监事会关于 2023 年股票期权激励计划 预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第九届董事会第三次（临时）会议、第八届监事会第二十六次（临时）会 议，审议并通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权 的议案》等议案。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-104 美年大健康产业控股股份有限公司 根据公司对激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会对激励对象名单 的核查结果，监事会发表核查意见如下： 1、列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《监 管指南第 1 号》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，均不存在《管 理办法》第八条规定的下述不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 ...

文章核心观点 美年健康集团在健康服务业分论坛宣布全面启动“高质量职场健康先行试点工作”，将联合各企事业单位推进高质量职场健康管理体系共建共享，探索适合国情的职场健康管理模式 [1][3] 分组1：会议信息 - 11月23日“第十七届健康服务业大会暨中华医学会第十五次健康管理学学术会议”健康服务业分论坛在京召开 [1] 分组2：美年健康集团行动 - 美年健康集团宣布全面启动“高质量职场健康先行试点工作”，创始人俞熔发布“共建共享高质量职场健康管理”宣言 [1] - 美年健康集团多年来积极推进我国职场健康管理服务，此次启动试点工作是为推进健康企业建设等多项工作，落实“健康中国”行动核心理念 [1] 分组3：宣言启动仪式 - 王占山教授、俞熔、李娜主任等共同参与“共建共享高质量职场健康管理宣言启动仪式” [2] 分组4：俞熔表态与倡议 - 美年健康集团将在高质量职场健康管理先行试点工作委员会指导下，联合各企事业单位推进高质量职场健康管理体系共建共享，探索中国特色做法，为健康中国建设作贡献 [3] - 倡议共同深化企业健康组织和文化建设，提高企事业单位主动健康能力和水平，促进新质生产力发展 [3] - 倡议共同推进高质量职业健康保护行动，倡导健康生活方式，转变健康理念，提升全民健康素养，推动全民健身和全民健康深度融合 [3] - 倡议共同提高防控重大慢病的健康管理能力，坚持预防为主，提升职场人群健康水平，筑牢健康防线 [3] - 倡议共同推进数智化健康管理服务平台建设，完善相关评估体系，打造职场健康生态 [3] 分组5：先行试点项目情况 - 先行试点项目发起单位根据新时代健康卫生政策要求，以学术和理论为先导，凝聚专家智慧，借鉴国内外成功做法，编制《高质量职场健康管理先行试点项目工作方案》 [3] - 围绕企事业单位和医疗合作机构构建四级职场健康管理学术构架，通过共建共享数智化服务平台，实现相关工作要求，探索适合国情的职场健康管理模式，打造示范样板 [3]

报告公司投资评级 - 投资评级为“优于大市（OUTPERFORM）”，目标价为每股7.36元人民币[1][13] 报告的核心观点 - 报告认为美年健康作为体检行业龙头，经营质量持续改善，客单价逐步提升，未来通过内生外延开启新增长阶段[13] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩情况 - 2024年前三季度，公司实现营业收入71.41亿元，同比下降1.96%，归母净利润0.25亿元，同比下滑88.96%；第三季度，公司实现营业收入29.35亿元，同比增长3.63%，归母净利润2.40亿元，同比增长10.33%[1][10] - 预计公司2024 - 2026年营业收入分别为112.20、128.77、143.97亿元，同比分别增长3.0%、14.8%、11.8%，2024 - 2026年归母净利润分别为4.80、8.03、10.70亿元，同比分别增长 - 5.0%、67.2%、33.3%，对应EPS分别为0.12元、0.21元、0.27元[4][13] 公司运营策略 - 进入下半年体检旺季，公司上半年体检订单稳定良好，受检节奏影响的业务在第三季度逐步释放，依托“多元增收、降本增效、提升人均消费”三大路径，合理安排门诊接待排期，保障提升服务质量[2] - 公司坚持“保质、增收、提效、降本”的工作主线，坚持医疗导向与服务品质驱动，深入挖掘客户需求，多渠道营销拓展线上线下优质客户，持续优化客户结构[2] - 基于个人健康消费持续升级，公司持续深化创新产品科技力，升级数字化与信息化赋能体检业务全流程，持续满足公众对高品质健康管理需求，打造以客户服务解决方案为导向的团检个检双轮驱动增长，推动健康体检向健康管理升级，持续构建精细化运营的健康管理闭环体系[2] 行业地位及发展态势 - 美年健康行业规模稳居全国第一，截至2024年9月30日，分院总数608家，覆盖全国30多个省（自治区、直辖市），其中控股分院312家，在覆盖城市、分院、年体检人次总量上均稳居行业第一位[3] - 四季度体检行业旺季，公司继续保持良好的发展态势，公司充分发挥全国体检中心专业化、标准化与规模化的运营优势，全面持续优化数字化业务流程，强化医疗质量和服务品质的精细化管理[3] - 公司聚焦专业体检，以数智健管和创新产品加持，致力于实现个性化可持续健康消费升级，形成“专业检查 - 深度服务 - 科学定制 - 持续复购”正向循环，逐步构建“体检两小时，服务365天”健管新业态[3]

