公司业务与战略 - 公司在过去一年已为国民经济各行业建设了几十亿规模的算力中心（云中心）[1] - 公司采用并集成华为、摩尔、英伟达等多家厂商的算力产品及平台[1] 客户合作与生态 - 公司与腾讯、阿里、字节跳动均有深入的互为客户式合作[1] - 合作围绕医疗、金融、未来城市、公安、大企业等领域开发行业智能体[1] - 其中“张警官智能体”深受公安干警欢迎[1] 产品与服务 - 公司为上述企业（腾讯、阿里、字节跳动）提供网络产品及运维解决方案[1] - 相关业务与对方AI智能体均实现完全兼容[1]

文章核心观点 - AI正从“技术辅助”角色升级为医疗产业“价值重塑”和“效率革命”的核心驱动力，其商业价值正从研发端向临床端、支付端和患者端全面渗透 [1] 海外AI医疗进展 - **AI医学影像诊断**：AI腹部CT多病种一体化分诊系统、AI胎儿异常超声影像分析检测系统获得FDA批准，标志着AI正从单一病种辅助诊断向全流程分诊、筛查决策支持系统升级 [1] - **AI辅助药物发现**：国际药企与AI科技公司展开重磅合作，整合资源加速新药研发；各界合作生成数据集用于训练AI模型，建设AI药物研发基础设施 [1] - **AI制药临床突破**：全球首款完全由人工智能设计的抗体类药物GB-0895启动Ⅲ期临床试验，标志着AI制药从概念到临床实践的重大突破 [1] - **基础模型更新**：Google推出两款面向医疗场景的开源AI模型，可分析高维医学影像报告或作为病历书写助手，拓展了医疗AI在多模态分析、语音交互领域的落地能力 [1] 国内AI医疗进展 - **AI制药临床验证**：英矽智能通过AI平台发现的新药临床试验申请获得美国FDA批准，显示出“同类最佳”潜力；晶泰科技孵化企业莱芒生物展示了其极低剂量CAR-T疗法的最新临床成果 [2] - **AI辅诊场景渗透**：AI大模型正向诊断、分诊、健康管理等广泛医疗场景渗透与落地，包括宫颈细胞数字病理AI辅助诊断软件获批，以及龙头企业加速AI医疗领域布局 [2] - **基础模型与国际竞争力**：国内大模型企业积极入场，中国团队首登Nature子刊发布医疗大模型评判标准，显示出中国医疗大模型的国际竞争力 [2] - **前沿技术进展**：AI影像、AI手术机器人、脑机接口等领域取得重要进展，AI正在加速医学和药物研发的发展 [2] AI医疗的投资逻辑与场景分析 - **解决行业痛点**：AI辅助诊断能提升诊断效率和一致性，辅助基层医疗，具备明确的“降本增效”价值；在癌症早筛、伴随诊断、疗效预测等领域助力实现精准医疗；在新药研发领域有望为药企带来显著回报 [3] - **技术演进与商业化成熟度**：AI医学影像已从单一病种辅助诊断迈向多病种一体化和全流程管理，需关注产品矩阵拓展、临床工作流嵌入深度及向治疗决策支持的升级潜力 [3] - **AI辅助药物研发阶段**：AI辅助药物研发已从早期发现进入临床验证阶段，需关注平台技术验证、与顶级药企的深度合作模式以及对临床阶段成功率/速度的真实提升数据 [3] - **医疗基础大模型与多模态AI**：需关注模型在专业领域的精准度、与现有医院信息系统的融合能力以及作为“医疗智能体”底座构建生态的潜力 [3] 建议关注的公司与领域 - **AI制药**：晶泰控股、泓博医药、成都先导、英矽智能等 [4] - **AI医学影像及辅助诊断**：联影医疗、万东医疗等 [4] - **医疗信息化与智慧医院**：嘉和美康、创业慧康、东华软件、卫宁健康等 [4] - **互联网医疗与健康平台**：京东健康、阿里健康、平安好医生等 [4] - **精准医学与AI驱动的医疗服务**：金域医学、润达医疗、美年健康等 [4] - **技术/数据平台型企业**：讯飞医疗、医渡科技等 [4]

