特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-065 横店集团东磁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 7 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 7 日。其中，通过深交所交易系统进行 网络投票的时间为 2023 年 11 月 7 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统开始投票时间为 2023 年 11 月 7 日上午 09:15，结束 时间为 2023 年 11 月 7 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号东磁大厦九楼 会议室 3、股权登记日：2023 年 10 月 31 日（星期二） 4、投票方式：本次横店集团东磁股份有限公司（以 ...

法律意见书 关于 横店集团东磁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于横店集团东磁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1576 号 致：横店集团东磁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江 天册律师事务所（以下简称"本所"）接受横店集团东磁股份有限公司（以下简称"横 店东磁"或"公司"）的委托，指派本所律师参加横店东磁 2023 年第二次临时股东大 会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供横店东磁 2023 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随横店东磁本次股 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 横店集团东磁股份有限公司 第三期员工持股计划之法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于横店集团东磁股份有限公司 第三期员工持股计划之法律意见书 编号：TCYJS2023H1574号 致：横店集团东磁股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下称"本所"）接受横店集团东磁股份有限公司 （以下称"横店东磁"或"公司"）的委托，担任公司实施第三期员工持股计划 （下称"员工持股计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《试点指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《第 1 号指引》"）等有关法律、法 规 ...

光伏产业 - 宜宾一期6GW TOPCon电池项目预计11月满产，效率25.4%，年底有望提升至25.8% [1] - 2023年光伏产业计划出货量超10GW（组件占比80%，电池外销20%），1-9月实际出货6.87GW（含1.8GW外销电池） [1] - 欧洲市场库存约40-50GW，公司主动控制库存至50MW以内，并通过价格让步加速去库存 [2] - 2024年预计产能达16GW电池和15GW组件（国内13GW+国外2GW），目标满产释放 [2] - 行业单瓦盈利预计下降，公司通过差异化策略（黑组件、非标组件等）目标利润率5-8% [2] - TOPCon技术路线加速扩张，年底产能预计达600-700GW，抑制其他技术路线发展 [3] 锂电池产业 - 现有产品为18650、21700系列，4680在研发中但未送样 [3] - 小动力领域18650产品竞争力强，盈利随材料价格下降有所修复 [3] - 2024年经营计划以高稼动率为首要目标，弱化盈利指标 [3] 磁材产业 - 铁氧体材料市场容量约三四百亿级，公司为行业龙头 [3] - 横向拓展复合永磁、软磁等材料，纵向布局磁性器件，目标保持两位数增长 [3] 技术路线分析 - BC类产品因颜色均匀性问题难成主流，更多作为特色高溢价产品 [2] - HJT技术商业化仍需时间，TOPCon快速扩张对其形成压制 [3] 市场策略 - 欧洲库存存在结构化问题，TOPCon消化良好，PERC类产品去库存周期较长 [2] - 国内市场侧重优质项目订单（如与央企合作开发电站），避免低价竞争 [3]

业绩概况 - 2023年1-9月,公司实现营业收入158亿元,同比增长11.6%;归母净利润16.5亿元,同比增长36.6%;扣非后归母净利润16.3亿元,同比增长53.7% [1] 磁材和器件板块 - 磁性材料出货14.3万吨,磁材和器件收入33.6亿元 [2] - 第三季度获得博世2021-2022全球最佳供应商荣誉,产业出货量、营业收入和盈利能力均实现稳步增长 [3] 光伏产业 - 1-9月光伏产品实现出货6.87GW(含1.8GW电池外销),组件出货同比增长约50%,收入约100亿元 [3] - 连云港5GW高效组件项目和宜宾6GW TOPCon高效电池项目均已建成投产 [3] - 第三季度欧洲市场出货占比约50%,国内市场占比约40%,日本市场占比约10% [3] - 今年预计全年组件出货约7GW,明年出货有望在今年基础上保持较高增长 [3] - TOPCon产品今年出货约1GW+,明年占比将进一步提升 [3] 锂电产业 - 1-9月出货2.4亿支,同比增长73%;第三季度单季出货1亿支 [3] - 户储产品实现东南亚和欧洲等市场出货 [3] 其他 - 非常规因素影响第三季度业绩,主要包括汇率波动和新项目投产初期亏损 [6][6] - 磁材板块韧性强,喇叭磁、磁瓦等产品出货逆势增长,软磁在新能源领域出货高速增长 [7] - 公司正在考虑在东南亚布局电池产能,并计划在宜宾扩产12GW高效电池 [6][11]

