董事会及监事会会议决议 - 公司第八届董事会第四十五次会议于2025年12月3日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，会议审议并通过了《关于取消2025年第二次临时股东会部分提案的议案》[2] - 董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了上述议案[3] - 公司第八届监事会第十九次会议于2025年12月3日以现场与通讯相结合方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议同样审议通过了《关于取消2025年第二次临时股东会部分提案的议案》[7][8] - 监事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了上述议案[8] 股东会议案变更 - 公司决定取消原定于2025年第二次临时股东会审议的第一项提案《关于拟续聘会计师事务所的议案》[3][8] - 取消提案的原因是拟续聘的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近期相关事项尚待公司进一步核实，经双方协商，基于审慎原则做出此决定[3][8][12] - 除取消该提案外，2025年第二次临时股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均保持不变[3][8][13] 股东会基本信息 - 公司2025年第二次临时股东会定于2025年12月12日15:00召开[11][14] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[15] - 会议的股权登记日为2025年12月8日[16] - 现场会议地点为北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室[19] 股东会网络投票安排 - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，具体时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00[14][31] - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间[14][32] - 网络投票的投票代码为“362065”，投票简称为“东华投票”[28] 会议登记与联系 - 会议登记时间为2025年12月11日上午9:00－11:30、下午13:00－17:30[20] - 登记地点为北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层公司证券部[21] - 会议联系人为林文平、张雯，联系电话010-62662188，传真010-62662299[23]

股东会信息 - 2025年12月12日15:00召开第二次临时股东会[2] - 会议地点为北京海淀区知春路东华合创大厦16层[9] - 股权登记日为2025年12月8日[7] 提案信息 - 取消《关于拟续聘会计师事务所的议案》[3] - 提案含《关于取消监事会并修订<公司章程>》等[9][10] 投票信息 - 网络投票时间为12日9:15 - 15:00（不同系统）[5] - 网络投票代码362065，简称为东华投票[18] 登记信息 - 登记时间为2025年12月11日9:00 - 17:30[12] - 登记地点为东华软件证券部[12]

会议情况 - 公司第八届监事会第十九次会议于2025年12月3日发出通知并召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议以3票同意通过取消提案议案[3] 提案取消 - 取消2025年第二次临时股东会《关于拟续聘会计师事务所的议案》[3] - 2025年第二次临时股东会其他事项均不变[3]

会议信息 - 东华软件第八届董事会第四十五次会议于2025年12月3日通讯表决召开，9位董事全出席[2] - 会议全票通过取消2025年第二次临时股东会部分提案议案[3] 提案变动 - 取消临时股东会《关于拟续聘会计师事务所的议案》[3] - 除取消提案外，临时股东会其他事项不变[3]

公司业务布局 - 公司自2014年起响应海南省政府号召进行业务布局，在海南成立了儋州海南东华软件、三亚东华云信等多家子公司及分公司 [1] - 公司业务涵盖金融投资、智能制造、云计算等多个领域，形成完整产业链与战略协同效应 [1] 智能制造项目 - 公司重点打造儋州东华智能制造产业园，总投资额为4.5亿元 [1] - 该产业园计划于2025年7月实现首台国产化电脑下线 [1] - 首期信创产线设计年产能为8万套 [1] 云计算与数据中心项目 - 公司参与了南海云都云计算中心的建设 [1] - 公司参与了三亚市政务云数据中心等项目建设 [1] - 上述项目为海南数字经济建设和产业升级提供支撑 [1]

公司业务进展 - 公司在智慧医院领域已有多个具体项目落地，包括海南省第二人民医院、第三人民医院、三亚市人民医院、文昌市人民医院等多家机构的信息化建设项目 [1] - 公司医院医保控费相关系统已实现具体项目落地 [1] - 公司在区域平台层面正在推进体检等相关业务的参与 [1] 发展前景评估 - 公司在智慧医院领域的多维度业务布局被认为具备持续发展潜力 [1] - 相关业务布局有望为公司带来长期支撑 [1] - 公司表示将持续关注后续进展 [1]

DRG/DIP概念板块市场表现 - 截至12月1日收盘，DRG/DIP概念板块整体下跌0.89%，在概念板块跌幅榜中位居前列 [1] - 板块内个股表现分化，股价上涨的仅有5只，其中思创医惠、太极股份、塞力医疗涨幅居前，分别上涨4.18%、1.60%、1.48% [1] - 浪潮软件、佳缘科技、数字认证等个股跌幅居前 [1] 板块资金流向 - 当日DRG/DIP概念板块整体遭遇主力资金净流出，净流出金额为3.11亿元 [2] - 板块内17只个股出现主力资金净流出，其中9只个股主力资金净流出额超过千万元 [2] - 浪潮软件主力资金净流出规模最大，达1.48亿元，荣科科技、思创医惠、东华软件紧随其后，分别净流出5321.66万元、3294.46万元、3174.93万元 [2] - 太极股份、卫宁健康、国新健康是少数获得主力资金净流入的个股，净流入金额分别为4190.88万元、1634.06万元、748.20万元 [2][3] 个股交易数据 - 浪潮软件当日跌幅为6.01%，换手率达到22.29% [2] - 佳缘科技跌幅为3.94%，换手率高达30.08% [3] - 思创医惠在股价上涨4.18%的同时，换手率为14.91% [2] - 太极股份股价上涨1.60%，换手率为1.32% [3]

