证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-037 宏润建设集团股份有限公司 关于控股子公司签署光伏发电项目 EPC 总承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司安徽恒强建设 有限公司（以下简称"安徽恒强"）于近日签署《和平县浰源镇 150MW 光伏发 电项目 EPC 总承包合同》，具体情况如下： 一、合同双方及项目基本情况 1、发包方：河源兴能科技有限公司 2、承包方：机械工业勘察设计研究院有限公司、安徽恒强建设有限公司 3、工程地点：广东省河源市和平县 4、工程内容：和平县浰源镇 150MW 光伏发电项目 EPC 总承包 5、工程工期：暂定工期为不超过 2 年完成全容量并网 6、公司及安徽恒强与发包方不存在关联关系，发包方不属于失信被执行人。 二、合同对方介绍 河源兴能科技有限公司，成立于 2022 年 3 月 23 日，注册地为河源市和平县 阳明镇汇景苑 C 栋一层 32 号，法定代表人黄锦标。经营范围包括：太阳能发电 技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设 ...

权益分派股份 - 公司12,467,010股股份不参与本次权益分派[2] - 本次实际参与权益分派股数为1,090,032,990股[3] 分红情况 - 每10股派发现金红利1元（含税），QFII等每10股派0.9元[3][5] - 公司实际现金分红总金额为109,003,299元[9] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月16日，除权除息日为5月17日[5] - 公告发布时间为2024年5月11日[10] 其他 - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.098869元/股[9]

股东大会时间 - 通知于2024年4月18日公告[4] - 现场会议于2024年5月8日14:00召开[5] - 网络投票时间为2024年5月8日9:15 - 15:00[5] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月29日[7] 参会股东情况 - 现场6人持股588,021,878股，占比53.3353%[7] - 网络7人代表6,597,315股，占比0.5984%[8] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数占比99.9908%[10] - 全部议案表决结果为通过[10][11] 会议合规 - 股东大会程序符合规定，结果合法有效[12]

宏润建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-035 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月8日下午14时 2、现场会议召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事赵余夫 6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共6名，代表公司股份数量 588,021,878股，占公司总股份的比例为53.3353%。 2、通过网络投票的股东7人，代表公司股份数量6,597,315股，占公司总股份 的比例为0.5984%。 3、合计参加本次股东大会表决的股东及股东代表13人，代表股份594,619,193 股，占公司总股份的53.9337%。 三、议案审议和表决情况 会议经审议表决，通过如下决议： 1、通过《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 59 ...

宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第十届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币10,000万元（含本数）的 自有资金，以集中竞价交易的方式回购公司已发行的部分A股股份，回购股份的 价格不超过人民币6.00元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日 起3个月，本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司披露 于 《中国证券报》《上海证券报》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"指定信息披露媒体"）的相关公告。 截至2024年5月7日，公司本次回购股份方案期限已届满，股份回购已实施完 毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—— 回购股份》的相 关规定，现将相关情况公告如下： 一、回购股份实施情况 公司于2024年2月29日首次以集中竞价方式实施回购，并按照相关法律规的 要求就回购期间相关进展情况行了披露，具体内容详见公司分别于2024年3月1日、 2024年4月2日刊登于指定信息披露 ...

业绩总结 - 公司2024年第一季度建筑业承接工程金额54965万元[1] - 各项目合计新签合同金额42779万元，新中标未签12186万元，累计已签约未完工1509042万元[2] 项目详情 - 轨道交通新签合同2个、13904万元，新中标未签1个、12186万元，累计已签约未完工20个、655322万元[2] - 市政新签合同5个、8324万元，累计已签约未完工49个、551107万元[2] - 房建新签合同2个、20551万元，累计已签约未完工17个、287631万元[2] - 机电累计已签约未完工合同2个、14982万元[2]

营业收入及利润 - 宏润建设集团2024年第一季度营业收入为17.75亿元，同比增长13.98%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元，同比下降19.00%[3] - 基本每股收益为0.11元，同比下降15.38%[3] - 公司计入当期损益的政府补助金额为195.42万元[4] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司拟回购部分股份，回购股份资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购股份价格不超过6元/股[9] - 宏润建设集团股份有限公司2024年第一季度净利润为15.64亿元，较上期的17.17亿元有所下降[13] - 公司2024年第一季度净利润为169,058,361.04元，较上期增长约15.1%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.52亿元，同比下降135.37%[3] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少的原因是收到保障房项目应收账款4.91亿元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.52亿元，较上期的3.82亿元有所下降[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.84亿元，较上期的-1.34亿元有所下降[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.89亿元，较上期的-37.95亿元有所增加[15] 资产负债情况 - 总资产为146.66亿元，较上年末下降5.99%[3] - 公司2024年第一季度流动资产总额为10,863,319,454.40元，较上期下降约9.1%[10] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为3,802,356,268.34元，较上期增长约2.8%[11] - 公司2024年第一季度资产总计为14,665,675,722.74元，较上期下降约5.7%[11] - 公司2024年第一季度流动负债合计为8,647,730,210.52元，较上期下降约11.2%[11] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为1,333,394,443.65元，较上期增长约0.7%[11] - 公司2024年第一季度负债合计为9,981,124,654.17元，较上期下降约9.6%[11] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为4,684,551,068.57元，较上期增长约3.1%[12]

宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会，现 就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-031 1 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http ...

对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-027 宏润建设集团股份有限公司 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 16 日召开，与会董事审议通过了《关于公司对外担保的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、担保情况 为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展及融资需要，公司决 定为下属子公司提供每次不超过 17 亿元，总额不超过 25 亿元的银行贷款担保， 详情如下表： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 担保余额 | 2024 年度 担保 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | 资产负债 | （万元） | 额度 | 期净资产比例 | 联担保 | | | | | 率 | | （万元） | | | | 宏润建 ...

宏润建设集团股份有限公司 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-024 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 6 日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于 2024 年 4 月 16 日下午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由监事会主席胡震敏主持，监 事会成员全部参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》有关规定。 （2）同意《公司 2023 年度利润分配预案》。 （3）通过《公司内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下： 经审核，监事会认为《公司内部控制自我评价报告》客观、真实，公司现行 的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施，能够适应公司现行管理要求 和发展需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，较好保证公 司会计资料的真实、客观、准确，确保公司财产的安全、完整，真实、准确、及 时、完整、公平地完成信息披露，切实保护了公司和投资者的利益。 ...