证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-035 浙江交通科技股份有限公司 关于变更公司持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到东兴证券股份 有限公司（以下简称"东兴证券"）出具的《关于变更浙江交科可转债项目持续 督导保荐代表人的函》。 东兴证券作为公司 2020 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，原指定 李铁楠先生、王璟先生作为公司持续督导期间的保荐代表人。现因工作变动原因， 李铁楠先生、王璟先生不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。 为保证后续工作的有序进行，根据相关规定，东兴证券委派廖卫江先生、肖 华先生接替李铁楠先生、王璟先生担任公司持续督导期间的保荐代表人。 本次变更后，公司可转债项目的持续督导保荐代表人为廖卫江先生、肖华先 生（简历附后），持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定 的持续督导义务结束为止。 公司谨此对保荐代表人李铁楠先生、王璟先生在持续督导期间所做的工作表 示感谢! 特此公告。 浙江交通科技股份有限公司 ...

市值管理制度制定 - 公司于2025年4月制定市值管理制度[1] 市值管理基础与原则 - 以提高公司质量为基础，是董事会核心工作[2] - 原则包括合规性、科学性、系统性、常态化[5] 管理职责分工 - 董事会制定总体战略，董事长是第一负责人[8] - 董事会秘书负责投资者关系管理和信息披露[9] - 董事会办公室制定并落实具体计划[10] 提升投资价值方式 - 通过经营管理、资本运作等提升投资价值[14] 具体措施 - 开展长期激励计划，增加分红频次和率[15] - 引入长期战略投资者，开展股份回购[15] - 建立舆情监测与危机预警机制[16] 合规要求 - 不得操控信息披露等违法违规行为[18] 制度执行与解释 - 未尽事宜依法律法规和章程执行[20] - 抵触时按新规定执行[21] - 由董事会负责解释并修订[21] - 自董事会审议通过生效[21]

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-034 浙江交通科技股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》精神，进一步提升 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资价值、稳定市场预期、提振 投资者信心，公司作为国有控股上市公司，基于对公司未来发展的信心及战略规 划，现制定《2025 年度估值提升计划》，具体举措如下： 一、触及情形及审议程序 — 1 — 1.公司触及长期破净的具体情况 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》规定，股票连续 12 个月每 个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股 东的净资产的上市公司（以下简称"长期破净公司"），应当制定上市公司估值 提升计划，并经董事会审议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票处于低位波动，已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公 司股东的净资产，属于《上市公 ...

股东情况 - 出席股东会股东及代表341人，代表股份14.17亿股，占比53.0534%[4] - 中小投资者339人，代表股份1.26亿股，占比4.7288%[5] 议案投票 - 《关于2025年度公司下属公司担保额度预计暨关联交易的议案》同意票3.10亿股，占比98.1213%[5] - 该议案中小投资者同意票1.20亿股，占比95.2975%[6] 选举情况 - 于群力获选举票数14.03亿股，占比99.0158%，中小股东票数1.12亿股，占比88.9575%[8] - 艾一畅获选举票数14.03亿股，占比99.0064%，中小股东票数1.12亿股，占比88.8528%[8] 会议信息 - 现场会议于2025年4月14日14:30开始，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 会议地点在浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼会议室[3]

浙江六和律师事务所 关于 浙江交通科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 浙六和法意(2025)第 0535 号 致：浙江交通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件及《浙江交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受浙江交通科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派张琦律师、高美娟律师（以下简称"六和律师"）出席 了公司 2025 年第二次临时股东会，对本次股东会的相关事项进行见证，并对本 次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、 表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2025 年 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-033 浙江交通科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2025 年 04 月 14 日 15:00 在杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号公司 总部 6 号楼 9 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急会 议，会议通知已于 2025 年 04 月 14 日以口头、电子邮件及其他形式送达。全体 董事推举于群力先生召集并主持，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董 事 11 人，其中：独立董事赵敏女士、金迎春女士，董事李勇先生、刘文鹏先生 以视频形式参会，独立董事周纪昌先生通讯表决。公司监事、高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 — 1 — 4.提名委员会：成员为金迎春女士、徐荣桥先生、黄建樟先生，召集人为金 迎春女士。 战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 ...

