公司关系与股权结构 - 海发集团是公司间接控股股东，预计向其发行股票完成后，控股股东将由盐化集团变更为海发集团，实际控制人仍为大连市国资委 [2] 研发投入 - 研发费用投向水产品苗种培育、海洋环境模型构建与病害预警等多个领域 [2] 多倍体品种培育 - 多倍体技术从实验室到规模化生产受技术成熟度、法规审批、市场需求等因素影响；青岛前沿海洋种业在贝类多倍体育种有优势，三倍体牡蛎苗种市场占有率较高 [3] 海水养殖抗风险措施 供给端 - 树立经营策略，加强育种研究，扩大苗种生产，深耕140万亩资源，推动品种结构向多品种生态型海洋牧场转型 [4] 市场端 - 践行建设理念，推出新品牌，丰富品牌矩阵，下沉市场，覆盖不同消费群体 [5] 研发供应端 - 坚持战略，聚焦研发应用，保持新品开发转化速度和技术储备，发挥合作平台功能，布局核心资源和产品 [6] 运营管理 - 坚持方针，优化治理和股权结构，建立激励机制，强化考核与业绩挂钩 [6] 改善财务状况措施 政策支持与贷款续贷 - 获大连市政府和金融机构支持，借新还旧和贷款基准利率有优惠，贷款续贷和现金流正常 [6] 开源节流与降本增效 - 通过相关措施提升经营业绩，把控成本，优化部门和业务 [7] 向国资股东发行股票 - 发行A股股票补充流动资金及偿还银行借款，降低资产负债率，优化资本结构 [7] 应对行业竞争举措 提升供给资源可持续能力 - 在黄海北部建立海洋牧场，拥有优质种质资源等；与海外资源基地合作 [8] 提升客户服务与市场拓展能力 - 提升管理效能和产品质量，增加食品研发投入，加强采购和加工管控，建设销售队伍 [8] 完善供应链保障体系 - 建立全链条采购销体系，多地建加工基地，年加工能力超6万吨，构建双循环市场格局 [9] 升级营销模式 - 促进产业升级和产业链协同，强化品牌优势，开发新模式，布局新零售渠道，构建全渠道营销网络 [9] 上市公司质量提升和市值管理 - 遵循监管要求，开展相关工作，聚焦主业，增强创新能力，提升经营效率和盈利能力，回报投资者 [10] 海洋牧场养殖结构优化 良种引育 - 深耕传统苗种，构建采购基地和合作平台，推进盈利模式转变；引育新品种，实现规模化繁育和养成，构建种质资源库 [10] 养殖方式 - 发展水面浮筏多元化养殖，调整养殖模式，构建增收格局，聚焦核心区域，推动央地合作 [10] 多营养层级养殖 - 相比单一养殖，理论上成本降低和收益提升效果显著，但受多种因素影响 [11] 电商销售 - 围绕拓展渠道、提升影响力、优化效率展开，年内丰富产品品类，增加副品牌推广，创新合作模式，提升销售份额 [12] 预制菜业务 - 研发、生产及销售多年，规模较小，将聚焦新品开发和现有单品升级，丰富产品矩阵，推动新品上市 [12] 应对国际贸易摩擦 运营管理 - 坚持方针，优化结构，建立激励机制，评估风险，压减优化海外业务 [13] 贸易端 - 树立原则，应对国际贸易政策和海外市场变化 [14] 蓝碳计量和交易 - 处于初期探索阶段，未形成规模化收入和成熟商业模式，推动技术储备和政策梳理 [14] 增发影响 - 发行完成后，总资产和净资产增加，资产负债率降低，短期偿债能力增强 [14] 分红计划 - 制定未来三年股东回报规划，改善盈利能力，争取早日分红 [16]

ETF-FOF产品发展 - 多家公募机构如中欧基金、平安基金等上报ETF-FOF产品，以FOF组合思路解决投资者选择ETF的难题 [1] - ETF-FOF产品优势包括资金使用效率高、费率较低、支持"T+1"估值披露 [1] - 产品对投研团队的宏观经济研究、资产配置能力要求更高，"定量+定性"结合或成科学配置关键 [1] 科创债与科技企业融资 - 中国交易所债券市场科创债累计发行1.2万亿元，2024年发行0.61万亿元，同比增长64% [1] - 沪深北交易所战略性新兴产业上市公司近2700家，市值占比超40% [1] - 私募股权创投基金在投战略性新兴产业项目超10万个，本金超4万亿元 [1] - 证监会完成242家境内企业境外上市备案，其中83家为科技企业，集中在信息技术、生物医药等领域 [1] 券商与并购市场动态 - 广发证券、民生证券下调客户保证金利率至0.05%，行业或跟进调整 [2] - 4月PE/VC机构支持并购案例17笔，涉及金额91.59亿元，一季度并购退出数量同比增7.8% [2] - 证监会修改《上市公司重大资产重组管理办法》，提升创投机构参与并购积极性 [2] 无取向硅钢产业 - 宝钢股份、首钢股份等钢企加码无取向硅钢，满足新能源汽车驱动电机需求 [2] - 行业供需紧平衡，高牌号产品需求因新能源汽车、节能电机发展有望持续增长 [2] 露营经济与消费趋势 - 2024年中国露营经济核心市场规模2139.7亿元，同比增60.4%，带动市场规模11554.5亿元 [3] - 预计2030年核心市场规模达4879.8亿元，复合增长率14.7%，带动市场规模23998.5亿元 [3] 多晶硅与分子胶药物 - 多晶硅价格企稳，光伏产业链价格持续上涨动力不足 [4] - 分子胶药物受跨国药企关注，罗氏与Orionis合作金额拟超20亿美元，国内恒瑞医药等企业入局 [4] 电动汽车与科技研发 - EV Electra计划10亿美元重组高合汽车，承诺未来三年海外采购订单不低于30亿美元/年 [5] - 苹果取消摄像头版Apple Watch开发，或转向2026年推出智能眼镜 [5][6] 企业资本运作 - 卧龙新能拟2.21亿元出售卧龙矿业90%股权，解决同业竞争问题 [6][7] - 三一重工递交H股上市申请 [8] - 獐子岛拟定增募资5.22亿元，控股股东拟变更 [9] 新能源汽车与电池技术 - 长安汽车未来3年将推出35款数智新汽车，2026年实现固态电池装车验证，2027年量产能量密度400Wh/kg产品 [10] 美股与大宗商品 - 美股三大指数涨跌不一，纳指涨0.28%，标普500跌0.04% [11] - 比特币首次逼近11.2万美元，原油三连跌超2%，黄金创近两周新高后转跌 [13][14]

