市值管理制度制定 - 公司于2025年4月制定市值管理制度[1] 市值管理基础与原则 - 以提高公司质量为基础，是董事会核心工作[2] - 原则包括合规性、科学性、系统性、常态化[5] 管理职责分工 - 董事会制定总体战略，董事长是第一负责人[8] - 董事会秘书负责投资者关系管理和信息披露[9] - 董事会办公室制定并落实具体计划[10] 提升投资价值方式 - 通过经营管理、资本运作等提升投资价值[14] 具体措施 - 开展长期激励计划，增加分红频次和率[15] - 引入长期战略投资者，开展股份回购[15] - 建立舆情监测与危机预警机制[16] 合规要求 - 不得操控信息披露等违法违规行为[18] 制度执行与解释 - 未尽事宜依法律法规和章程执行[20] - 抵触时按新规定执行[21] - 由董事会负责解释并修订[21] - 自董事会审议通过生效[21]

业绩数据 - 2024年股票连续12个月破净[3] - 2024年1 - 4月收盘价3.21 - 3.99元/股，低于2022年末净资产[3] - 2024年4 - 12月收盘价3.27 - 4.73元/股，低于2023年末净资产[3] 未来策略 - 2025年通过《2025年度估值提升计划》[3] - 2025年谋划产业链并购推动项目落地[5] - 2025年推进激励计划股份落地[6] - 2025年拟提升现金分红总额[7] - 2025年提高投资者路演频次和层次[7] - 2025年评估估值提升计划效果[9] - 破净且市净率低将说明计划执行情况[9]

股东会信息 - 公司2025年3月26日刊载2025年第二次临时股东会通知[2] - 现场会议4月14日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场2名股东或代理人，持股1,194,342,472股，占比44.7227%[5] - 网络339名股东，持股222,476,018股，占比8.3307%[5] - 合计341名，持股1,416,818,490股，占比53.0534%[5] 议案表决 - 《关于2025年度公司下属公司担保额度预计暨关联交易的议案》，同意310,170,504股，占比98.1213%[9] - 中小投资者同意120,346,744股，占比95.2975%[9] 选举结果 - 于群力先生获1,402,873,477股当选非独立董事[11] - 艾一畅先生获1,402,741,176股当选非独立董事[12] 决议合法性 - 律师认为本次股东会程序及决议合法有效[16]

股东情况 - 出席股东会股东及代表341人，代表股份14.17亿股，占比53.0534%[4] - 中小投资者339人，代表股份1.26亿股，占比4.7288%[5] 议案投票 - 《关于2025年度公司下属公司担保额度预计暨关联交易的议案》同意票3.10亿股，占比98.1213%[5] - 该议案中小投资者同意票1.20亿股，占比95.2975%[6] 选举情况 - 于群力获选举票数14.03亿股，占比99.0158%，中小股东票数1.12亿股，占比88.9575%[8] - 艾一畅获选举票数14.03亿股，占比99.0064%，中小股东票数1.12亿股，占比88.8528%[8] 会议信息 - 现场会议于2025年4月14日14:30开始，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 会议地点在浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼会议室[3]

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-033 浙江交通科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2025 年 04 月 14 日 15:00 在杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号公司 总部 6 号楼 9 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急会 议，会议通知已于 2025 年 04 月 14 日以口头、电子邮件及其他形式送达。全体 董事推举于群力先生召集并主持，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董 事 11 人，其中：独立董事赵敏女士、金迎春女士，董事李勇先生、刘文鹏先生 以视频形式参会，独立董事周纪昌先生通讯表决。公司监事、高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 — 1 — 4.提名委员会：成员为金迎春女士、徐荣桥先生、黄建樟先生，召集人为金 迎春女士。 战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 ...

