会议情况 - 獐子岛集团独立董事专门会议2025年第三次会议于6月27日召开，4名独立董事全到[1] - 会议以4票同意通过《关于全资子公司债权转让暨关联交易的议案》[1] 债权转让 - 转让是对部分海外业务压减优化，可加速资金周转[1] - 能减少应收账款余额，优化香港公司资产负债及现金流[1] - 关联交易价格遵循公平合理原则，议案将提交董事会审议[1]

深圳商报 读创客户端记者 李薇 6月5日，獐子岛（002069）（002069）发布公告，股东北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券 投资基金（以下简称"和岛一号基金"）计划于2025年6月27日至2025年9月26日，通过集中竞价方式减持 不超过711万股公司股份，占公司总股本的1%。 同一天，獐子岛公布2025年一季报，公司营业收入为4.1亿元，同比上升11.1%；归母净利润自上年同期 亏损701万元变为亏损156万元，亏损额有所减少；扣非归母净利润自上年同期亏损885万元变为亏损266 万元，亏损额有所减少；经营现金流净额为-355万元，同比下降115.2%。 公开资料显示，獐子岛涉及多个业务领域，主要包括海洋捕捞、海洋养殖和相关产品的加工与销售。公 司致力于提高海洋资源的利用效率，同时推动可持续发展。 4月24日，獐子岛公布2024年年报，公司营业收入为15.8亿元，下降5.7%；归母净利润亏损2191万元， 下降355.1%；扣非归母净利润亏损1.13亿元，下降3276.1%；经营现金流净额为7894万元，下降58.5%。 这也是该公司自2020年以来5年内净利润首次由盈转亏。 2024年年报中 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-30 獐子岛集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告 本公司股东北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 相关规定（该基金存续期为 2 年，自 2016 年 6 月 13 日至 2018 年 6 月 12 日存续 期届满后进入清算期间）。 子岛投资发展中心通过协议转让方式获得。 即拟减持股份数量不超过 711.1 万股。 （二）和岛一号基金不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等规定的大股东不得减持的情形。 持有獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司" 股股份（占公司总股本比例为 8.04%）的股东北京吉融元通资产管理有限公司－ 和岛一号证券投资基金（以下简称"和岛一号基金"）计划于本公告披露之日起 不超过 7,111,000 股，占公司总股本 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-30 獐子岛集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告 本公司股东北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司""獐子岛公司"）57,162,685 股股份（占公司总股本比例为 8.04%）的股东北京吉融元通资产管理有限公司－ 和岛一号证券投资基金（以下简称"和岛一号基金"）计划于本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份合计 不超过 7,111,000 股，占公司总股本比例不超过 1%。 公司于近日收到和岛一号基金出具的《和岛一号证券投资基金关于减持獐子 岛集团股份有限公司股份的告知函》，现将相关情况公告如下： 1 一、本次减持股东的基本情况 1、股东名称：北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金 2、股东持股情况：截至本公告披露日，和岛一号基金持有公司股份 ...

獐子岛（002069）公告，股东北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金计划于公告披露 之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易方式减持不超过711.1万股，占公司总股本比例不超过 1%。截至公告披露日，和岛一号基金持有公司5716.27万股，占公司总股本比例为8.04%。减持原因为 基金份额持有人个人资金需求及和岛一号基金合同与清算相关规定。减持价格将按照市场价格确定。和 岛一号基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。 ...

