文章核心观点 为规范中工国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确办理程序，公司依据相关法律法规和公司章程制订本制度，对持有及买卖本公司股票的申报、披露、监督等方面作出规定 [1] 第一章 总则 - 制度制订依据为《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《中工国际工程股份有限公司章程》 [1] - 制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及特定自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动管理，所持股份包括登记在名下和利用他人账户持有的 [1] - 公司相关人员买卖本公司股票前应知悉禁止行为规定，不得违法违规交易，作出承诺应严格遵守 [2] 第二章 持有及买卖本公司股票行为的申报 - 相关人员买卖本公司股票前应书面通知董事会秘书，秘书核查情况，若有不当及时通知并提示风险 [2] - 董事、监事和高级管理人员应在公司申请股份初始登记时，委托公司申报个人身份信息并申请管理名下股份 [2] - 因特定情形对相关人员股份转让有限制条件的，公司应申请将股份登记为有限售条件股份 [3] - 相关人员应在规定时间内委托公司申报个人及其亲属身份信息，申报数据视为股份管理申请 [3][4] - 公司及相关人员应保证申报数据真实、准确、及时、完整，承担法律责任，公司需确认并反馈股份相关信息 [4] - 董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持不超1000股可一次全转 [4][5] - 以年末所持股份总数为基数计算可转让股份数量，年内股份增加按规定处理，未转让股份计入次年基数 [5] - 相关人员多个证券账户应合并，涉嫌违规交易股份可被锁定，满足条件可申请解除限售 [5][6] - 锁定期间股份相关权益不受影响，离任后六个月内股份全部锁定，再次被提名应披露相关情况 [6] 第三章 持有及买卖本公司股票行为的披露 - 未披露增持计划首次披露增持且拟继续增持的，应披露后续计划并承诺完成，实施期限过半和定期报告时应披露进展 [7] - 计划减持股份应提前15个交易日报告并披露计划，减持完成或时间区间届满应报告披露，强制执行应在2个交易日内披露 [7][8] - 离婚分配股份后减持，相关方任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超各自持有总数的25% [8] - 相关人员买卖股份应在2个交易日内报告并披露变动情况，违规买卖公司董事会应收回收益并披露相关内容 [8][9] - 公司章程对股份转让有更严规定的应及时披露并管理 [10] 第四章 持有及买卖本公司股票行为的监督 - 相关人员不得从事以本公司股票为标的的融资融券和衍生品交易，限制转让期限内不得转融通出借股份 [10] - 特定情形下相关人员股份不得转让，特定期间不得买卖本公司股票，应督促配偶遵守规定 [10][11] - 相关人员应确保特定自然人、法人或其他组织不利用内幕信息买卖股份 [11] - 股份变动比例达规定应按相关规定履行报告和披露义务 [12] - 董事会秘书负责管理相关人员信息，办理申报并检查披露情况，相关人员买卖股份接受深交所监管 [12][13] - 违反制度公司视情节处分，违反《证券法》公司董事会应收回收益，否则股东有权要求执行或诉讼 [13] 第五章 附则 - 管理办法未尽事宜或抵触时按法律法规和公司章程执行，董事会及时修订 [14] - 制度由公司董事会负责解释，经董事会批准后生效实施 [14]

文章核心观点 中工国际第八届董事会第六次会议审议多项议案，包括外汇衍生品套期保值、应收账款保理、银行综合授信额度等，部分议案需提交股东大会审议 [1][2] 会议召开情况 - 会议通知于2025年3月27日以专人送达、电子邮件方式发出，于4月2日下午13：30在公司16层第一会议以现场和通讯相结合的方式召开 [1] - 应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名，出席会议的董事占董事总数的100%，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定 [1] - 因董事长王博工作安排与会议时间冲突，经董事会半数以上董事研究决定，推举董事、总经理李海欣主持会议 [1] 会议审议情况 - 以举手表决和记名投票方式，决票董事总数的100%审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，该议案需提交公司股东大会审议 [1] - 决票董事总数的100%审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》 [2] - 决票董事总数的100%审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》 [2] - 决票董事总数的100%审议通过《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》，同意2025年向多家金融机构申请累计不超过442亿元人民币的免担保综合授信额度，用于多种业务，董事会授权公司总经理签署相关文件，该议案需提交公司股东大会审议 [2] - 决票董事总数的100%审议通过《关于中工国际工程股份有限公司2025 - 2027年审计项目三年滚动计划和2025年审计项目计划的议案》 [3] - 决票董事总数的100%审议通过《关于修订<中工国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 [3]

