战略与 ESG 委员会组成 - 成员由五至七名董事组成，含董事长和至少 1 名独立董事[1] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[1] 任期与增补 - 任期与同届董事会董事一致，连选可连任[2] - 人数或独立董事比例不符规定，董事会应增补新委员[2] 会议规则 - 二分之一以上委员出席方可举行会议[2][3] - 委员每次只能委托 1 名其他委员代为表决[3] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[3] - 原则上现场开会，必要时可用视频、电话等方式[3] - 至少提前 3 日通知全体委员并提供资料，紧急情况除外[3] - 通知至少包括召开时间地点等信息[3] - 采用邮件、电话通知，2 日内未书面异议视为收到[4] 表决与决议 - 委员每人一票，会议决议需全体委员过半数同意才可提交董事会[4] 议事规则修订 - 统一表述规范，部分阿拉伯数字调为中文数字[4] - 进行格式与序号优化，调整不影响实质含义的表述[4]

项目签约情况 - 第三季度新中标且签约项目211个，金额284.43亿元[1] - 第三季度新中标未签约项目23个，金额59.69亿元[1] - 本年累计新中标且签约项目773个，金额540.24亿元[1] - 本年累计新中标未签约项目28个，金额125.45亿元[1] - 截至报告期末历年累计已签约未完工项目1068个，金额1452.13亿元[1] 在建项目情况 - 截至报告期末在建项目合同总额2438.43亿元，累计已确认收入986.30亿元，剩余未完工1452.13亿元[1] - 瑞苍高速03标段合同金额226,814.50万元，施工完成85.90%[3] - 瑞苍高速04标段合同金额227,575.82万元，施工完成88.42%[3] - 浙江交工集团黄高速武陟至济源段合同金额277,500.00万元，施工完成93.64%[3] - 苏台高速南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（二期）TJ02标段合同金额261,829.15万元，施工完成100%[4] - 351东阳马宅至江北段（城区段）EPC01标段承接合同额270,860万元，施工进度8.47%[5][6] - 甬金高速改扩建工程宁波至金华段（金华段）TJ02标段合同额230,251.58万元，施工进度24.51%[5] - 甬金高速改扩建工程宁波至金华段（绍兴段）SG01标段合同额206,974.91万元，施工进度13.04%[5] - 浙江交工地下工程有限公司融沪科创产业园合作开发工程总承包项目承接合同额397,281.50万元，施工进度1.89%[5][6] - 浙江交工集团甬金衢上高速金华婺城至浙赣界第标TJ05合同额225,666.67万元，施工进度3.53%[5] - 中山市民古路一期工程TJ02标段项目承接合同额195,844万元，施工进度67.56%[5] - 新建铁路头门港支线二期头门新区至头门港段工程承接合同额143,821万元，施工进度71.45%[6] 项目投资情况 - G6002贵阳环城高速公路扩容工程项目总投资约253.77亿元，公司出资200万元，占2%[8] - 兰溪市高新区产城融合项目(一期)总投资约35.59亿元，公司及交工地下合计出资0万元[9]

内部审计部门变更 - 公司内控审计部门变更为风控审计部（综合监督部）[2] 内部审计职责与报告 - 内部审计机构履行内控检查评估等职责，向董事会或审计委员会报告[2] - 至少每年提交一次内部审计报告，对内控运行情况检查并形成评价报告[2] 审计程序与档案管理 - 审计项目按四个阶段履行程序，审计档案永久保存，外借需申请批准[3] 违规处理 - 对违规人员和部门视情节处理，严重犯罪移交司法机关[3] 制度修订 - 《内部审计制度》经董事会审议通过生效，废止2022年10月制度[3] - 制度修订含非实质性调整[3]

股东会时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为11月14日15:00[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] 股权登记与登记方式 - 会议股权登记日为2025年11月10日[2] - 现场登记需在2025年11月11日上午9:00 - 11:30、下午13:30 - 16:00进行[9] - 异地股东信函或传真登记应在2025年11月11日下午16:00前送达公司董事会办公室[8] 提案相关 - 提案1为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[6] - 提案2为关于修订和废止公司部分制度的议案，需逐项表决，子议案数为4个[6] 投票代码与委托 - 网络投票代码为362061，投票简称为浙交投票[15] - 授权委托书自签署之日起至本次股东会结束之时止有效[21]

