监事会构成与会议情况 - 公司监事会由5名监事组成，设主席1名[2] - 2024年监事会召开7次会议，审议议案均通过[4] - 2024年监事会成员列席董事会9次、股东（大）会5次[5] 审计相关情况 - 天健对公司2023年度报告出具标准无保留意见审计报告[5] - 天健出具2023年度募集资金使用鉴证报告[7] - 天健对公司出具无保留意见的内部控制审计报告[7] 资金与担保情况 - 2024年公司未提供对外担保，无资金被占用情形[7] 激励计划审核 - 监事会认为2024年限制性股票激励计划符合法规，利于发展[8] 未来规划 - 2025年做好监事会职权梳理，纳入董事会审计委员会[10] - 对董事监督职权落实重点研究[10] - 优化或调整审计委员会工作规则[10]

2025 年 04 月 28 日 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江交通科技股份有限公司董事会 浙江交通科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事周纪昌、徐荣桥、赵敏、金迎春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： — 1 — ...

浙江交通科技股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日以通讯表决方式召开第九届董事会独立董 事专门会议 2025 年第三次会议。会议通知已于 2025 年 04 月 21 日以微信、电子邮件等形式送达。经全体独立董事推 举，会议由独立董事赵敏女士召集并主持。会议应参与表 决独立董事 4 人，实际参与表决独立董事 4 人。会议决议如 下： 一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《2025 年度日常关联交易预计的议案》。 经审查，独立董事认为公司 2024 年度日常关联交易实 际发生总金额与预计金额存在一定差异具有合理性。公司 2025 年度日常关联交易预计，是基于 2025 年度生产经营计 划的合理预计，符合公司实际经营需要，关联交易定价客 观、公允，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东和非 关联股东利益的情形。 综上，独立董事一致同意将此议案提交公司董事会审 议。董事会及股东会审议本议案时，与上述交易有利害关 系的关联董事及关联股东应回避表决。 二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审 ...

业绩数据 - 2024年资产总额785.71亿元，营业收入477.72亿元，归母净利润13.10亿元，纳税总额11.25亿元[20][26][41] - 2024年新签合同额710.88亿元[20][41] - 2024年末归母净资产规模为151.81亿元[26] 科研成果 - 2024年科研经费投入11.68亿元，占比营收2.45%[49][71] - 2024年新增专利数452项，有效专利总数1908项[19][49][72] - 2024年获国家/省部级工法数125项[49] - 2024年主持或参与发布标准17项[72] 业务项目 - 2024年推进海外在建项目12个[23][41] - 2024年中标637国道松阳裕溪至雅溪口段改建工程建养一体化项目[42] - 2024年5月浙江交工中标杭州临平融沪科创产业园合作开发项目，总投资约68亿元[44] 员工情况 - 2024年员工总人数7955人，其中女性员工1282人[49] - 2024年员工培训总支出1083万元，培训总人次40588人，培训总学时64.50万小时，员工满意度94%[23][49] 社会责任 - 2024年公司直接公益捐赠140万元，志愿者服务小时数209.50小时[23] - 公司连续6年获评深交所信披考评A类等级，连续18年获浙江省交通运输厅信用评价AA级[22] 安全环保 - 2024年健康与安全投入10.20亿元，占营收2.14%[21][144] - 2024年环保总投入5200万元[21][49][191] - 2024年光伏装机总容量6.74兆瓦，温室气体排放量459559.54吨二氧化碳当量[49] 荣誉奖项 - 位列2024年度中国承包商80强第27位，连续九年入选ENR全球最大250家国际承包商之列[20][49] - 获中国上市公司协会2024年董事会最佳实践案例、第15届“中国上市公司投资者关系天马奖”等[22] - 获省部级科技奖14项，市厅级科学技术奖5项[76] 数字化成果 - 截至2024年底，业财融合系统管控金额达331.51亿元[95] - 交工通APP2.0有29个模块功能[95] - 数字工地系统扩展“1 + 4 + 5”体系并在所有在建土建项目落地[95] 质量管控 - 2024年开展71次质量检查，排查516项质量隐患，150个交工项目合格率100%[111] - 2024年有4起专项质量问题整改督办，153个竣工项目合同履约率100%[113] 市场布局 - 2024年末，公司在浙江省内布局营销机构23个，覆盖11个地级市，省外常驻营销机构13个[128]

