证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-033 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第五次（临时）会议及 2024 年 12 月 30 日召开 的 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司申请融资额 度并提供担保的议案》，同意公司及部分下属子公司 2025 年度为公司及合并报表 范围内的子公司提供担保额度累计不超过人民币 49 亿元；同意公司向上海市中小 微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称"融资担保中心"）提供的连带责任 保证提供反担保。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保 的公告》（公告编号：2024-111）。 二、进展情况 近日，公司与浙江建设融资租赁有限公司（以下简 ...

市场扩张和并购 - 2023年10月25日和11月10日公司分别召开董事会和股东大会，审议通过收购十三家公司部分股权暨关联交易议案[2] - 公司下属全资子公司受让侯马美年48.8666%股权、昆山慈铭41.5754%股权[4][5] 数据相关 - 侯马美年注册资本为1500万元[2] - 昆山慈铭注册资本为1575.57万元[4] - 侯马美年各股东出资及占比情况[3] - 昆山慈铭各股东出资及占比情况[4]

股东大会信息 - 公司第九届董事会于2025年4月15日决议召集2024年度股东大会，4月17日发出通知[4] - 股东大会现场会议于2025年5月14日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共1263人，持有有表决权股份1445211083股，占公司股份总数36.9218%[8] - 现场会议股东及代表共5人，持有有表决权股份528253450股，占公司股份总数13.4956%[8] - 网络投票股东共1258人，持有有表决权股份916957633股，占公司股份总数23.4261%[8] - 中小投资者1255人，代表有表决权股份302570587股，占公司股份总数7.7300%[8] 议案表决情况 - 公司2024年度董事会工作报告表决中，同意1442331539股，占比99.8008%[15] - 公司2024年度监事会工作报告表决中，同意1442329239股，占比99.8006%[18] - 公司2024年年度报告及摘要表决中，同意1441647339股，占比99.7534%[20] - 公司2024年度财务决算报告表决中，同意1441604939股，占比99.7505%[22] - 2025年度财务预算报告表决中，同意1423150120股，占比98.4735%；反对21462463股，占比1.4851%；弃权598500股，占比0.0414%[26] - 2024年度利润分配预案表决中，同意1442428239股，占比99.8074%；反对1962244股，占比0.1358%；弃权820600股，占比0.0568%[28] - 续聘2025年度审计机构议案表决中，同意1441551639股，占比99.7468%；反对2911644股，占比0.2015%；弃权747800股，占比0.0517%[31] - 俞熔先生2025年度董事薪酬方案表决中，同意1438547739股，占比99.5389%；反对6204544股，占比0.4293%；弃权458800股，占比0.0317%[33] - 郭美玲女士2025年度董事薪酬方案表决中，同意1438468839股，占比99.5335%；反对6273544股，占比0.4341%；弃权468700股，占比0.0324%[37] - 徐涛先生2025年度董事薪酬方案表决中，同意1438465039股，占比99.5332%；反对6273944股，占比0.4341%；弃权472100股，占比0.0327%[39] - 王晓军先生2025年度董事薪酬方案表决中，同意1438460639股，占比99.5329%；反对6271944股，占比0.4340%；弃权478500股，占比0.0331%[41] - 杨策先生2025年度董事薪酬方案表决中，同意928515693股，占比64.2478%；反对6282544股，占比0.4347%；弃权510412846股，占比35.3175%[43] - 朱超先生2025年度董事薪酬方案表决中，同意928515693股，占比64.2478%；反对6282544股，占比0.4347%；弃权510412846股，占比35.3175%[46] - 夏庆仁先生2025年度监事薪酬方案表决中，同意1438468039股，占比99.5334%；反对6265844股，占比0.4336%；弃权477200股，占比0.0330%[55] - 荣施先生2025年度监事薪酬方案，全体股东同意1438467039股，占比99.5334%；反对6265244股，占比0.4335%；弃权478800股，占比0.0331%[59] - 张成刚先生2025年度监事薪酬方案，全体股东同意1438456639股，占比99.5326%；反对6269244股，占比0.4338%；弃权485200股，占比0.0336%[61] 中小投资者表决情况 - 中小投资者同意295827543股，占出席会议中小投资者表决权股份的97.7714%[56] - 中小投资者反对6265844股，占出席会议中小投资者表决权股份的2.0709%[57] - 中小投资者弃权477200股，占出席会议中小投资者表决权股份的0.1577%[57] 股东大会结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[64]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及委托代理人1263人，代表股份1445211083股，占总股份36.9218%[4] - 出席股东大会中小投资者1255名，代表股份302570587股，占总股份7.7300%[4] - 出席现场会议股东及授权代表5人，代表股份528253450股，占总股份13.4956%[4] - 通过网络投票股东1258人，代表股份916957633股，占总股份23.4261%[4] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数占比99.8008%[5] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数占比99.8006%[7] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意票数占比99.7534%[8] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数占比99.7505%[9] - 《公司2025年度财务预算报告》同意票数占比98.4735%[11] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票数占比99.8074%[12] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意1441551639股，占比99.7468%[14] - 多位董事、监事2025年度薪酬方案获不同比例同意票[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][28][29][30][31] 其他 - 北京市天元律师事务所认为本次股东大会召集等程序及结果合法有效[32] - 本次会议备查文件为2024年度股东大会决议和律所法律意见[33]