文章核心观点 - 浙江交科下属公司成为甬金衢上高速公路部分标段第一中标候选人，若项目顺利实施将对公司业绩产生积极影响 [1] 中标信息 - 浙江交科下属浙江交工路桥建设有限公司、浙江交工宏途交通建设有限公司、浙江交工集团股份有限公司分别为甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界土建第TJ02、TJ03、TJ05标段第一中标候选人 [1] - TJ02标段中标价15.11亿元，TJ03标段中标价18.26亿元，TJ05标段中标价22.57亿元 [1] 项目影响 - 项目符合公司主营业务战略布局，若顺利实施将对公司业绩产生积极影响 [1]

文章核心观点 - 浙江交科下属公司成为甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界三个标段第一中标候选人，中标项目符合主营业务战略布局，有望提升市场竞争力及业绩 [1] 中标信息 - 浙江交科下属浙江交工路桥建设、浙江交工宏途交通建设及浙江交工集团分别成为甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界土建第TJ2、TJ3、TJ5标段的第一中标候选人 [1] - 三标段中标价分别为15.11亿元、18.26亿元和22.57亿元，总金额达56亿 [1] - 项目工期均为1277天，工程质量要求交工验收合格及竣工验收优良 [1]

中标项目 - 甬金衢上高速金华婺城至浙赣界TJ02、TJ03、TJ05标段中标价分别为15.10965216亿、18.25962972亿、22.56666666亿元[2][3][4] - 三标段工期均为1277天[2][3][4] 项目影响与风险 - 中标项目符合公司战略布局，巩固长三角竞争力和占有率[5] - 施工协议未签，条款有不确定性[6] - 履行合同可能因不可预计或不可抗力因素无法全部履行或终止[6]

文章核心观点 浙江交科控股股东浙江交通集团计划增持股份，体现对公司价值认可与发展信心，向投资者传递积极信号，省国资委支持省属企业加大回购增持力度，浙江交科积极响应政策推动转型 [1][2] 浙江交科控股股东增持情况 - 4月9日浙江交科宣布控股股东浙江交通集团未来六个月内通过集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份，不低于总股本1%且不超过2% [1] - 浙江交通集团拟增持价格上限为每股8.77元，截至公告发布已持有1,100,709,366股，占总股本41.22% [1] 增持计划影响 - 被视为对浙江交科未来发展前景的信任投票，向投资者传递公司基本面稳健、有成长潜力的积极信号 [1] - 预计增强市场信心，促进公司股票价格合理回归，为股东创造更多价值 [1] 省属企业相关动态 - 4月7日浙江省国资委联合相关部门召开省属国有上市公司股票回购增持工作座谈会，维护资本市场平稳运行，支持省属国有上市公司高质量发展 [1] - 4月8日省国资运营公司、巨化集团、省能源集团等多家省属企业表示将持续增持所属上市公司股票 [1] 浙江省交通投资集团有限公司举措 - 作为浙江省资产规模最大的省属国企，拥有5家A股和1家H股上市公司，看好中国资本市场前景，维护市场稳定繁荣，推进所属上市公司高质量发展 [2] - 将以实际行动传递信心，支持上市公司实施现金分红回报股东，推动开展股权激励、资本运作等提升价值 [2] 浙江省国资委要求 - 全力支持省属企业加大股票回购增持力度，维护全体股东权益 [2] - 因企制宜推进市值管理机制建设，针对破净、低市值、低股价公司制定市值提升计划，聚焦主业，加大创新提升竞争力 [2] 浙江交科发展方向 - 积极响应国家政策，强化企业科技创新主体地位，推动产业链、资金链、人才链深度融合 [2] - 朝着高端化、智能化、绿色化方向迈进，实现由“轻舟小船”到“专业航母”的转型 [2]

增持计划 - 浙江交通集团拟6个月内增持，价格不高于8.77元/股[2][4] - 拟增持数量不低于总股本1%，不高于2%[2][3] 股权情况 - 增持前浙江交通集团持股1,100,709,366股，占41.22%[2] 相关说明 - 增持目的是认可价值及对未来有信心[3] - 增持计划可能因市场变化无法达预期[2][5]