项目进展 - “深圳国微科研生产用联建楼建设项目”达预定可使用状态时间延至2029年2月底[2] 关联交易 - 公司全资子公司西藏茂业创芯持紫光同创146,000,000股，持股28.2384%[4] - 紫光同创溢价增资6,050.00万元，注册资本184.00万元[4] - 润智（兰溪）受让366,666股，认缴349,752股[4] - 增资后西藏茂业创芯持股降至28.1383%[4] - 本次交易构成关联交易，部分董事回避表决[4][5]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2021年6月公开发行1500万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币15亿元 [1] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整 [1] - 派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n） [1] - 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） [1] - 派送现金股利：P1=P0-D [1] - 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） [1] 转股价格历次调整情况 - 2022年8月24日起，"国微转债"的转股价格由137.78元/股调整为98.18元/股 [2] - 2024年6月24日起，"国微转债"的转股价格由98.18元/股调整为97.51元/股 [2] 本次转股价格调整情况 - 公司2024年度利润分配方案为：以843,227,456股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），共计派发现金177,077,765.76元 [3][4] - 每股现金红利=177,077,765.76元/849,623,466股=0.2084191元/股 [4] - 本次权益分派实施后，"国微转债"的转股价格由97.51元/股调整为97.30元/股，调整后的转股价格自2025年6月26日起生效 [4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股 份》等相关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购 专用证券账户持有的公司股份不享有本次利润分配权利。 债券代码：127038 债券简称：国微转债 紫光国芯微电子股份有限公司 证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-047 价格上限将由不超过人民币103.39元/股调整至103.18元/股，调整后的回购股份 价格上限自2025年6月26日（本次除权除息日）起生效。 公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月13日召开的2024年度股东会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过的利润分配方案情况 公司2024年度股东会审议通过的2024年度权益分配方案为：以2025年4月18 日公司总股本849,623,456股扣除公司回购专用证券账户持有的6,396,000股后 的总股数，即843,227,456股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含 税），共计派发现金177,07 ...

债券发行 - 公开发行可转换公司债券规模不超过15亿元[7] - 债券票面金额100元，按面值平价发行，期限6年（2021.6.10 - 2027.6.9）[9] - 发行利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[9] - 转股期限自2021.12.17至2027.6.9，初始转股价格137.78元/股[10][11] - 债券于2021.5.11获证监会核准批复，7.14在深交所上市[7][9] 业绩数据 - 2024年营业收入55.11亿元，同比减少27.26%[31][36] - 2024年净利润11.79亿元，同比减少53.43%[31][36] - 2024年经营现金流净额14.67亿元，同比减少17.07%[31][36] - 2024年末总资产173.20亿元，同比减少4.13%[36] - 2024年末净资产123.94亿元，同比增长6.33%[32][36] 业务营收 - 2024年集成电路营收52.15亿元，占比94.63%，同比降28.98%[28] - 2024年特种集成电路营收25.77亿元，占比46.76%，同比降42.57%[29] - 2024年境内营收47.77亿元，占比86.68%，同比降29.46%[29] - 2024年直销营收53.47亿元，占比97.02%，同比降27.49%[29] 财务指标 - 2024年集成电路毛利率57.76%，同比降4.83pct[30] - 2024年末货币资金24.61亿元，占比14.21%，较年初降2.94pct[34] - 2024年末应收账款40.57亿元，占比23.42%，较年初降0.43pct[34] - 2024年末存货19.74亿元，占比11.40%，较年初降2.51pct[34] - 2024年末长期借款1.995亿元，占比1.15%，较年初增0.35pct[34] 募集资金 - 募集资金拟投三个项目，新型高端安全系列芯片6亿元，车载控制器芯片4.5亿元，补充流动资金4.5亿元[21] - 变更部分募投项目，紫光同芯归还10.5亿元本金及收益[22] - 新募投项目拟投入7.5亿元，总投资9.27亿元[23][24] - 截至2024.12.31，募集资金专户余额1.68亿元，未到期现金管理余额4.9亿元[39] - 补充流动资金项目投资进度103.85%，部分芯片研发项目进度较低[43] 信用评级 - 中诚信国际维持公司主体和“国微转债”债项信用等级为AA+，评级展望稳定[19] - 2021 - 2025年多次跟踪评级，维持主体和债项信用等级为AA+[66][67][68] 权益分派 - 2021年度权益分派后“国微转债”转股价格从137.78元/股调为98.18元/股[74][75] - 2023年度权益分派后“国微转债”转股价格由98.18元/股调为97.51元/股[76] 人员变动 - 2024年5月董事会秘书杜林虎辞职，继续任副总裁，10月罗永君任董事会秘书[77][78]

