股东大会信息 - 中工国际2025年第一次临时股东大会2月25日公告通知，3月17日召开[4] 出席情况 - 出席股东及代表共524人，代表股份796,801,016股，占比64.3927%[10] 议案表决 - 议案一同意795,744,050股，占比99.8673%[16] - 议案二同意14,696,174股，占比91.4673%[16] 结果 - 本次股东大会审议通过全部议案[17]

会议信息 - 公司第八届董事会第五次会议通知于2025年3月11日发出，3月17日下午3:30召开[1] - 应参与表决董事8名，实际参与表决8名，出席董事占总数100%[1] 议案审议 - 会议8票同意通过《2025年度工资总额预算方案》[2] - 议案经薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议后提交董事会[2][3]

市值管理 - 市值管理由董事会领导，董秘负责，董办牵头执行[4] - 董事会应制定公司投资价值长期目标，考虑投资者利益[4] 指标监测 - 董办监测市值、市盈率等指标，设定预警目标值[10] 股价应对 - 20个交易日跌幅累计达20%等情况属股价异常[11] - 股价异常时可分析原因、加强沟通等[10] 合规要求 - 公司及人员不得操控信息披露、内幕交易等[13] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施，未尽依法规[15][16]

关联交易金额 - 2025年与受国机集团控制关联方日常关联交易预计总额不超97305.53万元，与中白公司预计不超6235.81万元[1] - 2024年与受国机集团控制关联方日常关联交易金额为77147.78万元，与中白公司为11.01万元[1] - 2025年向关联人采购商品预计金额18770.52万元，上年发生12781.94万元[5] - 2025年向关联人销售商品预计金额9769.99万元，上年发生3309.88万元[5] - 2025年向关联人提供劳务预计金额15470.49万元，上年发生4042.25万元[5] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额51718.77万元，上年发生50006.87万元[5][6] - 2025年向关联人租出房屋预计金额1297.94万元，上年发生767.54万元[6] - 2025年从关联人租入房屋预计金额6513.63万元，上年发生6239.30万元[6] 金额差异与下降情况 - 2024年接受关联人提供劳务实际发生额与预计金额差异为 -18.07%[8] - 2024年度公司预计日常关联交易总金额为129101.93万元，实际发生总金额为77147.78万元，较预计下降40.24%[9] - 国机集团及其下属其他企业设备、材料等交易金额较之前下降68.04%[9] - 中设集团及其下属企业咨询设计等交易金额较之前下降79.62%[9] - 中机建设及其下属企业运输、项目管理交易金额较之前下降84.23%[9] - 国机白俄罗斯基础设施总承包交易金额较之前下降5.86%[9] - 国机集团及其下属其他企业劳务咨询设计、项目管理等交易金额较之前下降72.10%[9] - 中白公司基础设施总承包交易金额较之前下降100.00%[9] 资产与营收数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额为134025.46万元，净资产为20485.43万元，营业收入为152827.31万元，净利润为2497.92万元[13] - 截至2024年12月31日，国机集团资产总额为32956463.50万元，净资产为10531954.03万元，营业收入为31141509.76万元，净利润为585860.06万元[11] - 截至2024年12月31日，国机工程集团资产总额为6546182.64万元，净资产为2117447.29万元，营业收入为3848164.76万元，净利润为81792.81万元[12] - 截至2023年12月31日，中机建设资产总额为958808.12万元，净资产为123815.75万元，营业收入为1143531.73万元，净利润为1853.78万元[12] - 截至2024年12月31日，中白公司资产总额为187515.44万元，净资产为86909.14万元，营业收入为16364.43万元，净利润为834.58万元[13] 合同相关 - 公司与中白公司签署的中白工业园中心区首期开发项目总承包合同价格为33448.63万元，补充协议1使合同价格减少268.90万元[18] - 公司2022年5月与中机建设下属企业签署的接受劳务合同经多次补充协议后价格增加2121.18万元[19][20] - 公司2022年11月与中机建设下属企业签署的接受劳务合同经多次补充协议后价格增加393.63万元[21] - 公司2022 - 2023年与甘肃蓝科石化签署的采购合同经多次补充协议后价格增加180.97万元[22][23] - 公司于2024年签署多份关联交易合同，其中与某方合同价格为24100.53万元[25] - 全资子公司常州江南环境工程有限公司2024年10月与国机工程集团下属企业销售商品合同价格为5678.43万元[25] - 全资子公司中国中元国际工程有限公司2024年9月与国机工程集团下属企业提供劳务合同价格为3600万元[25] - 公司2024年12月与中机工程接受劳务合同价格为2800万元[25] - 公司2024年11月与国机集团下属企业采购商品合同价格为2215.77万元[25] 其他要点 - 本次关联交易金额超公司最近一期经审计净资产的5%，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 中白公司注册资本1.7亿美元[13] - 预计公司2025年与受控股股东直接或间接控制的关联方日常关联交易总额占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的8.67%[15] - 预计公司2025年与中白公司日常关联交易总额占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的0.56%[16] - 公司所属子公司北京起重运输机械设计研究院有限公司租赁面积8348.86平方米，年租金1158万元，租赁期2018年4月1日至2038年3月31日[23] - 公司日常关联交易有助于业务执行和开展，价格以市场价格为基准[26] - 公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会对关联人形成依赖[27] - 2025年2月24日独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[28] - 公司将在2025年第一临时股东大会审议通过关联交易后，适时签署合同或协议[25] - 备查文件包括中工国际工程股份有限公司第八届董事会第四次会议决议和独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见[29]