定增方案与国资控制权提升 - 公司拟以3.09元每股价格向海发集团定向发行股票 募资总额不超过5.22亿元 全部用于补充流动资金及偿还银行借款 [1] - 发行完成后 海发集团及其一致行动人持股比例将从15.46%提升至30%以上 表决权从22.49%提升至37.37% [1] - 海发集团为大连市国资委控制企业 定位公司为海洋渔业核心平台 目标为"巩固行业龙头企业地位 成为具有世界竞争力的海洋渔业产品特色品牌" [1][6] 公司经营困境与财务压力 - 2014-2024年11年中有6年亏损 2023年营收下滑16.98% 归母净利润858.82万元 2024年营收继续下滑5.66% 亏损2191.26万元 [2] - 2024年扣非净利润亏损1.13亿元 资产减值损失达3636.32万元 存货规模7.15亿元占总资产超30% [3] - 资产负债率持续95%左右 2025年一季度末货币资金5.84亿元 短期有息负债19.24亿元 现金短债比仅0.3 [4] 历史问题与业务萎缩 - 2014-2019年多次发生"扇贝跑路"事件 2020年被证监会认定2016-2017年虚增利润1.3亿元 虚减利润2.78亿元 [2] - 当前水产养殖 加工 贸易三项业务收入仅为2017年高峰期的56% 55% 27% [3] - 养殖效率低下 环境变化导致存货损耗率高 2024年因高温及海水盐度偏低造成浮筏产品养殖亏损 [3] 国资入主后的战略调整 - 推进多元化布局 新增海洋预制菜 营养滋补食品 休闲食品等业务 计划从扇贝单一品种转向扇贝+海参双轮驱动模式 [6] - 获得大连市政府支持 享受借新还旧和贷款基准利率优惠政策 定增是优化资本结构关键步骤 [6] - 短期仍需优先解决财务压力 长期增长引擎重塑效果有待观察 [7]

公开信息显示，海发集团系由大连市属国企海洋产业相关资源整合而成，是大连市国资委实控企业，也 是獐子岛当前控股股东大连盐化集团有限公司的母公司。如果本次发行顺利完成，按发行数量上限计 算，发行后大连市国资委及其控制的企业合计将持有獐子岛37.37%的表决权，獐子岛实控人不变，仍 为大连市国资委。 阎忠吉在说明会上表示，预计本次发行完成后，公司的总资产和净资产金额增加，资产负债率降低，公 司流动比率和速动比率将得到改善，短期偿债能力增强。 獐子岛披露的相关公告显示，通过本次发行，公司的资金实力将获得显著提升，抗风险能力得到强化， 公司将在业务布局、财务状况、长期战略实施等多方面夯实可持续发展基础，以应对行业未来的发展趋 势。本次发行系推动公司高质量发展的切实举措，未来公司可以利用募集资金加快做稳做优海洋牧场， 大力推动海洋产业升级、海洋科技创新和海洋品牌振兴，进一步巩固行业地位，提升市场竞争力，努力 成为品牌价值卓越、产业引领显著、行业地位领先的综合型海洋渔业集团，为国家粮食安全和海洋强国 战略作出贡献。通过本次发行，国有股东持股比例的提升有利于发挥国资引领带动作用，将加快推动上 市公司科学规划发展规模化养殖，对 ...

公司定增计划 - 公司拟以3.09元/股向大连市国资委控制的海发集团定增募资不超过5.22亿元，全部用于补充流动资金及偿还银行借款 [1] - 定增完成后海发集团直接及间接持股比例将提升至31.69%，取代盐化集团成为控股股东，但实际控制人仍为大连市国资委 [1] - 公司称定增成功将有利于降低资产负债率，优化资本结构，降低财务风险 [1] 财务状况 - 2022年末至2025年3月末公司资产负债率分别为94.84%、94.71%、95.76%和95.80%，居高不下 [1] - 截至2024年12月31日公司流动比率和速动比率分别为0.74和0.4 [1] - 2024年公司营业收入约15.83亿元同比下滑5.66%，归属于上市公司股东的净利润约-2191.26万元同比下滑355.15% [2] 历史争议 - 2014-2018年公司因"扇贝跑路"事件导致业绩大幅亏损 [2] - 2019年证监会查明公司在2016年和2017年存在财务造假、虚假记载等违法行为，处以60万元顶格处罚并对董事长吴厚刚开出终身证券市场禁入 [2] - 2020年证监会对公司及相关人员涉嫌证券犯罪案件移送公安机关追究刑事责任 [2] 业务情况 - 公司主要从事虾夷扇贝、海参、鲍鱼等海珍品的育苗、养殖、捕捞、加工和销售，被誉为"中国海鲜第一股" [1] - 2024年业绩亏损归因于国内消费终端需求偏弱及市场竞争加剧导致产品销量和价格下降 [3] - 公司拟对外挂牌出租部分资产，预计每年可回收流动资金839.68万元，增加利润约792.15万元 [3] 股权变更 - 2022年公司控股股东所持10996万股股票被盐化集团以3.43亿元拍走，实控人变更为大连市国资委 [2]