公司股权与人员 - 公司注册资本65亿元，浙江省交通投资集团有限公司出资51.948亿元，占比79.92%[2] - 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司出资13.052亿元，占比20.08%[2] - 2024年12月31日，公司现有员工172人，总部72人，共享中心100人[3] - 总部人员平均年龄37.12岁[3] - 总部具有中高级以上职称52人，占员工总数72.22％（不含共享中心）[3] - 总部具有五年以上金融或财务从业经历的51人，占员工总数的70.83%（不含共享中心）[3] 财务业绩与指标 - 2024年12月31日，公司资产总计501.06亿元，存放央行款项20.84亿元，存放同业款项78.71亿元，吸收存款411.59亿元[9] - 2024年，公司实现营业收入8.06亿元，利润5.47亿元，税后净利润4.33亿元[9] - 2024年12月31日，公司资本充足率为21.86%[9] - 2024年12月31日，公司流动性比例为57.47%[9] - 2024年12月31日，公司贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为72.93%[9] - 2024年12月31日，公司集团外负债总额为0亿元，资本净额为93.30亿元[9] - 截至2024年12月31日，交投财务公司投资总额占资本净额比例为55.86%[11] - 截至2024年12月31日，交投财务公司固定资产净额与资本净额比例为0.35%[11] 关联交易情况 - 截至2024年12月31日，公司及其控股子公司在交投财务公司存款余额为358,067.97万元，占公司货币资金总额比例30.70%，每日最高存款限额400,000万元，存款利率范围0.35%-1.25%[12] - 截至2024年12月31日，公司及其控股子公司在交投财务公司贷款余额为233,300万元，占公司贷款总额比例19.63%，贷款利率范围2.38%-3.43%[12] - 同期公司在其他行贷款利率区间2.35%-3.65%（不含项目贷款）[12] - 交投财务公司对公司及其控股子公司授信总额800,000.00万元，占公司授信总额比例11.61%，未在交投财务公司进行对外投资理财[12] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司资金收支安排不影响正常生产经营，日常现金流量能满足重大经营性支出计划需要[13] - 截至2024年12月31日，交投财务公司与公司各类金融服务业务在正常银企合作范畴，关联交易作价符合规定，定价公允合理[13] - 交投财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与公司开展存款等金融服务业务风险可控[15] - 浙江交通科技股份有限公司董事会于2025年04月28日发布相关内容[16]

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-046 浙江交通科技股份有限公司 关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任 公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步加强浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 整体的资金管理，拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险， 满足公司业务经营发展的需要，经公司第八届董事会第十三次会议、2021 年年 度股东（大）会审议通过，公司 2022 年与浙江省交通投资集团财务有限责任公 司（以下简称"交投财务公司"）签署了《金融服务协议》，由交投财务公司为 公司及公司控股子公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以及经国 家金融监督管理总局批准的其他金融服务，协议有效期为三年。鉴于公司与交投 财务公司签署的上述协议即将届满，公司拟与交投财务公司续签《金融服务协议》。 公司于 2025 年 04 月 24 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签<金 ...

