证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提出的"要 活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公 司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思 想，为维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展。公司结 合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了"质量回报双提升"行动方案， 具体举措如下： 一、聚焦核心业务，深耕价值行业 东华软件股份公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 公司长期专注于应用软件开发、信息技术服务、计算机信息系统集成业务， 致力于为客户持续提供行业整体解决方案和信息化服务。通过多年的行业深耕， 公司已形成较为完备的产品体系和服务生态圈，应用软件、行业解决方案及技术 服务已广泛应用于以医疗、金融、智慧城市为代表的等多个行业，积累了大量的 项目经验、丰富的技术与客户资源。 公司始终秉承"聚焦核心业务，深耕价值行业"的经营理念，经过二十多年 的稳健发 ...

一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 9 月 5 日上午 10:30 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董 事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-054 东华软件股份公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款，金额不超过人民币 3 亿元，有效期一年，担保方式为信用。 公司拟向华夏银行北京安定门支行申请综合授信不超过人民币 5 亿元，有效 期一年，担保方式为信用，最终以银行实际批复为准。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向银 行申请综合授信及担保的议案》。 详见 2024 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-055 东华软件股份公司 关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2、公司全资子公司神州新桥拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请 综合授信额度 12,000 万元，其中敞口授信额度为 8,000 万元，额度有效期为 2024 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日，神州新桥在使用敞口授信额度时由公司提供 连带责任保证。具体业务品种为短期流动资金贷款额度、贸易融资额度和非融资 性保函额度。 3、公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称"合创科技"） 拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信人民币 5,000 万元，期限 一年，担保方式为公司提供连带责任保证。 4、公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称"东华医为"）拟向 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信人民币 5,000 万元，期限一年， 担保方式为公司提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-052 东华软件股份公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，现将东华软件股份公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，募集资金总额为 613,800,000.00 元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-049 东华软件股份公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，监事及高级管理人员列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及 表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报 告》全文及摘要； 《2024 年半年度报告》全文详见 2024 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-051）。 2、会议以 ...

东华软件股份公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年半年 度占用累计 | 2024 年 半年度 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年 6 月 | 占用形成 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额 | 占用资 | 累计发生 | 期末占用资 | 原因 | 性质 | | | | | | | | （不含利 | 金的利 | 金额 | 金余额 | | | | | | | | | | 息） | 息 | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-050 东华软件股份公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10:30 以现场的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会召集人李泽先 生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全文详见2024年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日刊登在 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2024-051）。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度募集 ...

一、本次股权架构调整的基本情况 关于内部股权架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开公司第八 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》，现将 有关事项公告如下： 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-053 东华软件股份公司 公司为实现业务整合、优化资源配置、理顺管理层级，拟通过股权划转和清 算注销的方式对部分权属公司股权结构进行优化调整，具体情况如下： 2、公司下属子公司鹏霄东华拟清算注销，由本次董事会审议通过后实施。 二、股权架构调整相关方基本情况 （一）股权转让相关方的基本情况 1、出让方 （1）公司名称：鹏霄东华（北京）科技有限公司 （2）统一社会信用代码：91110108MA01W34A85 （3）住所：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 14 层 1405 （4）成立日期：2020 年 9 月 22 日 （9）经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务； 市场调查；企业管理咨询；教育咨询（ ...

