财务与内控数据 - 截至2024年12月31日未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[7] 公司理念与制度 - 以“科技之光照亮幸福生活”为使命，“更可靠、更安全、更稳定”为愿景[10] - 植根“志高行远，创造价值”的新紫光核心价值观[11] - 制定《可持续发展（ESG）管理制度》[15] 内控管理架构 - 董事会下设置审计委员会负责内外部审计工作[15] - 内部审计部对董事会负责，在审计委员会指导下工作[15] 风险管理措施 - 以风险管控为导向评估风险并绘制图谱[16] - 结合风险管理与内控建设完善内控体系[16] - 构建合规风险管理组织并纳入业务流程[17] 业务管理规范 - 明确业务审批权限及流程，重大业务集体决策或联签[19] - 借助集团化财务核算系统实现财务集中管控[20] - 制定资金及资产管理相关制度降低风险[22] 运营管理体系 - 建立全面预算管理体系监控运营目标[23] - 建立绩效考评机制以结果定奖金薪酬[25] - 制定子公司管理制度规范管理控股子公司[27] 交易与投资管理 - 制定关联交易管理制度确保公允合理[28] - 制定对外投资管理办法规避投资风险[29] 信息管理与沟通 - 制定信息披露管理制度保障投资者知情权[35] - 建立与投资者多层次沟通机制[37] - 建立良性内部沟通机制加强信息交流[38] 监督与评价机制 - 建立内部控制和反舞弊监督机制[39] - 编制《内部控制评价手册》指导自我评价[40] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产总额潜在错报划分等级[41] - 非财务报告内控缺陷按损失占营收比例划分等级[44] 未来展望 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[46][47] - 完善内控制度和管理流程，强化监督检查，扩展评估范围[49]

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师700人[1] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2024年度上市公司审计项目364家，审计收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户家数238家[2] - 2024年公司续聘信永中和，年度审计报酬41万元，内控审计报酬15万元[2] 审计沟通 - 2024年4月16日审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构议案[6] - 2024 - 2025年审计委员会与信永中和召开多阶段沟通会议[6][7] 审计结果 - 信永中和认为公司财务报表合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为信永中和具备能力经验，工作表现良好[8]

业绩相关 - 2024年度财务报表真实反映财务状况和经营成果[4] 会议情况 - 2024年监事会召开8次会议，审议多份报告[2] 合规情况 - 2024年度关联交易、担保、募资使用均合规[4][6] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行监督职责[8]

募集资金情况 - 2021年6月公开发行可转换公司债券1500万张，募集资金总额15亿元，净额14.878766亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金8.827093亿元，募投项目用1.164037亿元，补流用7.663056亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6.57722亿元，专户余额1.67722亿元，未到期闲资现金管理余额4.9亿元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为105,000.00，比例为70.57%[16] 募投项目调整 - 2022年底变更部分募投项目，投向深圳国微电子项目及永久补流[9] - 2023年收回原募投项目资金本金10.5亿元，完成新募投项目7.5亿元资金拨付，3.28429亿元用于永久补流[10] - 2022年下半年，新型高端安全和车载控制器芯片项目可行性生变[17] 项目投资进度 - 补充流动资金项目调整后投资73,787.66，截至期末累计投入76,630.56，进度103.85%[16] - 高速射频模数转换器系列芯片项目调整后投资20,500.00，本年度投入4,493.17，累计投入4,493.17，进度21.92%[16] - 新型高性能视频处理器系列芯片项目调整后投资24,000.00，本年度投入4,039.63，累计投入4,039.63，进度16.83%[16] - 深圳国微科研生产用联建楼项目调整后投资30,500.00，本年度投入602.55，累计投入3,107.57，进度10.19%[16] 资金使用与收益 - 2021年9月23日同意以募集资金6652.04万元置换预先投入募投项目的自筹资金[18] - 2021年6月29日紫光同芯用15000万元闲置募集资金补流，2022年6月26日归还[18] - 2022 - 2024年使用闲置募集资金现金管理累计金额分别为107000万元、97840万元、169910万元，收益分别为239.94万元、347.69万元、1027.95万元[18][19]