关联交易金额 - 2025年度预计与关联方累计发生日常关联交易总金额为1560856.00万元[1] - 2024年度预计与关联方发生日常关联交易总金额为1606481.00万元，实际发生1474121.43万元[2] - 2024年向关联人采购原材料预计总金额为285195.00万元，截至披露日已发生43565.27万元，上年发生265908.48万元[7] 各公司业务数据 - 2024年向浙商中拓集团股份有限公司购买商品实际发生额为110830.53万元，占同类业务比例4.42%[20] - 2024年向浙江交通资源投资集团有限公司购买商品、接受劳务实际发生额为45003.73万元，占同类业务比例1.80%[20] - 2024年温州瑞平苍高速公路有限公司工程施工实际发生额为120247.09美元，占同类业务比例2.52%[26] 公司财务状况 - 浙江省交通投资集团有限公司截至2024年9月30日总资产2747.42亿元，净资产1327.33亿元，营业收入41.42亿元，净利润39.46亿元[33] - 浙江杭绍甬高速公路有限公司截至2024年9月30日总资产279.48亿元，净资产91.88亿元，营业收入0.62亿元，净利润 - 6.14亿元[35] - 浙江诸永高速公路有限公司截止2024年9月30日总资产79.84亿元，净资产6.91亿元，营业收入12.19亿元，净利润3.39亿元[44] 其他要点 - 关联交易遵循公平、公正、公开原则，通过招投标或按市场价格协商确定结算价[132] - 2025年4月22日独立董事专门会议审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》[134] - 公告发布时间为2025年4月28日[137]

浙江交通科技股份有限公司 一、主要财务指标 单位：元 | | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 47,772,002,183.64 | 46,045,695,704.67 | 3.75% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,310,029,339.31 | 1,347,545,731.23 | -2.78% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 1,022,645,916.84 | 1,291,424,280.54 | -20.81% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,098,705,098.35 | 571,390,330.08 | 92.29% | | 基本每股收益（元/股） | 0.5000 | 0.5200 | -3.85% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.5000 | 0.5200 | -3.85% | | 加权平均净资产收益率 | 8.94% | 9.85% | -0.91% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末 | | | | ...

业绩总结 - 2024年营业收入477.72亿元，同比上升3.75%[2] - 2024年净利润13.10亿元，同比下降2.78%[2] - 2024年经营现金流净额10.99亿元，同比增长92.29%[2] - 2024年末总资产785.71亿元，比上年末增长13.29%[2] - 2024年末净资产151.82亿元，比上年末增长6.95%[2] 新产品和新技术研发 - 2024年落地首个5G通信基站建设项目[2] 市场扩张和并购 - 2024年落地省内首个国省道改建工程建养一体化项目[2] 其他新策略 - 2024年实施上市以来首期股权激励计划[4] - 2025年谋划“十五五”发展路径推动转型[10] - 2025年推动监事会改革完善大监督体系[10] - 2025年巩固拓展公路施工“基本盘”构建“6 + X”经营体系[10] - 2025年建立健全市值管理运行机制制定估值提升计划[11] - 2025年提升投资者关系管理工作质效优化分红规划[11] 其他 - 2024年组织召开9次董事会审议近50项议题[5] - 2024年养护分公司获行业奖项[4] - 2024年荣获董事会最佳实践案例[4] - 2024年召开股东会5次审议通过多项重大事项[8] - 2024年对外披露公告148份连续6年获评“A”级[8] - 2024年度拟每10股分现金股利1.25元拟分配3.34亿元[8] - 2017 - 2024年累计现金分红约18.75亿元[8] - 2025年董事会高质量完成年度目标为“十五五”开局打牢基础[11]

会计师事务所情况 - 2023年末容诚合伙人数212人，执业注会1552人，签过证券审计报告注会781人[1] - 2023年容诚业务收入28.72亿元，审计收入27.49亿元，证券收入14.99亿元[1] - 2023年容诚客户394家，审计收费4.88亿元，同行业上市公司审计客户10家[1] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] - 2023年容诚在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审中[2] - 近三年容诚受监管措施14次等，63名从业人员受处罚多次[3] 公司相关 - 2024年公司变更审计机构为容诚，议案通过[8] - 容诚对公司2024年年报出具标准无保留意见报告[10] - 公司审计委员会认为容诚2024年审计表现良好等[11]