股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-017 董事会公告 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2022 年 8 月 25 日，宁波华翔第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于同意 宁波华翔电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议通知 于2024年4月29日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年5月10日上午11:30在 上海浦东以通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。会议由董事长周 晓峰先生主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于现金收购宁波诗兰姆 47.5%股权和海外诗兰姆相关股权的议 案》 2020 年 7 月，为避免商业机会旁落，规避宁波华翔控股子公司宁波诗兰姆汽车零 部件有限公司（以下简称"宁波诗兰姆"）50%股权被竞争对手收购从而 ...

董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2024-020 宁波华翔电子股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案 董事会公告 董事会同意将上述临时提案提交至公司 2023 年年度股东大会审议 。 除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开时间、地点、方式、股权登记日、 其他会议议题等事项不变。现将公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大 会有关事项补充通知如下： 一、召开会议基本情况 暨股东大会补充通知的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 24 日（星期五） 召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-005）。 近日公 ...

业绩总结 - 公司23年实现营业收入232.4亿元，同比增长17.9%[1] - 公司24Q1实现营业收入56.8亿元，同比增长22.6%[1] - 公司23年毛利率为17.0%，同比持平[3] - 公司持续优化客户结构，快速切入自主品牌和新能源汽车市场[5] - 公司海外减亏效果明显，预计随着海外优化措施的进一步实施，海外业务有望进一步减亏[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为1.66/1.92/2.17元/股，维持公司合理价值为16.85元/股，维持“买入”评级[6] - 行业景气度下降可能影响公司业绩，新产品推广不及预期和行业竞争加剧也是风险因素[7] 新产品和新技术研发 - 公司持续优化客户结构，快速切入自主品牌和新能源汽车市场，成为多家主机厂重要供应商[5] 市场扩张和并购 - 公司海外减亏效果明显，预计随着海外优化措施的进一步实施，海外业务有望进一步减亏[5] 其他新策略 - 公司资产负债表显示流动资产和现金流量逐年增长，2026年预计现金流量达到3,902百万元[9] - 公司研究团队包括多位资深分析师和研究员，具备丰富的行业经验和专业知识[10]

宁波华翔电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波华翔电子股份有限公司（以下简称宁波华翔公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4102 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宁波 华翔公司董事会的责任。 二、注册会 ...

监事会决议公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-004 宁波华翔电子股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 三、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 经对公司 2023 年年度报告审核，监事会发表如下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司 2023 年年 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日 以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午 2:30 在上海浦东以现场结合 通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲 自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下决议： 一、审 ...

关于宁波华翔电子股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 东海证券股份有限公司（以下称"东海证券"）作为宁波华翔电子股份有限 公司（以下简称"宁波华翔"或"公司"）2021 年度非公开发行 A 股股票的持续 督导保荐机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经 届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐 总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 东海证券股份有限公司 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构 | 东海证券股份有限公司 | ...

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-032 董事会公告 宁波华翔电子股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 1 董事会公告 实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。 表决结果：同意 7,581,347 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份， 占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。 同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第二次会议，选举金烨民委员 为 2022 年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与 2022 年员工持股计划存续期一 致。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计划第二次持有 人会议于2024年4月24日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年4月12日以邮件 或传真等书面方式送达至全体持有人。会议由持股计划管委会委员周丹红女士召集并 主持，应出 ...