公司与腾讯的合作关系 - 公司与腾讯在技术创新领域拥有超过十年的合作历史 [1] - 腾讯是公司重要股东之一 [1] 合作业务进展与成果 - 公司多款行业应用软件已在腾讯各类平台完成适配 [1] - 相关软件已成功落地交付多家客户 [1] 未来合作方向 - 双方将继续深化合作 [1] - 未来将共同推进国产化算力基础设施相关生态建设 [1] - 未来将共同推进开源操作系统相关生态建设 [1]

公司运营与投资者关系 - 公司生产运营活动正常开展[2] - 公司积极接待股东进行现场调研[2] - 公司会充分收集投资者的声音并及时转达给管理层[2] - 新一届管理层将继续规范运作、稳健经营，努力回报投资者[2]

公司经营理念与投资者关系 - 公司表示始终坚持规范运作，重视全体投资者的合法权益 [1] - 公司持续聚焦主业经营与管理提升，不断夯实发展基础 [1] - 公司致力于以稳健经营与长期发展回报广大投资者 [1]

公司战略与业务布局 - 东华软件新设立一家全资子公司，名为东华数智科技（北京）有限公司 [1] - 新公司的注册资本为3亿元人民币，显示出公司对该业务的初始资本投入规模 [1] - 新公司的经营范围明确聚焦于人工智能（AI）领域，涵盖基础软件开发、应用软件开发、理论与算法软件开发以及公共数据平台和基础资源与技术平台 [1] - 新公司的业务范围同时包含物联网相关服务，具体为物联网技术服务和物联网设备销售 [1] 公司结构与股权关系 - 东华数智科技（北京）有限公司由上市公司东华软件（股票代码：002065）全资持股 [1]

会议基本情况 - 东华软件股份公司于2026年2月9日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点位于北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室 [2][4] - 现场会议时间为2026年2月9日下午15:00 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 时间为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15至15:00 [3] - 会议由董事长薛向东先生主持 召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [5] 会议出席情况 - 出席本次股东会参与表决的股东共1,389人 代表公司有表决权股份1,186,139,542股 占公司有表决权股份总数的37.0035% [6] - 其中 出席现场会议的股东7人 代表股份1,111,120,869股 占总股本34.6631% 通过网络投票的股东1,382人 代表股份75,018,673股 占总股本2.3403% [6] - 参与表决的中小投资者（除公司董事 高级管理人员 持股5%以上股东外）共1,382人 代表股份75,018,673股 占总股本2.3403% [6] - 公司部分董事出席 其他高级管理人员及见证律师列席会议 [7] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了关于董事会换届选举及修订公司治理制度等四项议案 未出现否决提案情形 [1][8] - **选举第九届董事会非独立董事**：以累积投票方式选举薛向东 侯志国 叶莉 马博韬 张雯为非独立董事 任期三年 [8][9][10] - 薛向东先生获同意股份1,174,322,419股 占出席有效表决权股份99.0037% 中小股东同意比例84.2478% [8] - 侯志国先生获同意股份1,175,556,303股 占出席有效表决权股份99.1078% 中小股东同意比例85.8925% [8] - 叶莉女士获同意股份1,174,764,105股 占出席有效表决权股份99.0410% 中小股东同意比例84.8365% [8] - 马博韬先生获同意股份1,174,383,628股 占出席有效表决权股份99.0089% 中小股东同意比例84.3293% [9] - 张雯女士获同意股份1,174,917,813股 占出席有效表决权股份99.0539% 中小股东同意比例85.0414% [10] - **选举第九届董事会独立董事**：以累积投票方式选举潘长勇 林中 申嫦娥为独立董事 任期三年 [12] - 潘长勇先生获同意股份1,174,774,104股 占出席有效表决权股份99.0418% 中小股东同意比例84.8499% [12] - 林中先生获同意股份1,174,988,788股 占出席有效表决权股份99.0599% 中小股东同意比例85.1360% [13] - 申嫦娥女士获同意股份1,174,995,921股 占出席有效表决权股份99.0605% 中小股东同意比例85.1455% [14] - **聘请第九届董事会审计委员会成员**：聘请申嫦娥 潘长勇 马博韬为审计委员会成员 [15][16][17] - 聘请申嫦娥议案获同意股份1,182,584,080股 占比99.7002% 中小股东同意比例95.2606% [15] - 聘请潘长勇议案获同意股份1,182,429,080股 占比99.6872% 中小股东同意比例95.0539% [16] - 聘请马博韬议案获同意股份1,181,820,663股 占比99.6359% 中小股东同意比例94.2429% [17] - **修订公司章程及部分治理制度**：该议案为特别决议事项 获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [19][20][21] - 修订《公司章程》议案获同意股份1,182,297,280股 占比99.6761% 中小股东同意比例94.8783% [19] - 修订《董事会议事规则》议案获同意股份1,167,770,092股 占比98.4513% 中小股东同意比例75.5135% [20][21] 法律意见与文件 - 北京市天元律师事务所律师王昆 刘海涛见证了本次股东会 [21] - 律师出具结论性意见 认为本次股东会的召集 召开程序 出席人员资格 召集人资格以及表决程序和表决结果均合法有效 [21] - 备查文件包括经董事签署的股东会决议及律师事务所出具的法律意见 [22]