人员信息申报 - 公司董事、监事等人员申报个人及亲属身份信息，新任相关人员需在任职事项通过后2个交易日内申报[6] 股份转让限制 - 董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持不超1000股可一次全部转让[9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[9] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[10] - 当年可转让未转让股份计入年末总数，作为次年可转让基数[10] - 董事、监事和高级管理人员离任后，中国结算深圳分公司自申报离任日起六个月内锁定其持有及新增股份[12] - 董监高离婚分配股份后减持，任期内和届满后6个月内，各自每年转让股份不得超各自持股总数的25%[15] - 董监高离职后6个月内，所持本公司股份不得转让[18] - 上市公司因违法被调查等未满6个月，董监高股份不得转让[18] 增持减持规定 - 董事、监事和高级管理人员未披露增持计划首次披露增持且拟继续增持，应披露后续计划[13] - 相关增持主体披露增持计划后，实施期限过半应通知公司并披露进展公告[13] - 公司发布定期报告时增持计划未完成，应披露实施情况，实施完毕公告前不得减持[13] - 董事、监事和高级管理人员计划减持，应在首次卖出的15个交易日前报告并预先披露，每次减持时间区间不超三个月[13] 交易报告与监管 - 董监高买卖本公司股份，需在2个交易日内向公司报告变动情况并披露[15] - 董监高违规6个月内买卖股票，公司董事会应收回收益并披露相关情况[16] - 董监高在年报、半年报公告前15日内不得买卖本公司股票[19] - 董监高在季报、业绩预告等公告前5日内不得买卖本公司股票[19] - 公司董事会秘书每季度检查董监高买卖本公司股票披露情况[20] 违规处理 - 股东要求董事会收回违规收益，董事会应在30日内执行[22] 制度生效 - 本制度自公司董事会批准后生效实施[24]

业务额度 - 开展外汇衍生品套期保值业务预计任一交易日最高合约价值不超43.5亿元人民币[2] - 占用金融机构授信额度预计不超交易总额度的10%[2] - 交易额度自股东大会通过之日起12个月内有效，额度可循环使用[3] 业务情况 - 业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] - 海外工程承包及进出口业务占比大，汇率波动影响经营业绩[1][4] 业务目的 - 开展业务可应对汇率风险，锁定利润，增强财务稳健性[4] 业务风险 - 汇率变动大时，远期结售汇可能造成汇兑损失[5] - 操作不当会带来操作风险[5] - 业主及客户调整项目进度和订单，会导致远期结汇交割违约风险[6] 业务评估 - 开展外汇衍生品套期保值业务具有必要性和可行性[10]

业务概况 - 开展外汇衍生品套期保值业务，预计最高合约价值不超43.5亿元[1][4] - 交易额度12个月内有效且可循环使用[1][4] - 主要采取远期结售汇方式[6] 资金与审批 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] - 已通过部分审议，尚需股东大会审议[1][8] 风险提示 - 汇率变动、操作不当、项目调整会带来风险[9] - 交易对方信用良好，履约风险低[10]

业务概况 - 公司拟开展不超15亿元应收账款无追索权保理业务[1] - 交易期限自董事会通过日起12个月，单笔超期自动顺延[2] 业务细节 - 交易标的为公司及子公司未收工程款项等应收账款[4] - 合作机构为有资质的商业银行、商业保理公司等[5] - 保理费率按美元同业拆借利率适当浮动，具体协商[7] 业务影响与安排 - 开展业务利于盘活账款、加速周转和主营业务发展[9] - 董事会授权管理层操作，财务部办理，审计委监督[10]

