证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-052 美年大健康产业控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的 情况。 2、本次股东大会审议的议案2-22，出席会议的关联股东均已回避表决。 3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东） 的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票时间为：2025 年 7 月 28 日（星期一）9:15-15:00 2、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长俞熔先生 1）通过深圳证券交易所交易系统 ...

北京市君泽君律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 相关主体买卖股票情况自查报告的 专项核查意见 中国北京东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮政编码:100005 Tel: 861066523388 Fax: 861066523399 Http://www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 相关主体买卖股票情况自查报告的 专项核查意见 君泽君[2025]证券字 2025-019-3-1 致：美年大健康产业控股股份有限公司 北京市君泽君律师事务所接受美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称 "美年健康"或"上市公司"）的委托，担任其发行股份购买资产暨关联交易事 项（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的中国法律顾问并出具法律意见书。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司信息披露管理办法》 《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等现行有效的法律、法规及规范性文件 的相关规定，按照律师行业公认的业 ...

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》以及交易相关主体签署的自 查报告、声明及承诺，在前述主体出具的自查报告、声明及承诺真实、准确、完 整的前提下，本次交易相关主体在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用 本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成法律障碍。除上述 披露的情况外，在自查期间，本次交易其他内幕信息知情人及相关各方、相关人 员及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"美年健 康"）拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公 司（以下简称"衡阳美年"）84.00%股权、宁德美年大健康管理有限公司（以下简 称"宁德美年"）81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司（以下简称"烟 台美年"）75.00%股权、烟台美年福田健康体检管理有限公司（以下简称"烟台美 年福田"）49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管理有限公司 52.81%股权、三明美年 大健康管理有限公司（以下简称"三明美年"）85.00%股权、肥城美年健康管理有 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-051 美年大健康产业控股股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易相关主体 买卖股票情况自查报告的公告 特别提示： 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》以及交易相关主体签署的自 查报告、声明及承诺，在前述主体出具的自查报告、声明及承诺真实、准确、完 整的前提下，本次交易相关主体在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用 本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成法律障碍。除上述 披露的情况外，在自查期间，本次交易其他内幕信息知情人及相关各方、相关人 员及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"美年健 康"）拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公 司（以下简称"衡阳美年"）84.00%股权、宁德美年大健康管理有限公司（以下简 称"宁德美年"）81.00%股权、烟台美年 ...

交易自查情况 - 本次交易内幕信息知情人买卖股票自查期为2024年10月14日至2025年7月11日[6] - 核查范围包括上市公司及其相关人员、交易对方及其相关人员等[7][8] 各方买卖数据 - 粤开证券自营账户自查期累计买入82,900股，卖出82,900股，7月11日结余0股[9] - 美年大健康2022年员工持股计划自查期累计买入0股，卖出6,626,300股，7月11日结余15,935,705股[11] - 33位自然人自查期存在买卖美年健康股票情况[12] 员工持股计划情况 - 美年大健康2022年员工持股计划所获股票分三期解锁，比例30%、30%、40%[11] - 第一个锁定期于2023年10月18日届满，第二个于2025年5月18日届满[11] 自然人买卖数据 - 周涛累计买入199.57万股，卖出193.41万股，7月11日结余170万股[13] - 郑维峰累计买入10.54万股，卖出94.36万股，7月11日结余100股[13] 核查结论 - 相关方自查期买卖股票不属于内幕交易，不构成交易实质性法律障碍[20]

粤开证券股份有限公司关于美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为公司首次披露《美年 大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》前 6 个月至 《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草 案）》披露前一日止，即 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 7 月 11 日（以下简称"自 查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括：上市公司及其董事、监事、高级 管理人员或主要负责人，上市公司的实际控制人及其相关知情人员，交易对方及 其董事、监事、高级管理人员、主要管理人员或主要负责人，标的资产及其董事、 监事、高级管理人员或主要负责人，本次交易相关中介机构及其具体业务经办人 员，其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人，以及上述人员的直系亲属（配 偶、父母、年满18周岁的子女）。 三、本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 ...

