经审核，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》和《中 工国际工程股份有限公司股东回报规划（2024-2026 年）》的规定，体 现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。因此， 同意公司 2024 年度利润分配预案，同意将该议案提请公司第八届董 事会第七次会议审议。 独立董事：辛修明、张黎群、王世宏 二○二五年四月二十二日 独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见 中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股 份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以 下简称公司）独立董事专门会议 2025 年第三次会议对拟提交公司第 八届董事会第七次会议审议的《关于审议 2024 年度利润分配预案的 议案》进行了审核，审核意见如下： 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》。 ...

中工国际独立董事 2024 年度述职报告 中工国际工程股份有限公司 独立董事张黎群 2024 年度述职报告 2024 年，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门 会议、定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人 和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股 东沟通等多种方式履行职责，在公司现场工作时间累计达 15 天。 （一）全年出席董事会及列席股东大会情况 — 1 — 中工国际独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职 责，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相 关程序，合法有效。2024 年公司共召开董事会会议 11 次、股东大会 3 次，本人 出席的情况如下： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2023 年 7 月 12 日担任中工国 际工程股份有限公司（以下简称"公司""中工国际"）独立董事以 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2900 | 0.2900 | 0 | 0.2700 | | 每股净资产（元） | 0 | 9.07 | -100 | 8.85 | | 每股公积金(元) | 1.91 | 1.91 | 0 | 1.9 | | 每股未分配利润(元) | 5.52 | 5.37 | 2.79 | 5.22 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 122.08 | 123.65 | -1.27 | 97.17 | | 净利润(亿元) | 3.61 | 3.61 | 0 | 3.35 | | 净资产收益率(%) | 3.19 | 3.26 | -2.15 | 3.08 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 83534.37万股，累计占流通股比： 67.52%，较上期变化： 379.34万股。 ...

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 中工国际工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025-020 中工国际工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 中工国际工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 2,182,850,656.45 | 2,362,767,576.32 | | -7.6 ...

业绩总结 - 2025年第一季度国际工程新签合同额6.99亿美元，同比增30.65%[2] - 2025年第一季度国际工程生效合同额6.84亿美元，同比增25.27%[2] - 2025年第一季度新签合同额合计8.56亿美元，同比增23.86%[4] 业务数据 - 截至2025年3月末国际工程在执行项目39个，在手合同余额94.11亿美元[2] - 2025年第一季度国内工程新签合同额5.75亿元[2] - 2025年第一季度咨询设计新签合同额1.98亿元[2] - 2025年第一季度装备制造新签合同额3.38亿元[4] - 截至2025年3月末装备制造累计已签约未完工合同额38.28亿元[4] 重要项目 - 尼加拉瓜蓬塔韦特机场改扩建项目合同额35.93亿元[5] - 哈萨克斯坦纯碱厂项目合同额3.37亿美元[7]

资金流向方面，4月15日，中工国际主力资金净流出1054.97万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出 929.28万元。 4月15日，中工国际今日收盘7.96元，下跌1.24%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到27.31倍，总市值98.50亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的工程建设行业市盈率平均16.00倍，行业中值18.14倍，中工国际排 名第53位。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)53中工国际27.3127.310.8698.50亿行业平均 16.0015.601.12198.69亿行业中值18.1418.161.3155.97亿1浙江建投-3489.7022.671.3688.81亿2金埔园 林-284.3967.271.2514.27亿3苏文电能-45.8041.361.0532.43亿4*ST农尚-34.70-34.705.1026.75亿5旭杰科 技-32.42-32.426.359.78亿6成都路桥-32.20-32.201.0229.68亿7*ST围海-24.15-23.451.0732.15亿8重庆建 工-24.08129.500.6 ...