公司简称：美年健康 证券代码：002044 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 关于 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本计划已履行的相关审批程序 | 5 | | （二）本计划授权条件成就情况的说明 | 6 | | （三）本计划的预留授予情况 | 7 | | （四）本次授予对公司经营能力和财务状况的影响 8 | | | （五）结论性意见 | 8 | | 五、备查文件及咨询方式 | 9 | | （一）备查文件 | 9 | | （二）咨询方式 | 9 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 美年健康、本公司、公司 | 指 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激励计划 | 指 | 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计 划 | | 股票期权 | 指 | 公司 ...

会议信息 - 2024年11月15日下午13:30公司第九届董事会第三次（临时）会议通讯召开，9名董事全出席[1] 激励计划 - 2023年股票期权激励计划行权价格由4.29元/份调为4.271元/份[2] - 2023年股票期权激励计划预留授权日为2024年11月15日[3] - 公司按4.271元/份向58名激励对象授予1174.28万份股票期权[3]

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-102 美年大健康产业控股股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 （二）2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 17 日，公司对首次授予激励对象 的姓名及职务在公司内部予以公示。公示期内，公司监事会未收到对本激励计划 首次授予激励对象提出的异议。2023 年 12 月 20 日，公司披露了《监事会关于 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 （三）2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通 过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司实 施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授权日，在激励对 象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。2023 年 12 月 26 日，公司披露了《关于 2023 年股票期 ...

股权激励 - 董事、总裁徐涛获授50.00万份股票期权，占预留总量4.26%、股本0.01%[1] - 高级副总裁林琳获授20.00万份，占预留总量1.70%、股本0.01%[1] - 副总裁侯灵昌获授50.00万份，占预留总量4.26%、股本0.01%[1] - 董事、高管小计获授120.00万份，占预留总量10.22%、股本0.03%[1] - 中层及骨干（55人）获授1054.28万份，占预留总量89.78%、股本0.27%[1] - 预留授予权益合计（58人）1174.28万份，占预留总量100%、股本0.30%[1] - 激励计划标的股票总数累计不超股本10%[1] - 激励对象获授股票均未超股本1%[1] - 激励对象不包括独董、监事及大股东等相关人员[2]

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-103 美年大健康产业控股股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象 预留授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"或"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第九届董事会第三次（临时）会议、第八届监事会第二十六次 （临时）会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议 案》、《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）相关规定 及公司 2023 年第七次临时股东大会授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）的预留授予条件已经成就，同意将本激励计划预 留授权日确定为 2024 年 11 月 15 日，并同意按 4.271 元/份的行权价格向符合授 予条件的 ...

北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划行权价格调整、 预留股票期权授予事项的法律意见 京天股字（2023）第 617-2 号 致：美年大健康产业控股股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受美年大健康产业控股股份有限 公司（以下简称"美年健康"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划行权价格调 整及预留股票期权授予（以下简称"调整及预留授予"）相关事项出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划行权价格调整、 预留股票期权授予事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 本所对公司提供的、本所认为出具本法律意见所需的文件进行了法律审查，就 公司股权激励计划的调整及预留授予以及与之相关的问题向相关人员进行了询问 或与之进行了必要的讨论，并对本次激励计划的调整及预留授予的合法、合规、真 实、有效性进行了核实验证。 本法律意见仅供美 ...

会议情况 - 美年健康第八届监事会第二十六次（临时）会议于2024年11月15日通讯召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过调整2023年股票期权激励计划行权价格议案[3] - 审议通过向2023年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权议案[3][4]