会议决策 - 独立董事专门会议2025年第一次会议以3票同意通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 同意该议案并提请公司第八届董事会第四次会议审议[2] 交易情况 - 公司从关联方采购、销售等交易及房屋租赁日常关联交易利于业务开展[2] - 交易价格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月17日下午2:00召开[3] - 股权登记日为2025年3月10日[5] - 审议补选董事和2025年度日常关联交易预计两项议案[10] 投票信息 - 投票代码为"362051"，简称为"中工投票"[21] - 深交所交易系统3月17日多个时段可投票[23] - 深交所互联网投票系统3月17日9:15至下午3:00可投票[25] 登记信息 - 登记时间为2025年3月12 - 13日特定时段[15] - 登记地点为北京市海淀区丹棱街3号A座公司董事会办公室[15]

会议信息 - 公司第八届董事会第四次会议通知于2025年1月19日发出，2月24日通讯召开，出席董事占100%[1] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，关联董事回避后同意票占100%[3][4] - 审议通过市值管理制度议案，同意票占100%[4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，同意票占100%[5]

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025-009 中工国际工程股份有限公司经营合同公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、注册地址：伊拉克穆萨纳省萨马沃市 4、关联关系：穆萨纳卫生局与公司不存在关联关系。 特别提示： 本项目存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境、汇率等因 素发生变化而影响合同执行和项目收益的风险。 一、合同签署概况 近日，中工国际工程股份有限公司（以下简称公司）与伊拉克卫 生部下属穆萨纳卫生局（以下简称穆萨纳卫生局）签署伊拉克穆萨纳 省 100 床位医院建设项目商务合同。 伊拉克穆萨纳省 100 床位医院建设项目商务合同金额为 107,237,707,000 伊拉克第纳尔，折合人民币约 58,937.84 万元。该项 目位于伊拉克南部穆萨纳省哈德尔区，项目建设内容为新建一所建筑 面积约 3 万平米，配置 100 张床位的医院，包括医疗建筑和配套设施 的建设以及医用设备的供货、安装、调试等。合同工期不超过 1,095 天。 二、交易对方情况介绍 1、交易对方名称：伊拉克卫生部下属穆萨纳卫生局(Minis ...

公司经营情况 - 2024年营业总收入1,227,298.10万元，归属上市公司股东净利润36,065.41万元，基本与去年同期持平 [3] - 2024年国际工程承包业务新签合同额24.11亿美元，同比增长4.42%，生效合同额11.54亿美元 [3] - 2025年1 - 2月国内外多个项目实现“开门红”，海外新签圭亚那德梅拉拉医院等项目，尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场建设项目（A标段）收到预付款；国内承接协和医院国家医学中心（雄安院区）等项目，北起院多条索道顺利验收 [4] 融资创新举措 - 乌兹别克斯坦奥林匹克城项目是中国在乌首例人民币主权商贷项目 [6] - 尼加拉瓜蓬塔韦特国际机场改扩建项目是拉美地区首例人民币主权商贷项目 [6] - 印度尼西亚杰那拉塔大坝项目采用传统融资模式 [6] - 哈萨克斯坦年产50万吨纯碱厂项目采用中外混合银团贷款，获“年度公司银团贷款奖”和“年度出口信用融资奖” [6] 北起院国际化经营 - 2024年国际业务版图延伸至尼泊尔、日本、巴西等国，海外业务同比大幅增长 [7] - 设计制造缅甸首条由中国企业全程参与的索道项目，建成哈萨克斯坦第一套智能冷库 [7] - 2024年牵头或参与6项起重机国际标准 [7] 中国中元赋能成效 - 与中工国际海外工程事业部联合，实现圭亚那地区医院等多个项目落地 [8] - 中国中元设计能力和北起院技术装备成为中工国际海外竞争优势，融合协同发展优势壮大 [8] 市值管理响应 - 2024年制定并披露“质量回报双提升”行动方案，持续提升经营质量 [9] - 持续关注并落实政策要求，制定市值管理相关制度，提升公司投资价值 [9]

