业绩总结 - 公司2023年实现营业收入75.65亿元，同比增长6.26%[1] - 公司23年研发投入16.33亿元，占营业收入比例21.58%，研发投入较上年同期增长30.68%[1] - 公司智能安全芯片业务实现营业收入28.42亿元，同比增长36.67%[2] - 公司预测2024-2026年收入分别为101.45/134.93/175.41亿元，同比增长34.1%/33%/30%，归母净利润分别为32.32/43.16/52.49亿元，同比增长27.7%/33.5%/21.6%[4] - 公司2026年预计营业收入将达到17541百万元，较2022年增长147.5%[6] - 2026年预计净利率为29.9%，较2022年下降7.1%[6] 未来展望 - 公司预测2024-2026年收入分别为101.45/134.93/175.41亿元，同比增长34.1%/33%/30%，归母净利润分别为32.32/43.16/52.49亿元，同比增长27.7%/33.5%/21.6%[4] 新产品和新技术研发 - 公司23年研发投入16.33亿元，占营业收入比例21.58%，研发投入较上年同期增长30.68%[1] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计营业收入将达到17541百万元，较2022年增长147.5%[6] 其他新策略 - 公司风险评级为A，未来6个月投资收益率波动小于等于沪深300指数波动[7]

黄文玉，男，1956 年 7 月出生，中国国籍，管理学硕士，通信专业教授级高级工 程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1982 年 1 月至 1994 年 4 月在乌鲁木齐市电信局 工作，历任市话分局局长、体改办负责人、市话工程处副处长、副局长等职。1994 年 4 月至 2001 年 3 月，任新疆维吾尔自治区邮电管理局副总工程师、党组成员、副局长 等职。2001 年 3 月至 2008 年 11 月，任新疆维吾尔自治区通信管理局党组书记、局长， 信息产业厅党组副书记、厅长等职。2008 年 11 月至 2016 年 8 月，任中央纪委监察部 驻工业和信息化部纪检组副组长、监察局局长等职。2017 年 1 月于工业和信息化部退 休。2020 年 5 月起任本公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 紫光国芯微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入75.65亿元，同比增长6.26%[3] - 2023年公司归属上市公司股东净利润25.31亿元，同比下降3.84%[3] - 2023年公司经营活动现金流量净额17.72亿元，同比增长2.63%[3] - 截至2023年底公司总资产175.34亿元，同比增长14.39%[3] - 截至2023年底归属上市公司股东所有者权益116.54亿元，同比增长20.11%[3] 研发情况 - 2023年公司研发投入16.33亿元，同比增长30.68%，占营收比例21.58%[3] - 2023年公司取得各类专利授权149项[3] 公司治理 - 2023年公司实施总额6亿元的股份回购工作[4] - 2023年公司董事会召开8次会议[5] - 2023年公司股东大会召开3次，审议通过13项议案[9] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[13] - 2023年拟将独立董事津贴从每人每年15万元调整为18万元[14] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[15] 信息披露与荣誉 - 2023年公司获得深圳证券交易所年度信息披露考核A级评价[19] - 2023年公司通过指定媒体披露4份定期报告、60余份临时公告、50余份相关文件资料[19] - 2023年公司荣获“第十四届天马奖 - 中国上市公司投资者关系天马奖”等多项投资者关系相关奖项[21] 未来展望 - 2024年公司将重点落实“质量回报双提升”行动方案[22] - 2024年公司将优化法人治理结构，完善制度与内控体系[22] - 2024年公司将以战略为指引制定年度经营计划，确保目标达成[23] - 2024年公司将提升信息披露质量，加强投资者关系管理[24] - 探索并建立健全长效激励机制，完善价值分配体系[25] - 完善综合激励体系，调动核心人员积极性和创造性[25] - 提高公司履行社会责任的能力[27] - 基于研发和技术优势，为产业科技创新和绿色发展作贡献[27] - 积极增效纳税、加强安全运营、维护员工权益[27]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润25.31亿元[2] - 按10%提取法定盈余公积金4154.17万元[2] - 2023年末可供股东分配利润103.66亿元[2] 利润分配 - 以84322.45万股为基数，每10股派6.8元，共派现5.73亿元[3] - 现金分红占2023年净利润比例22.66%[4] - 利润分配预案待股东大会审议[9] 研发投入 - 2023年研发投入16.33亿元，占营收21.58%[5]

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第2号-公告格式（2023年修订）再融资类第2号上市公司募集资金年度 存放与使用情况公告格式》等有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2021]1574号）核准，2021年6月，公司向社会 ...

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请不超44亿元综合授信额度[2] - 公司拟为子公司国芯晶源提供不超5000万元担保[2] 子公司情况 - 公司持有国芯晶源100%股权，资产负债率18.81%[6] - 国芯晶源2023年末资产49950.40万元，负债9394.40万元[8] - 国芯晶源2023年营收20314.44万元[8] 担保数据 - 公司担保余额14950万元，新增担保占净资产0.43%[6] - 预计后担保额度25000万元，占净资产2.15%[11] - 实际担保余额14950万元，占净资产1.28%[11]

人员情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] 业务收入 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] 审计项目 - 2022年度信永中和上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[2] 报酬情况 - 2023年公司续聘信永中和，年度审计报酬40万元，内控审计报酬15万元[2] 审计工作 - 2024年3月29日信永中和完成公司2023年度审计并提交初稿，4月1日沟通审计情况，报告日期4月16日[9][11]

2024 年 4 月 16 日 1 紫光国芯微电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事黄文玉先生、马朝松先生、谢永涛先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事黄文玉先生、马朝松先生、谢永涛先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 紫光国芯微电子股份有限公司董事会 ...

业绩总结 - 审计机构对公司2023年度财务状况和经营成果出具“标准无保留意见”审计报告[6] 会议情况 - 2023年度公司监事会共召开7次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将对公司多方面监督核查，完善运行机制等[10][11] 合规情况 - 2023年度公司关联交易、对外担保、募集资金存放与使用均符合规定[7][9]

募集资金情况 - 2021年6月公司发行可转换公司债券，募集资金总额15亿元，净额14.878766亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金7.913558亿元，余额7.343451亿元[2] - 2023年投入募集资金35,347.92万元[14] 募投项目变更 - 2022年下半年起子公司募投项目市场环境波动，2023年1月变更募投项目[8] - 累计变更用途的募集资金总额为105,000.00万元，比例为70.00%[14] 项目投资进度 - 补充流动资金项目截至期末投资进度为103.85%，投入76,630.56万元[14] - 深圳国微科研生产用联建楼建设项目投资进度为8.21%，投入2,505.02万元[14] - 高速射频模数转换器等两个项目累计投入0，进度0%[18] 资金使用与管理 - 2021年以募集资金置换自筹资金6,652.04万元[15] - 2022 - 2023年使用闲置募集资金现金管理，2023年收益347.69万元[16] - 截至2023年12月31日，现金管理未到期金额43,840万元[16]