上海威尔泰工业自动化有限公司 （一）董事人数少于公司章程规定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； 股东大会议事规则 (2024年4月修订) 第一章 总则 第一条 为规范上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等规范性文件以 及《上海威尔泰工业自动化有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司将严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会将切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事将勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的， 公司应当在事实发生之日起2个月内召开临时股 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-015 上海威尔泰工业自动化股份有限公司为全资子公司 上海威尔泰仪器仪表有限公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、被担保人的基本情况 被担保人为公司的全资子公司，且不存在关联担保，具体情况如下（财务数据 截至2023年12月31日）： 上海威尔泰仪器仪表有限公司 公司名称：上海威尔泰仪器仪表有限公司 注册地点：上海市闵行区虹中路263号2幢 法定代表人：赵义 注册资本：2500万元 为加强上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的 日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时为了满足公司全资子公司上海威 尔泰仪器仪表有限公司（以下简称"仪器仪表公司"）的日常经营需要、确保其资 金流畅通，公司拟对其提供总额度不超过4000万元的担保。仪器仪表公司的实际贷 款金额将根据经营需要确定。 上述事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，还需提请股东大会审议 并授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。上述担保事项自股东大会审议 通过之日起正式生 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日上午以现场结合通讯的方式召开了2024年第一次独立董事专门会议。本次会议 应到独立董事3人，实到董事3人。经独立董事推举，本次会议由韩建春先生召集 并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会 独立董事审议了如下议案： 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于2023年度利润分配 的预案"； 根据大华审字[2024]0011007172号上海威尔泰工业自动化股份有限公司《审 计报告》确认，上海威尔泰工业自动化股份有限公司截至2023年12月31日的归母 净利润为-1,705.89万元；母公司截至2023年12月31日实现税后利润74.40万元， 按照《公司法》和《公司章程》规定本年度不需要提取10%法定公积金，年初未 分配利润-1,116.70万元，报告期内未实施利润分配，本年可供股东分配利润 -1,042.29万元。本次拟不转增、不分配。 本次利润分配 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-011 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十次会议于2024年4月15日以Email形式发出会议通知，于2024年4月25日上午 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事李彧 先生因个人原因未能出席，委托董事夏光先生代为表决。会议的召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事现场列席了本次 会议，董事长叶鹏智先生委托副董事长林子尧先生主持了本次会议，与会董事 经过讨论，审议并通过以下议案： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"2023年度总经理工作 报告"； 2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"2023年度董事会工作 报告"； 该议案的详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 召集与主持 第七条 提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经 提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海威尔泰工业自动 化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，董事会 遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则对公司内部控制的执行效 果和效率情况进行认真评估。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。公司内部控制的目标是建立和完善符合上市公司制度要求的内部组织结 构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司生产经营目标的实现； 针对各个风险控制点建立有效的风险管理系统，堵塞漏洞、 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司 章程》的规定，认真履行职责，利用本人在会计领域方面的专业知识，充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法 权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的要求，现将2023年度本人履行独立董事职责工作情况述职如下： 一、参加相关会议情况： 2023年度公司董事会共召开了7次会议，均为现场结合通讯会议，本人1次现场 出席会议，6次通过通讯参加会议。 2023年度，本人作为审计委员会召集人，主持召开了6次审计委员会会议；作 为战略委员会及提名委员会成员，参加了全部公司战略委员会及提名委员会的会 议。 二、重点关注事项 （一）在公司第八届董事会第四次会议上，本人重点关注了下述议案： 1、关于对外担保、关联方占用资金情况的专项说明 1）报告期内，公司不存在控股股东及 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，本着对全 体股东负责、切实维护公司合法权益的宗旨，认真履行了股东大会赋予的权利 和义务，忠实地履行了监督职责，现将监事会 2023 年度的主要工作向大家报告 如下： 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共召开了 3 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 4 月 26 日，在公司会议室召开第八届监事会第二次会议，会议 通过了《2022 年度监事会工作报告》、《关于 2022 年度财务决算的议案》、 《关于 2022 年度利润分配的预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、 《公司 2022 年年度报告全文及摘要》、《公司 2023 年一季度报告》。 2、2023 年 8 月 22 日，在公司会议室召开第八届监事会第三次会议，会议 审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 3、2023 年 10 月 27 日，在公司会议室召开第八届监事会第四次会议，会 议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 二、监事会对2023年度公司有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字|2024]0011006149 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) Ҽǃ 㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ᰾㓶㺘 1-2 йǃ һ࣑ᡰ৺⌘Պ䇑ᐸᢗъ䍴䍘䇱᰾ 您可使用手机"扫一扫"或进入"比册分计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24PK1ALMEQ к⎧ေቄ⌠ᐕъ㠚ࣘॆ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᢓ䲔һ亩ⲴޕҾ㩕ъ᭦ޣ у亩Ṩḕ㿱 ˄2023 ᒤ 1 ᴸ 1 ᰕ㠣 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→˅ | | ⴞ ᖅ | 亥 ⅑ | | --- | --- | --- | | аǃ | ޣҾ㩕ъ᭦ޕᢓ䲔һ亩Ⲵу亩Ṩḕ᜿㿱 | 1-2 | 澳 澳 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司 章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，现将2023年度本人履行 独立董事职责工作情况述职如下： 一、参加会议情况： 2023年度公司董事会共召开了7次会议，均为现场结合通讯会议，本人2次现场 出席会议，5次通过通讯参加会议。 2023年度，本人作为薪酬与考核委员会召集人，主持召开了3次薪酬与考核委 员会会议；作为审计委员会成员，参加了全部公司审计委员会的会议。 二、重点关注事项 （一）在公司第八届董事会第四次会议上，本人重点关注了下述事项： 1、关于对外担保、关联方占用资金情况 报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；公 司为下属控股公司上海威尔泰 ...