会议决策 - 第八届董事会第六次会议于2025年4月2日召开，出席董事占100%[1] - 全票通过开展外汇衍生品套期保值业务等多项议案[3][4][5][6] 授信额度 - 2025年公司申请累计不超442亿元免担保综合授信额度[5] 审计计划 - 全票通过2025 - 2027年审计项目三年滚动计划和2025年计划议案[5]

文章核心观点 介绍中工国际3月31日收盘股价、市盈率、总市值等情况，阐述公司业务、获奖情况及2024年三季报业绩，并给出行业相关数据对比 [1][2][3] 公司股价及市值情况 - 3月31日收盘8.07元，下跌3.70%，滚动市盈率PE达27.69倍，总市值99.86亿元 [1] - 在工程建设行业市盈率排名第54位 [1] 公司股东情况 - 截至2024年9月30日，股东户数52452户，较上次减少2811户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 公司业务情况 - 主营业务为设计咨询与工程承包、先进工程技术装备开发与应用、工程投资与运营，主要业务有国际工程承包业务、投资业务以及贸易业务 [2] 公司获奖情况 - 玻利维亚钾盐厂建设项目、玻利维亚圣布埃纳文图拉糖厂项目获2019年度中国建设工程鲁班奖（境外工程） [2] - 中白工业园入选境外经贸合作区典型案例 [2] - 获省部级以上奖项166项，其中国家优质工程奖4项；科技奖项15项；勘察设计类奖项146项 [2] 公司业绩情况 - 2024年三季报，实现营业收入86.10亿元，同比0.37%；净利润3.23亿元，同比 -7.32%，销售毛利率17.15% [3] 行业数据情况 - 工程建设行业市盈率平均16.56倍，行业中值20.71倍 [1] - 行业平均PE（静）16.17倍，市净率1.14，总市值198.71亿；行业中值PE（静）19.89倍，市净率1.39，总市值57.32亿 [3]

文章核心观点 介绍中工国际3月27日收盘股价、市盈率、市值等情况，其主营业务、业务成果，以及2024年三季报业绩，并给出行业部分公司相关指标对比 [1][2][3] 公司股价与市值 - 3月27日收盘8.26元，下跌2.36%，滚动市盈率PE达28.34倍，总市值102.21亿元 [1] 公司行业排名 - 在工程建设行业市盈率排名第55位，行业平均市盈率16.51倍，行业中值19.47倍 [1] 公司机构持仓 - 截至2024年三季报，3家机构持仓，其中基金3家，合计持股数473.94万股，持股市值0.39亿元 [1] 公司主营业务 - 包括设计咨询与工程承包、先进工程技术装备开发与应用、工程投资与运营，主要业务有国际工程承包、投资、贸易业务 [2] 公司业务成果 - 玻利维亚钾盐厂和糖厂项目获2019年度中国建设工程鲁班奖（境外工程），中白工业园入选境外经贸合作区典型案例，获省部级以上奖项166项 [2] 公司业绩情况 - 2024年三季报，实现营业收入86.10亿元，同比0.37%；净利润3.23亿元，同比 -7.32%，销售毛利率17.15% [3] 行业部分公司指标对比 - 展示了浙江建投、金埔园林等多家公司的PE(TTM)、PE(静)、市净率、总市值等指标 [3]

股东大会情况 - 参加股东大会股东或代理人524人，代表股份796,801,016股，占比64.3927%[4] - 现场投票股东代理人1人，代表股份777,853,876股，占比62.8615%[4] - 网络投票股东523人，代表股份18,947,140股，占比1.5312%[4] - 出席中小股东522人，代表股份16,067,140股，占比1.2984%[4] 议案表决情况 - 《关于补选董事的议案》同意票795,744,050股，占比99.8673%[5] - 《关于补选董事的议案》中小股东同意票15,010,174股，占比93.4216%[5] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意票14,696,174股，占比91.4673%[5] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意票14,696,174股，占比91.4673%[6] 关联交易情况 - 公司2025年与控股股东关联方交易总额不超97,305.53万元[6] - 公司2025年与中白工业园区开发股份有限公司交易总额不超6,235.81万元[6]