独立董事提名 - 中工国际董事会提名张黎群女士为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[7] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[7] - 被提名人近期无特定情形和处罚通报[9][10][11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四 十九次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》等的规定。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－049 中工国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开日期、时间：2024年10月29日（周二）下午2:00。 2. 网络投票时间：2024年10月29日。通过深圳证券交易所交易 系统投票时间为：2024年10月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年10月29日上午9:15至下午3:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现 ...

独立董事培训承诺书 承诺人：王世宏 2024 年 10 月 12 日 经中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际）董事会 提名，并经中工国际第七届董事会第四十九次会议审议通过，本 人王世宏为中工国际第八届董事会独立董事候选人。 截至本承诺书签署之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事培训证明。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将积极报名参加深 圳证券交易所最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事培训证明。 中工国际工程股份有限公司独立董事候选人关于 参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺书 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中工国际工程股份有限公司董事会现就提名辛修明先生 为中工国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为中工国际工程股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过中工国际工程股份有限公司第七届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人王世宏作为中工国际工程股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中工国际工程股份有限公 司董事会提名为中工国际工程股份有限公司(以下简称该公司)第八 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中工国际工程股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 三、本人符合中国 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－048 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十九次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专人送达、电子邮件方式 发出，会议于 2024 年 10 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应参 加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决了如下决议： 2、分别审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 （1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名辛修明先生为 公司第八届董事会独立董事候选人； （2）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名张黎群女士为 公司第八届董事会独立董事候选人； 1、分别审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 （1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名王博先生为公 司第八届董事会非 ...

独立董事提名 - 张黎群被提名为中工国际第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[5] - 满足会计专业人士特定资格条件[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] 责任声明 - 声明虚假愿担法律责任和接受监管处分[13] - 任职不符资格将及时报告并辞职[13]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中工国际工程股份有限公司董事会现就提名王世宏先生 为中工国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为中工国际工程股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过中工国际工程股份有限公司第七届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人 ...

行业发展趋势和政策支持 - 当前世界百年变局加速演进,外部环境更趋复杂和严峻,不确定性持续增强,经济形势和地缘政治因素给行业带来更为严峻的挑战[3] - 构建人类命运共同体从中国倡议扩大为国际共识,以高质量共建"一带一路"为实践平台,推动各国携手应对挑战、实现共同繁荣[3] - 第三届"一带一路"国际合作高峰论坛提出了高质量共建"一带一路"八项行动,为"走出去"企业开拓境外基建市场注入动能[3] - 中非合作论坛北京峰会将中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体,推出了中非携手推进现代化十大伙伴行动,为行业发展带来新的机遇和方向[3] 公司国际化经营能力优势 - 公司具有专业的国际市场开发和执行能力,在"一带一路"沿线积累了丰富的客户和渠道资源[4][5] - 依托大股东国机集团在装备制造领域的科研实力和产业基础,公司在开发油气化工、民生工程、工业化项目和国际产能合作等方面形成了差异化竞争优势[5] - 公司拥有完善的项目管理体系和全面风险管理体系,能够切实提高项目管理水平,有效控制海外工程执行中的风险[5] - 公司拥有丰富的融资渠道和资源,在融资模式创新和成本控制方面具有独特的竞争优势[5] - 公司在细分领域具备较强的技术和品牌优势,在医疗建筑、索道、固废起重等领域居于行业领军地位[5] - 公司通过落实融合发展战略,带动中国中元的规划设计和北起院技术装备打开国际市场,融合协同的发展优势不断壮大[5] 重点市场和重点领域 - 公司聚焦中东、中亚、拉美、东南亚等优势市场和潜力市场,布局伊拉克、圭亚那、尼加拉瓜等新国别市场[6] - 公司将具有造血功能的工业类、民生类项目作为重点发力点,紧盯油气、索道、新能源、物流、医疗康养等重点业务领域[6] 设计咨询和装备制造业务优势 - 中国中元是我国工程设计行业的核心骨干企业,在医疗健康、能源、现代物流和新基建等领域具有优势[7][8] - 北起院是我国起重运输机械行业综合技术实力最强的企业之一,在客运索道、自动化物流仓储、起重机械等细分领域市场占有率领先[8] - 江南环境致力于打造高端环保水处理装备制造基地和全产业链装备智造中心,专注于海水淡化、废水零排放等领域[8] 投资运营业务进展 - 公司在环保领域成功签署山西太原污水处理改造项目,甘肃兰州定远污水项目顺利移交[9] - 公司在索道领域成功开发了新疆阿图什天门索道投建营项目,首个索道工程投资与运营项目正式落地[9] - 公司将继续提高专业化能力,着力健全投、融、建、营、退的全过程管控能力[9] 国企改革措施和成效 - 公司通过不断健全法人治理结构、建立"三能"机制、推进事业部公司化管理等措施,激发了公司干部员工的主动性和积极性[10][11] - 公司所属中国中元聚焦主责主业,开展深化体制机制改革,为高质量发展提供有力保障[11] - 公司改革成果得到了国资监管机构的充分认可,在国资委"双百企业"改革工作成效评估中多次获评"优秀""标杆"[11] 公司在集团内的定位 - 国机集团是中央直接管理的国有重要骨干企业,中工国际是其工程承包与供应链板块的重要企业[12] - 中工国际将依托集团强大的科研实力和雄厚的产业基础,在开发油气化工、民生工程、工业化项目和国际产能合作等方面形成差异化竞争优势[12] 分红计划 - 公司制定了《股东回报规划(2024年-2026年)》,将现金分红比例进一步提高,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的40%[13] - 公司将持续牢固树立以投资者为本的理念,继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡,根据实际情况合理制定利润分配方案[13]

