2、经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函查证，截至本公告披露日， 确认不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项。 3、敬请广大投资者注意二级市场风险，理性投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 东华软件股份公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：002065，证券简 称：东华软件）于 2025 年 2 月 17 日及 2025 年 2 月 18 日连续 2 个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所交易规则的相关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-009 东华软件股份公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司注意到近期市场对 Deepseek 相关概念关注度较高，现就相关事项说 明如下：Deepseek 系开源大语言模型，任何用户皆可免费基于该模型开展训练 适配工作，进而个性化开发及模型优化。公司进行了本地化部署及部分大模型深 度适配，但未与 Deepseek 签署服务合作协议， ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-008 东华软件股份公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）拟与全资子公司北京东华合创科技 有限公司（以下简称"合创科技"）以自有资金共同出资人民币 10,000 万元对 外投资设立"东华数据（大连）有限公司"（以下简称"东华数据"），其中， 公司以自有资金出资人民币 9,000 万元，占注册资本 90%；合创科技以自有资金 出资人民币 1,000 万元，占注册资本 10%。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第三十次会议于 2025 年 2 月 11 日上午 10:00 以通讯的表 决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设 立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无 需经股东大会批准。 2、地址：辽宁省大连市中山区人民路 15 号国际金融大厦 17 层 3、法定代表人：赵炜 4、注册资本：人民币 10,000 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-007 东华软件股份公司 关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、注册地点：山东省青岛市崂山区崂山路 103 号电子产业园 4 号楼 108 室 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开了第八届 董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议 案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 基于经营发展需要，公司控股子公司东华云都技术有限公司（以下简称"东 华云都"）拟向青岛银行股份有限公司福州路支行申请综合授信额度不超过人民 币 4,000 万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币 2,000 万元，额度期 限一年。东华云都在使用敞口额度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种 以银行签订合同为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-006 东华软件股份公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 2 月 11 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长 薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信的议案》； 同意公司向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行申请综合授信 额度不超过人民币 50,000 万元，期限一年，担保方式为信用。 同意公司向渤海银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 50,000 万 元，期限一年，信用方式。 2、会议以 9 票 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-005 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司于 2021 年 10 月非公开发行人民 币普通股（A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，共计募集资 金总额为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情 况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华 验资金[2021]000672 号）予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储，并与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。 二、募集资金专项账户的开立情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定， 公 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-002 东华软件股份公司 同意公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 10 亿元， 期限一年，信用方式。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于归还部分闲 置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会议于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 1 月 9 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信的议案》； 详见 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-003 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于归还部分闲 置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 经审核，监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律、法规及公司相关制度的要求，履行了规定的程序，符合公 司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。 保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。详见 2025 年 1 月 10 日刊 登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2025-004）。 东华软件股份公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监 ...

募资情况 - 公司非公开发行9000万股，发行价每股6.82元，募资6.138亿元，净额6.053948亿元[2] - 募资净额用于信创鹏霄、东华云都项目及补充流动资金[6] - 截至2024年12月31日，募资余额1.756223亿元[6] 资金使用 - 2024年1月19日计划用不超2.2亿闲置资金补流，已归还[7] - 拟继续用不超1.7亿闲置资金补流，期限不超12个月[9] - 预期减少潜在利息支出约527万元[9] 审批情况 - 2025年1月9日董事会和监事会通过继续补流议案[11] - 保荐机构认为补流履行程序合规，同意该事项[12][13]

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-083 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信的议案》； 东华软件股份公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 12 月 27 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实 到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 合授信及担保的公告》（公告编号：2024-084）。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投 资设立全资子公司的议案》； 详见 2024 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-086 中兴财光华原指派许满库为签字注册会计师（项目合伙人）、高金刚为签字 注册会计师，为公司提供 2024 年审计服务。因中兴财光华内部工作安排变动， 现改由高金刚接替许满库担任签字注册会计师（项目合伙人），李丹接替高金刚 担任签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后，签字注册会计师（项目合伙 人）为高金刚，签字注册会计师为李丹。 二、本次变更签字注册会计师信息 （一）基本信息 签字注册会计师：李丹，2024 年 11 月成为执业注册会计师，2018 年开始从 事上市公司审计业务，2024 年开始在中兴财光华执业。 东华软件股份公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 11 日和 2024 年 5 月 10 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第八次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" ...