关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计总金额调增后为13亿元（不含税），去年为5.248224亿元（不含税）[3] - 向关联人采购商品调整后预计为11.15亿元，年初至3月末已发生1.214874亿元，上年发生3.982309亿元[4] - 向关联人销售产品调整后预计为7100万元，年初至3月末已发生983.41万元，上年发生3844.52万元[6] - 向关联人提供劳务调整后预计为5100万元，年初至3月末已发生942.9万元，上年发生3604.36万元[6] - 接受关联人提供的劳务调整后预计为5200万元，年初至3月末已发生1369.73万元，上年发生4270.07万元[6] - 向关联人承租资产调整后预计为600万元，年初至3月末已发生146.91万元，上年发生603.8万元[6] - 向关联人出租资产调整后预计为500万元，年初至3月末已发生95.92万元，上年发生336.41万元[6] 公司业绩 - 截至2024年9月30日，智广芯（母公司）总资产为613.86亿元，净资产为459.93亿元；2024年1 - 9月，营业收入为0元，净利润为 - 2.97亿元[7] - 截至2024年9月30日，北京紫光联盛科技有限公司（合并）总资产为134.031733亿元，净资产为114.597144亿元；2024年1 - 9月，营业收入为2.9435249亿元，净利润为1490.315万元[8] 关联交易原则与决策 - 公司与关联方交易价格遵循公平、合理、公允原则，依市场价格协商确定[11] - 2025年4月17日召开独立董事专门会议2025年第二次会议[13] - 全体独立董事认为增加2025年度日常关联交易预计金额符合公司实际生产经营需要[13] - 独立董事同意增加预计金额并提交董事会审议[13]

公司信息 - 公司证券代码为002049，简称为紫光国微，债券代码为127038，简称为国微转债[1] 财报披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》[2] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，采用网络远程方式[2] - 董事兼总裁等人员出席[2] - 提前征集问题，5月8日15:00前可提交，会上将回答普遍关注问题[3]

综合授信 - 2025年度拟向银行申请不超43.5亿元综合授信额度[3] - 授信期限自2024年度股东会通过至2025年度股东会召开[4] - 额度可循环使用，融资金额以协议为准[4] 担保情况 - 拟为国芯晶源（岳阳）提供不超2亿元担保[3] - 担保后担保额度总金额4.5亿元，占净资产3.63%[12] - 实际担保余额2亿元，占净资产1.61%[12] 子公司数据 - 国芯晶源（岳阳）2024年资产总额1909.45万元，负债9.56万元，负债率0.50%[8] - 2024年度营收0万元，净利润 - 0.12万元[8] - 注册资本1.8亿元[6]

市场扩张和并购 - 2024年1月12日公司同意子公司紫光同芯受让紫光安芯、紫光芯能各65%股权，4月3日完成股权交割及工商变更登记，交易后紫光同芯持有二者各100%股权并纳入合并报表[3] 业绩总结 - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，货币资金增加15643101.28元[7] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，应收账款减少18589076.20元[7] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，流动资产合计减少2176352.16元[7] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，长期股权投资减少1570588.94元[8] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，固定资产增加40536176.96元[8] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，无形资产增加490970939.19元[8] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，非流动资产合计增加533963293.93元[8] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，资产总计增加531786941.77元[8] - 流动负债合计追溯调整后减少0.0241627045亿美元[9] - 非流动负债合计追溯调整后增加5.3289118677亿美元[9] - 负债合计追溯调整后增加5.3047491632亿美元[9] - 股东权益合计追溯调整后增加0.0131202545亿美元[9] - 营业总收入追溯调整后增加0.1064679533亿美元[10] - 营业总成本追溯调整后增加0.6047981854亿美元[10] - 营业利润追溯调整后增加0.0107808602亿美元[11] - 利润总额追溯调整后增加0.0107543608亿美元[11] - 净利润追溯调整后增加0.0097683869亿美元[11] - 归属于母公司所有者的净利润追溯调整后增加0.0177466697亿美元[11] - 综合收益总额追溯调整后增加976838.69元[12] - 归属于母公司股东的综合收益总额追溯调整后增加1774666.97元[12] - 归属于少数股东的综合收益总额追溯调整后减少797828.28元[12] - 基本每股收益追溯调整后增加0.0021元/股[12] - 稀释每股收益追溯调整后增加0.002元/股[12] - 经营活动现金流入小计追溯调整后增加16129935.61元[13] - 经营活动现金流出小计追溯调整后增加18613177.62元[14] - 经营活动产生的现金流量净额追溯调整后减少2483242.01元[14] - 现金及现金等价物净增加额追溯调整后减少4358866.92元[15] 其他新策略 - 2024年12月1日起公司对政府补助由净额法核算改按总额法核算，采用追溯调整法但不影响期初和比较期间净资产、营收、净利润[5] 其他 - 2025年4月公司审计委员会、董事会、监事会均审议通过同一控制下企业合并追溯调整财务数据和会计政策变更议案[16][17] - 公告包含第八届董事会审计委员会第十次会议决议等文件[20] - 信永中和会计师事务所出具2024年度相关专项说明[20] - 公告发布时间为2025年4月21日[21]

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会 2025年4月21日，公司召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开 2024年度股东会的议案》，决定于2025年5月13日召开公司2024年度股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、法规、 规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《紫光国 芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间为：2025年5月13日。其中，通过深交所交易系统 ...

会议情况 - 第八届监事会第十三次会议于2025年4月21日召开，3位监事全出席[2] - 会议审议通过多项议案，需提交2024年度股东会审议[2][3][4][5][7][9][10] 薪酬与审计 - 2025年职工代表监事津贴每人每年0.8万元含税[8] - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[10]