董事会及管理层换届完成 - 公司于2026年2月9日完成第九届董事会换届选举，新一届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事，任期3年 [2][8][9] - 同日召开的第九届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，全票通过了选举董事长、副董事长及各专门委员会委员，并聘任了包括总经理、副总经理、财务负责人等在内的高级管理团队 [3][5][6] - 新聘任的董事会秘书张雯女士和证券事务代表徐佳宁女士均已取得董事会秘书资格证书，具备相应的专业胜任能力 [12][25][26] 新一届董事会及专门委员会构成 - 第九届董事会选举薛向东先生为董事长，侯志国先生为副董事长 [3] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会召集人及成员已确定，其中审计、提名、薪酬与考核委员会的独立董事人数均过半数并担任召集人 [3][10] - 审计委员会的召集人申嫦娥女士为会计专业人士，且审计委员会全体成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法规要求 [10] 高级管理人员及关键人员聘任 - 聘任侯志国先生为公司总经理，同时其继续担任公司董事、首席执行官（CEO） [3][17] - 聘任李建国、任安彪、蒋恕慧、李泽、郭浩哲、佟金辉等六人为公司副总经理 [5] - 聘任叶莉女士为公司财务负责人，张雯女士为董事会秘书，徐佳宁女士为证券事务代表，杨君女士为内部审计部负责人 [6][11] 核心管理层持股情况 - 董事长及实际控制人薛向东先生直接持有公司股份328,355,279股，占公司总股本的10.24% [16] - 部分新任高管持有公司股份，例如李建国先生持有2,478,572股（占0.08%），郭浩哲先生持有500,000股（占0.02%），侯志国先生持有323,600股（占0.01%），叶莉女士持有271,800股（占0.01%） [17][18][22][24] - 部分新任管理人员如蒋恕慧女士、李泽先生、佟金辉先生、张雯女士、徐佳宁女士、杨君女士目前未持有公司股份 [20][21][22][23][25][26][27] 换届涉及的离任人员 - 本次换届后，吕波先生不再担任公司董事、副董事长、总经理职务，其直接持有公司股份4,557,540股 [13] - 林文平先生不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务，其直接持有公司股份262,125股 [13] - 郑晓清女士不再担任董事及董事会专门委员会职务，但仍留任公司，其持有187,650股；王佺先生不再担任副总经理，但仍留任子公司，其持有1,581,768股 [13] - 独立董事肖土盛先生和范玉顺先生离任，且未持有公司股份 [13]

公司治理 - 公司于2026年2月9日完成第九届董事会换届，董事会由9名董事组成，任期3年[2] - 第九届董事会下设4个专门委员会，任期与董事会一致[4] 人员变动 - 吕波等5人换届离任，吕波直接持股4,557,540股[7] 股权结构 - 薛向东直接持有公司股份328,355,279股，占总股本10.24%，为控股股东、实际控制人[10] - 李建国直接持有公司股份2,478,572股，占总股本0.08%[14]

公司治理 - 2026年2月9日召开第一次临时股东会选举第九届董事会[2] - 同日第九届董事会第一次会议选举薛向东为董事长，侯志国为副董事长[3] - 会议聘任侯志国为总经理，李建国等6人为副总经理[5] - 会议聘任叶莉为财务负责人，张雯为董事会秘书[6][8] - 会议聘任徐佳宁为证券事务代表，杨君为内部审计部负责人[10][11]