融资计划 - 公司子公司浙江交工申请注册发行2024年度第二期永续中票，金额不超10亿[1] - 浙江交工中期票据注册金额10亿，额度2年内有效[2] - 由中信银行和华泰证券联席主承销，注册期内可分期发行需事前备案[2]

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-069 浙江交通科技股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日在《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2024-067），下属公司 浙江交工金筑交通建设有限公司、浙江交工地下工程有限公司联合体为乍嘉苏高 速公路改扩建工程南湖互通至浙苏界第 SG01 标段第一中标候选人。近日，公司 收到下属公司发来的项目中标通知书，现将主要内容公告如下： 一、中标项目概况 1. 项目名称：乍嘉苏高速公路改扩建工程南湖互通至浙苏界第 SG01 标段 3. 中标价：人民币 1,973,191,741.05 元 4. 招标人：嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司 5. 中标单位：浙江交工金筑交通建设有限公司，浙江交工地下工程有限公 司联合体 6. 工程质量：标段工程交工验收的质量评定：合格，9 ...

股东会信息 - 2024年9月10日刊载2024年第三次临时股东会通知[2] - 现场会议9月25日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场2名股东或代理人，持股1,194,342,472股，占比45.9515%[5] - 网络387名股东，持股27,865,658股，占比1.0721%[5] - 合计389名，持股1,222,208,130股，占比47.0236%[5] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意1,217,168,088股，占比99.5876%[10] - 反对4,328,416股，占比0.3541%[10] - 弃权711,626股，占比0.0582%[10] - 中小投资者同意116,458,722股，占比95.8518%[10] 选举结果 - 戴以敬当选第九届董事会非独立董事[11]

会议信息 - 现场会议于2024年9月25日15:00开始[3] - 网络投票时间为2024年9月25日[3] - 公告日期为2024年9月26日[9] 股东情况 - 出席股东会股东及代表389人，代表股份12.22亿股，占比47.0236%[4] - 中小投资者388人，代表股份1.21亿股，占比4.6746%[5] 议案结果 - 补选非独立董事议案，同意12.17亿股，占比99.5876%[6] - 中小投资者同意1.16亿股，占比95.8518%[6] - 戴以敬当选公司第九届董事会非独立董事[6] 程序合法性 - 律师认为股东会召集、召开等程序合法有效[7]

中标信息 - 公司下属联合体成乍嘉苏高速改扩建工程SG01标段第一中标候选人[1] - 浙江交工金筑承担96%公路工程，地下工程公司承担4%房建工程[1] - 拟中标金额19.7319174105亿元[2] 项目情况 - 计划工期1186日历天，公示期2024.9.22 - 9.25[2] - 符合公司战略布局，若实施将积极影响业绩[2] 不确定性 - 项目尚处公示期，能否中标签约不确定[3] - 公司将按进展披露信息[3]

会议与议案 - 2023年8月23日召开董事会和监事会会议[2] - 2023年9月22日召开临时股东大会，通过配股议案[2] 配股情况 - 配股方案和授权自2023年9月22日起12个月有效[2] - 截至2024年9月21日，配股方案和授权到期失效[3] 未来展望 - 失效不影响生产经营，将制定多元化融资计划[4]

会议时间 - 2024年第三次临时股东会召开时间为9月25日15:00[1] - 股权登记日为2024年9月19日[2] - 现场登记时间为2024年9月20日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00 [6] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月25日9:15 - 15:00 [14] 会议信息 - 会议审议提案包括总议案和补选非独立董事议案[4] - 会议地点为浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼会议室[3] - 投票代码为362061，投票简称为浙交投票[12] 其他 - 公告发布时间为2024年9月10日[10]

会议情况 - 公司第九届董事会第五次会议于2024年9月9日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年9月4日送达[1] - 应参与表决董事10人，实际参与10人[1] 议案审议 - 《关于补选非独立董事的议案》10票同意通过[2] - 《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》10票同意通过[2] 股东会安排 - 公司拟于2024年9月25日现场与网络结合开临时股东会[2]

人事变动 - 2024年9月9日公司提名戴以敬为第九届董事会非独立董事候选人[1] - 董事长提名戴以敬任战略与ESG委员会委员，待股东会通过补选议题后生效[1] - 补选戴以敬任期自股东会通过至第九届董事会任期届满[1] 人员信息 - 戴以敬1970年12月出生，本科，经济师，有丰富财务及管理经验[4] - 截至公告日未持股，未在控股股东单位任职，无关联关系[4] - 不存在不得担任董事情形，未被公示或纳入失信名单[4]

股东会信息 - 2024年8月20日通知召开第二次临时股东会，9月4日15:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2][4] 股东出席情况 - 现场2名股东，代表1,194,342,472股，占比45.9515%；网络295名，代表214,603,062股，占比8.2567%[5] 议案审议结果 - 审议子公司发行永续中票议案，同意1,403,472,827股，占比99.6116%[10]