证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-035 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第八届董事 会专门委员会委员的议案》。 因黄如华先生申请辞去公司非独立董事、总经理、董事会相关专门委员会职务， 公司董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会委员调整后成员如下： 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 5 月 8 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现 场出席会议的董事为：吕海涛先生、肖家河先生、古朴先生、张亮先生，通讯出席本 次会议的董事为：胡嘉先生、高刚先生、徐小伍先生，公司全体监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳市宝鹰建设 控股集团股份有限公司（以下简称"宝鹰股份"或"公司"）非公开发行股票及持续督导的 保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（2023 年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规的要求，招商证券及其指定保荐代表人对《深圳市宝鹰建设控 股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定 ...

2023 年年度定期现场检查报告 招商证券股份有限公司 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，招商证券股份有限公司 作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"宝鹰股份"或"公司"） 2020 年非公开发行股票的保荐机构，于 2024 年 4 月 23 日对宝鹰股份 2023 年有 关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宝鹰股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王刚 | 联系电话：0755-83081312 | | | | | 保荐代表人姓名：王大为 | 联系电话：0755-83081312 | | | | | 现场检查人员姓名：王刚 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 23 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | ...

招商证券股份有限公司关于 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为深圳市宝鹰建设控股 集团股份有限公司（以下简称"宝鹰股份"或"公司"）非公开发行股票持续督导 的保荐机构，为了进一步提高宝鹰股份上市后规范运作水平和信息披露质量， 加强上市公司对各业务的学习和理解，根据《中华人民共和国公司法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，对宝鹰股份相关人员 进行了现场培训。 现场培训情况汇报如下： 一、培训基本情况及主要内容 | 培训时间 | 2023 月 25 4 | 年 | 12 | 日-2024 | 年 | 月 | 25日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 宝鹰股份 4 楼会议室 | | | | | | | | 培训主题 | 上市公司规范运作、信息披露、监管重 ...

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为775,547,466.06元，同比增长15.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-72,552,561.93元，同比增长16.02%[5] - 营业总收入为775,547,466.06元，较上期增加105,243,474.30元[13] - 净利润为-72,489,851.65元，同比下降18.83%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为-72,552,561.93元，同比下降16.01%[15] 资产与负债 - 总资产为9,571,867,377.72元，同比增长1.21%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21,847,972.45元，同比下降75.93%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为940,302,988.91元，较期初增加112,063,047.07元[12] - 应收账款为1,824,159,084.70元，较期初减少49,874,089.13元[12] - 存货为27,068,272.33元，较期初减少476,182.00元[12] - 合同资产为4,181,351,084.42元，较期初增加50,840,610.78元[12] - 流动资产合计为7,229,175,921.81元，较期初增加93,734,038.26元[12] - 短期借款为2,360,753,545.70元，较期初增加636,029,808.93元[13] - 应付账款为3,099,831,195.82元，较期初减少136,516,591.11元[13] - 合同负债为103,866,243.51元，较期初减少9,904,323.41元[13] - 流动负债合计为9,260,863,482.17元，较期初增加167,397,852.20元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-242,285,490.63元，同比下降259.09%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,169,823.01元，同比下降91.45%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为299,540,226.03元，同比增长41.22%[17] - 期末现金及现金等价物余额为510,803,911.41元，同比增长163.58%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为822,024,005.10元，同比增长10.70%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为953,861,016.67元，同比增长30.64%[17] 成本与费用 - 2024年第一季度营业总成本为826,063,541.25元，同比增长15.23%[14] - 营业成本为717,754,624.44元，同比增长17.03%[14] - 应收票据为31,757,627.36元，同比下降48.48%[8] - 短期借款为2,360,753,545.70元，同比增长36.88%[8] - 税金及附加为1,803,570.36元，同比增长54.95%[8] - 其他收益为158,276.34元，同比下降55.37%[8] - 投资收益为-2,908.54元，同比下降104.58%[8]

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-034 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024年第一季度主要经营情况简报 | 业务类型 | 新签订单金额 | 截至报告期末累计已签约 未完工合同金额（不含已完 工部分） | 已中标尚未签 约订单金额 | | --- | --- | --- | --- | | 公共装修 | 93,817.09 | 600,709.10 | 6,413.52 | | 住宅装修 | 2,917.57 | 161,594.32 | 0.00 | | 设计业务 | 399.06 | 11,858.91 | 0.00 | | 合计 | 97,133.72 | 774,162.33 | 6,413.52 | 二、尚未完工的重大项目情况 澳大利亚维多利亚州莫宁顿半岛旅游基础设施与智能化装配式屋宇设计、采 购、建设总承包项目：合同金额 130,000.00 万元，截至本报告期末完工进度 0.42%， 累计已确认收入 549.84 万元，累计收款 458.59 万元。受国际政治经济形势复杂 多变等因素影响，该项目暂无进展。在合同履行过程中，如遇履约能力、客户需 求变化、外部宏 ...