獐子岛集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案 獐子岛集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 预案 二〇二五年五月 1 獐子岛集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案 声 明 1、公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次向特定对象发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行A股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，根据有关法律法规规定，本次发行 尚需有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准，经股东会审议通过，并 经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。 2 獐子岛集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-23 獐子岛集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月22日召开第八届董 事会第十九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。《獐 子岛集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称"预案"） 及相关文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案所述事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和 完成尚需获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准、公司股东会审议通过、 深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 獐子岛集团股份有限公司董事会 2025年5月23日 1 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-26 獐子岛集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次权益变动方式为獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对 象发行A股股票（以下简称"本次发行"）。本次发行的认购对象为公司实际控制人大 连市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"大连市国资委"）控制的大连獐 子岛海洋发展集团有限公司（以下简称"海发集团"）。 2、本次权益变动后，公司控股股东预计将由大连盐化集团有限公司（以下简称 "盐化集团"）变更为海发集团，公司实际控制人仍为大连市国资委，本次权益变动不 会导致公司实际控制人发生变化。 3、本次发行尚需有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准、公司股东会审 议通过、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过并经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 及间接持有公司比例将变更为31.69%，公司控股股东将由盐化集团变更为海发集团。 本次发行前，公司实际控制人为大连市国资委，其通过盐化集团间 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月22日召开第八届董 事会第十九次会议，审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案。公司就本次向 特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-28 獐子岛集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 1 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情 形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益 的情形。 特此公告。 獐子岛集团股份有限公司董事会 2025年5月23日 ...

关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-25 獐子岛集团股份有限公司 獐子岛集团股份有限公司董事会 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司""獐子岛""上市公司"）于 2025年5月22日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司向特定对 象发行A股股票的相关议案。大连獐子岛海洋发展集团有限公司作为本次向特定 对象发行股票的认购对象，出具了《关于特定期间不减持獐子岛集团股份有限公 司股票的承诺函》，具体内容如下： 2025年5月23日 "1、本公司在本次向特定对象发行A股股票完成后三十六个月内不减持本 次认购的獐子岛股票。自本次发行结束之日起至股份解除限售之日止，就所认 购的本次发行的股票，因送红股、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股票 亦应遵守上述股份限售安排。 2、若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，本公 司将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整；本公司认购 取得的上市公司股份在限售期届满后减 ...

股票代码：002069 股票简称：獐子岛 獐子岛集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年五月 一、本次向特定对象发行A股股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币52,186.33万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行借款。 二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析 （一）必要性分析 1、优化资本结构，降低财务风险 2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末，公司的资产负债率分别为 94.84%、94.71%、95.76%和95.80%，资产负债率居高不下。本次补充流动资金及偿 还银行借款有利于公司降低资产负债率，优化资本结构，降低公司财务风险。通过 本次发行，公司的资金实力将获得显著提升，抗风险能力得到强化，公司将在业务 布局、财务状况、长期战略实施等多方面夯实可持续发展基础，以应对行业未来的 发展趋势。 2、增强公司资金实力，聚焦海洋主业 公司拟将本次募集资金全部用于补充流动资金及偿还银行借款，募集资金使用 符合公司当前实际发展需要，符合《注册管理办法》《证券期货法律适用意见 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-19 獐子岛集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》（国发[2024]10号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，獐子岛集团股份有限公 司（以下简称"公司"）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体 的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体 如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的主要假设和前提 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、公司经营环境以及证券市场情况 等方面没有发生重大变化； 2、假设公司于20 ...

獐子岛集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025年-2027年） 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完善和健全公司科学、 持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，根据中国证监会《上市公司监管指 引第3号—上市公司现金分红（2025修正）》以及《獐子岛集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况和未来发 展需要，公司制定了《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》，具体如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远的和可持续发展的目标，并充分重视对投资者的合理回报， 在综合考虑股东要求和意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流 量状况、经营发展战略等的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，对公司利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、本规划制定的原则 本规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基本原则，认真听 取股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，重视投资者的合理投 资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 三、公司未来三年（2025年-2027年）股东回报 ...