有关联企业年初往来资金总计20,550.99[12] - 所有关联企业年末往来资金总计31,018.86[12]

关于美年大健康产业控股股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0203804号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于美年大健康产业控股股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0203804 号 美年大健康产业控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金 2024 年度存放与实际使用 情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言以及我们认为必要的其他证据，是美年健康董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于 ...

公司简称：美年健康 证券代码：002044 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予的股票期权第一个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本计划已履行的相关审批程序 | 5 | | （二）本次股票期权注销的情况 | 6 | | （三）结论性意见 | 8 | | 五、备查文件及咨询方式 | 9 | | （一）备查文件 | 9 | | （二）咨询方式 | 9 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 美年健康、本公司、公司 | 指 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激励计划 | 指 | 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计 | | | | 划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 买本 ...

粤开证券股份有限公司 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"或"持续督导机构"）作为 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"、"上市公司"或"公 司"）2019 年度非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规的规定，对美年健康 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，本公司采用非公开发行方式发行人民 币普通股（A 股）177,139,393 股，发行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民 币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资 金净额 ...

美年大健康产业控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了美 年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、美年健康对内部控制的责任 美年大健康产业控股股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0204385号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0204385 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美年健康董事会的责任。 如美年健康董事会 2024 年度财务报告内部控制评价报告所述，美年健康于 2024 年收购 淮北美年大健康管理有限公司、许昌美年大健康健康管理有限公司、益阳美年大健康健康管 理有限公司、常德美年大健康管理有限公司、娄底美年健康管理有限公司、南昌倍邦健康体 检中心有限公司、江西东湖倍康中西医结合门诊部有限公司、济南市莱芜美年大健康体检管 理有限公司、济南美年大健康科技有限公司、遂宁美慈体检医院有限公司、杭州美新医疗门 诊部有限公司、宁波北仑美年综合门诊 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王海桐） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 始终恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规，严格遵循《公司章程》及《独立董事工作制度》的 相关规定。在履职过程中，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公 司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司的经营管理及业务发展提出专业意见和建议，切实履行独立董事职能，维护公 司整体利益与全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王海桐，1983 年 9 月出生，中国香港籍，毕业于北京大学，获得金融学及统 计学双学士学位。现任公司独立董事。2005 年 8 月至 2007 年 8 月，担任摩根士 丹利亚洲有限公司投资银行部分析师；2007 年 9 月至 2017 年 12 月，担任高盛 （亚洲）有限责任公司直接投资部执行董事等职务；2014 年 1 月至 2017 年 4 月， 担任浩泽净水国 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 二〇二五年四月十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，美年大健康产业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王海桐、张西强、王巍的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王海桐、张西强、王巍的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 美年大健康产业控股股份有限公司 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）本次变更会计政策， 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 [2024]24 ...

募集资金情况 - 2019年公司非公开发行股票177,139,393股，发行价11.55元/股，募集资金总额20.46亿元，净额20.05亿元[2] - 截至2024年12月31日，公司实际使用2019年度非公开发行募集资金20.68亿元，利息净额2197.86万元[3] - 募集资金总额为204,596.00万元，本期投入46,846.07万元[27] 资金使用与归还 - 2024年公司实际使用募集资金4.69亿元用于永久补充流动资金[3] - 2023年公司同意使用不超4.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年1月4日归还[13][14] 项目投资情况 - 2019年度管理系统与终端信息安全升级项目原计划投资2.45亿元，实际投入2.42亿元，节余236.81万元用于永久补充流动资金[15] - 数据中心建设项目调整后投资总额为3,549.32万元，截至期末累计投入3,549.32万元，投资进度100.00%[27] - 终端信息安全升级项目承诺投资17,920.00万元，截至期末累计投入17,683.50万元，投资进度100.00%[27] - 管理系统升级项目承诺投资6,540.00万元，截至期末累计投入6,539.69万元，投资进度100.00%[27] 项目终止情况 - 2021年公司终止生物样本库建设项目，剩余9亿元及利息1009.32万元永久补充流动资金[19] - 2024年公司终止数据中心建设项目，剩余4.68亿元及利息32.28万元永久补充流动资金[21] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，内部审计部门至少每季度检查一次募集资金情况[4] - 公司与保荐机构、开户银行签订的监管协议履行完毕，与深交所范本无重大差异[5][7] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元，已办理注销手续[8] - 累计变更用途的募集资金总额为136,846.07万元，比例为66.89%[27] - 本报告期末不存在尚未使用的募集资金[30]

：让美好超出预期 | 报告导读 | | --- | | 时间范围 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（部分内容超出上述范围） | | --- | --- | | 发布周期 | | | | 续发展报告 / 企业社会责任报告。 | | 组织范围 | 年健康""美年""集团""公司"等表示"美年大健康产业控股股份有限公司"。 | | 参考依据 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 | | | 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》 | | | 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） | | | 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 | | | 中国国家标准《社会责任报告编写指南》GB/T36001-2015 | | 数据说明 | | | | 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 语言版本 | 中文版本 | | 编制流程 | 前期准备——报告编写——内容审核——设计发布——读者反馈 | | 信息披露 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报 ...