公司战略转型 - 公司提出“All in AI”战略，将人工智能技术与全业务链条深度融合，实现从“行业深耕”到“AI赋能”的关键跨越 [1][3] - 人工智能被视为公司新一轮发展的重要机遇，其本质是软件，正深刻改变各行各业 [2] - 公司以美国Palantir为标杆，计划每年实现10%的AI降本增效，并加大垂类大模型投入 [8] 业务发展历程与规模 - 公司营收规模从2006年上市初期的4.5亿元增长至2021年的近120亿元，实现跨越式增长 [3] - 2024年公司实现营业收入133.23亿元，净利润4.997亿元，自上市以来除2023年外均保持两位数增长，营收较上市初期增长近30倍 [6] - 公司从最初的系统集成与定制开发起步，紧跟信息化浪潮向数字化解决方案提供商转型 [3] 技术研发与实力 - 公司拥有研发人员6000余人，研发加技术人员合计超9000人，占员工总数的80%以上 [4] - 公司累计拥有2500多项自主知识产权，并通过CMMI5等国际顶级软件认证 [4] - 在内部运营端，AI工具辅助研发环节实现约20%的人工成本节约，代码质量显著提升 [3] 核心赛道布局 - 医疗板块在国内排名前100的大型医院中覆盖30多家，合作医院总数超1000家，稳居HIT行业第一品牌 [5] - 智慧城市板块已签约合作城市超20个，与腾讯、华为联合打造多个重磅项目，形成可复制的建设模式 [5] - 金融板块为中小银行提供全套核心业务解决方案，并布局垂类大模型和AI智能体开发 [5] - 工业4.0及数字基建领域与华为深度合作，基于华为昇腾芯片建设的智算中心覆盖多座城市 [5] 财务状况 - 截至2024年末，公司总资产达245亿元，合并负债率49.28%，刚性负债率24.06% [6] - 公司获得超100亿元信用授信，近三年流动资金回款均超100亿元 [6] - 上市19年来从未亏损，坚持研发投入费用化与稳定分红并行，70%至80%为长期老客户，累计贡献税收达50亿元 [6] 人才与全球化战略 - 公司核心管理团队任职达二三十年，人才流失率远低于行业平均水平，通过股权激励、员工持股等措施留住人才 [7] - 采用“借船出海”策略，依托央企、国企海外项目拓展市场，医疗软件已进入埃塞俄比亚、阿联酋等国 [7] - 公司判断中国软件技术水平已接近美国，为全球化发展奠定基础 [7]

东土科技的战略与布局 - 公司致力于为工业人工智能铸造底层技术，追求自主可控[4] - 公司主导的AUTBUS已成为国际电工委员会（IEC）国际标准[4] - 公司的鸿道（Intewell）工业操作系统实现了对国产芯片的全兼容[2][4] - 公司前沿布局“具身智能”，旨在为智能体打造“神经系统与大脑”，使工业智能体能在产线上自主协同作业[4][5] - 公司的蓝图是让未来智能工厂完全运行在中国自主掌控的通信协议与操作系统之上[5] 东华软件的战略与实践 - 公司实施“All in AI”战略，将二十五年行业积淀与人工智能深度耦合[5] - 公司认为人工智能本质是软件，其带来的深刻改变是最大机遇[5] - 在医疗领域，AI辅助诊疗系统已入驻北京协和医院等顶级机构，用于精准把控用药合理性[5] - 在三峡大坝，AI预测性维护系统实现了设备故障预警智能化[5] - 在金融安全领域，AI风控模型为银行反洗钱中心等机构提供了智能防线[5] - 公司的实践表明AI价值在于渗透产业肌理，在具体场景中解决真实问题[5] 行业趋势与路径分析 - 未来五年是中国拥抱智能革命、迈向数字化未来的关键时期[4] - 智能化已从“可选项”变为“必选项”[5] - 行业企业以数据为新生产要素，用算法重构产业逻辑，旨在提升效率、赋能产业、创造价值[4] - 东土科技路径为向下扎根，攻坚操作系统、确定性网络等底层技术，旨在定义未来工业规则[5] - 东华软件路径为向上生长，将AI技术与医疗、金融、智慧城市等垂直行业的专业知识深度融合[5] - 两家公司路径虽不同，但内核均是通过技术创新抢占未来发展制高点[5]

公司动态 - 广西东驭人工智能技术有限公司于近日成立 [1] - 公司注册资本为3亿元人民币 [1] - 公司经营范围包括信息系统集成服务、人工智能应用软件开发及互联网销售等 [1] 股权结构 - 该公司由东华软件（股票代码：002065）及其旗下北京东华合创科技有限公司共同持股 [1]