独立董事 2024 年度述职报告 东华软件股份公司 2024 年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 （王以朋） 本人作为东华软件股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作制度》 等法律法规和部门规章的规定，尽职履责，积极出席相关会议并认真审议各项议 案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立工作履历、专业背景及兼职情况 本人王以朋，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，自 2013 年就读 于长江商学院并于 2015 年获得 EMBA 学位，现任中国医学科学院北京协和医院 WHO 疾病分类家族中国部主任。本人因任期届满，于 2024 年 10 月 26 日公司召 开 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公 司任何职务。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独 ...

财务表现 - 2024年营业收入133.23亿元，同比增长15.61% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5亿元，同比增长13.98% [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税) [1] - 不送红股且不以公积金转增股本 [1]

东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第八届董 事会第三十三次会议审议和第八届监事会第十五次会议分别审议了《关于董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，直接提交公 司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用期限 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-019 东华软件股份公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.8 万 元/年（含税）。 3、监事薪酬方案 在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务， 按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原则 领取薪酬，不重复计算，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监 事，不在公司领取薪酬。 4、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的 ...

公司概况 - 公司职工近11100人，技术人员近10000人，注册资金32.05亿元[8] - 公司拥有2500多项自主知识产权的软件产品[8] - 公司已为约15000个用户提供软件和信息系统解决方案[9] 荣誉奖项 - 2024年东华软件荣获“2024华为中国区政企功勋合作伙伴奖”等多个奖项[19] - 2024年东华发思特荣获“2024年‘数据要素×’大赛广东分赛现代农业赛道优秀奖”等多个奖项[37] - 2024年神州新桥获“2024华为中国交付与服务伙伴服务大比武”一等奖[40] - 2024年东华软件荣登“金融科技竞争力百强企业”营收榜首等[29][39] 业务成果 - 2024年东华医为DRG/DIP综合业务管理新增上线并落地超100家医院[51] - 2024年东华医为持续为超200家医院提供DRG/DIP产品运维支持[51] - 东华医院综合业务操作系统查询效率提升15%[45] 产品研发 - 2024年东华发思特农作物病虫害防治数据产品等上架数据交易所[25][29] - 东华发思特发布神农新论AI大模型Beta版[46] - 2024年4月“神农生物数据库”获“2023年度珠海市科技创新产品”等殊荣[48] 市场扩张 - 2024年公司分支机构服务范围覆盖全国绝大部分地区[83] - 2024年公司深耕“AI+”“数据要素乘”等数字化战略，开拓“一带一路”海外业务布局[41] 未来展望 - 2025年公司将巩固软件与信息技术服务业龙头地位，扩大主营业务细分领域领先优势[108] - 数字医疗领域，公司将深化医疗AI研究和应用，提升iMedical AIGC能力[108] - 智慧城市领域，公司将完善云计算产品与服务能力，打造一体化服务平台[108] 社会责任 - 累计招收残疾员工200余名[101] - 累计捐款捐物超3000多万元[101] - 2022 - 2023年乡村振兴分别投入3500万元、2800万元[103] 其他 - 2024年终公司正式成立软件生态合作部，已与数十家大模型等软件类厂商建立联系[89][90] - 2024年公司实施2023年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）[91]

东华软件股份公司 2024 年度董事会工作报告 东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》的要求，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，严格执行股东大会 各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，确保董事 会科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，2024 年公 司董事会共召开 15 次会议，会议的召集、召开及表决程序、人员出席情况均符 合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司全部董事均亲自 出席了董事会会议，认真审阅各项议案，并就公司各类重大事项进行审议和决策， 客观、公正发表意见。具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024 年 1 月 19 日 | 第八届董事会第十四 | 审议通过了《关于公司向 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月11日[2]

东华软件股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 东华软件股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东华软件股份公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人183人，注册会计师824人，359人签署过证券服务业务[1] 业绩数据 - 2023年度审计收入总额110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,152.94万元[2] - 2023年出具上市公司年报审计客户92家，收费总额10,854.79万元[3] - 2023年承做软件和信息技术服务业上市公司审计12家[4] 决策事项 - 2024年4月11日会议通过续聘议案，5月10日股东大会通过[5] 审计意见 - 中兴财认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[6] 审计流程 - 2024年4月1日审计委员会同意续聘[8] - 2025年1月13日审计委员会开展审前沟通[8] - 2025年3月21日听取审计相关事项沟通[8] - 2025年3月28日审议通过年报等议案并提交董事会[8]

募集资金情况 - 公司非公开发行9000万股，发行价6.82元/股，募集资金总额6.138亿元，净额6.0539483986亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金总额6.138亿元，银行到账余额6.05731亿元，累计使用募投项目支出4.344235亿元，本报告期使用5684.04万元[2] - 截至2024年12月31日，使用闲置资金补充流动资金1.699亿元，收到利息净收入431.49万元，募集资金账户余额572.24万元[3] - 2024年度募集资金总额60539.48万元，本年度投入5684.04万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额9000.00万元，比例14.87%[27] 募投项目情况 - 信创鹏霄项目承诺投资102128.60万元，调整后34039.48万元，本年度投入5134.82万元，累计投入24016.21万元，进度70.55%[27] - 东华云都项目承诺投资28442.68万元，调整后9000.00万元，本年度投入549.22万元，累计投入1926.14万元，进度21.40%[27] - 补充流动资金承诺投资80253.87万元，调整后17500.00万元，累计投入17500.00万元，进度100.00%[27] 项目变更情况 - 2024年变更东华云都项目实施方案和进度，减少三处实施地点，变更三亚实施主体，完工时间延至2026年12月[12] - 2024年11月29日及12月17日审议通过变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户议案[28] 资金使用与归还情况 - 2024年计划用不超2.2亿元闲置募集资金补充流动资金，实际使用22000万元[28] - 截至2024年12月31日已归还5010万元，剩余16990万元于2025年1月7日归还[28] 制度与协议情况 - 公司制定《募集资金管理及使用制度》，专户存储和使用募集资金[4] - 2021 - 2025年多次签署募集资金三方及四方监管协议[4][5][7]

东华软件股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 东华软件股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东华软件股份公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...