激励计划时间线 - 2023年12月6日审议通过激励计划草案等议案[4][5] - 2023年12月20日监事会认为激励对象主体资格有效[5] - 2023年12月25日股东大会通过激励计划相关议案[5] - 2024年1月5日首次授予股票期权[6] - 2024年11月15日调整行权价格并预留授予[6][7] - 2024年12月13 - 14日调整业绩考核指标并公告[7] - 2024年12月30日股东大会通过调整业绩考核指标议案[8] - 2025年4月14 - 15日审议通过注销部分股票期权议案[8] 行权条件与业绩 - 2024 - 2026年每年考核一次[10] - 2024年营收不低于111亿或归母净利润不低于8亿[11] - 2025年营收不低于115亿或归母净利润不低于6亿[11] - 2026年营收不低于123亿或归母净利润不低于9亿[11] - 2024年度营收107.02亿，归母净利润2.82亿[12] 期权注销 - 19名离职对象298.96万份期权将注销[9] - 拟注销第一个行权期全部19,050,150份期权[12] - 拟合计注销22,039,750份期权[13]

应收账款情况 - 山东美铭奥亚健康咨询有限公司应收账款为0.10323999400284[8] - 青岛美年健康科技健康管理有限公司应收账款为4.43376755311226865[8] - 上海好卓数据服务有限公司及其下属子公司2024年初占用资金758.44，2024年度占用累计发生1609.57，2024年度占用资金7.35，2024年度偿还195410.66[8] - 北京美年美灿门诊部有限责任公司2024年初往来资金1502.37，2024年度往来累计发生6552.76，2024年度往来资金7.10，2024年度偿还4483568.03[8] - 天津慈铭奥亚医院管理咨询有限公司2024年初应收账款161.80，2024年度累计发生2773.37，2024年度资金0.81，2024年度偿还605，2024年末应收账款2329.36[8] - 深圳市奥亚健康管理有限公司2024年初应收账款1563.98，2024年度累计发生1222.01，2024年度资金0.89，2024年度偿还540，2024年末应收账款2245.10[8] 预付账款情况 - 公司与上海天亿弘方物业管理有限公司预付账款房租及物业经营性往来为8.91[1] - 公司与上海大象健康科技有限公司预付账款检验业务经营性往来为272.96[1] - 公司与重庆美益健康管理有限公司预付账款体检业务经营性往来为6.75[1] - 公司与美因健康科技（北京）有限公司及其下属子公司预付账款检验业务经营性往来为3470.51[1] 其他应收款情况 - 公司与绍兴越城美年门诊部有限公司其他应收款运营服务经营性往来为65.37[1] - 公司与上海天亿弘方企业管理有限公司其他应收款租赁业务经营性往来为155.63[1] - 公司与深圳市奥亚健康管理有限公司其他应收款体检业务经营性往来为0.01[1] - 公司与上海昱绅企业管理有限公司其他应收款房租押金经营性往来为41.43[1] 经营性往来情况 - 昆明美兆健康管理有限公司经营性往来金额为17.02[11] - 上海天亿物业弘方公司经营性往来累计发生额为16.00，其中期初往来资金为8.99，本期往来资金为7.01[11] - 永嘉友好综合门诊部有限公司经营性往来金额为14.69[11] - 台州美兆健康体检中心经营性往来累计发生额为103.23，其中期初往来资金为3.27，本期偿还11.89[11] 往来资金余额情况 - 重庆美益健康管理有限公司年初往来资金余额88.5，年度往来累计发生额2.73，年末往来资金余额91.3[12] - 重庆美兆医院管理有限公司年初往来资金余额86.0，年度往来累计发生额8，年末往来资金余额87.5[12] - 福州美兆综合门诊部有限公司年初往来资金余额187.87，年度往来累计发生额46.7，年末往来资金余额141.12[12] - 所有关联企业年初往来资金总计20,550.99[12] - 所有关联企业年末往来资金总计31,018.86[12]

粤开证券股份有限公司 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"或"持续督导机构"）作为 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"、"上市公司"或"公 司"）2019 年度非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规的规定，对美年健康 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，本公司采用非公开发行方式发行人民 币普通股（A 股）177,139,393 股，发行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民 币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资 金净额 ...

