内部控制审计 - 容诚审计浙江交科2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 浙江交科董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露缺陷[4] - 2024年12月31日浙江交科财务报告内控有效[6]

浙江交通科技股份有限公司 关于在浙江省交通投资集团财务有限责任公司 开展存款等金融业务的应急风险处置预案 （2025 年 04 月） 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解浙江交通科技股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及下属子公 司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称"交 投财务公司"）存款或开展其他金融业务的风险（以下简称 "金融业务风险"），维护资金安全，结合中国证监会等监 管机构的相关要求，特制定本应急处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 成立金融业务风险预防处置领导小组，由公司 董事长任组长，公司财务负责人任副组长，领导小组成员包 括财务管理中心、董事会办公室（战略发展部）、风控审计 部（综合监督部）等部门负责人。领导小组负责组织开展金 融业务风险的防范和处置工作，对金融业务风险，任何单位、 个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置 机构，一旦交投财务公司发生风险，应立即启动应急预案， 并按照规定程序开展工作。 — 1 — 第四条 对金融业务风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分 ...

浙江交通科技股份有限公司 章程 (2025 年 04 月） | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他髙级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第八章 | 公司党组织 | 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 | | 第十章 | 内部规章制度 | 57 | | 第十一章 | 通知和公告 | 58 | | 第十二章 | 合并、分立、解散和清算 | 59 | | 第十三章 | 修改章程 | 63 | | 第十四章 | 附 则 | 64 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订章程（以下简称 "本章程"）。 第二条 浙江交通科技股份有 ...

浙江交通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届、第九届董事 会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及 全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况公告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 金迎春：女，1969年11月出生，研究生学历，杭州市律师协会副会长，中共 杭州市律师行业党委委员，盈科（杭州）律师事务所资本市场部主任，中共党员。 多年来专注于企业并购重组及投融资法律服务，实务经验丰富，同时担任杭州汽 轮动力集团股份有限公司（200771.SZ）独立董事，浙江浙能燃气股份有限公司 （拟上市）独立董事，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法 ...

浙江交通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届、第九届董事 会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规 定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公 司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况公告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 赵敏：女，1965年3月出生，浙江财经大学会计学院教授，研究生学历，会 计学教授。现任永兴特种材料科技股份有限公司（002756.SZ）独立董事，公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等规定要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响 独立 ...

浙江交通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届、第九届董事 会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规 定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公 司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况公告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 周纪昌：男，1950 年 12 月 14 日出生，研究生学历，高级工程师，中共党 员。中国人民政治协商会议第十一届、十二届全国委员会委员，1994 年国务院 授予有突出贡献的中青年专家。1977 年 1 月至 1992 年 5 月，交通部第一公路勘 察设计院，历任桥梁设计室副主任、人事教育室主任、副院长；1992 年 5 月至 1997 年 11 月，中国公路桥梁建设总公司，历任副总经理、总经理、董事长、党 委书记； ...

（一）会计政策的变更原因及变更日期 2023 年 8 月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），明确了数据资源的使用范围、会计处理适用准则以及列示和 披露要求，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法执行上 述规定，上述规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-043 浙江交通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 24 日召 开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，根据《深圳证券交 ...

2025 年 04 月 28 日 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江交通科技股份有限公司董事会 浙江交通科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事周纪昌、徐荣桥、赵敏、金迎春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： — 1 — ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-046 浙江交通科技股份有限公司 关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任 公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步加强浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 整体的资金管理，拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险， 满足公司业务经营发展的需要，经公司第八届董事会第十三次会议、2021 年年 度股东（大）会审议通过，公司 2022 年与浙江省交通投资集团财务有限责任公 司（以下简称"交投财务公司"）签署了《金融服务协议》，由交投财务公司为 公司及公司控股子公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以及经国 家金融监督管理总局批准的其他金融服务，协议有效期为三年。鉴于公司与交投 财务公司签署的上述协议即将届满，公司拟与交投财务公司续签《金融服务协议》。 公司于 2025 年 04 月 24 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签<金 ...

浙江交通科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江交通科技股份有限公司全体股东： 1、审计意见 2025 年 04 月 28 日 1 浙江交通科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江交通科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]310Z0010 号 | | 注册会计师姓名 | 李鹏、王凤艳、朱幸垚 | 审计报告正文 我们审计了浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江交科 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 ...