公司动态 - 东华软件（002065）通过间接全资持股的方式，新成立了广西东驭人工智能技术有限公司 [1] - 新公司法定代表人为谭培荣，注册资本为3亿元人民币 [1] - 新公司的经营范围包括人工智能应用软件开发、人工智能基础软件开发、人工智能行业应用系统集成服务等 [1] 行业布局 - 东华软件在人工智能领域进行了新的业务布局，成立了专注于人工智能技术开发与集成的子公司 [1]

公司基本信息 - 广西东驭人工智能技术有限公司于2025年11月24日成立 法定代表人为谭培荣 登记状态为存续 [1][2] - 公司注册资本为3亿元人民币（30000万人民币） 企业类型为其他有限责任公司 [1][2] - 公司注册地址位于玉林市玉州区江口里82号三楼301、302房 登记机关为玉林市玉州区市场监督管理局 [2] 股权结构与股东 - 该公司由东华软件（股票代码002065）及其旗下北京东华合创科技有限公司共同持股 [1] 经营范围与业务 - 公司经营范围涵盖信息系统集成服务 人工智能应用软件开发 人工智能基础软件开发 [1][2] - 业务包括人工智能行业应用系统集成服务 数据处理和存储支持服务 人工智能硬件销售 互联网销售等 [1][2] - 一般经营项目还包括工业控制计算机及系统制造 物联网技术服务 物联网设备销售等 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年11月25日以通讯及现场相结合的方式召开第八届第四十四次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于拟续聘会计师事务所的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 截至发稿，公司市值为339亿元 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中金融健康行业占比最高，为61.15% [1] - 政府及公共行业收入占比为21.98% [1] - 通信行业收入占比为7.08% [1] - 其他行业收入占比为6.13% [1] - 计算机服务业收入占比为3.61% [1]

制度目的与适用人员 - 制度提高公司规范运作和年报披露质量[2] - 适用于与年报披露有关人员[3] 责任追究情形 - 六种情形追究责任人责任[5] - 四种情形从重或加重处理[6] - 四种情形从轻、减轻或免处理[7] 责任追究形式 - 五种追究责任形式包括责令改正等[9] - 责任追究可附带经济处罚，金额董事会定[9] 其他规定 - 半年报、季报披露差错追究参照执行[11] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[12][13]

信息报送管理 - 制度适用公司、部门、子公司等相关主体[2] - 董事会是信息对外报送最高管理机构[4] 保密要求 - 涉密人员报告编制和筹划期需保密[5] - 定期报告披露前不提前报财务数据[5] - 对外报送未公开信息要求对方备案[6] 违规处理 - 外部单位或个人违规用信息将被追责[10]

制度与原则 - 公司制定投资者关系管理制度规范工作、保护投资者权益[2] - 投资者关系管理原则含合规性、主动性等[4] 管理目的与对象 - 管理目的包括促进与投资者良性关系等[5][6][7][8][9] - 工作对象有投资者、分析师等[12] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等多方面[12] - 沟通方式有公告、业绩说明会等多种[13] 信息披露与平台建设 - 在指定报纸和网站第一时间披露信息[13] - 重视网络沟通平台建设，开设专栏并及时答复[15] 咨询渠道与限制 - 设立专门咨询电话和传真，保证畅通并公告变更[16] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研和采访[16] 会议与交流 - 年报披露后及时召开业绩说明会，提前征集提问[18] - 股东会审议现金分红方案前与股东交流[19] 交流渠道与审核 - 通过互动易等渠道交流，证券部负责发布回复且需审核[20] 管理工作内容 - 投资者关系管理工作包括拟定制度等[22] 负责人与部门 - 董事长为第一负责人，董事会秘书为具体负责人[22] - 证券部为日常管理部门，设专人负责事务[23] 协助与人员要求 - 可聘请专业机构协助实施工作[25] - 从事人员需具备品行、知识等素质技能[26] 违规与培训 - 相关人员不得有违规行为[26] - 证券部可对员工进行知识培训[27]

融资决策制度 - 制度适用于首次公开发行股票等融资行为决策[3] 审批流程 - 首次公开发行股票等由董事会讨论，提请股东会审批[3] - 年度借款额度年初拟定，提交审议，额度内财务负责人审批[3] - 未在额度内，不同借款金额有不同审批要求[3][4] 其他规定 - 借款涉及担保按相关制度履行审批程序[4] - 越权审批融资公司有权处分，责任人赔偿损失[4]

控股子公司定义 - 包括全资、控股50%以上或控制董事会、持股50%以下但能实际控制的公司[3] 设立与审批 - 设立需经公司投资论证并按规定审批[7] 重大事项管理 - 重大事项需经公司董事会或股东会批准[8] 财务与会计管理 - 应遵守公司统一财务管理制度，采用统一会计政策[11] - 按时报送会计报表和提供资料，报表接受审计[11] 审计监督 - 公司定期或不定期实施审计，内容包括经济效益等[15] 重大事件报告 - 重大事件视同为公司发生的，应及时报告[19] 人员管理 - 公司通过股东会制定章程，推选董事及高管[21] - 公司委派或推荐董事、监事及高管[21] 监督管理体系 - 董事会和各职能部门多方面监督[24] - 证券部对重大事项信息上报等监督管理[25] - 财务部对会计核算等监督管理[25] - 公司有权审计核查并要求整改[25] - 内审部门每季度末核查财务状况[25] 人员考核 - 委派的董事和高管定期述职，公司进行考核[25] 违规处理 - 违反制度的单位和个人将被处罚直至追究法律责任[25] 制度执行与解释 - 未尽事宜依国家法规和公司章程执行[27] - 与国家法规冲突时以国家规定为准[27] - 由公司董事会负责解释和修订[28] - 经董事会审议通过之日起生效[29]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] 内幕信息管理 - 公司应及时登记内幕信息知情人信息并向交易所报备[10] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[12] - 重大事项应分阶段披露并制作进程备忘录[16] 保密要求 - 内幕信息知情人负有保密义务，不得谋利[18] - 公司提供未公开信息需出具保密告知函[18] - 向外部提供未公开重大信息应要求对方签保密协议[22] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送情况及处理结果[20] - 外部信息使用人违规致公司损失应赔偿[22] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、修改和解释[25] - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[27]

东华软件股份公司 总经理工作细则 2025 年 11 月 | | | 第一章 总则 第一条 为明确东华软件股份公司（以下简称"公司"）总经理职责权限， 规范经营管理层的工作行为，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公 司、股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 部门规章及规范性文件和《东华软件股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本细则。 第二章 总经理的任职资格及职权 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副 总经理若干，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员的董事（包含职工代表董事）不得超过公司董事 总数的二分之一。 第三条 《公司法》第一百七十八条规定情形人员、被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的人员、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、高级管理人员等且期限尚未届满，或法律法规、证券交易所规定的其他情 形的，不得担任公司的总经理。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理对董事会负责，行使 ...