东华软件股份公司 董事会议事规则 2025 年 11 月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | | 1 | | 第三章 | 董事长职权 | | 5 | | 第四章 | 董事会专门委员会 | | 6 | | 第五章 | 董事会会议的召集及召开 | | 6 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 | | 8 | | 第七章 | 董事会决议和会议记录 | | 9 | | 第八章 | 董事会决议的执行和公告 | | 11 | | 第九章 | 附则 | | 11 | 第一章 总则 第一条 为规范东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他 法律法规、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、行政法 ...

东华软件股份公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步完善东华软件股份公司（以下简称"公司"）治理机制， 强化内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥董事会审计委员会 在年度报告（以下简称"年报"）编制和信息披露方面的监督作用，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《东华软件股份公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 审计委员会在确定年度财务报告审计工作的时间安排后，董事会审 计委员会有权了解会计师事务所的工作进度及发现的问题，并督促会计师事务所 在约定时限内提交年报审计报告，以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果， 并由相关负责人在书面意见上签字确认。 第七条 董事会审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简 称"年审会计师"）进场前审阅公司编制的年度财务会计报表，形成书面意见。 第八条 年审会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年 审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务报表，形成书面意见。 第九条 年度财务会计报告审计完成后， ...

东华软件股份公司 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高 级管理人员的工作的积极性、主动性和创造性，提高公司的经营管理效益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《东 华软件股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司具体情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益为出发点， 根据公司年度经营计划和相关人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考 核结果确定其薪酬。 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬与绩效考核遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； 第六条 薪酬与考核委员会的职责与权限按照《董事会薪酬与考核委员会实 施细则》执行。 第三章 薪酬标准、构成和发放 第七条 公司董事和高级管理人员的全部薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成， 薪酬水平与其承担责任、风险和经 ...

东华软件股份公司 章 程 2025 年 11 月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护东华软件股份公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函[2001]69 号文《关于 同意北京东华合创数码科技有限公司变更为北京东华合创数码科技股份有限公司的 通知》批准，由原北京东华合创数码科技有限公司的全体股东共同作为发起人，以 原北京东华合创数码科技有限公司经审计确认的净资产整体折股进行整体变更方式 设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 911100007226188818。 第三条 公司于 2006 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,160 万股，于 2006 年 8 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司 ...

东华软件股份公司 规范与关联方资金往来的制度 第一章 总则 第一条 为规范东华软件股份公司（以下简称"公司"）与控股股东、实际控 制人及其他关联方的资金往来，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关方的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《东华软件股份公司章程》（以下简称"公司章程")， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人 及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害 公司利益。如违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用 和其他支出、代控股 ...

东华软件股份公司 独立董事工作制度 2025 年 11 月 | | | 东华软件股份公司 独立董事工作制度 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名等专门委员会，其中审计委员 会、薪酬与考核委员会和提名委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会 成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董事： 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善东华软件股份公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《 深圳证券交易所股票上市规则》及《东华软件股份公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-065 东华软件股份公司 关于注销下属公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开了第八 届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于注销下属公司的议案》，同意注销 东华软件（上海）有限公司（以下简称"东华软件（上海）"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注 销事项在董事会权限范围内，无需经过股东会批准。本次注销事项不涉及关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具 体情况公告如下： 2、统一社会信用代码：91310000MADC5YXU74 3、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室 4、成立日期：2024 年 3 月 1 日 5、法定代表人：夏慧 6、注册资本：人民币 10,000 万元 7、企业类型： 其他有限责任公司 8、股权结构：公司持有东华软件（上海）99%的股权，北京东华合 ...

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2025-064 东华软件股份公司 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开第八届 董事会第四十四次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，本事项尚需公司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的概况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 13 日 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务所事 项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。 2、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 人员信息：截至 2024 ...

公司治理结构调整 - 拟不再设监事会及监事，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[3] 股份相关规定 - 公司股份总数为3,205,482,375股，均为普通股[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权益与诉讼 - 持有5%以上股份股东等短线交易收益归公司，股东可要求董事会执行收回[5] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，对董事等造成公司损失有权请求诉讼[7] 股东会相关 - 股东会是权力机构，职权包括选举董事、审议报告等[9] - 年度股东大会和股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10][11] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含独立董事3人、职工董事1人[22] - 董事会每年至少召开2次会议，召开10日前书面通知全体董事[29] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，独立董事2名，会计专业人士任召集人[32] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[32] 高级管理人员 - 设总经理、首席执行官各1名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[34] 财务报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[35] 利润分配 - 公司利润分配形式为现金、股票或结合，具备条件优先现金分红[36] - 最近3年以现金方式累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润30%[36][37] 制度修订 - 修订、废止和制定部分治理制度，共涉及33项，其中修订31项、制定2项[45][46] - 《股东大会议事规则》等10项制度修订后需提交股东会审议[45][47]

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-066 东华软件股份公司 关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十四次会议于 2025 年 11 月 25 日召开，会议决定于 2025 年 12 月 12 日 15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东 会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 7、出席对象： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月12日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月 12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- ...