股价表现与估值 - 5月13日收盘价5.72元，单日上涨6.72% [1] - 滚动市盈率PE(TTM)76.28倍，创31天新低 [1] - 市净率2.94倍，静态市盈率79.33倍 [2] - 总市值223.90亿元，显著高于行业平均152.74亿元 [1][2] 行业对比 - 医疗服务行业平均PE38.57倍，中值38.12倍 [1] - 公司PE在行业中排名第37位 [1] - 行业市净率平均3.42倍，中值2.77倍 [2] - 润达医疗以117.77亿市值位列行业第一 [2] 股东结构 - 股东户数189346户，较上期增加72947户 [1] - 户均持股市值35.28万元 [1] - 户均持股数量2.76万股 [1] 财务数据 - 2025年一季度营收17.54亿元，同比下滑2.62% [1] - 净利润亏损2.75亿元，但同比改善3.94% [1] - 销售毛利率24.04% [1] 主营业务 - 核心业务为健康体检服务 [1] - 主要产品为体检服务 [1]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期2025年5月16日届满[1] - 因法规要求和筹备工作，换届选举适当延期[1] - 换届前成员继续履职，延期不影响运营[1] - 公司将尽快推进并及时披露信息[1]

会议时间 - 2025年5月14日下午14:30召开现场会议[2][4] - 2025年5月14日9:15 - 15:00网络投票[2][3] - 会议股权登记日为2025年5月7日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月12日[9][10] 会议地点 - 现场会议在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室[2][4] - 登记地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部[9][10] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等[5][6] - 2024年度利润分配预案议案需三分之二以上通过[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为362044，简称为美年投票[18] 其他信息 - 2025年度公司董事薪酬议案有9个子议案[22] - 2025年度公司监事薪酬议案有3个子议案[23]

股价与估值 - 5月6日收盘价5.45元，上涨2.06%，总市值213.33亿元 [1] - 滚动市盈率PE(TTM)72.68倍，静态市盈率75.58倍，市净率2.80倍，均创13天新低 [1][2] - 行业平均PE(TTM)38.66倍，静态PE44.75倍，市净率3.42倍，行业中值PE38.36倍 [1][2] - 公司PE在医疗服务行业排名第37位，显著高于行业均值 [1][2] 机构持仓 - 2025年一季报显示50家机构持仓，其中基金42家，其他机构8家 [1] - 合计持股16.63亿股，持股市值93.79亿元，占流通股比例较高 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入17.54亿元，同比下滑2.62% [1] - 净利润亏损2.75亿元，但同比改善3.94% [1] - 销售毛利率24.04%，反映成本控制压力 [1] 同业对比 - 行业总市值均值152.65亿元，中值51.49亿元，公司213.33亿元市值居前 [2] - 可比公司PE(TTM)普遍为负值（如润达医疗-313倍、何氏眼科-135倍），公司72.68倍PE为同业少数正值 [2] - 市净率2.80倍低于行业均值3.42倍，但高于中值2.72倍 [1][2]

股权情况 - 杭州信投持有公司195,996,049股，占总股本5.01%[2] - 杭州信投及其一致行动人合计持股509,933,846股，占13.03%[2] 减持计划 - 拟减持不超117,427,617股，不超总股本3%[2][4] - 集中竞价不超39,142,539股，大宗不超78,285,078股[2] - 减持在公告15个交易日后三个月内，价格依市场定[4]

公司业绩表现 - 2025年第一季度实现营业收入17.54亿元，其中AI技术相关主营收入超5400万元，同比增长71.76% [1] - AI业务涵盖心肺联筛、AI-MDT报告、肺结宁、眼底AI、脑睿佳等领域 [1] AI全链条赋能体检服务 - 检前阶段通过AI提供个性化体检套餐定制服务，针对团体客户自动生成差异化方案，针对个体客户优化定制方案 [1] - 检中环节实现全流程智能化管理，包括团单排期、个检预约、自助报到及智能导诊，异常症状时自动推荐深度筛查项目 [2] - 检后服务依托"健康小美"AI数智健管师和AI-MDT模式，提供个性化健康管理方案，形成闭环服务 [2] - "健康小美"已上线109家体检中心，生成超39万份体检报告，问题分类精准率99.8%，结论合并精准率93.9%，主检建议精准率92.9% [2] 学科建设与产品创新 - 聚焦八大核心学科建设，与合作伙伴共建"超声质控大模型"，整合亿级超声影像数据，实现操作规范性识别和病灶定位 [3] - 推出肺结宁、脑睿佳等专精特新AI产品，创新筛查模式如"CT一扫多查"智能系统，单次检查完成肺结节、冠心病及骨质疏松风险评估 [4] - "CT一扫多查"解决方案中，对骨密度检测异常人群联合首都医科大学和飞鹤集团推出骨健康产品解决方案 [4] 检后市场拓展与AI驱动增长 - 以"团转个"模式推动检后市场升级，通过"全旅程客户运营"和"私域裂变"策略延伸至365天健康管理 [5] - 构建"多智能体"协作平台，覆盖销售、体检、主检、血糖管理等多个场景，提升服务精准化与个性化 [6] - 布局可穿戴设备与机器人场景，探索自主扫查超声机器人与体检机器人应用，构建院内筛查+院外监测闭环 [7] 行业影响与未来展望 - 公司从体检服务商升级为AI健康管理解决方案平台，形成专病早筛产品矩阵与智能健康管理平台双引擎 [7] - 深化AI技术在学科建设、产品创新、检后管理等领域的应用，拓展银发经济、健康管理、数据要素等万亿级赛道 [8]