文章核心观点 - 浙江交科下属公司成为甬金衢上高速公路部分标段第一中标候选人，若项目顺利实施将对公司业绩产生积极影响 [1] 中标信息 - 浙江交科下属浙江交工路桥建设有限公司、浙江交工宏途交通建设有限公司、浙江交工集团股份有限公司分别为甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界土建第TJ02、TJ03、TJ05标段第一中标候选人 [1] - TJ02标段中标价15.11亿元，TJ03标段中标价18.26亿元，TJ05标段中标价22.57亿元 [1] 项目影响 - 项目符合公司主营业务战略布局，若顺利实施将对公司业绩产生积极影响 [1]

文章核心观点 - 浙江交科下属公司成为甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界三个标段第一中标候选人，中标项目符合主营业务战略布局，有望提升市场竞争力及业绩 [1] 中标信息 - 浙江交科下属浙江交工路桥建设、浙江交工宏途交通建设及浙江交工集团分别成为甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界土建第TJ2、TJ3、TJ5标段的第一中标候选人 [1] - 三标段中标价分别为15.11亿元、18.26亿元和22.57亿元，总金额达56亿 [1] - 项目工期均为1277天，工程质量要求交工验收合格及竣工验收优良 [1]

中标项目 - 甬金衢上高速金华婺城至浙赣界TJ02、TJ03、TJ05标段中标价分别为15.10965216亿、18.25962972亿、22.56666666亿元[2][3][4] - 三标段工期均为1277天[2][3][4] 项目影响与风险 - 中标项目符合公司战略布局，巩固长三角竞争力和占有率[5] - 施工协议未签，条款有不确定性[6] - 履行合同可能因不可预计或不可抗力因素无法全部履行或终止[6]

文章核心观点 浙江交科控股股东浙江交通集团计划增持股份，体现对公司价值认可与发展信心，向投资者传递积极信号，省国资委支持省属企业加大回购增持力度，浙江交科积极响应政策推动转型 [1][2] 浙江交科控股股东增持情况 - 4月9日浙江交科宣布控股股东浙江交通集团未来六个月内通过集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份，不低于总股本1%且不超过2% [1] - 浙江交通集团拟增持价格上限为每股8.77元，截至公告发布已持有1,100,709,366股，占总股本41.22% [1] 增持计划影响 - 被视为对浙江交科未来发展前景的信任投票，向投资者传递公司基本面稳健、有成长潜力的积极信号 [1] - 预计增强市场信心，促进公司股票价格合理回归，为股东创造更多价值 [1] 省属企业相关动态 - 4月7日浙江省国资委联合相关部门召开省属国有上市公司股票回购增持工作座谈会，维护资本市场平稳运行，支持省属国有上市公司高质量发展 [1] - 4月8日省国资运营公司、巨化集团、省能源集团等多家省属企业表示将持续增持所属上市公司股票 [1] 浙江省交通投资集团有限公司举措 - 作为浙江省资产规模最大的省属国企，拥有5家A股和1家H股上市公司，看好中国资本市场前景，维护市场稳定繁荣，推进所属上市公司高质量发展 [2] - 将以实际行动传递信心，支持上市公司实施现金分红回报股东，推动开展股权激励、资本运作等提升价值 [2] 浙江省国资委要求 - 全力支持省属企业加大股票回购增持力度，维护全体股东权益 [2] - 因企制宜推进市值管理机制建设，针对破净、低市值、低股价公司制定市值提升计划，聚焦主业，加大创新提升竞争力 [2] 浙江交科发展方向 - 积极响应国家政策，强化企业科技创新主体地位，推动产业链、资金链、人才链深度融合 [2] - 朝着高端化、智能化、绿色化方向迈进，实现由“轻舟小船”到“专业航母”的转型 [2]