债券发行 - 2021年6月公开发行1500万张可转换公司债券，总额15亿元[2] 转股价格调整 - 调整前“国微转债”转股价格97.51元/股，调整后97.30元/股，2025年6月26日生效[2] - 2022年8月“国微转债”转股价格由137.78元/股调为98.18元/股[5] - 2024年6月“国微转债”转股价格由98.18元/股调为97.51元/股[5] 利润分配 - 2024年度以843,227,456股为基数，每10股派现2.10元，共派现177,077,765.76元[6] - 2025年6月25日股权登记，以843,227,466股为基数，每10股派现2.10元[7] - 2025年6月26日除权除息，每股现金红利0.2084191元/股[7] 转股价格调整公式 - P1=P0 - D，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价[2]

权益分配 - 2024年度以843,227,456股为基数，每10股派现金红利2.10元，共派177,077,765.76元[6] - 总股本增至849,623,466股，实际每10股派2.10元（含税）[3][6] - 按总股本折算每10股现金红利2.084191元，除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.2084191元/股[4][12] - 股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2025年6月26日[9] - 公司回购专用账户6,396,000股不参与本次权益分派[3][6][12] 价格调整 - “国微转债”转股价格由97.51元/股调整为97.30元/股，2025年6月26日生效[4][12] - 公司回购股份价格上限由不超过103.39元/股调整至103.18元/股，2025年6月26日生效[4][13][14] 其他 - 权益分派期间（2025年6月18日至25日）“国微转债”暂停转股[6] - 本次回购资金总额为1亿元（含）至2亿元（含）[13]

在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有 人注意。 证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-046 债券代码：127038 债券简称：国微转债 紫光国芯微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施 2024 年 年度权益分派，根据《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款的约定及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，自 2025 年 6 月 18 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码： 个交易日起恢复转股。 特此公告。 紫光国芯微电子股份有限公司董事会 附件：《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中 关于"转股价格的调整方式及计算公式"的约定： 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转 ...

公司信息 - 证券代码为002049，简称为紫光国微；债券代码为127038，简称为国微转债[1] 权益分派 - 公司近日实施2024年年度权益分派[4] 转债转股 - 国微转债转股起止时间为2021年12月17日至2027年6月9日[5] - 2025年6月18日至权益分派股权登记日暂停转股[4][5] - 权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[4][5] 转股价格调整 - 不同情况有对应转股价格调整公式[6] - 股份和/或股东权益变化依次调整并公告[7]

授信与担保 - 公司2025年度申请银行综合授信额度不超43.5亿元[3] - 公司或子公司拟为国芯晶源（岳阳）担保不超2亿元[3] 贷款与担保情况 - 国芯晶源（岳阳）签1.8亿元贷款合同，唐山国芯晶源承担连带保证责任[4] - 担保前后国芯晶源（岳阳）担保余额分别为0和1.8亿元，可用额度分别为2亿和2000万元[5] 资产情况 - 国芯晶源（岳阳）2024年末资产总额1909.45万元，负债率0.50%[8] - 2025年3月末资产总额2952.56万元，负债率0.11%[8] 公司担保占比 - 截至公告日公司及子公司担保额度2亿元，占净资产1.61%[12] - 担保后实际担保余额1.8亿元，占净资产1.45%[12]

半导体芯片指数及成分股表现 - 国证半导体芯片指数(980017)上涨0 06%，成分股兆易创新上涨4 75%，格科微上涨1 45%，北京君正上涨1 10%，盛美上海上涨0 63%，华海清科上涨0 57% [1] - 半导体ETF(159813)最新报价0 78元，日内涨幅0 26% [1][2] 半导体ETF交易数据 - 半导体ETF(159813)近9个交易日有6日资金净流入，合计流入1 08亿元，日均净流入1205 37万元 [2] - ETF换手率1 65%，量比1 77，外盘62 03万手，内盘42 24万手 [2] - T-1日单位申赎资产775143 26元，T日预估现金差额9245 97元 [2] - 最小申赎单位100万份，现金替代比例上限50% [2] 行业动态与前景 - 第五届中国集成电路设计创新大会(ICDIA创芯展)将于2025年7月11日-12日举办，聚焦AI大算力、光子集成电路、RISC-V生态等前沿技术 [3] - 上海证券预计2025年半导体产业将全面复苏，行业竞争格局优化，盈利周期回升，关键材料自主创新成为核心逻辑 [3] - 半导体ETF紧密跟踪国证半导体芯片指数，覆盖沪深北交易所芯片产业上市公司 [3] 指数权重股信息 - 国证半导体芯片指数前十大权重股合计占比66 85%，包括中芯国际、寒武纪、海光信息、北方华创等 [4] - 半导体ETF(159813)场外联接基金包括A类012969、C类012970、I类022863 [4]