技术创新与应用 - 公司持续研发关键技术，构建核心竞争能力，精准匹配落地场景的要求，积极参与数字中国建设进程[20] - 公司在关键核心技术能力建设方面持续投入，在行业应用方面聚焦优势行业[20] - 公司主攻5G/6G、区块链、大数据、人工智能、物联网、云计算、智慧城市等领域的核心技术研发及行业应用[21] - 成立专门的技术研究实验室，专注于人工智能和信息技术的创新应用，并不断加大研发投入[22] - 在医疗领域研发基于大语言模型驱动的智能电子病历管理系统，可有效实现高效、准确的病历生成和内涵质控[23] - 在金融领域构建金融机构对征信监管的清晰视图，帮助金融机构实现风险控制、合规管理、业务流程优化[25] - 搭建资金流信用信息综合管理平台，推动全国范围内银行间资金流信用信息共享，助力普惠金融发展[26] - 为信托行业提供先进的解决方案，结合大模型、大数据、人工智能等技术创新[27] - 在人工智能计算中心项目实施中体现公司在大项目综合支持能力和技术水平[28] - 联合生态厂商共建鹏霄AI智能一体机生态圈，创新"软件和硬件一体化服务"新模式[29] - 利用大模型优化水利工程的4X4管理矩阵、小流域防汛抗旱、水利安全生产等[31] - 研发数字孪生水利数据交换平台，解决水利部门跨层级、跨部门、跨网段的数据交换问题[31] - 东华软件积极探索大模型在产品中的应用，与国内头部大模型厂家合作进行模型应用的工程化实施[32] - 公司在AI、大数据、云计算等技术领域持续创新，打造了安全可信的"智多型(A.I.Cogniflex)AI Agent平台[46] - 公司将持续深化AI在行业领域的研究与应用，致力于提升行业信息安全和智能化数字化水平[46] - 东华软件通过软件和数字解决方案助力国民经济各领域实现数字化转型[99] - 东华软件的数字技术可以助力政府科学规划城市数字基础设施布局、智能化管理城市设施、推进城市数字公共服务普惠化、数字社会治理精准化、数字生活方式智能化[99] - 东华软件不断创新和升级数字技术和数字解决方案，与各行各业深度融合，以科技赋能，为美丽中国的建设添砖加瓦[99] 行业应用与解决方案 - 在医疗领域研发基于大语言模型驱动的智能电子病历管理系统，可有效实现高效、准确的病历生成和内涵质控[23] - 在金融领域构建金融机构对征信监管的清晰视图，帮助金融机构实现风险控制、合规管理、业务流程优化[25] - 搭建资金流信用信息综合管理平台，推动全国范围内银行间资金流信用信息共享，助力普惠金融发展[26] - 为信托行业提供先进的解决方案，结合大模型、大数据、人工智能等技术创新[27] - 利用大模型优化水利工程的4X4管理矩阵、小流域防汛抗旱、水利安全生产等[31] - 研发数字孪生水利数据交换平台，解决水利部门跨层级、跨部门、跨网段的数据交换问题[31] - 东华软件助力数字保定建设，开发"惠保定"APP，为保定市民提供"一号通、一码通、一点通"服务[1] - 东华无证明城市在安徽深化应用，助力马鞍山成为安徽首个进入"刷脸时代"无证明城市[1] - 东华软件在喀什规划投资建设中亚数谷智算中心，服务喀什地区数字化转型升级[1] - 东华软件运用通用AI大模型与自主研发的人工智能算法为智慧文旅创新出智能推荐、智能导览等应用场景[2] - 东华光山乡村振兴信创基地项目助力人们实现不出门就能办好事，提升传统产业、培育新兴产业[2] - 东华软件继续"AI+文旅"技术创新创造，助力历史文化保护传承和打造数字文化精品[3] - 东华软件积极应用边缘计算、人工智能等前沿技术，建设现代化智慧水文站，提升水文监测能力[4] - 东华软件与华为等伙伴合作，为用户提供优秀的水利解决方案和优质高效的服务[4] - 东华发思特持续聚焦数字乡村，深耕AI场景，持续迭代"神农生物数据库"、"神农深度学习平台"、"神农知识图谱平台"产品[100] - 东华发思特研发的"东华发思特农作物病虫害防治数据产品"顺利通过合规审查，正式上架至广州数据交易所[100] - 该数据产品利用大数据、人工智能等技术来监测、分析、预测农作物病虫害，并为农民提供相关的防治措施和数据支持[100] - 该数据产品可以助力农业生产实现数字化精细运营，提升病虫防治的组织化、科学化水平[100] 财务数据 - 报告期内公司营业收入为57.23亿元，同比增长11.62%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2.89亿元，同比下降34.37%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.03亿元，同比增长3.56%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.48亿元，同比下降130.85%[15] - 公司总资产为234.43亿元，归属于上市公司股东的净资产为117.71亿元[15]

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-046 详见 2024 年 7 月 3 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行授信并对子公司 提供担保的公告》（公告编号：2024-047）。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销下属子 公司的议案》。 东华软件股份公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 7 月 2 日上午 10:30 以通讯与现场相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、 ...