会议情况 - 公司第九届监事会第十一次会议于2025年10月28日通讯表决召开[1] - 应参与表决监事5人，实际参与表决5人[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》[2] 公司调整 - 将调整治理架构，不再设监事会，修订章程及规则，废止《监事会议事规则》[3] 信息披露 - 《2025年第三季度报告》《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》于2025年10月30日披露[2][3]

会议情况 - 公司第九届董事会第十七次会议于2025年10月28日通讯表决召开，11位董事全参与表决[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[2] - 审议通过修订《公司章程》及相关议事规则，不再设监事会[2] - 审议通过修订和废止公司部分制度的议案[3] - 审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案，拟于11月14日召开[4]

根据您的要求，我已对提供的财报关键点进行了分析和归类。以下是严格按照单一维度主题分组的要点列表，关键点内容未做任何修改，并保留了原始文档ID引用。 收入表现 - 第三季度营业收入127.71亿元人民币，同比增长4.57%[5] - 年初至报告期末营业收入314.18亿元人民币，同比增长2.50%[5] - 营业总收入同比增长2.5%，达到314.18亿元[22] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.70亿元人民币，同比下降48.14%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7.15亿元人民币，同比下降14.83%[5] - 净利润同比增长3.8%，达到38.08亿元[22] - 营业利润为10.44亿元人民币，较上年同期的11.66亿元人民币下降10.4%[23] - 净利润为7.75亿元人民币，较上年同期的8.75亿元人民币下降11.4%[23] - 归属于母公司股东的净利润为7.15亿元人民币，较上年同期的8.39亿元人民币下降14.8%[23] 成本和费用 - 研发费用增长9.8%，从7.52亿元增至8.26亿元[22] - 财务费用增长26.6%，从8478.17万元增至1.07亿元[22] - 年初至报告期末支付的各项税费11.69亿元人民币，同比增长30.61%[10] - 年初至报告期末营业外支出1435.69万元人民币，同比大幅增加458.74%[10] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7.91亿元人民币，同比改善74.38%[5][10] - 经营活动产生的现金流量净额为负7.91亿元人民币，较上年同期的负30.88亿元人民币改善74.4%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为342.57亿元人民币，较上年同期的300.49亿元人民币增长14.0%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为322.65亿元人民币，较上年同期的308.97亿元人民币增长4.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.50亿元人民币，较上年同期的负6.75亿元人民币改善18.5%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.61亿元人民币，较上年同期的5.25亿元人民币下降31.2%[25] - 取得借款收到的现金为78.62亿元人民币，较上年同期的70.85亿元人民币增长11.0%[25] - 期末现金及现金等价物余额为104.68亿元人民币，较上年同期的80.67亿元人民币增长29.8%[25] - 子公司吸收少数股东投资收到的现金1424.31万元人民币，同比大幅增长1194.83%[11] 资产与负债变动 - 货币资金减少7.6%，从期初116.64亿元降至期末107.72亿元[19] - 应收账款减少12.7%，从期初91.37亿元降至期末79.75亿元[19] - 合同资产增长5.7%，从期初311.42亿元增至期末329.26亿元[19] - 应收款项融资期末余额1.21亿元人民币，较期初增长148.99%[10] - 短期借款增长10.4%，从期初66.93亿元增至期末73.87亿元[20] - 应付账款减少3.9%，从期初373.09亿元降至期末358.35亿元[20] - 归属于母公司所有者权益增长3.8%，从151.82亿元增至157.63亿元[21] - 少数股东权益期末余额33.54亿元人民币，较期初增长71.10%[10] 股权与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为47,081户[13] - 控股股东浙江省交通投资集团有限公司持股比例为43.18%，持股数量为1,153,059,409股[13][16] - 第二大股东长城人寿保险股份有限公司持股比例为7.11%，持股数量为189,823,760股[13] - 前10名股东中，国有法人股东持股比例合计约50.78%[13] - 控股股东浙江交通集团累计增持公司股份52,350,043股，增持后持股比例达43.18%[16] 公司重大行动 - 公司向48名激励对象授予374.81万股预留限制性股票[15] - 子公司浙江交工以总对价35,928.04万元收购并增资易通特基公司，获得51%控股权[14] - 子公司浙江交工申请注册发行不超过10亿元普通中期票据[17]

