内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[7] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[8] - 营业用主要资产抵押、质押等超资产30%属内幕信息[8] - 5%以上股东或实控人持股或控股权变化属内幕信息[8] - 新增借款或担保超上年末净资产20%发债时属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%发债时属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失发债时属内幕信息[9] 信息管理职责 - 董事会负责内幕信息知情人登记，董事长为主要责任人[4] - 董事会秘书负责登记入档和报送工作[4] 重大事项要求 - 重大事项需制作进程备忘录，相关主体配合[15] - 合理确定知情人范围，人员配合登记[17] 档案报送与保存 - 内幕信息公开后5个交易日内报送档案及备忘录并承诺[17] - 档案及备忘录至少保存十年[17] 违规处理 - 年度报告后5个交易日内自查知情人买卖情况[22] - 发现内幕交易核实追责，2个工作日报送情况[22] - 员工违规按情节处罚，严重可索赔或移交司法[24] 制度相关 - 董事会办公室负责制度制定、修改和解释[26] - 制度自董事会审议通过之日起实行[26]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[6] 职权行使条件 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[7] 会议召开规则 - 每年至少召开一次定期会议，三分之一以上董事等可要求召开[14] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[15] 会议举行与决议要求 - 会议应由三分之二以上（含）委员出席方可举行[17] - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[21] 资料保存期限 - 会议记录等资料保存期不得少于十年[19]

股东会审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 公司部分对外担保行为须经股东会审议，如担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况[8] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 六种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情况可触发临时股东会召开[10] 股东会召集流程 - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应在10日内反馈[10] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[10] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[12] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[16] - 召集人收到提案后2日内发股东会补充通知[16] 通知与时间规定 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 会议地点与记录 - 公司召开股东会地点为北京市海淀区丹棱街3号[20] - 会议记录保存期限不少于十年[26] 决议类型与通过条件 - 股东会决议分为普通决议和特别决议[27] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[28] 投票相关 - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[30] - 股东买入超《证券法》规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权且不计入有效总数[30] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[32] 董事选举 - 公司选举两名及以上非独立董事或独立董事时采用累积投票制[32] - 累积投票制下当选董事所得票数应达出席股东所持表决权二分之一以上[33] 表决规则 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式一种，重复表决以第一次结果为准[34] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东不得参加[34] - 未填、错填等表决票视为弃权，所持股份表决结果计为“弃权”[35] 决议后续 - 提案未获通过或本次股东会变更前次决议需在公告中特别提示[36] - 股东会通过董事选举提案，新任董事就任时间为决议通过之日[36] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施方案[36] 决议效力与救济 - 股东会决议内容违法无效，程序或方式违法或违规，股东可60日内请求撤销[36] - 法院对相关事项判决或裁定，公司将依规履行信息披露义务[37] 议事规则相关 - 本议事规则“以上”“以内”含本数，“过”“以外”不含本数[39] - 本议事规则未规定适用《公司章程》，与章程不一致以章程为准[39] - 董事会可修改本议事规则并报股东会批准[39] - 董事会可制订本议事规则实施细则[39] - 本议事规则自股东会通过之日起施行[39]

中工国际工程股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）的内部监 督，有效防范和控制公司风险，规范公司审计工作，保障公司财务管理、会计核 算符合国家有关法律、行政法规的规定，公司董事会下设立审计委员会。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中工国际工程股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。审计委员会应当勤勉尽责，切实有效地 监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由董事会任命三名或者以上不在公司担任高级管理人员 的董事组成，且独立董事占多数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计 ...

关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十四次会议审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司章程>的 议案》，同意公司对《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）进行修改。上述事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议。 一、对《中工国际工程股份有限公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理体系，全面贯彻落实最新监管工作要求，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以 下简称"证监会章程指引"）等有关规定，公司拟对《中工国际工程股 份有限公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行修订， 同时《中工国际工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 1、《公司章程》全文将"股东大会"调整为"股东会"，审计委员 会行使《公司法》规定的监事会职权，相应条款仅作上述调整的，不逐 一列示修订前后对照情况。 1 2 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－052 中工国际工程股 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－053 中工国际工程股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开日期、时间：2025年10月29日（周三）下午2:00。 2.网络投票时间：2025年10月29日。通过深圳证券交易所交易系 统投票时间为：2025年10月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年10月29日上午9:15至下午3:00。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十四 次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十四次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以专人送达、电子邮件形式发 出。会议于 2025 年 10 月 13 日下午 2:00 在公司 10 层多功能厅以现 场和通讯相结合的方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名， 其中董事王强以通讯方式参会。出席会议的董事占董事总数的 100%， 部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。 二、会议审议情况 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本次会议以举手表决和记名投票相结合的方式审议了如下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会 有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。有关内 容详见同日公司在《中国证券报 ...

公司战略 - 公司在“十四五”期间确立了转型发展、融合发展、高质量发展三大战略主线，“一体两翼”业务格局稳固成型，“投建营”一体化转型加速落地 [1] - 公司明确“十五五”战略路径为“一提升、两服务、三转变”，目标是全力打造科技型专业化工程公司，持续深化高质量发展 [1] - “十五五”战略将推动业务向工业化领域聚焦、产业价值链向高端化升级、竞争优势向“科技创新+高端装备制造+国际化经营”硬实力转变 [2] 经营业绩 - 上半年国际工程承包业务生效合同额达9.73亿美元，同比大幅增长36.66%，占2024年全年总量的84.31% [1] - 上半年累计新签国际工程合同额11.26亿美元，在手合同余额高达95.45亿美元 [1] - 当前有39个在执行项目为后续业绩释放筑牢基础 [1] 业务发展 - 公司在环保、索道及清洁能源领域的“投建营”项目持续落地，丰富了盈利模式 [1] - “投建营”项目为创造稳定可持续的现金流提供了有力支撑，进一步夯实国际化经营优势 [1] - 公司未来将持续提升工程全产业链核心竞争力，深化服务国家重大战略与集团主责主业 [2]

公司信息披露 - 公司不存在涉及同业竞争等应披露而未披露事项 [1] - 公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务 [1]

行业估值状况 - 建筑行业市净率整体处于较低水平 [1] - 公司股票市净率处于较低水平 [1] 公司市值管理措施 - 制定发布市值管理制度 [1] - 明确市值管理主要方式、监测预警机制和应对措施 [1] - 以提高公司内在价值为基础维护股东权益 [1] - 通过市值管理实现可持续发展 [1]