2024年关联交易预计与已发生金额 - 向关联人采购商品和接受劳务预计62000万元，已发生13412.06万元，上年36427.42万元[4][5] - 向关联人销售商品和提供劳务预计119800万元，已发生25014.65万元，上年88278.43万元[6] - 其他关联交易预计14400万元，已发生3044.18万元，上年2782.57万元[7] 2024年实控人及关联企业交易预计与已发生金额 - 实控人及其关联人采购原材料等预计48000万元，上年29769.12万元[4] - 实控人控制企业采购原材料等预计11000万元，已发生1139.87万元，上年5707.31万元[4] - 实控人之父控制企业采购原材料预计29000万元，已发生8726.11万元，上年18128.21万元[4] - 实控人之兄控制企业采购原材料预计6500万元，已发生1535.88万元，上年5372.78万元[5] - 实控人其他关联人采购设备及服务预计1500万元，上年560.82万元[5] - 其他关联方采购原材料等预计14000万元，已发生2010.20万元，上年6658.30万元[5] - 实控人及其关联人销售汽车零部件及劳务预计27000万元，上年4398.82万元[5] 2023年关联交易实际与预计金额及差异 - 向关联人采购实际36427.42元，预计42000.00元，差异 -13.27%[10] - 向关联人销售实际88278.43元，预计123750.00元，差异 -28.66%[11] - 象山华翔酒店餐饮住宿实际130.45元，预计500.00元，差异 -73.91%[11] - 南昌江铃华翔房屋及设备租赁实际811.94元，预计1000.00元，差异 -18.81%[12] - 上海华翔拓新电子办公楼租赁实际60.00元，预计100.00元，差异 -40.00%[12] - 宁波峰梅厂房出租实际349.43元，预计1200.00元，差异 -70.88%[12] - 宁波峰梅房屋承租实际1142.47元，预计4000.00元，差异 -71.44%[12] - 华众车载厂房租赁及水电费实际288.28元，预计1200.00元，差异 -75.98%[12] - 各项租赁交易实际2782.57元，预计8000.00元，差异 -65.22%[12] 子公司2023年末财务数据 - 沈阳峰梅总资产11284.28万元，净资产9770.10万元，营收2224.59万元，利润450.56万元[14] - 长春佛吉亚总资产204849.30万元，净资产82917.74万元，营收135415.09万元，利润29692.39万元[15] - 成都佛吉亚总资产41301.95万元，净资产18208.49万元，营收19551.01万元，利润4922.63万元[17] - 北京佛吉亚总资产28444.32万元，净资产5199.75万元，营收17342.90万元，利润 -406.57万元[18] - 华众车载总资产340798.39万元，净资产155353.21万元，营收185071.06万元，利润5708.51万元[20] - 宁波华乐特总资产24938.35万元，净资产22969.50万元，营收15449.26万元，利润1697.85万元[21] - 华翔酒店总资产1503.51万元，净资产 -790.77万元，营收1768.56万元，利润395.58万元[23] - 拓新电子总资产44622.36万元，净资产17472.41万元，营收1684.25万元，利润 -440.77万元[24] - 江铃华翔总资产67097.08万元，净资产31718.57万元，营收130251.97万元，利润3689.49万元[26] - 进出口公司总资产7469.06万元，净资产3176.18万元，营收39090.65万元，利润224.98万元[27] - 劳伦斯电子总资产652.78万元，净资产 -1165.49万元，营收1737.80万元，利润 -47.56万元[29] - 劳伦斯表面技术总资产51763.64万元，净资产35692.75万元，营收44053.92万元，利润7064.89万元[30] - 宁波峰梅股权投资总资产426612.06万元，净资产238847.84万元，营收23816.07万元，利润53714.73万元[31] - 宁波峰梅控股总资产108550.03万元，净资产39765.41万元，营收82073.55万元，利润1424.79万元[32] - 华众延锋彼欧总资产82195.54万元，净资产28026.05万元，营收87738.59万元，利润4748.44万元[34] - 长春华腾总资产29330.44万元，净资产8988.80万元，营收30240.31万元，利润1151.81万元[35] - 一汽华翔轻量化总资产14446.76万元，净资产5833.65万元，营收16060.45万元，利润1680.73万元[36] 关联交易相关情况 - 2023年度日常关联交易实际与预计有差异，未影响公司经营及业绩[1] - 2024年度日常关联交易预计符合业务发展，遵循公允定价，未损害公司和股东利益[3] - 2024年度日常关联交易经董事会审议通过，关联董事回避表决[3] - 2024年度日常关联交易履行审批程序，需提交股东大会审议[3] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计无异议[3]

2023 年监事会工作报告 宁波华翔电子股份有限公司 2023 年监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行职责。本年度公司监事会共召开了 7 次会议，监事会成员列席了公司召 开的董事会会议，参加了公司 2022 年年度及 2023 年第一至第三次临时股东大会，对公 司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。 2023 年度，公司监事会召开会议情况如下： 1、第七届监事会第十六次会议 公司第七届监事会第十六次会议于2023年2月16日在上海浦东以现场结合通讯的 方式召开，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了如下决议： （1）《关于将部分2016年募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》 2、第七届监事会第十七次会议 公司第七届监事会第十七次会议于2023年4月26日在上海浦东以现场结合通讯的 方式召开，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了如下决议： （1）《公司2022年度监事会工作报告》 1 （2）《公司2022年财务决算报告》 （3）《公司2022年年度报告 ...

培训信息 - 培训时间为2024年4月15日，对应期间为2023年[1] - 培训地点在公司会议室[1] - 培训主题为政策规定解读和信息披露讲解[1] - 培训讲师为Wang Jiangqin[1] - 参训人员含控股股东等相关人员[1] 培训内容 - 解读政策文件、法规体系制定或修订[2] - 结合信息披露原则分析监管案例[2] - 根据公司实际情况解答疑问[2] 培训效果 - 使相关人员对最新政策法规有更深刻认识[3] - 增强规范意识，提升公司规范运作水平[4]