东华软件股份公司 东华软件股份公司董事会 二零二五年四月十一日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事会 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职 资格及独立性的相关要求。 ...

东华软件股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 东华软件股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东华软件股份公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人183人，注册会计师824人，359人签署过证券服务业务[1] 业绩数据 - 2023年度审计收入总额110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,152.94万元[2] - 2023年出具上市公司年报审计客户92家，收费总额10,854.79万元[3] - 2023年承做软件和信息技术服务业上市公司审计12家[4] 决策事项 - 2024年4月11日会议通过续聘议案，5月10日股东大会通过[5] 审计意见 - 中兴财认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[6] 审计流程 - 2024年4月1日审计委员会同意续聘[8] - 2025年1月13日审计委员会开展审前沟通[8] - 2025年3月21日听取审计相关事项沟通[8] - 2025年3月28日审议通过年报等议案并提交董事会[8]

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-020 东华软件股份公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，现将东华软件股份公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使 用情况说明作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股） 90,000,000 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 6.82 元 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后，实 际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情况已 ...

东华软件股份公司 2024 年年度财务报告 东华软件股份公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 1 东华软件股份公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴财光华审会字（2025）第 208006 号 | | 注册会计师姓名 | 高金刚、李丹 | 审计报告 东华软件股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东华软件股份公司（以下简称东华软件公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东华软件公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

东华软件股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 东华软件股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东华软件股份公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 12 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-025 东华软件股份公司 关于召开2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）15:00-17:00 在全景网 举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长薛向东先生、总经理吕 波先生、财务总监叶莉女士、董事会秘书林文平先生及独立董事潘长勇先生。 （问题征集专题页面二 ...

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 在任独立董事未担任除独立董事外职务[1] - 在任独立董事与公司及主要股东无妨碍独立判断关系[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-024 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行了规范， 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）、 《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），对公司会计政策做出相应 的变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更 属于非自主变更的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"和"关于供应商融资安排的披露" 进行了规范，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述规定，公司对原会计政策进 ...

东华软件股份公司 2024 年度监事会工作报告 东华软件股份公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议 事规则》的要求，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事 会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查并客观、独立 的发表意见，认真履行监督职责，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健 全法人治理结构、公司规范运作等方面发挥了应有的作用。现将监事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会严格按照法律法规和《公司章程》等有关规定，共 召开 7 次监事会会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章 程》等法律、法规和规范性文件的规定，公司监事均亲自出席了监事会会议，切 实履行自身职责，对公司各项重大议案进行了严格、细致的监督并客观、公正的 发表了意见。具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024 ...