䆶⚊瀭䝅ᴡ⇑䦨㫂濼_'濽ガ≑ ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 㯸┺Ⰹ⦤汷ⴁ姅ㆮ亨操ⓩ亨ᴄ㔐摗έ⇿ 0755-82924810 www.szby.cn Ⲇᰣ䔈㯸┺Ⰹ䞖䌷⅁嵭έⲠ㫷㼽ⓢ寶溣溠溣㘒溣㞃 䓵ⵜ CONTENTS | ὺᲕ㔳ガ≑ | 03 | | --- | --- | | 剪Გ掆俻嶥 | 05 | | 溢溠溢溣ⱻ⇶ㄈ䳴⇘⩜Ჵ㻀 | 07 | 孷巢⦤汷亨ᴄ | έ⇿䦇᳒ | 1 1 | | --- | --- | | ᰡ₨㞉ᾼ | 12 | | 䳋䳎㖽㖋 | 13 | | ᴈᰡ㎎ℝ | 13 | | 兪墐孋嬯濼⯬䠒兪墐⊓ᴈᰡ兪墐濽 | 14 | 嬪ᴂᰚ暟- | ❒㝲㍷嶄䳚䙜㖣澳曕₹㵵㮓ᾔびⰍ | | --- | | 䲼㯸ㆯ巢㍀数澳㇗ⅎ䳖刬嬯㍏ 19 | | 乡㼭ṡᴟ᱂ᰡ澳Ა•ᴟ嬯⯬䠒 2 1 | | ᴟℝᰡ₨䳚㖋澳㔔₨䝅ᴡ✮⩇ 25 | _'䦨䈍 | ⇶ㄈ䳴⇘⩜䈍ⷼ | | --- | | ‰䓑䓿ὺ㏀㪦帡 | | ⦥嬯⸮妵暟‍㖗 | | 姡ᷨ䣒ᰡ澳濜杷濝㍅伄忖 | | | --- | --- | | ╡ㄈὡⴁⴜ暍 | 33 | | ⦓⎋ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于开展应收账款保理业务的议案》。公司及全资、控股子公司（均为合并报表 范围内的子公司，以下统称"子公司"）拟根据实际经营需要，与包括但不限于 国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称"合作机构"） 开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 20 亿元，上述额度有效 期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，具体 每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。在上述额度范围内，董事会提 请股东大会授权公司及子公司管理层行使具体操作决策权并签署相关合同文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本次开展应收账款保理 业务事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002047，股票简称为宝鹰股份[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为41.11亿元，比上年增长10.29%；归属于上市公司股东的净利润为9.71亿元，比上年增长55.64%[10] - 公司2023年度现金流量净额为44亿元，基本每股收益为-0.64元[12] - 公司2023年度营业收入为41.11亿元，归属于上市公司股东的净利润为-6.88亿元[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-6.75亿元[15] - 公司2023年实现营业收入41.11亿元，同比增加10.29%[27] - 公司实现净利润-9.71亿元，较上年同比减亏55.64%[27] - 公司新签订单494,480.05万元，同比增长159.03%[27] - 公司2023年华南地区营业收入达到3,142,973,200.94元，同比增长39.12%[30] - 公司2023年装修装饰业务营业收入为4,076,484,812.71元，毛利率为7.15%[30] 公司主营业务 - 公司主营业务变更为综合建筑装饰设计与施工[8] - 公司主营业务包括装饰装修工程、幕墙钢结构工程、建筑总承包等多种项目类型[19] 公司发展战略 - 公司坚持做优、做强建筑装饰业务，形成“聚焦大湾区、深耕华南区、辐射全国、面向世界”的业务布局[64] - 公司将持续开拓光伏建筑、装配式建筑、智能建筑、智慧城市、智慧园区等“新基建”相关领域业务，加快数字化、绿色化转型[64] - 公司将着力市场拓展，开拓新渠道新领域，深耕大湾区市场，同时布局全国重点市场，强化高层营销策略[64] 公司技术创新 - 公司积极推动技术研发创新，建立了项目标准化管理体系和多项国家标准[24] - 公司积极加强技术中心研发工作，推动新技术、新材料、新工艺等创新手段在业务中的应用[29] 公司财务管理 - 公司总融资额度敞口得到提升，综合融资利率较去年同期有一定幅度的下降[28] - 公司销售费用、职工薪酬、租赁费等费用均有所下降[28] - 公司现金及现金等价物净增加额为2.66亿元，较上年增长7276.69%[50] 公司内部控制 - 公司高度重视环境保护问题，通过ISO14001环境管理体系认证，严格控制生产过程中产生的废气、废水、废渣和噪声，并制定了完善的环保措施[153] - 公司在2023年度环境、社会及管治报告中提到了参与乡村振兴工作和国际、国家重大赛事基础设施建设的情况[155] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序严格按照公司章程和相关制度执行[95] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为0万元[96] - 公司董事、监事、高级管理人员在股权激励方面的持股情况显示，古少波先生、于泳波先生、古朴先生为首次授予股票期权的激励对象，李双华先生为预留授予股票期权的激励对象[133][134]

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 审计报告 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-106 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华审字[2024]0011002601 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 ...