美年大健康产业控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了美 年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、美年健康对内部控制的责任 美年大健康产业控股股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0204385号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0204385 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美年健康董事会的责任。 如美年健康董事会 2024 年度财务报告内部控制评价报告所述，美年健康于 2024 年收购 淮北美年大健康管理有限公司、许昌美年大健康健康管理有限公司、益阳美年大健康健康管 理有限公司、常德美年大健康管理有限公司、娄底美年健康管理有限公司、南昌倍邦健康体 检中心有限公司、江西东湖倍康中西医结合门诊部有限公司、济南市莱芜美年大健康体检管 理有限公司、济南美年大健康科技有限公司、遂宁美慈体检医院有限公司、杭州美新医疗门 诊部有限公司、宁波北仑美年综合门诊 ...

关于美年大健康产业控股股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0203804号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于美年大健康产业控股股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0203804 号 美年大健康产业控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金 2024 年度存放与实际使用 情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言以及我们认为必要的其他证据，是美年健康董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于 ...

公司简称：美年健康 证券代码：002044 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予的股票期权第一个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本计划已履行的相关审批程序 | 5 | | （二）本次股票期权注销的情况 | 6 | | （三）结论性意见 | 8 | | 五、备查文件及咨询方式 | 9 | | （一）备查文件 | 9 | | （二）咨询方式 | 9 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 美年健康、本公司、公司 | 指 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激励计划 | 指 | 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计 | | | | 划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 买本 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王海桐） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 始终恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规，严格遵循《公司章程》及《独立董事工作制度》的 相关规定。在履职过程中，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公 司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司的经营管理及业务发展提出专业意见和建议，切实履行独立董事职能，维护公 司整体利益与全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王海桐，1983 年 9 月出生，中国香港籍，毕业于北京大学，获得金融学及统 计学双学士学位。现任公司独立董事。2005 年 8 月至 2007 年 8 月，担任摩根士 丹利亚洲有限公司投资银行部分析师；2007 年 9 月至 2017 年 12 月，担任高盛 （亚洲）有限责任公司直接投资部执行董事等职务；2014 年 1 月至 2017 年 4 月， 担任浩泽净水国 ...

募集资金情况 - 2019年公司非公开发行股票177,139,393股，发行价11.55元/股，募集资金总额20.46亿元，净额20.05亿元[2] - 截至2024年12月31日，公司实际使用2019年度非公开发行募集资金20.68亿元，利息净额2197.86万元[3] - 募集资金总额为204,596.00万元，本期投入46,846.07万元[27] 资金使用与归还 - 2024年公司实际使用募集资金4.69亿元用于永久补充流动资金[3] - 2023年公司同意使用不超4.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年1月4日归还[13][14] 项目投资情况 - 2019年度管理系统与终端信息安全升级项目原计划投资2.45亿元，实际投入2.42亿元，节余236.81万元用于永久补充流动资金[15] - 数据中心建设项目调整后投资总额为3,549.32万元，截至期末累计投入3,549.32万元，投资进度100.00%[27] - 终端信息安全升级项目承诺投资17,920.00万元，截至期末累计投入17,683.50万元，投资进度100.00%[27] - 管理系统升级项目承诺投资6,540.00万元，截至期末累计投入6,539.69万元，投资进度100.00%[27] 项目终止情况 - 2021年公司终止生物样本库建设项目，剩余9亿元及利息1009.32万元永久补充流动资金[19] - 2024年公司终止数据中心建设项目，剩余4.68亿元及利息32.28万元永久补充流动资金[21] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，内部审计部门至少每季度检查一次募集资金情况[4] - 公司与保荐机构、开户银行签订的监管协议履行完毕，与深交所范本无重大差异[5][7] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元，已办理注销手续[8] - 累计变更用途的募集资金总额为136,846.07万元，比例为66.89%[27] - 本报告期末不存在尚未使用的募集资金[30]

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-020 美年大健康产业控股股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日的 各项资产进行判断以及减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2024 年度，公司计提各项资产减值准备合计 18,852.17 万元。现将具体内容公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、2024 年度计提坏账准备情况 公司 2024 年度计提坏账准备合计为 14,803.69 万元。 注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。 2、2024 年度计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备情况 公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等按 1 因公司合并报表范围变化而产生的增加变动情况。 单位：万元 项目 期初余额 （2024-01-01） 本期计提 本期 转销或 核销 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-016 美年大健康产业控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第九届董事会第八次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议 通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务审计机构 和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。201 ...