纪要涉及的公司 中工国际 纪要提到的核心观点和论据 - **业绩表现**：2024 年营业收入约 120 亿元，归母净利润 3.6 亿元，与上年基本持平；海外业务尤其是国际工程承包业务稳定增长，新签合同额增长 4.42%至 24.11 亿元，生效合同额 11.54 亿美元，为未来业绩增长奠定基础[2][3] - **项目进展** - **2025 年**：国内外多个项目开门红，尼加拉瓜机场 A、B 标段均收到预付款，项目进入实质推进阶段，在拉美地区实现项目滚动开发，尼加拉瓜港口项目去年年底新签合同[2][4] - **国内**：发力医院项目，雄安医院设计项目和吉林金隅医院落地；北起院受冰雪经济催化，智能仓储、设备制造及索道业务显著增长，索道业务覆盖超 20 家滑雪场，总量超 600 条，高端拖挂索道 144 条[2][6] - **国际**：2024 年北起院海外业务收入增长超 200%，业务拓展至越南、泰国等国；在乌兹别克斯坦落地首个人民币主权贷款项目，哈萨克斯坦纯碱厂正常执行[2][7][8] - **收入分布**：2024 年上半年，国际工程承包收入占比约 60%，设计咨询与装备制造各占 10%左右，国内工程承包与投资运营合计占 30%；投资运营板块污水处理和固废处理规模达 30 多万吨[2][9][10] - **装备制造板块**：由北控环保及中国环境治理组成，收入占比约 10%，利润水平翻倍增长，是十四五期间重点发展领域，通过 BOT 和 TOT 模式扩展水厂实现显著提升[2][12] - **索道业务** - **优势**：是中国第一、世界第三，已竣工 144 条客运索道，高端索道占比 80%-90%，在国际市场与多贝玛亚和波马竞争，凭借成本优势和优良性能具备较强竞争力[5][13] - **市场规模**：国内占全球 10%，约 20 亿元，北信源在中高端拖挂式和托管式索道占有率达 80%以上；国际主流市场集中于欧洲、北美、日本等发达国家，以滑雪索道为主[17] - **海外市场** - **潜力区域**：东南亚市场平稳增长；非洲市场去年开始触底反弹；拉美地区需求存在但项目执行难度大，在圭亚那和尼加拉瓜等国有长期布局；中亚和中东地区是主力市场，伊拉克九区油井项目取得显著成功[21] - **增长预期**：2024 年海外业务个位数增长，2025 年预计仍保持个位数增长[22] - **投建一体化项目**：投建营板块是十四五期间三大主要业务板块之一，积累了水厂运营经验，目前项目日处理规模达 30 万吨，上半年收入达四千多万，未来希望通过投资业务平滑业绩波动[24] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **回款情况**：国内装备制造和设计咨询业务回款正常，国内工程承包主动收缩新签合同量，2023 年起国内收入下降，公司财务状况优质，资产负债率长期维持在 50%左右[25] - **风险管理**：国际工程承包基本投保海外保险，大部分业主提供主权担保，风险比国内工程低[26] - **工程领域收入及中原设计公司**：公司在工程领域收入占比约 10%，中原设计公司业务包括医院医疗康养等特色领域，应收账款压力小[27] - **汇率风险应对**：通过外汇管理和远期结汇对冲汇率风险，创新使用人民币贷款，降低贷款利率，推动人民币国际化[5][28] - **分红政策和激励措施**：自上市以来保持稳定持续分红政策，2024 年制定未来三年股东回报规划，每年不低于归母净利润的 40%；探索非上市企业激励手段，如岗位分红和项目分红[29] - **未来收入增长预期**：有信心在未来 2 - 3 年内保持与之前相似的稳定增长速度[30]