文章核心观点 - 中国加强与周边国家合作，中工国际发展理念与之契合，在周边国家建设多个项目，助力当地发展与亚洲安全稳定，未来中国工程建筑企业将加速“走出去”，中工国际也将为构建周边命运共同体贡献力量 [1][7] 公司发展理念与格局 - 中工国际秉承“四绿”理念，深耕海外二十余载，构建以本部国际化经营能力为“一体”，所属中国中元设计咨询和所属北起院装备研发制造优势为“两翼”的发展格局，持续深耕周边国家市场 [1] 海外项目分布 - 2023年年度报告显示，中工国际海外在建项目共35个，一半以上处于亚洲地区，其中12个位于亚太地区，8个分别位于西亚和中亚地区 [2] 各地区代表性项目 中亚地区 - 承建乌兹别克斯坦奥林匹克城项目，是中乌首个大型合作项目，采用中国标准，建成后将成中亚最大体育综合体 [2] - 承建哈萨克斯坦年产50万吨纯碱厂，是哈第一个纯碱厂和中亚在建最大规模纯碱厂，将填补当地市场空白 [2] - 所属中国中元承担中国援塔政府办公大楼项目设计和全过程管理，2024年7月揭牌投入使用，是援外联合设计模式典范 [2] 东南亚地区 - 承建印尼杰那拉塔大坝建设项目，是中印尼政府合作框架下首个民生项目 [4] - 所属中国中元承担援柬埔寨国家体育场项目设计，是中国对外援助最大、等级最高体育场，为2023年东南亚运动会主体育场 [4] 南亚地区 - 建设孟加拉帕德玛水厂，是中孟“一带一路”框架下重要民生项目，提升当地地表水源供水系统能力 [4] - 承建尼泊尔博克拉国际机场项目已投运，是中尼“一带一路”重点项目，被尼政府誉为“国家荣誉工程” [4] 东北亚地区 - 所属北起院与广野株式会社合作拓展日本索道业务，助推中国装备制造标准与国际接轨 [5] - 2024年北起院海外业务同比大幅增长，设计制造并指导安装缅甸Pyin Oo Lwin BE Fall索道，是缅甸首条由中国企业全程参与的索道项目 [5] - 承建哈萨克斯坦 -25℃自动化冷库系统集成项目，是哈第一套智能冷库，为中亚最大、自动化程度最高的自动化立体冷库项目 [5] 公司贡献与未来展望 - 中工国际在周边国家举措助力当地经济发展和社会进步，维护亚洲安全稳定，是践行亚洲安全模式典范，承建工程质量经住灾害考验 [7] - 未来中国工程建筑企业将加速“走出去”，中工国际将以使命为指引，为构建周边命运共同体注入力量 [7]

文章核心观点 中工国际第八届董事会第六次会议审议多项议案，包括开展外汇衍生品套期保值业务、应收账款保理业务、申请银行综合授信额度等，以应对经营风险、提高资金使用效率和推动业务发展 [2][4][5] 会议召开情况 - 会议通知于2025年3月27日发出，4月2日下午13：30以现场和通讯结合方式召开 [2] - 应参与表决董事八名，实际参与表决八名，董事长王博等以通讯或视频方式参会，部分监事和高管列席 [2] - 因董事长王博时间冲突，推举董事、总经理李海欣主持会议 [2] 会议审议情况 外汇衍生品套期保值业务相关 - 审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》 [3] 应收账款保理业务 - 审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》 [4] 银行综合授信额度 - 审议通过《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》，同意申请累计不超过442亿元免担保综合授信额度，需提交股东大会审议 [5] 审计项目计划 - 审议通过《关于中工国际工程股份有限公司2025 - 2027年审计项目三年滚动计划和2025年审计项目计划的议案》 [6] 管理制度修订 - 审议通过《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 [7] 外汇衍生品套期保值业务详情 业务概述 - 目的是防范汇率波动风险，锁定利润，增强财务稳健性，以正常业务为基础，禁止投机交易 [10][11] - 额度为任一交易日最高合约价值不超过43.5亿元，12个月内有效且可循环使用，超期自动顺延 [10][12] - 预计占用金融机构授信额度不超交易总额度10% [12] - 主要采取远期结售汇方式，在有资格金融机构办理 [12] - 资金来源为自有资金 [13] 审议程序 - 经董事会审计委员会和第八届董事会第六次会议通过，需提交股东大会审议，提请授权董事长签署协议 [14] 风险控制措施 - 明确交易原则，以正常经营为基础 [16] - 配备专业人员，加强汇率研究分析 [16] - 制定内部控制制度，严格执行 [16] - 重视应收款项管理，防范延期交割 [17] - 审计委员会审查，审计风控部检查和审计 [17] - 财务部跟踪价格和风险敞口，及时报告 [18] 会计处理 - 根据相关会计准则进行核算和披露 [19] 应收账款保理业务详情 交易概述 - 经董事会审计委员会和第八届董事会第六次会议通过 [21] - 融资总金额不超15亿元，期限12个月，超期自动顺延 [21] - 不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会 [21] 交易标的 - 为公司（含子公司）应收取未收取的工程款项等应收账款，不超15亿元 [23] 交易主要内容 - 合作机构为具备资质的商业银行、保理公司等，由管理层审慎选择 [24] - 采用无追索权保理方式 [24] - 保理额度不超15亿元 [25] - 费率按美元同业拆借利率浮动，协商确定 [26] - 期限12个月，单笔以合同为准，超期顺延 [26] 交易目的和影响 - 有助于盘活资产、加速周转、改善现金流，利于主营业务发展 [27] 交易实施措施 - 董事会授权管理层操作并签署合同 [28] - 财务部办理业务，控制风险并报告 [28] - 审计委员会监督检查 [29]