投资者关系管理办法 - 公司制定投资者关系管理办法规范工作[2] - 管理原则含合规性、平等性等[3] 沟通与互动 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等[5] - 通过多渠道开展管理工作[6] - 在互动易平台发布信息和回复需遵守原则[8] 股东会与说明会 - 为股东参加股东会提供便利及网络投票[10] - 按规定召开投资者说明会，含业绩说明会[10] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[11] 其他工作要求 - 支持配合投资者行使权利及处理纠纷[11] - 区分宣传广告与媒体报道并适当回应[12] - 严格审查非正式公告传达的信息[13] 职责与人员 - 董事长为管理第一责任人[15] - 董事会秘书组织协调工作[15] - 董事会办公室为专职部门[15] - 人员不得有违规情形[15] - 人员需具备相应素质和技能[16] 培训与档案 - 可定期开展管理工作培训[16] - 建立健全管理档案，保存不少于三年[16]

公司基本信息 - 公司于2006年7月18日获批发行3800万股人民币普通股，8月16日在深交所上市[5] - 公司注册资本为267,055.1430万元[7] - 公司设立时发行股份总数为10,198万股，面额股每股金额为1元[14] - 公司已发行股份总数为普通股267,055.1430万股[15] 股东信息 - 浙江省经济建设投资有限公司认购股份5100万股，持股比例50.01%[16] - 江山化工总厂认购股份4202万股，持股比例41.21%[16] - 江山市经济建设发展公司认购股份298万股，持股比例2.92%[16] - 浙江国光啤酒集团有限公司认购股份100万股，持股比例0.98%[16] - 江化职工持股会认购股份300万股，持股比例2.94%[16] - 浙江省经济建设投资公司工会委员会认购股份198万股，持股比例1.94%[16] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[23] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会起诉违规董高人员[32] 股东会相关 - 年度股东会每年至少召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[40] - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数2/3等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[40] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议通过[39] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，独立董事四人，职工董事一人[78] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[78] - 董事会每年至少开两次会，董事长召集，提前10日书面通知[87] - 董事会决定对外担保时，需取得全体董事过半数通过和出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[80] 董事相关 - 董事任期为三年[70] - 独立董事连任时间不得超过六年，连续任职已满六年的，36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[71] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[74] 利润分配 - 公司缴纳所得税后利润提取百分之十为法定公积金[116] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[119] - 现金分红需满足该年度可分配利润为正且每股累计可供分配利润不低于0.1元等条件[119] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[115] - 公司需在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[116] - 会计师事务所聘期一年，审计费用由股东会决定[125][127] - 公司指定《证券时报》等报刊和巨潮资讯网刊登公告[131]

— 2 — | | 当在会议记录上签字。提名委员会会议记录应当妥 | | --- | --- | | | 善保存。会议记录等相关档案由公司董事会办公室 | | | 保存，保存期限不少于十年。 | | 第二十六条 本议事规则所称"以上""以 | 第二十五条 本议事规则所称"以上"含本 | | 下"含本数，"超过""少于"不含本数。 | 数，"过"、"低于"不含本数。 | — 1 — | 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 | 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 | | --- | --- | | 理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会 | 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事 | | 提出建议： | 项向董事会提出建议： | | （一）董事、高级管理人员的薪酬； | （一）研究董事与高级管理人员考核的标准， | | （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股 | 进行考核并提出建议； | | 计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； | （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬 | | （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公 | 政策与方案。 | | 司安排持股计划； | （ ...