会议情况 - 公司第八届监事会第十二次会议于2025年2月28日召开，3名监事均出席[2] 决策事项 - 会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，3票同意[2] - 监事会同意公司用不超6.6亿元闲置募集资金现金管理[2]

董事会相关 - 补选来有为为公司第八届董事会审计和薪酬与考核委员会委员[3] - 第八届董事会第二十次会议于2025年2月28日召开，7位董事全出席[2] 交易与资金管理 - 2025年度日常关联交易预计总金额5.8亿元，去年为5.248224亿元[3] - 同意用不超6.6亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[5] - 同意用不超16亿元自有资金买短期保本型银行理财产品，期限不超12个月[6] 议案表决 - 《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》等4议案通过[2][3][5][6] - 关联董事回避2025年度日常关联交易预计议案表决[5]

会议信息 - 股东会由公司第八届董事会第十八次会议决议召集，2025年2月13日和2月18日刊登《会议通知》[8] - 现场会议于2025年2月28日下午14:50召开，网络投票时间为2月28日[9] 参会股东情况 - 参加股东会股东共2,030名，代表有表决权股份数240,095,008股，占比28.4734%[11] - 中小投资者2,029名，代表有表决权股份数19,193,682股，占比2.2762%[11] 议案表决情况 - 《关于补选公司独立董事的议案》同意238,164,736股，占比99.1960%[14] - 补选非独立董事议案同意238,158,571股，占出席股东会有效表决权股份总数99.1935%[16]

资金使用决策 - 公司同意使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[3] - 公司及子公司同意使用不超14亿元自有资金购买短期保本型银行理财产品，期限不超12个月[3] - 公司同意将不超1.8亿元募集资金专户存款余额以协定等存款方式存放，期限不超12个月[3] 投资项目 - 招商银行点金系列31天结构性存款投资5000万元，预期年化收益率1.30%或2.00%[4] - 招商银行点金系列31天结构性存款投资3500万元，预期年化收益率1.85%或2.31%[5] - 招商银行点金系列90天结构性存款投资5000万元，预期年化收益率1.30%或2.00%[5] - 招商银行点金系列124天结构性存款投资10000万元，预期年化收益率1.85%或2.31%[6] - 平安银行对公结构性存款投资10000万元，预期年化收益率0.65%或2.05%或2.15%[6] - 招商银行点金系列进取型区间累积23天结构性存款投资23000万元，预期年化收益率1.3%至1.73%[8] 资金存放金额 - 截至2025年2月26日，募集资金专户协定等存款存放金额共14951.26万元[8] 过往投资收益 - 平安银行深圳科技园支行5000万元募集资金投资，期限从2023/12/1至2024/5/31，收益64.82万元[15] - 平安银行深圳罗湖支行20000万元自有资金投资，期限从2023/12/1至2024/5/31，收益259.29万元[15] - 平安银行北京分行营业部10000万元自有资金投资，期限从2023/12/27至2024/4/1，收益78.90万元[15] - 招商银行深圳分行深圳车公庙支行11840万元募集资金投资，期限从2023/12/29至2024/3/28，收益72.99万元[15] - 招商银行北京大运村支行10000万元自有资金投资，期限从2024/1/26至2024/2/28，收益22.15万元[15] - 招商银行深圳分行深圳创维大厦支行3000万元自有资金投资，期限从2024/2/2至2024/5/6，收益19.32万元[15] - 中国工商银行深圳免税大厦支行30000万元自有资金投资，期限从2024/5/30至2024/12/2，收益350.45万元[16] - 平安银行深圳科技园支行10000万元募集资金投资，期限从2024/6/13至2024/9/12，收益56.59万元[16] - 平安银行深圳科技园支行17000万元募集资金投资，期限从2024/6/13至2024/9/12，收益99.60万元[16] 未到期投资金额 - 公司累计使用自有资金购买银行保本型理财产品且尚未到期金额为77000万元，占最近一期经审计净资产的6.61%[18] - 公司累计使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品且尚未到期金额为50000万元，占最近一期经审计净资产的4.29%[18] - 公司募集资金专户余额以协定存款存放金额为14951.26万元，占最近一期经审计净资产的1.28%[18] 近期投资收益 - 招商银行深圳分行深圳创维大厦支行10000万元投资，2024/6/19起息，2024/9/18到期，收益57.34万元[17] - 平安银行深圳罗湖支行14100万元投资，2024/7/11起息，2025/1/7到期，收益152.98万元[17] - 招商银行深圳分行深圳车公庙支行23000万元投资，2024/7/19起息，2024/10/17到期，收益127.60万元[17] - 兴业银行北京知春路支行5000万元投资，2024/8/5起息，2024/11/5到期，收益29.74万元[17] - 平安银行北京分行营业部10000万元投资，2024/8/28起息，2024/10/8到期，收益22.02万元[17] - 招商银行北京大运村支行2000万元投资，2024/8/30起息，2024/9/30到期，收益3.74万元[17] - 招商银行深圳分行深圳车公庙支行22000万元投资，2024/10/23起息，2025/1/21到期，收益111.21万元[17]

人事变动 - 公司2025年2月17日董事会通过聘任丁芝永为证券事务代表[2] - 丁芝永任期至第八届董事会任期届满[2] 人员信息 - 丁芝永1992年11月生，人大硕士[5] - 有天健、中化岩土等任职经历[5] - 与大股东无关联，未持股[5]

人事变动 - 谢文刚因个人原因辞去公司董事、总裁职务，仍在控股公司任职[2] - 董事会同意补选李天池为非独立董事，聘任其为总裁[3] 人员持股 - 谢文刚直接持有公司股票199,800股[2] - 截至披露日，李天池未持有公司股份[8] 会议信息 - 2025年2月17日召开第八届董事会第十九次会议[3]

股东信息 - 西藏紫光春华科技有限公司持有公司股份220,901,326股，占总股本26.00%[4] 股东会安排 - 2025年2月28日召开第二次临时股东会[3] - 现场会议2月28日14:50召开，地点为北京海淀区致真大厦B座16层[6] - 网络投票2月28日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[6] - 会议股权登记日为2月24日[6] - 现场会议登记时间为2月26日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 网络投票代码为362049，投票简称为国微投票[15] 审议议案 - 审议《关于补选公司独立董事的议案》和《关于补选公司非独立董事的议案》[7][20] 授权委托 - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效，有效期限至股东会结束[21] - 法人股东作为委托人时必须加盖法人单位公章[21]

董事会会议 - 公司第八届董事会第十九次会议2月14日发通知，2月17日召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 人事变动 - 补选李天池为公司第八届董事会非独立董事[2] - 聘任李天池为公司总裁[3] - 聘任丁芝永为公司证券事务代表[4]

人事提名 - 来有为被提名为紫光国芯第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][8] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 履职遵守规定，有精力作独立判断，不符资格及时报告辞职[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名来有为为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10]