股东会出席情况 - 出席股东会股东及代表373人，代表股份14.09亿股，占比54.21%[4] - 现场出席2人，代表股份11.94亿股，占比45.95%[5] - 网络投票371人，代表股份2.15亿股，占比8.26%[5] 中小投资者情况 - 出席股东会中小投资者371人，代表股份1.18亿股，占比4.56%[5] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意14.07亿股，占比99.84%[6] - 中小投资者同意1.16亿股，占比98.13%[6]

股东会信息 - 公司于2024年10月31日通知召开2024年第四次临时股东会[2] - 现场会议于2024年11月18日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场2名股东或代理人，持股1,194,342,472股，占比45.9515%[5] - 网络371名股东，持股214,646,661股，占比8.2584%[5] - 合计373名股东或代理人，持股1,408,989,133股，占比54.2099%[5] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意1,406,775,385股，占比99.8429%[10] - 反对2,014,028股，占比0.1429%；弃权199,720股，占比0.0142%[10] - 中小投资者同意116,242,259股，占比98.1312%[10] - 中小投资者反对2,014,028股，占比1.7002%；弃权199,720股，占比0.1686%[10]

公司基本情况 - 公司新承接订单635个,业务金额553.81亿元[1] - 截至三季度末,公司在建项目合同总额为1,430.59亿元,累计已确认收入总金额为952.81亿元[1] - 公司订单充沛[2] 建筑工业化发展 - 公司建筑工业化基地已累计达25个,初步形成"省内全覆盖、省外有重点、海外有突破"的发展格局[3] - 浙江省交通运输厅出台相关政策,支持公路水运工程工业化建造,争取到2025年建成约20个公路水运工程工业化建造基地[3] - 公司将加快建筑工业化基地布局建设,瞄准绿色建筑、智慧建筑,打造国内综合交通建筑工业化一流品牌[3] 未来业务发展规划 - 公司业务多元化成效明显,涵盖公路、桥梁、隧道、港航、轨道等多个领域[3] - 未来将持续巩固公路施工主业,加强港航、轨道、水利等业务开拓,实现"大交通"发展[3] - 积极开拓关联产业,推进产业融合发展,增强综合竞争力[3] - 加强科技创新,持续推进数字化转型,提升企业治理和项目管控能力[3]

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-074 浙江交通科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）。 2．原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）。 3．变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以 下简称《管理办法》）相关规定，鉴于天健会计师事务所已连续多年为浙江交通 科技股份有限公司（以下简称"公司""浙江交科"）提供审计服务，为保证公 司审计工作的独立性和客观性，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计 工作需求等情况，公司拟对 2024 年度审计机构进行变更，经履行招标程序并根 据评标结果，拟聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《 ...

会议信息 - 公司第九届监事会第四次会议于2024年10月30日通讯表决召开[1] - 应参与表决监事5人，实际参与5人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>》[2] - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，待股东会审议[3]

选聘方式与要求 - 竞争性谈判和邀请招标需邀请3家以上（含3家）会计师事务所[6] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标、单一选聘[6] 分值权重与费用规定 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明相关情况[10] 聘用期限限制 - 公司连续聘用同一会计师事务所负责年度财务报告审计原则上不超过5年[11] - 会计师事务所连续聘任期限不得超过6年[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与公司审计业务[12] 选聘程序与公示 - 选聘程序包括审计委员会提出要求、发起申请等多环节[8][9] - 公开选聘需发布包含评价要素和评分标准的选聘文件[8] - 选聘结果应及时公示，包括拟选聘事务所和审计费用[8] 其他规定 - 选聘、应聘等文件和相关决策资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所原则上提前30天通知[15] - 除特定情形外，公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] - 审计委员会应关注拟聘任事务所近3年执业质量相关情况[19] - 公司应提高信息安全意识，加强对事务所信息安全管理能力审查[21] - 本制度由公司董事会负责解释并修订，自审议通过之日起生效实施[23]

项目中标情况 - 第三季度新中标且签约项目190个，金额42.41亿元；新中标未签约项目34个，金额68.5亿元[1] - 本年累计新中标且签约项目598个，金额464.04亿元；未签约项目37个，金额89.77亿元[1] 项目完工情况 - 截至报告期末历年累计已签约未完工项目786个，金额1430.59亿元[1] - 截至报告期末在建项目合同总额2383.40亿元，累计已确认收入952.81亿元，剩余未完工金额1430.59亿元[1] 具体项目情况 - S12线高昌 - 托克逊 - 巴伦台公路建设项目总投资约162亿元，施工图预算投资总额135.8亿元，GTBTZ - 06标段建安费8.86亿元[2] - 杭州至宁波国家高速公路（杭绍甬高速）杭州至绍兴段工程合同金额169918.852万元，已完成施工的93.25%[3] - 湖杭高速公路吴兴至德清段工程第TJ02标段合同金额21200.615万元，已完成施工的100%[3] - 瑞苍高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第01标段合同金额15950.317万元，已完成施工的92.68%[6] - 浙江交工集团黄高速武陟至济源段、济源至新安高速公路JXSG - 2合同段合同金额27750万元，已完成施工的79.75%[6] - 苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（二期）土建施工第TJ03标段合同金额27886.234万元，已完成施工的70.36%[6] - 浙江交工与浙江杭绍甬高速公路有限公司施工合同价为169.92亿元（含3%暂列金额），较工程量清单预算价下浮9.37%[7] - 瑞苍高速01标段合同金额15.95亿元，浙江交工承接11.17亿元，施工进度92.68%[7] - 苏台高速TJ02标段合同金额26.18亿元，含主线和桐乡市乌镇至崇福公路两部分[8] - 中山市民古路一期TJ02标段合同金额20.12亿元，浙江交工承接19.58亿元，施工进度58.84%[8] - 景宁畲族自治县项目总投资22.08亿元，合作期7年，社会资本方持股90%，浙江交工地下工程出资700万元占7%[9] - 融沪科创产业园项目静态总投资68亿元，合作期10年，社会资本方认缴900万元，浙江交工等分别出资占比69%、20%和0.9%[10] - S12线公路项目总投资162亿元，工期4年，浙江交工和交工路建承担标段建安费8.86亿元，各出资100万元占1%[11] - 台州市仙居县城西区块项目合同额36.64万元，施工进度17.52%[7] - G219线公路项目合同额24.38万元，施工进度14.19%[7] - 新建铁路头门港支线二期项目合同额32.12万元，浙江交工承接9.11万元，施工进度32.83%[7]

