募集资金情况 - 2019年公司非公开发行股票177,139,393股，发行价11.55元/股，募集资金总额20.46亿元，净额20.05亿元[2] - 截至2024年12月31日，公司实际使用2019年度非公开发行募集资金20.68亿元，利息净额2197.86万元[3] - 募集资金总额为204,596.00万元，本期投入46,846.07万元[27] 资金使用与归还 - 2024年公司实际使用募集资金4.69亿元用于永久补充流动资金[3] - 2023年公司同意使用不超4.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年1月4日归还[13][14] 项目投资情况 - 2019年度管理系统与终端信息安全升级项目原计划投资2.45亿元，实际投入2.42亿元，节余236.81万元用于永久补充流动资金[15] - 数据中心建设项目调整后投资总额为3,549.32万元，截至期末累计投入3,549.32万元，投资进度100.00%[27] - 终端信息安全升级项目承诺投资17,920.00万元，截至期末累计投入17,683.50万元，投资进度100.00%[27] - 管理系统升级项目承诺投资6,540.00万元，截至期末累计投入6,539.69万元，投资进度100.00%[27] 项目终止情况 - 2021年公司终止生物样本库建设项目，剩余9亿元及利息1009.32万元永久补充流动资金[19] - 2024年公司终止数据中心建设项目，剩余4.68亿元及利息32.28万元永久补充流动资金[21] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，内部审计部门至少每季度检查一次募集资金情况[4] - 公司与保荐机构、开户银行签订的监管协议履行完毕，与深交所范本无重大差异[5][7] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元，已办理注销手续[8] - 累计变更用途的募集资金总额为136,846.07万元，比例为66.89%[27] - 本报告期末不存在尚未使用的募集资金[30]

2024年监事会工作 - 召开9次监事会会议[2] - 审议多项报告及议案[2] - 认为董事会及管理层运作规范[4] - 认为财务制度健全、状况良好[6] - 认为募集资金存放与使用合规[7] - 同意多项激励计划相关调整[8][9][10][11] - 认为内控体系完善并有效执行[12] 合规情况 - 建立并执行内幕信息知情人登记管理制度[13] - 未发现内幕信息知情人违规买卖股票[14] - 信息披露事务管理制度有效执行[15] 2025年展望 - 监督董事会和高管履职[16] - 列席会议了解财务状况[16] - 监督重大决策合规性[16] - 提升公司规范运作水平[16] - 维护公司及股东合法权益[16]

美年大健康产业控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）本次变更会计政策， 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 [2024]24 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 美年大健康产业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合美年大健康产业控股股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91420106081978608B 执行事务合伙人：管云鸿、杨荣华、石文先 首席合伙人：石文先 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 二〇二五年四月十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，美年大健康产业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王海桐、张西强、王巍的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王海桐、张西强、王巍的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 美年大健康产业控股股份有限公司 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-017 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第九届董事会第八次会议和第八届监事会第二十九次会议，分别审议通过 《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬 的议案》和《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》，涉及讨论具体董事、监事和 高级管理人员报酬时，该董事、监事已回避表决。现将相关情况公告如下： 一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬原则：为提高公司经营管理水平，促进公司稳健、有效、长远健康 发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，参 考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司实际经 营情况与未来的经营目标，采用年薪制，以年度为单位，按月 ...

：让美好超出预期 | 报告导读 | | --- | | 时间范围 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（部分内容超出上述范围） | | --- | --- | | 发布周期 | | | | 续发展报告 / 企业社会责任报告。 | | 组织范围 | 年健康""美年""集团""公司"等表示"美年大健康产业控股股份有限公司"。 | | 参考依据 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 | | | 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》 | | | 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） | | | 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 | | | 中国国家标准《社会责任报告编写指南》GB/T36001-2015 | | 数据说明 | | | | 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 语言版本 | 中文版本 | | 编制流程 | 前期准备——报告编写——内容审核——设计发布——读者反馈 | | 信息披露 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-021 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会现 场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议 室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第九届董事会第八次会议，定于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投 票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会第八次会议决议召开，由公司董事 会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定， ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-012 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 九次会议于 2025 年 4 月 3 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 15 日上午 11:30 以通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会 议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2024 年年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...