经营业绩 - 公司2023年前三季度营业收入为15.75亿元，同比增长11.56%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元，同比增长36.60%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.96亿元，同比增长95.67%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为157.57亿元，同比增长11.6%[17] - 公司2023年前三季度净利润为16.59亿元，同比增长37.5%[18] - 公司2023年前三季度研发费用为7.45亿元，同比增长6.0%[18] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为167.36亿元，同比增长8.7%[20] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为16.50亿元，同比增长36.5%[19] - 公司2023年前三季度营业总成本为137.96亿元，同比增长6.7%[18] - 公司2023年前三季度营业利润为18.70亿元，同比增长31.6%[18] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度末总资产为22.25亿元，较上年度末增长26.32%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为8.85亿元，较上年度末增长14.22%[5] - 公司2023年第三季度末货币资金余额为9.55亿元，较上年度末增长68.83%[9] - 公司2023年第三季度末交易性金融资产余额为3.78亿元，较上年度末下降54.48%[9] - 公司2023年第三季度末应收款项融资余额为7.84亿元，较上年度末增长50.89%[9] - 公司2023年第三季度末其他权益工具投资余额为1.56亿元，较上年度末增长33.17%[9] - 公司货币资金余额为95.46亿元，较年初增加69.2%[15] - 公司交易性金融资产余额为3.78亿元，较年初下降54.5%[15] - 公司应收账款余额为25.51亿元，较年初增加13.4%[15] - 公司应收款项融资余额为7.84亿元，较年初增加50.9%[15] - 公司存货余额为19.56亿元，较年初下降3.9%[15] - 公司短期借款余额为28.83亿元，较年初增加82.5%[16] - 公司应付票据余额为32.64亿元，较年初增加11.9%[16] - 公司应付账款余额为49.91亿元，较年初增加41.9%[16] - 公司合同负债余额为3.22亿元，较年初下降33.4%[16] - 公司应付职工薪酬余额为3.73亿元，较年初增加19.9%[16] 非经常性损益 - 公司2023年前三季度非经常性损益金额为1.52亿元[6][7] 其他综合收益 - 公司2023年前三季度其他综合收益的税后净额为3.75亿元，主要来自其他权益工具投资公允价值变动[19] 现金流量 - 公司第三季度收到的税费返还为83,875.99万元[21] - 公司第三季度收到其他与经营活动有关的现金为217,029.66万元[21] - 公司第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,191,138.98万元[21] - 公司第三季度支付给职工及为职工支付的现金为142,142.89万元[21] - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为295,938.07万元[21] - 公司第三季度收回投资收到的现金为46,432.79万元[21] - 公司第三季度取得投资收益收到的现金为3,136.91万元[21] - 公司第三季度取得借款收到的现金为175,264.03万元[21] - 公司第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为162,131.16万元[21] - 公司第三季度筹资活动产生的现金流量净额为24,617.23万元[21] 其他 - 公司光伏产业盈利同比实现翻番以上的增长[10] - 公司2023年一至三季度经营业绩增长，同时加强流动资金管理，相应带动了经营性现金流的增长[10] - 公司收到的借款及票据贴现款增加[10] - 公司持有的南华期货股份有限公司股价上涨[10] - 公司应交增值税及企业所得税增加[10] - 公司应付设备融资款增加[10] - 公司光伏组件、锂离子电池销售额增加导致质保金计提增加[10] - 公司期末与资产相关的政府补助增加[10] - 公司业务规模扩大，各项管理开支均有不同程度增长[10] - 公司远期结售汇产品结汇亏损[10] - 公司2023年前三季度基本每股收益为1.02元，同比增长36.0%[19] - 公司2023年前三季度投资收益为-1.32亿元，主要受联营企业投资收益下降影响[18]

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-063 横店集团东磁股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 19 日召开的第九届董事会第五次会议和第九届监事会 第五次会议审议《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，关联董事徐文 财、胡天高、厉宝平以及关联监事厉国平、葛向全回避了表决，独立董事对此关 1 联交易事项事前认可并发表了独立意见。 关于新增日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 根据《深圳证券交易所上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则和《公司关 联交易决策制度》的有关规定，现将公司新增日常关联交易预计额度事项说明如 下： 一、日常关联交易概述 （一）关联交易概述 公司于 2023 年 3 月 7 日召开的第八届董事会第二十九次会议和第八届监事 会第九次会议审议通过《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、 关联监事回避了表决。 ...

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 横店集团东磁股份有限公司 （草案） 二○二三年十月 1 声明 第三期员工持股计划 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带责任。 特别提示 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 3、参与本员工持股计划首次授予的员工总人数不超过58人，其中董事、监事 和高级管理人员4人，核心管理人员及业务和技术骨干人员不超过54人。具体参加 人数根据员工实际缴款情况确定。 4、本员工持股计划的资金来源为持有人的合法薪酬、自筹资金和法律、行政 法规允许的其他方式。公司不存在向持有人提供财务资助或为其贷款担保的情 形。 5、本员工持股计划的股票来源为拟通过非交易过户方式受让公司回购专用证 券账户回购的公司股票。预计受让公司回购的股票规模14,307,852股，约占本员工 持股计划草案公告日公司股本总额的0.88%。其中，首次授予13,360,000股，占本 员工持股计划拟授出权益总额的93.38%，预留份额947,852股，占本员工持股计划 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于董事、 独立董事的任职管理和行为规范适用于薪酬与考核委员会委员。 横店集团东磁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬与考核，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《横店集团 东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会成员至少由三名董事组成，其中必须不少于二 分之一的独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之 ...

横店集团东磁股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《横店集团东磁股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制 订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第四条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于董 事、独立董事的任职管理和行为规范适用于审计委员会委员。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会成员至少由三名董事组成，且应当为不在公司担 ...