人员变动 - 监事会主席周亚民因退休申请辞职，补选后生效[1] - 提名周寅伦为第七届监事会监事候选人[2] 会议情况 - 2024年5月21日召开第七届监事会第十六次会议，通过补选监事议案[1] - 补选监事议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] 人员信息 - 周寅伦58岁，本科，正高级工程师，在控股股东任职[5]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月12日下午2点，网络投票同日[2] - 会议股权登记日为2024年6月5日[3] 会议审议事项 - 审议《关于补选监事的议案》，需出席股东所持表决权过半数通过[4][5] 股东登记 - 法人与个人股东登记要求及材料[6] - 登记时间为2024年6月6 - 7日，地点在北京海淀[6] - 异地股东6月7日下午4:30前可信函或传真登记[6] 投票信息 - 投票代码为"362051"，简称为"中工投票"[12] - 深交所交易系统与互联网投票系统投票时间[15][17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告 一、会议召开情况 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－029 - 1 - 三、备查文件 中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议 特此公告。 中工国际工程股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 - 2 - 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四十四次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以专人送达、邮件形式发出。会 议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出席董 事七名。出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决了如下决议： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决 票董事总数的 100%，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。定于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第十六次会议通知于2024年5月15日发出[1] - 会议于2024年5月21日以通讯表决方式召开[1] - 应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名[1] 议案审议 - 审议《关于补选监事的议案》同意票占比100%[1] - 同意提名周寅伦为第七届监事会监事候选人[1] - 该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[1]

中工国际（002051） 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 一 2023年度业绩回顾 2 2021年 2022年 2023年 50.89 49.21 49.87 资产负债率（%） 一 业绩回顾–主要业绩指标稳步增长 2021年 2022年 2023年 86.4 97.2 123.65 营业收入（亿元） 2021年 2022年 2023年 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 2.83 3.35 3.61 归母净利润（亿元） 2021年 2022年 2023年 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1.17 2.96 4.41 归母扣非净利润（亿元） 12.5% 27.25% 18.19% 7.77% 153.38% 48.72% 近三年营业收入情况 近三年净利润情况 一 业绩回顾–一利五率全面完成预算目标 2021年 2022年 2023年 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 2.67 3.08 3.26 净资产收益率（%） 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 ...

公司整体经营情况 - 2023年公司营业收入123.65亿元，同比增长27.25%；利润总额5.31亿元，同比增长13.23%；毛利率15.90%，同比增长2.02个百分点[3][4] - 2024年第一季度公司营业收入23.63亿元，同比下降15.27%；归属于上市公司股东净利润1.17亿元，同比增长0.67%[3][4] - 公司新签合同额合计31.55亿美元，同比增长6.16%；其中国际工程承包新签合同23.09亿美元，生效合同额13.43亿美元[3][4] 国企改革和业务布局 - 公司所属中国中元、中农机、中工物流等子公司深化改革,优化业务布局,提升发展内生动力[3][4] - 公司聚焦"一带一路"沿线重点项目和具有造血机能的工业类、民生类项目,拓展海外市场[4][5] - 公司在国内市场聚焦医疗健康、现代物流、清洁能源、客运索道、智能仓储等优势领域[3][4] 科技创新和人才培养 - 公司加强科技创新管理,完善科技创新体系,2023年共申请专利122项,授权专利84项[12] - 公司建立合理有效的人才培养和激励机制,推出六大人才序列,完善薪酬分配和中长期激励政策[6] 可持续发展和市值管理 - 公司构建ESG管理体系,连续四届获得中国对外承包工程商会社会责任绩效最高等级评价[15] - 公司制定《股东回报规划(2024-2026年)》,现金分红比例提高至40%,积极回报股东[16] - 公司将以价值创造为本,通过多种途径提升公司价值,推动市值与内在价值的长期匹配[13]

合同信息 - 子公司北起院与北方华锦联合石化签10779万元合同[1][2] - 合同金额占2023年营业总收入0.87%[11] - 设备9个月内交齐[6] 项目影响 - 对近一年营收和利润有积极影响[11] - 利于巩固北起院在石化物流领域优势[11]

案件情况 - 涉案金额160379357.56元，含工程款、利息、律师费[2] - 2024年6月3日二审开庭[2] 处理进程 - 2022年9月起诉，2023年多次申请及上诉[3][4] 影响 - 判决结果及对利润影响不确定[2][6] 公司态度 - 维护股东利益并及时披露信息[6]

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）10：30-12：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用视频 和网络远程方式举行，投资者可登陆网址 https://eseb.cn/1e7JY5a5SIE 或 使用微信扫描下方小程序码参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资 者于 2024 年 5 月 9 日（星期四）17：00 前将关注的问题通过电子邮件 的形式发送至公司邮箱 002051@camce.cn，公司将在本次业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中工国际工程股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与！ 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 并征集相关问题的公告 出席本次 ...

财务表现 - 公司2024Q1营收为23.63亿元，同比下降15.27%[1] - 公司2024Q1归母净利润为1.17亿元，同比增长0.67%[1] - 公司2024Q1扣非归母净利润为1.37亿元，同比增长29.97%[1] - 公司2024Q1销售毛利率为20.27%，同比增长4.83%[2] - 公司2024Q1期间费用率为13.44%，同比增长3.49%[2] - 公司2024Q1经营性活动现金净流出6.95亿元，较上年同期多流出7.29亿元[2] 业务展望 - 公司2024-2026年预计实现营业收入分别为139.69/156.42/172.63亿元，归母净利润分别为4.59/5.51/6.72亿元[4] - 公司2024E营业收入预测为13969百万元，净利润预测为459百万元，EPS预测为0.37元[5] - 2026年公司预计营业收入将达到17262.81百万元，较2022年增长约77.4%[6] - 2026年公司预计净利润率将达到3.7%，较2022年提升约0.4个百分点[6] - 公司2026年预计总资产周转天数将降至557天，较2022年减少约31.6%[6] 其他信息 - 公司具备中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格[8] - 公司评级标准中，买入评级代表相对市场基准指数涨幅大于10%[9] - A股市场代表性指数以沪深300指数为基准[10] - 行业评级标准包括看好、中性和看淡三种评级[11] - A股市场以沪深300指数为基准，香港市场以恒生指数为基准，美国市场以标普500指数为基准[12]