会议信息 - 2024年第四次临时股东会11月18日召开，现场会议15:00开始[1] - 股权登记日为2024年11月13日[2] - 审议提案含总议案和拟变更会计师事务所议案[4] 登记信息 - 现场登记时间为2024年11月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 现场登记地点为浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼董事会办公室[6] 投票信息 - 网络投票代码为362061，投票简称为浙交投票[12] - 深交所交易系统投票时间为11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月18日9:15 - 15:00[14] 其他信息 - 会议联系人电话为0571 - 8756 9087，传真为0571 - 8756 9352[8] - 公告发布时间为2024年10月31日[10]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为122.12亿元，同比增长6.81%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3.27亿元，同比增长17.66%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.23亿元，同比增长20.45%[3] - 年初至报告期末，营业收入为306.53亿元，同比增长3.16%[3] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为8.39亿元，同比增长10.63%[3] - 公司2024年第三季度净利润为874,938,688.90元，同比增长7.47%[1] - 归属于母公司股东的净利润为838,945,170.87元，同比增长10.63%[1] - 基本每股收益为0.32元，同比增长10.34%[1] 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-30.88亿元，同比下降25.59%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,087,751,623.80元，同比下降25.6%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-674,689,954.98元，同比下降13.22%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为525,082,682.55元，同比增长18.56%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30,048,715,745.39元，同比增长8.18%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为30,897,430,594.96元，同比增长16.02%[21] - 期末现金及现金等价物余额为8,067,220,273.61元，同比下降2.33%[22] 资产负债情况 - 应收票据增加至1092.26万元，同比增长666.50%，主要系本报告期收到的商业承兑汇票增加[6] - 预付款项增加至6.93亿元，同比增长140.42%，主要系本报告期材料预付款增加[6] - 公司货币资金期末余额为81.61亿元，期初余额为114.38亿元[15] - 公司交易性金融资产期末余额为3.2亿元，期初余额为3.6亿元[15] - 公司应收账款期末余额为70.97亿元，期初余额为66.01亿元[15] - 公司合同资产期末余额为322.11亿元，期初余额为278.90亿元[15] - 公司流动资产合计期末余额为546.40亿元，期初余额为525.71亿元[16] - 公司流动负债合计期末余额为500.85亿元，期初余额为472.04亿元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51,363[8] - 浙江省交通投资集团有限公司持股比例为42.35%，持股数量为1,100,709,366股[8] - 长城人寿保险股份有限公司－自有资金持股比例为7.30%，持股数量为189,823,760股[8] - 浙江海港资产管理有限公司持股比例为3.60%，持股数量为93,633,106股[8] - 浙江省医药健康产业集团有限公司持股比例为1.86%，持股数量为48,362,387股[8] - 中航国际成套设备有限公司持股比例为1.57%，持股数量为40,679,573股[8] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.29%，持股数量为33,625,235股[8] - 浙江省国有资本运营有限公司持股比例为0.86%，持股数量为22,472,933股[8] - 绍兴市城市建设投资集团有限公司持股比例为0.79%，持股数量为20,413,492股[8] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.69%，持股数量为18,037,580股[8] 其他收益与投资 - 其他收益为2425.56万元，同比增长239.43%，主要系本报告期内收到的政府补助增加[6] - 吸收投资收到的现金为10.01亿元，同比增长100.00%，主要系本报告期下属公司浙江交工发行永续债[7] - 子公司浙江交工计划注册发行2024年度第二期永续中票，注册金额不超过10亿元[13] 营业总收入与成本 - 公司营业总收入本期发生额为306.53亿元，上期发生额为297.15亿元[18] - 公司营业总成本本期发生额为295.63亿元，上期发生额为287.00亿元[18] - 公司研发费用本期发生额为7.52亿元，上期发生额为6.08亿元[18] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23]

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-071 浙江交通科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以 书面、电子邮件及其他形式送达。本次会议由董事长申屠德进先生主持，会议应 参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第三 季度报告》。具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日披露于《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 2024 年第三季度财务报表经公司董事会审计委员会前置审议通过。 本议案经公司董事会审计委员会前置审议通过。 （四）会议以 1 ...