证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-013 浙江交通科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决形式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 8 日以书面、电 子邮件及其他形式送达。本次会议由董事长申屠德进先生主持，会议应参与表决董 事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 一、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，公司董事长申屠 德进先生、董事杨剑先生、董事戴以敬先生为公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的拟激励对象，对该议案回避表决。具体内容详见公司 2025 年 2 月 13 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-012 浙江交通科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款 产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江交通科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 一、赎回到期银行结构性存款产品的基本情况 2024 年 7 月，公司和浙江交工利用暂时闲置募集资金分别向杭州银行、浙 商银行购买结构性存款产品，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资 金购买银行结构性存款产品的公告》（公告编号：2024-054）。截至本公告日， 公司和浙江交工分别向上述银行如期赎回本金18,000.00万元和12,000.00万元， 分别取得收益 2,359,232.88 元和 1,522,333.34 元。本金及收益均已到账，并归 还至募集资金账户。 — 1 — 序 号 交易对方 产品 金额 （万元） 起息日期 到期日期 投资收益 （元） 是否赎 回 资金 来源 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-011 浙江交通科技股份有限公司 2024年第四季度建筑业经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司（以下 简称"公司"）现将子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称"浙江交工"） 2024 年第四季度建筑业经营情况简报如下： 一、订单情况 1. 项目概况 | 第四季度 | | 第四季度 | | 本年累计新中标 | | 本年累计新中标 | | 截至报告期末历年累 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新中标且签约项目 | | 新中标未签约项目 | | 且签约项目 | | 未签约项目 | | 计已签约未完工项目 | | | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | （个） | （亿元） | ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-010 浙江交通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 1.现场会议开始时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 1 月 22 日——2025 年 1 月 22 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。 2.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼 9 楼会 议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-009 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 一、核查的范围与程序 1. 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2. 本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间 买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司出具了查询证明。 浙江交通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开了 第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2024 年 12 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对 202 ...

股东会安排 - 公司于2025年1月7日发布2025年第一次临时股东会通知[2] - 股东会于2025年1月22日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 现场出席股东或代理人2名，持股1,194,342,472股，占比45.9515%[5] - 网络投票股东341名，持股44,004,304股，占比1.6930%[5] - 合计出席343名，持股1,238,346,776股，占比47.6445%[5] 表决结果 - 《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意率超97%[12][14] 合规情况 - 股东会召集、召开、表决等程序合法有效[16][18]

激励计划公示 - 2024年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单于2024年12月28日至2025年1月6日内部公示[2] - 公示期内无异议[2] 激励对象规定 - 拟首次授予激励对象不包括独立董事等[3] - 激励对象需满足最近12个月未被认定为不适当人选等条件[4] 公告发布 - 公司监事会于2025年1月9日发布相关公告[5]

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-002 二、备查文件 1. 公司第九届董事会第八次会议决议。 特此公告。 浙江交通科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 7 日 浙江交通科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以书面、电子 邮件及其他形式送达。本次会议由董事长申屠德进先生主持，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 一、董事会会议审议情况 （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意公司拟于 2025 年 1 月 22 日（星期三）采取现 场会议与网络会议相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见 公司 2025 年 1 月 7 日披露于 ...

激励计划进展 - 2024年12月23日会议审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 2024年12月24日在巨潮资讯网披露相关公告[1] - 2025年1月2日收到浙江省国资委原则同意批复[1] - 激励计划尚需股东会审议通过方可实施[2]

拟中标项目情况 - 公司下属交工宏途为甬金高速改扩建工程双江湖路段土建工程第SJHTJ标段第一中标候选人[1] - 拟中标价为16.38亿元人民币[1] - 项目工期为972日历天[1] - 公示时间为2024年12月28日至2024年12月31日[1] 项目影响与风险 - 拟中标项目符合公司主营业务战略布局[2] - 拟中标项目若顺利实施将对公司业绩产生积极影响[2] - 项目尚处公示期，能否中标并签合同存在不确定性[3] 信息披露 - 公司将根据项目进展及时履行信息披露义务[3]