回购方案 - 2025年4月21日审议通过回购股份方案，资金1亿至2亿[2] - 回购股份价格上限调整为不超过103.18元/股[3] 首次回购 - 2025年6月27日首次回购775,460股，约占总股本0.09%[3] - 最高成交价64.28元/股，最低成交价63.67元/股[3] - 成交金额49,617,333.40元，资金为自有资金[3]

公司增资情况 - 紫光集电计划溢价增资21,000万元，其中11,666.67万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积 [1] - 深圳国微电子放弃部分优先认缴权，认缴18,779.15万元 [1] - 5家员工跟投平台以同股同价方式跟投，认缴剩余份额 [1] - 增资完成后紫光集电注册资本由5,000万元增加至16,666.67万元 [1] - 深圳国微电子对紫光集电持股比例由100%降至92.60% [1] 关联交易情况 - 公司多名高管通过员工跟投平台参与本次增资 [2] - 参与人员包括董事兼总裁李天池、副总裁岳超等7名高管 [2] - 根据深交所规定，本次交易构成关联交易 [2] 股权结构变化 - 增资后紫光集电股权结构发生变化，引入员工跟投平台作为新股东 [1] - 原全资子公司深圳国微电子持股比例下降但仍保持控股地位 [1]

增资情况 - 紫光集电计划溢价增资21000万元，11666.67万元计入注册资本，9333.33万元计入资本公积[3][16] - 深圳国微电子认缴18779.15万元，放弃部分优先认缴权[3] - 增资后紫光集电注册资本由5000万元增至16666.67万元，投资总额为30000.00万元[3][20] - 增资后深圳国微电子持股92.60%、创智芯舟持股2.09%、北京集芯持股1.35%、深圳集运持股1.60%、深圳集泽持股1.60%、无锡集鑫持股0.76%[17] 财务数据 - 截至2024年12月31日，深圳国微电子资产总计1186802.08万元，负债总计220340.67万元，所有者权益合计966461.41万元[6] - 2024年度，深圳国微电子实现营业收入257715.28万元，净利润108456.12万元[6] - 2024年12月31日，紫光集电资产总额9077.28万元、负债总额2768.82万元、净资产6308.46万元、营业收入140.76万元、净利润 - 2584.86万元；2025年3月31日，资产总额9371.35万元、负债总额3985.06万元、净资产5386.29万元、营业收入249.76万元、净利润 - 922.16万元[14] - 以2024年6月30日为评估基准日，紫光集电股东全部权益评估价值为8999.26万元[15] 其他要点 - 北京集芯等多个合伙人已完成实缴，公司关联自然人合计出资金额为225万元[6][8][9][10][11] - 深圳国微电子对紫光集电增资资金用于设备投资和运营资金投入，员工跟投平台与深圳国微电子同股同价增资[24] - 本次交易不导致公司合并财务报表范围变化，对财务和经营无不利影响[25] - 年初至公告披露日，公司与关联人累计关联交易总金额为0万元[26] - 2025年6月23日独立董事全票通过增资议案[27] - 本次增资构成关联交易，定价公允合理，不会对公司财务和经营造成重大影响，不损害股东利益[27]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年6月26日召开，7位董事全出席[2] 增资事项 - 紫光集电溢价增资21000万元，11666.67万元计注册资本，余入资本公积[3] - 深圳国微电子认缴18779.15万元并放弃部分优先认缴权[3] - 5家跟投合伙企业跟投剩余份额[3] 增资结果 - 增资后紫光集电注册资本由5000万增至16666.67万元[3] - 深圳国微电子持股比例由100%降至92.60%[3] 关联交易 - 部分关联自然人通过跟投企业参与增资，构成关联交易[3] - 关联董事回避表决，详情见同日公告[4]

