证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－027 中工国际工程股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网 络远程方式举行，投资者可登陆网址 https://eseb.cn/1oeFCq1C2T6 或使用 微信扫描下方小程序码参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王博先生，董事、总经理李 —1— 海欣先生，独立董事辛修明先生、张黎群女士、王世宏先生，财务总监 康志锋先生，董事会秘书芮红女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资 者于 2025 年 5 月 19 日（星期一）12：00 前将关注的问 ...

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月30日下午2:00召开[3] - 网络投票时间为2025年5月30日[3] - 会议股权登记日为2025年5月22日[5] 议案情况 - 会议审议10项普通决议议案，需出席股东所持表决权过半数通过[10][13] - 议案3、5、7、8、10影响中小投资者利益，需单独计票披露[14] 其他事项 - 公司2025年5月12 - 20日征求现金分红政策意见[14] - 会议登记时间为2025年5月26 - 27日[16] - 网络投票代码为“362051”，简称为“中工投票”[22]

会议信息 - 中工国际第八届董事会第八次会议于2025年4月30日发通知，5月9日通讯召开，出席董事占100%[1] 议案审议 - 审议通过控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易议案[2] - 审议通过为下属公司提供不超4000万加元连带责任保证担保议案[3] - 审议通过多项制度修订议案及召开2024年度股东大会议案[3][4][5]

董事会秘书任职要求 - 需本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上[6] - 近三十六个月受证监会行政处罚不得担任[6] - 近三十六个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[6] 董事会秘书聘任解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] - 拟聘任会议前五个交易日报送材料，深交所无异议可聘任[12] - 连续三月以上不能履职，董事会一月内解聘[14] 董事会秘书空缺处理 - 空缺超三月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[14]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强管理、保护投资者权益[2] - 董事会负责制定制度，董事会秘书组织协调[16] 管理原则 - 投资者关系管理工作遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通规范 - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理等信息[6] - 开展活动不得透露未公开重大信息等违规情形[4] 工作方式 - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[7] 会议要求 - 特定情形下需召开投资者说明会[9] - 年度报告披露后需及时召开业绩说明会[10] 调研接待 - 接待调研应妥善开展并履行信息披露义务[11] 互动易管理 - 通过互动易等渠道与投资者交流，保证信息公平性[12] - 建立互动易平台信息发布及回复内部审核机制[13] 活动记录 - 投资者关系活动结束后及时编制活动记录表并刊载[14] 诉求处理 - 依法处理投资者诉求并及时答复[15] 档案管理 - 进行投资者关系活动应建立完备档案，保存期限不少于3年[19] 制度说明 - 制度未尽事宜按相关规定执行，解释权归董事会办公室[21]

审计制度 - 公司制定审计委员会年报工作制度发挥监督作用[2] 审计安排 - 审计委员会与事务所协商确定审计时间安排[3] - 督促事务所在约定时限内提交审计报告并记录情况[4] 报表审阅 - 年审前后审计委员会审阅财务报表并形成书面意见[5] - 审阅报告，关注重大会计和审计问题[3] 机构管理 - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及条款[3] - 督促外部机构核查验证并审慎发表意见[4] 报告审议 - 对报告表决，过半数同意后提交董事会审议[4] 其他要求 - 沟通等情况形成书面记录并签字认可[4] - 年报披露前负有保密义务[4]

独立董事制度 - 公司制定独立董事年报工作制度发挥其作用[2] - 独立董事在年报编制和披露中履职尽责[2] 工作流程 - 财务总监在年审前向独立董事提交审计材料[4] - 公司安排独立董事与注册会计师见面会[4] 监督职责 - 独立董事监督财务报告关注多项事项[4] - 工作沟通形成书面记录并保密[5]

新策略 - 2025年中工国际独立董事会议通过控股股东提供委托贷款议案[1] - 控股股东以委托贷款拨付国资预算资金，公司无需担保[1] - 委托贷款利率符合市场原则，价格公允合理[1]

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中工国际工程股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）和《中工国际工程股份有限公司 董事会议事规则》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指公司董事会在不违反法律法规强 制性规定、国资监管机构有关规定的前提条件下，在一定条件和范围 内，将董事会职权内的部分事项的决定权授予经理层。 第三条 授权管理基本原则： （一）审慎授权原则。董事会授权应坚持依法合规、风险可控原 则，优先考虑风险防范目标的要求，从严控制； 董事会授权管理制度 中工国际工程股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中工国际工程股份有限公司（以下简称公 司）法人治理结构，提升公司规范运作水平，促进经理层依法行权履 职，提高经营决策效率，增强改革发展活力，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （二）授权范围限定原则。授权应当严格限制在股东大会对董事 会授权范围内，不得超越股东大会对董事会的授权范围；凡属董事会 法定职权的，不得授予经理层行使； （三）权责对等原则。坚 ...

委托贷款 - 公司拟接受国机集团委托贷款28,508万元，期限三年，年利率2.34%[1] - 2025年5月9日董事会审议通过委托贷款议案[3] - 贷款利率在基准利率基础上协商确定[11] 关联交易 - 本次关联交易金额及累计未超公司近一期经审计净资产5%，无需股东大会审议[3] - 2025年初至披露日，与国机集团累计日常关联交易7,098.97万元[15] 相关方财务 - 国机集团2024年末资产33,371,564.88万元，净利润185,153.44万元[4][5] - 国机财务2024年末资产5,576,959.52万元，净利润25,892.33万元[6][8]