一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 宋坚：男，1971 年 6 月出生，大连水产学院学士，现任大连海洋大学研究员。2000.06-2007.08， 任大连水产学院助理研究员；2007.09-2015.08，任大连海洋大学（原大连水产学院）副研究员； 2015.09 至今，任大连海洋大学研究员。2022.08 至今，任本公司独立董事。 （二）独立性情况 2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事 会专门委员会委员外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，本人及本人的直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职 责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况及表决情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会（均为现场结合通讯方式召开）、4 次股东大会（均 为现场会 ...

獐子岛集团股份有限公司 独立董事史达 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东： 本人作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等有关规 定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，发挥专业优势，积极出席相关会议，审慎认真地行使公 司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，有效促进了公司的规范运作。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 史达：男，中共党员，1973 年 4 月出生，东北财经大学萨里国际学院院长，教授，博士 生导师。霍英东青年教师奖获得者，中国旅游协会旅游教育分会副会长，教育部旅游管理专业 教学指导委员会委员，中国旅游协会旅游教育名师，辽宁省本科教学名师，辽宁省旅游管理专 业教学指导委员会主任，辽宁省标准化专家组组长。2022.08 至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在 ...

獐子岛集团股份有限公司 独立董事张晓东 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东： 本人作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等有关规 定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，发挥专业优势，积极出席相关会议，审慎认真地行使公 司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，有效促进了公司的规范运作。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1、参与董事会专门委员会情况 张晓东，男，中共党员，1979 年 5 月出生，东北财经大学管理学博士，中国注册会计师 资格（非执业），现任东北财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师。自 2004 年起，在 东北财经大学会计学院历任助教、讲师、副教授、博士生导师和教授；2017.09 至今，担任东 北财经大学会计学院财务管理系主任。曾以访问学者身份赴比利时天主教鲁汶大学和俄亥俄州 立大学（美国）进行学术交流。主要社会兼职：中科催化新技术（大连）股份有限公司独立董 事、大连高新园区广源热力有限公司外部董事。 ...

獐子岛集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘德伟、主管会计工作负责人孙湘及会计机构负责人（会计主管人员）石 永凯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姜大为 | 董事 | 因公出差 | 战成敏 | 本年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中畜 禽水产养殖业的披露要求。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意风险因素。详见本报告"第三 节 管理层讨论与分析"之十一"公司未来发展的展望（三）公司可能面临的风险和应对 措施"， ...

獐子岛集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议 2025 年第一次 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议材料已 提前送达全体独立董事。会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名。全体独立董事共 同推举张晓东先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立 的立场，对拟提交公司第八届董事会第十八次会议的相关议案进行了认真审议并发表审 核意见如下： 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年未实现盈利，且母公 司报表中累计未分配利润为负，不满足实施现金分红的条件。根据相关法律法规、国家 现行会计政策和《公司章程》等有关规定，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司 章程 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-11 獐子岛集团股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据业务情况，预计 2025 年度公司将与持有公司 5%以上股份的股东及其下属公司、公司相关参股企业发生采购商品、 销售产品等日常关联交易，金额合计不超过 3200 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 价原则 | | | 金额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | 向关联人 | 大连翔祥食品有限公司 | 采购商品 | 参照市场价 | 20.00 | | | | | 云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司及其下属公司 | 采购 ...

獐子岛集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 暨审计委员会履行监督职责情况报告 一、2024年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和獐子岛集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等有关规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2024年度审 计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）履职 情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 统一社会信用代码：91110102082881146K 首席合伙人：李尊农 成立日期：1993年【工商登记：2013年11月04日】 企业类型：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 是否具有证券、期货相关业务资格：是 截止2024年12月31日，中兴华事务所合伙人数量199人、注册会计师人数 ...

獐子岛集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东： 2024 年，獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司法》《证 券法》等法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规 则》等相关制度的规定，勤勉履行股东大会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各 项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，现就公司 2024 年度董 事会工作情况向股东汇报如下： 一、2024 年度董事会运行情况 （一）公司主要经营情况 2024 年，公司董事会严格落实证券市场监管要求和大连市国资监管政策，紧紧围绕公司 年度目标任务，充分发挥"定战略、作决策、防风险"的功能作用，努力克服严峻复杂的宏观 经济形势和激烈的行业竞争，紧扣"内强管理、外拓市场"两条主线，从不足中找潜力，从差 距中找方法，持续深化体制机制改革，不断健全完善内部管控体系，积极推进技术创新、产品 创新和服务创新。 报告期内，公司实现营业收入 15.83 亿元，同比减少 5.66%；归属于上市公司股东的净利 润-2,191.26 万元，同比减少-355.15%；归属于上市公司股东 ...

獐子岛集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 尊敬的各位股东： 根据《内控会计控制规范-基本规范（试行）》及其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年度的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的 ...

獐子岛集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王国红、史达、宋坚、张晓东的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查公司独立董事王国红、史达、宋坚、张晓东的任职经历以及签署的自查文件， 上述人员及其主要社会关系未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股 东的公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 獐子岛集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 ...