业务领域布局多元，业绩表现回暖向好 国务院国资委实控，深入海外工程承包市场 - 公司前身为1982年成立的中国工程与农业机械进出口总公司,是改革开放后最早"走出去"的国家队 [12] - 2001年正式组建中工国际,2006年在深交所上市,积极布局海外,是国家"走出去"战略的先行者和"一带一路"倡议的主力军 [12] - 实控人为国务院国资委,中国机械工业集团有限公司为公司控股股东,持有62.86%股权 [13] 布局工程承包、设计咨询与装备制造，营收、业绩回升向好 - 公司布局设计咨询与工程承包、先进工程技术装备开发与应用、工程投资与运营三大业务板块 [15][16] - 2023年和2024年上半年,公司分别实现营收123.65亿元和55.00亿元,同比增长27.25%和6.42% [16][17] - 国际工程承包业务是主要收入来源,2024年上半年占比65.71% [17] - 公司营收和利润均呈现回升态势 [18][19] 业务布局：工程、设计、装备协同并进，细分领域优势突出 深耕医疗、物流、科学设施等领域，工程承包与咨询设计经验丰富 - 公司国际工程承包业务涉及工业、农业、水务、电力、交通、石化及矿业等领域 [25] - 全资子公司中国中元是我国工程设计行业核心骨干企业,在医疗建筑、现代物流、能源环保等领域设计优势显著 [27][30][31] - 中国中元曾承接1/4的中国百强医院项目,并中标多个机场物流项目 [30][31] 索道工程细分冠军，探索贸易与工程主业联动 - 我国客运索道行业发展空间广阔,北起院在客运索道领域竞争力强,市占率位居国内第一/世界前三 [35][36] - 2023年至2024年上半年,北起院净利润大幅增长 [37][38] - 公司关键核心装备研发与制造业务营收占比较高,2024年上半年达12.01% [17] 成长催化：深化海外布局，加快进军环保、能源、索道工程投建营 海外经营网点布局广、深耕"一带一路"，油气、能源工程竞争优势突出 - 公司深耕中亚、中东等地区,在能源、民生工程领域具有竞争优势 [39][40] - 2023年和2024年上半年,公司国际工程新签合同额分别为23.1亿美元和12.9亿美元,同比增长28.0%和22.3% [40] - 2024年上半年,公司海外业务营收占比达66.4% [40] 投建营一体化服务能力突出，推进环保、能源、索道领域投资 - 公司在环保、索道、清洁能源等领域开展投建营业务,取得多个重大项目 [43][44] - 全资子公司中工环境科技在水处理、固废处理等环保领域布局 [44] - 公司参与中白工业园等大型综合开发类项目,为中白"一带一路"合作提供支点 [47][48] 盈利预测与投资建议 订单端预测 - 国际工程承包新签合同额预计2024-2026年同比分别增长20%、15%、15% [53] - 国内工程承包新签合同额预计2024-2026年同比分别下降15%、增长5%、5% [53] - 咨询设计新签合同额预计2024-2026年同比分别下降10%、增长5%、5% [53] - 关键核心装备研发与制造新签合同额预计2024-2026年同比分别下降10%、增长10%、10% [53] 营收及毛利预测 - 预计2024-2026年公司总营收分别为130.95、146.87、162.45亿元,综合毛利率分别为14.99%、14.80%、14.54% [56] 投资建议 - 给予公司2024年1倍PB估值,对应合理价值9.28元/股,首次覆盖给予"买入"评级 [60]