证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-079 东华软件股份公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 （1）现场会议时间：2025年12月12日下午15:00 （2）网络投票时间：2025年12月12日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 1、股东会的召集人：董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 司章程》的规定。 3、会议召开的日期、时间： 二、会议出席情况 4、现场会议地点：北京市 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月12日晚间，东华软件发布公告称，公司于2025年12月12日召开第八届董事会第四十 七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任北京中名国成会计师事务所（特 殊普通合伙）成为公司2025年度审计机构。本事项尚需公司股东会审议。 ...

| 300455 | 航天智装 | 6 | 4.97 | 3.61 | -1.98 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600938 | 中国海油 | 6 | 4.83 | 10.13 | -2.34 | | 002065 | 东华软件 | 6 | 4.74 | 11.79 | -5.61 | | 002589 | 瑞康医药 | 5 | 4.51 | 6.60 | -17.61 | | 688126 | 沪硅产业 | 5 | 4.36 | 10.84 | -2.77 | | 002236 | 大华股份 | 9 | 4.30 | 9.54 | -1.82 | | 000632 | 三木集团 | 5 | 4.18 | 7.85 | -19.29 | | 300589 | 江龙船艇 | 8 | 4.10 | 2.92 | -4.60 | | 600143 | 金发科技 | 5 | 3.96 | 8.42 | -2.98 | | 000831 | 中国稀土 | 5 | 3.86 | 8.19 | -2.37 | | 301236 | 软通动力 | 9 | 3.72 | ...

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2025-077 东华软件股份公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财"） 2、拟聘任会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中名国成"） （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办一 910 单元 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：基于公司业务发展情况及整体审 计的需要，经公司管理层和审计委员会审慎研究，公司拟聘任中名国成为公司 2025 年度审计机构。 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会、 审计委员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-076 东华软件股份公司 关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第八 届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保 的议案》,具体内容如下： 一、担保情况概述 基于经营发展需要，公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称"东 华医为"）拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起一年，单笔业务期限最 长不超过一年，担保方式为公司提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需 提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：东华医为科技有限公司 2、成立日期：2018 年 1 月 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-078 东华软件股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十七次会议于 2025 年 12 月 12 日召开，会议决定于 2025 年 12 月 30 日 15:00 召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月30日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-075 东华软件股份公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会议于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:30 以通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定并经全 体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。会议应出席监事 3 人，实 际出席 3 人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。 东华软件股份公司监事会 二零二五年十二月十三日 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更会计 师事务所的议案》，本议案需提交公司股东会审议。 详见 2025 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》、《上 ...

第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-074 东华软件股份公司 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十七次会议于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定并 经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事 9 人， 实到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向银 行申请综合授信及担保的议案》； 详见 2025 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司 ...

公司战略与业务拓展 - 东华软件在新疆塔城市新设立一家全资子公司，即东华软件（塔城市）有限公司 [1] - 新成立的子公司注册资本为5000万元人民币 [1] - 该子公司由东华软件及其旗下子公司东华云计算有限公司共同持股 [1] 业务范围与布局 - 新公司的经营范围涵盖网络与信息安全软件开发 [1] - 业务范围还包括计算机软硬件及外围设备制造 [1] - 同时涉及计算机软硬件及辅助设备的批发业务 [1]

报告行业投资评级 * 报告未明确给出行业投资评级 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][39][40] 报告的核心观点 * 行业正经历从工具革命到生态革命的转变，数字医院解决方案是新的蓝海市场 [1] * AI技术正引领第四次科技革命，多模态AI通用化是AI医疗行业的未来趋势 [5][6] * 中国AI医疗产业在需求和技术的双重驱动下，吸金能力依旧显著，尽管整体投融资环境有所放缓 [4][8][10] * 中国智慧医院信息化应用存在明显地区差异，AI赋能将有助于实现地域普惠 [4][14] * 随着院内数字基建完善和AI渗透深入，软件及服务的投入占比有望进一步攀升 [4][24] * 中国自动化药房渗透率较低，受益于医疗新基建和AI医疗渗透，潜在市场空间广大 [4][20] 全球智慧医院行业发展现状 * AI已赋能医疗向智能化、数字化和信息化方向发展 [5] * 全球GDP从1960年的1.4万亿美元增长至2020年的84.8万亿美元，科技革命是核心驱动力 [6] * AI医疗框架正从传统模式向大模型时代演进：应用层进入多模态大模型AI通用时代，拓展了应用场景与深度；算法上，GPT迭代及Transformer应用增强了医疗数据分析能力；开源框架如PyTorch与微软云Azure结合，提升了数据处理效率 [6] 中国智慧医院行业发展现状：投资环境 * 2014至2023年，中国AI医疗产业融资金额在2021年达到峰值974.1亿元，融资数量为380起 [9][10] * 2022年起，受地缘政治冲突、技术期望趋于理性等多方面影响，投融资热情有所下滑，但“人工智能+医疗健康”领域吸金能力依旧显著 [8][10] * 从投融资轮次看，融资主要集中于A轮及以前，但2020年起，早期融资数量逐步下降，融资轮次后移，资本趋于理性，更偏爱成熟标的 [12] 中国智慧医院行业发展现状：信息化应用 * 医院端应用最广的新技术及辅助设备是门诊发药机（平均应用率38.9%）、住院包药机（38.1%）和医学影像AI（34.7%） [15] * 技术应用地区差异明显，经济发达地区的应用率是其他地区的2倍以上 [4][14] * 智慧病案通过信息化及智能化技术，实现病案数据电子化、质控、存储和应用的全生命周期管理，能提高效率、节省成本并便于数据共享与检索 [17][18] * 语音电子病历系统通过智能语音识别技术，能自动将医生口述内容转写为文字并输入，有效提高病历书写效率 [19] 中国智慧医院行业发展现状：自动化药房市场 * 受益于医疗新基建和AI医疗渗透，自动化药房潜在市场空间广大 [20] * 预计到2027年，院端自动化药房在不同等级医院的渗透率分别为：三级医院65%、二级医院25%、一级医院15% [21] 中国智慧医院行业企业格局：医院信息化 * 中国AI医院信息化行业潜力巨大，赛道厂商众多 [24] * 在企业应用场景广度评分中，卫宁健康（评分18）、易联众（17）、创业慧康（14）位列前三 [24] * 卫宁健康的布局涵盖HIS系统、电子病历、区域卫生信息化、互联网医疗、医疗大数据与AI [24] 中国智慧医院行业企业格局：自动化药房 * 中国自动化药房渗透率较低，头部企业凭借全领域覆盖及产品多样性引领行业发展 [26] * 主要企业包括健麾信息（产品数量10，应用场景10）、艾隆科技（9，10）、北京华康（8，10）等 [26] * 健麾信息以信息化系统集成与智能管理平台为核心优势 [26]