证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-105 美年大健康产业控股股份有限公司 关于调整《关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争 承诺并延长承诺期限的议案》相关内容的公告 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"美年健 康"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第八届董事会第二十九次（临时）会议、第八 届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整<关于调整公司实际控制 人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期限的议案>相关内容的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、调整事项背景情况 公司于近日召开的第八届董事会第二十八次（临时）会议、第八届监事会第十 六次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞 争承诺并延长承诺期限的议案》，同意俞熔先生及其关联方对嘉兴信文淦富股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴信文淦富"）与研计（上海）企业管理 有限公司（以下简称"研计公司"）承诺解决同业竞争的期限的有关内容进行调整， 并延长承诺期限至自本次承诺函出具且经上市公司股东大会审议通过之日起的三 年内。具体内容详见公司在巨潮 ...

发表的独立意见 二〇二三年十月三十日 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，我们本着审慎、负责的态度，对美年大健康 产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次（临时）会 议审议的相关事项发表如下独立意见： 美年大健康产业控股股份有限公司独立董事 我们认为，俞熔先生及其关联方拟调整其出具的避免同业竞争相关《承诺函》 事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》等 相关法律法规，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。本事项的审议和决 策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避了表决。 对公司第八届董事会第二十九次（临时）会议相关事项 公司独立董事：王辉 施东辉 王海桐 李慧英 一、关于调整《关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延 长承诺期限的议案》相关内容的独立意见 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-103 美年大健康产业控股股份有限公司 一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次（临时）会议经全体监事同意，会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11 时以通讯方 式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会 主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定。 第八届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 美年大健康产业控股股份有限公司或其下属子公司 拟收购昆明美兆健康管理有限公司股权所涉及的昆 明美兆健康管理有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 2343 号 (报告书及附件) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2023 年 10 月 20 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202302343 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202310117) 号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 东洲评报字【2023】第2343号 | | | 报告名称: | 美年大健康产业控股股份有限公司或其下属子公司 拟收购昆明美兆健康管理有限公司股权所涉及的昆 明美兆健康管理有限公司股东全部权益价值资产评 | | | | 估报告 | | | 评估结论: | 40,520,000.00元 | | | 评估报告日: | 2023年10月20日 | | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | | ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 美年大健康产业控股股份有限公司或其下属子公司 拟收购济南市莱芜美年大健康体检管理有限公司股 权所涉及的济南市莱芜美年大健康体检管理有限公 司股东全部权益价值 东洲评报字【2023】第 2334 号 (报告书及附件) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2023 年 10 月 20 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202302349 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202310072) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2023】第2334号 | | 报告名称: | 美年大健康产业控股股份有限公司或其下属子公司 拟收购济南市莱芜美年大健康体检管理有限公司股 权所涉及的济南市莱芜美年大健康体检管理有限公 | | | 司股东全部权益价值 资产评估报告 | | 评估结论: | 23,700,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月20日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员 ...

发表的独立意见 美年大健康产业控股股份有限公司独立董事 对公司第八届董事会第二十八次（临时）会议相关事项 本次关联交易价格在资产评估机构出具的标的股权评估值基础上，由交易各 方充分协商后自愿达成，评估假设和评估结论合理，定价政策及定价依据合理， 交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易也 符合公司的战略布局，有利于实现公司在相关区域市场的发展规划。本次关联交 易没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，也不存在向 关联方输送利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，我们同意收购云南慈铭等十三家公司部分股权暨关联交易的事项。 三、关于调整公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺并延长承诺期 限的独立意见 我们认为，俞熔先生及其关联方拟调整其出具的避免同业竞争相关《承诺函》 并延长承诺期限事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其 相关方承诺》等相关法律法规，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。本 事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 美年大健康产业控股股份有限公司或其下属子公司 拟收购武汉美慈奥亚科技管理有限公司股权所涉及 的武汉美慈奥亚科技管理有限公司股东全部权益价 值 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 2272 号 资产评估业务报告备案回执 | 3131020001202302337 | 报告编码: | | | | --- | --- | --- | --- | | 东洲评委(202310066) 号 | 合同编号: | | | | 法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | | | 东洲评报字【2023】第2272号 | 报告文号: | | | | 美年大健康产业控股股份有限公司或其下属子公司 | | | | | 拟收购武汉美慈奥亚科技管理有限公司股权所涉及 | 报告名称: | | | | 的武汉美慈奥亚科技管理有限公司股东全部权益价 | | | | | 値 | | | | | 评估结论: | 84,800,000.00元 | | | | 评估报告日: | 2023年10月20日 | | | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | | | (资产评估师) | 会员 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 美年大健康产业控股股份有限公司或其下属子公司 拟收购侯马美年大健康管理有限公司股权所涉及的 侯马美年大健康管理有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 2328 号 (报告书及附件) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2023 年 10 月 20 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202302333 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202310106) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2023】第 2328 号 | | 报告名称: | 美年大健康产业控股股份有限公司或其下属子公司 拟收购侯马美年大健康管理有限公司股权所涉及的 侯马美年大健康管理有限公股东全部权益价值资产 评估报告 | | 评估结论: | 25,560,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月20日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 冯寨平 (资产评估师) 会员编号 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 美年大健康产业控股股份有限公司或其下属子公司 拟收购云南慈铭健康服务有限公司股权所涉及的云 南慈铭健康服务有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 2340 号 (报告书及附件) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2023 年 10 月 20 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202302341 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委（202310118）号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2023】第2340号 | | 报告名称: | 美年大健康产业控股股份有限公司或其下属子公司 拟收购云南慈铭健康服务有限公司股权所涉及的云 南慈铭健康服务有限公司股东全部权益价值资产评 | | | 估报告 | | 评估结论: | 31,990,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月20日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 杨洁 (资产评估师) 会员编号 ...