公司股价与市值情况 - 截至2025年3月28日收盘，中工国际报收于8.38元，较上周的8.56元下跌2.1% [1] - 本周3月24日盘中最高价报8.68元，3月28日盘中最低价报8.08元 [1] - 中工国际当前最新总市值102.09亿元，在专业工程板块市值排名9/40，在两市A股市值排名1539/5140 [1] 公司公告情况 - 中工国际第八届董事会第六次会议审议通过多项议案，备查文件包括董事会审计委员会2025年第三次工作会议决议和第八届董事会第六次会议决议 [2] - 公司申请不超过442亿元人民币的银行综合授信额度，用于开立银行保函、信用证等，该议案需提交股东大会审议 [3] - 拟开展最高合约价值不超过43.5亿元人民币的外汇衍生品套期保值业务，以应对汇率波动风险，锁定工程及贸易利润，交易期限自股东大会通过之日起12个月内有效，资金来源为自有资金，该议案需提交股东大会审议 [3] - 开展总额度不超过15亿元人民币的应收账款无追索权保理业务，交易期限自董事会审议通过之日起12个月内，有助于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性 [3] - 审议通过《关于中工国际工程股份有限公司2025 - 2027年审计项目三年滚动计划和2025年审计项目计划的议案》 [3] - 审议通过《关于修订的议案》，修订后全文见巨潮资讯网 [3]

文章核心观点 公司拟与具备相关业务资质的机构开展总额度不超过15亿元（含等值外币）的应收账款无追索权保理业务，以推动业务发展、提高资金使用效率 [1] 交易概述 - 2025年3月31日和4月2日董事会会议审议通过开展应收账款保理业务的议案 [1] - 交易额度不超过15亿元（含等值外币），期限自董事会审议通过之日起12个月，单笔交易存续期超授权期限则自动顺延 [1] - 本次交易在董事会权限内，无需提交股东大会审议，不属于重大资产重组 [1] 交易标的情况 - 交易标的为公司（含子公司）应收取而未收取的工程款项、出口成套设备或服务等应收账款，总金额不超15亿元（含等值外币） [1] 交易主要内容 - 合作机构为商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构，由公司及子公司管理层审慎选择 [2] - 保理方式为应收账款债权无追索权保理 [2] - 保理额度不超15亿元（含等值外币） [2] - 保理费率按美元同业拆借利率适当浮动，具体由双方协商确定 [2] - 交易期限自董事会审议通过起12个月，每笔以单项保理合同约定期限为准，超授权期限自动顺延 [2] 交易目的和对公司的影响 - 开展保理业务有助于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性，改善资产负债结构及经营性现金流状况，利于主营业务发展 [2] 交易实施措施 - 公司及子公司管理层获决策权并签署相关合同文件，包括确定具体金额 [2] - 对交易进行动态分析，发现不利因素及时控制风险并向董事会报告 [2] - 公司审计部门对交易进行监督检查 [3]