募集资金基本情况 - 公司于2021年6月公开发行可转换公司债券1500万张，每张面值100元，募集资金总额15亿元，扣除发行费用1212.34万元后，实际募集资金净额为14.88亿元 [1] - 募集资金到位情况经中天运会计师事务所审验并出具验资报告，公司开立专项账户存储资金并与保荐机构、商业银行签署监管协议 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金原计划用于"新型高端安全系列芯片研发及产业化项目"、"车载控制器芯片研发及产业化项目"及补充流动资金，实施主体为子公司紫光同芯 [2] - 2022年12月经董事会、股东大会审议通过变更部分募投项目，将10.5亿元募集资金本金及利息收回，投向变更为子公司深圳国微电子的两个新项目：高速射频模数转换器系列芯片（拟投6.7亿元）和新型高性能视频处理器系列芯片（拟投8.1亿元），差额用于永久补充流动资金 [3] 募投项目延期具体情况 - 深圳国微电子参与南山区政府联建项目，获批1.5万平方米建筑面积用于研发生产，项目拟投入3.79亿元，其中募集资金占比100% [3] - 原计划2025年7月完工的项目因施工中遇到电缆及水管改迁等不可预见问题，延期至2029年2月底 [4] 延期影响及审议程序 - 延期不构成实质性变更，未改变资金投向，不影响项目可行性 [4] - 2025年6月经董事会、监事会审议通过延期议案，监事会认为该决策符合法规且不损害投资者利益 [5] 保荐机构意见 - 渤海证券核查后认为延期事项履行了必要程序，符合监管规定，无变相改变资金用途情形 [6]

公司董事会决议 - 紫光国微第八届董事会第二十四次会议于2025年6月23日在北京召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长陈杰主持，符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过延长"深圳国微科研生产用联建楼建设项目"实施期限的议案，项目达到预定可使用状态时间延长至2029年2月底 [1] 关联交易事项 - 全资子公司西藏茂业创芯持有紫光同创28.2384%股权（对应1.46亿股），紫光同创计划溢价增资6050万元（其中注册资本184万元） [3] - 关联方润智（兰溪）创业投资合伙企业受让366,666股并认缴349,752股，西藏茂业创芯放弃优先认缴权，导致其持股比例降至28.1383% [3] - 润智（兰溪）创业投资合伙企业的执行事务合伙人中青恒辉私募基金管理有限公司为公司间接控股股东新紫光集团的间接控股公司，本次交易构成关联交易 [3] - 关联董事陈杰、马道杰、范新、李天池回避表决 [3]

公司信息 - 证券代码为002049，简称为紫光国微[1] - 债券代码为127038，简称为国微转债[1] 转债信息 - 国微转债转股起止时间为2021年12月17日至2027年6月9日[4] - 国微转债暂停转股时间为2025年6月18日至2025年6月25日[3][4] - 国微转债恢复转股时间为2025年6月26日[3][4]

资金募集 - 2021年6月公司发行1500万张可转债，募资15亿，净额14.878766亿[1] 募投项目 - 紫光同芯归还10.5亿本金及收益，差额补流[3] - 高速射频模数转换器等四项目拟投2.05亿等[6] 项目建设 - 深圳国微联建楼获批建面约15000平，拟投3.7888亿[3][4] - 项目建设期约2.5年，原2025年7月达预定状态，现延至2029年2月[4] 审议情况 - 2025年6月23日董事会、监事会通过延长期限[7] - 保荐机构认为延长期限合规无异议[8]

募集资金 - 2021年6月公开发行可转换公司债券1500万张，募资15亿，净额14.878766亿[2] - 变更投向时紫光同芯归还10.5亿本金及收益，差额补流[3] 募投项目 - 变更后募投含四个项目，拟投14.878766亿[5] - 高速射频模数转换器项目投资2.427471亿，拟投2.05亿[5] - 新型高性能视频处理器项目投资3.05057亿，拟投2.4亿[5] 建设项目 - 深圳国微联建楼获批面积约15000平，拟投3.7888亿，用募资3.05亿[6] - 该项目达预定可使用状态时间从2025年7月延至2029年2月[6]

会议信息 - 公司第八届监事会第十五次会议6月19日发通知，6月23日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 以3票同意通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》[2] 监事会意见 - 延长项目实施期限不构成实质性变更，不损害公司和投资者利益[2] 信息披露 - 具体内容详见《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告[3]