证券时报·数据宝统计显示，美年健康今日收盘价为5.14元，下跌0.19%，日换手率为1.64%，成交额为 3.26亿元，全天主力资金净流入1486.36万元，近5日该股累计上涨0.98%，近5日资金合计净流入262.70 万元。 两融数据显示，该股最新融资余额为6.78亿元，近5日减少4626.18万元，降幅为6.39%。（数据宝） 7月25日美年健康大宗交易一览 | 成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢 | 买方营 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万股） | （万元） | （元） | 价（%） | 业部 | | | 550.00 | 2585.00 | 4.70 | -8.56 | 机构专 | 海通证券股份有限公司杭州环城 | | | | | | 用 | 西路证券营业部 | | 400.00 | 1880.00 | 4.70 | -8.56 | 机构专 | 海通证券股份有限公司杭州环城 | | | | | | 用 | 西路证券营业部 | | 300.00 | 1410.00 | 4.70 | -8.56 | 机构专 | ...

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会由公司第九届董事会第十次（临时）会议决议召开 [3] - 会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [3] 会议召开安排 - 现场会议时间定于2025年7月28日14:50 [4] - 网络投票时间分为深交所交易系统（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00） [5][6] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式，股东需选择单一方式表决 [7] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年7月21日 [8] - 出席对象包括登记在册股东、董事、监事、高管及律师等 [9][10] - 登记时间为2025年7月24日9:00-17:00，需通过信函、传真或邮件提交材料 [13][14] 审议事项与表决规则 - 议案已通过董事会及监事会审议，内容详见2025年7月12日披露公告 [11] - 中小投资者表决单独计票，特别决议需三分之二以上表决权通过 [12] - 关联交易议案中关联股东需回避表决 [12] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票代码362044，简称"美年投票" [19] - 互联网投票需身份认证（深交所数字证书或服务密码） [22] - 重复投票以第一次有效结果为准 [21][22] 其他会务信息 - 现场会议地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼 [10] - 联系方式包括电话021-66773289及邮箱zqb@health-100.cn [16] - 网络投票异常情况按当日通知处理 [17]

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-050 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2025 年 7 月 11 日召开的第九届董事会第十次（临时）会议，定 于 2025 年 7 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采 用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）已于 2025 年 7 月 12 日披露 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下： 一、本次会议召开基本情况 2）通过互联网投票系统进行 ...

公益活动概述 - 慈铭北京洋桥分院联合大红门街道开展"迎八一·情暖老兵"公益活动，为29名退役老兵提供免费健康体检服务 [1][4] - 活动旨在提高退役老兵健康水平，增强其荣誉感、归属感和幸福感，体现"尊崇军人，关爱老兵"的价值理念 [1][4] 活动筹备与执行 - 慈铭集团党委书记张成刚亲自部署活动方案，洋桥分院院长刘廷善指导团队针对老兵年龄特点定制体检方案，涵盖内科、外科、眼科等12类检查项目 [4] - 医疗团队提供专业检查与个性化健康指导，志愿者全程协助老兵完成体检流程 [4][5] 社会反响与参与者评价 - 退役老兵代表表示活动让其感受到社会关爱，将把这份关怀转化为继续服务社会的动力 [5] - 大红门街道办事处副主任李颖高度评价慈铭体检的公益投入，表示街道将持续优化退役军人服务保障体系 [6] 公司战略与社会责任 - 慈铭集团副总裁杨丰伟强调关爱退役军人是社会责任，2023年公司曾捐赠168万元专项资金为1680名低保退役军人提供体检 [8][9] - 公司计划深化与退役军人事务部合作，建立长期健康管理机制并开展专项医疗救助 [9] 行业影响与未来规划 - 活动通过专业体检服务帮助老兵树立"未病先防"理念，为其构筑健康防线 [12] - 慈铭体检表示将持续拓展公益服务范围，让高品质健康服务惠及更广泛人群 [12]