定增募资计划 - 公司计划定增募资不超过52186.33万元，用于补充流动资金及偿还银行借款 [1][4] - 定增完成后，控股股东将由盐化集团变更为海发集团，实际控制人仍为大连市国资委 [1][7][8] - 定增发行价格为3.09元/股，截至5月23日收盘价为4.05元/股，总市值约28.8亿元 [9][3] 财务状况与负债 - 公司资产负债率持续高企，2022年末至2025年3月末分别为94.84%、94.71%、95.76%、95.80% [5] - 截至2025年3月底，负债合计约21.25亿元 [6] - 定增募资预计将降低资产负债率，优化资本结构，改善流动比率和速动比率 [2][6] 控股股东变更 - 海发集团为大连市国资委控制的企业，定增前间接持股15.46%，定增后持股比例预计提升至31.69% [7] - 盐化集团持股比例将由15.46%降至12.50%，海发集团成为控股股东 [7] - 大连市国资委及其控制的企业合计持有表决权37.37% [8] 业绩与经营措施 - 2024年营收15.83亿元（同比下滑5.66%），净利润-2191.26万元（同比下滑355.15%） [16] - 2025年第一季度仍处于亏损状态 [18] - 拟出租部分海域资产，预计每年可回收流动资金839.68万元，增加利润约792.15万元 [2][18] 历史问题与处罚 - 2014年因底播虾夷扇贝存货异常核销105.64万亩，计提跌价准备43.02万亩，影响净利润减少8.65亿元 [10][11] - 2018年因信息披露违法违规被证监会立案调查，2020年收到行政处罚决定书 [14][15] - 公司曾因扇贝"跑路"事件引发市场质疑，多次出现业绩亏损 [12][13]

公司业绩表现 - 2024年实现营业收入15.83亿元，同比减少5.66% [1] - 2024年净利润为-2191.26万元，同比减少355.15% [1] - 2024年扣非净利润为-1.13亿元，同比减少3276.09% [1] 研发投入与技术优势 - 研发费用投向水产品苗种培育、海洋环境模型构建、皱纹盘鲍种质资源保护等多个领域 [2] - 多倍体技术（如三倍体牡蛎、扇贝、鲍鱼等）具有生长快、抗逆性强等优势 [2] - 青岛前沿海洋种业有限公司在贝类多倍体育种方面具有显著优势 [2] - 三倍体牡蛎苗种采用"公司+基地+农户"模式，市场占有率较高 [2] 预制菜业务发展 - 公司推动食材向食品升级，研发"獐子岛味道"系列海洋预制菜产品 [3] - 预制菜业务包括海鲜预制菜、调理佐餐酱、餐饮快捷菜肴等系列 [3] - 产品适配家庭餐桌、快餐、烧烤、火锅等不同消费场景 [3] 线上销售渠道 - 线上销售平台实现"线上下单+线下体验"联动 [3] - 年内将丰富线上产品品类，增加"北纬39度"和"城市渔夫"副品牌推广 [3] - 创新与京东、天猫、抖音等平台的合作模式 [3] 资本运作与股权变更 - 拟向特定对象发行募集资金不超过5.22亿元，用于补充流动资金及偿还银行借款 [4] - 发行对象为大连獐子岛海洋发展集团有限公司（海发集团） [4] - 发行完成后控股股东将由盐化集团变更为海发集团，实控人仍为大连市国资委 [4] - 预计发行后公司总资产和净资产增加，资产负债率降低 [4]