东华软件股份公司 中兴财光华审专字（2025）第 208003 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a-a-m-f = (http://acc.mof.gov 报告编码:京2 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了东华软件股份公司(以下简称"东华软件公司")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是东华软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中兴财光华审专字(2025)第208003号 东华软件股份公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来 ...

关于东华软件股份公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 208005 号 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 目 录 关于东华软件股份公司 2024年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 东华软件股份公司 2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 关于东华软件股份公司 2024年度非经营性资金占用及 附件: 东华软件股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 中 > 其他关联资金在来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 208005 号 东华软件股份公司全体股东: 我们接受东华软件股份公司(以下简称"东华软件公司")委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了东华软件公司 2024年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光 ...

东华软件股份公司 中兴财光华审会字（2025）第 208006 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mg/.gov.cn）"进行查 "一 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-119 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 208006号 东华软件股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东华软件股份公司(以下简称东华软件公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了东华软件公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 ...

关于东华软件股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 208004 号 " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aoo.mof.com/ 目 录 关于东华软件股份公司 2024 年度募集资金存放与使 用情况鉴证报告 1-5 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 s 关于东华软件股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2025)第 208004号 东华软件股份公司全体股东: 我们审核了后附的东华软件股份公司(以下简称"东华软件公司")《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 东华软件公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第２号——上市公司 募 集 资 金管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 ( 2022 年 修 订 ) 》 ( 证 监 会 公 告 〔 2022〕15 号 ) 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 相关格式指南的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整, ...

独立董事 2024 年度述职报告 东华软件股份公司 2024 年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 （王以朋） 本人作为东华软件股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工作制度》 等法律法规和部门规章的规定，尽职履责，积极出席相关会议并认真审议各项议 案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立工作履历、专业背景及兼职情况 本人王以朋，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，自 2013 年就读 于长江商学院并于 2015 年获得 EMBA 学位，现任中国医学科学院北京协和医院 WHO 疾病分类家族中国部主任。本人因任期届满，于 2024 年 10 月 26 日公司召 开 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公 司任何职务。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独 ...

东华软件（002065）公告，2024年营业收入133.23亿元，同比增长15.61%。归属于上市公司股东的净利 润5亿元，同比增长13.98%。向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积 金转增股本。 ...

东华软件股份公司 2024 年度社会责任报告 二 O 二五年四月十日 东华软件（002065）2024 年度社会责任报告 1 关于本报告说明 1、报告可靠性说明：东华软件股份公司董事会及全体董事保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担责任。 2、报告组织范围：除非有特殊说明，本报告以东华软件股份公司（以下简 称"东华软件"或"公司"）为主体，涵盖下属全资子公司和控股子公司。 3、报告简介：报告主要描述东华软件 2024 年度履行社会责任的整体情 况，真实、客观的反映了公司从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息。 4、时间范围：报告中的 2024 年指 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日，部分内 容适当追溯以往年份。 5、数据来源：本报告所引用的全部信息数据来源于公司正式文件、经过审 计的公司年报、经公司职能部门统计、汇总与审核的相关数据信息。 6、报告编制原则：本报告为东华软件对外发布的第八份社会责任报告。本 报告参照中国社科院《中国企业社会责任报告撰写指南》，同时满足《深圳证 券交易所上市公司社会责任指引》、《深圳证券交易所中小企业板 ...

东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第八届董 事会第三十三次会议审议和第八届监事会第十五次会议分别审议了《关于董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，直接提交公 司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用期限 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-019 东华软件股份公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.8 万 元/年（含税）。 3、监事薪酬方案 在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务， 按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原则 领取薪酬，不重复计算，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监 事，不在公司领取薪酬。 4、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的 ...

东华软件股份公司 2024 年度董事会工作报告 东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》的要求，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，严格执行股东大会 各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，确保董事 会科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，2024 年公 司董事会共召开 15 次会议，会议的召集、召开及表决程序、人员出席情况均符 合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司全部董事均亲自 出席了董事会会议，认真审阅各项议案，并就公司各类重大事项进行审议和决策， 客观、公正发表意见。具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024 年 1 月 19 日 | 第八届董事会第十四 | 审议通过了《关于公司向 ...

东华软件股份公司 东华软件股份公司董事会 二零二五年四月十一日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事会 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职 资格及独立性的相关要求。 ...