会议情况 - 獐子岛集团2024年独立董事专门会议第三次会议于12月2日召开[1] - 应到4名独立董事，实到3名，1人委托出席[1] 交易审议 - 审议通过挂牌转让部分资产进展暨关联交易议案[1] - 交易方案合规合理，定价原则合规[1][2] - 表决结果4票同意、0票反对、0票弃权[4]

资产转让价格 - 首次公开挂牌转让相关资产价格不低于10239.28万元[1] - 二次挂牌价格不低于9215.36万元[2] - 盐化集团拟受让价格9215.36万元[3][4] 盐化集团财务数据 - 注册资本56659万人民币[5] - 2023年总资产471295.33万元，净资产395869.29万元[7] - 2023年营业收入45935.01万元，净利润736.77万元[7] 转让标的评估价值 - 截至2022年12月31日评估价值分别为9342.44万元和896.84万元[11] 交易价款及支付 - 交易价款9215.36万元，不同资产增值税税率不同[13] - 乙方已支付2000万元保证金转为交易价款[14] - 乙方6个月内支付其余7215.36万元[15] 交易影响 - 预计回收流动资金9215.36万元，增净利润和净资产约8226万元[32] 关联交易 - 2024年初至公告披露日累计关联交易45.87万元[33] 交易目的 - 盘活存量资产、提高效率、优化业务结构[32] 交易合规性 - 方案合理具操作性，利于聚焦主业和可持续发展[34] - 挂牌价格以评估为基础，定价和交易方式合规[34] - 关联交易遵循公允原则，审议程序合法[35] 交易后续安排 - 经董事会批准后确定受让方，办理价款划转和过户[37] 交易不确定性 - 完成时间和转让收益能否计入2024年度不确定[37] 备查文件 - 独立董事专门会议2024年第三次会议决议[38] - 第八届董事会第十六次会议决议[38] - 盐化集团避免同业竞争承诺函[38] - 大连产权交易所意向受让方征集结果通知书[38]

股权结构 - 盐化集团持有獐子岛集团109,960,000股，占总股本15.4631%[6] - 投资中心持有50,008,900股，占7.0325%[6] - 北京吉融元通和岛一号基金持有57,162,685股，占8.04%[16] - 长海县獐子岛褡裢经济发展中心持有51,286,800股，占7.21%[16] - 长海县獐子岛投资发展中心持有50,008,900股，占7.03%[16] 表决权委托 - 2022年7月26日，市国资运营公司与盐化、投资中心签表决权委托协议[6][7] - 2024年11月25日，市国资运营公司与盐化集团解除表决权委托[14] 控制权变更 - 盐化集团及市国资运营公司可支配表决权22.49%[18] - 盐化集团成獐子岛集团控股股东，大连市国资委为实际控制人[18][19]

权益变动 - 2024年11月25日盐化集团与市国资运营公司解除109960000股（占总股本15.4631%）獐子岛股份表决权委托[10][50] - 本次权益变动后盐化集团成为獐子岛控股股东，实际控制人仍为大连市国资委[10][48][125] - 截至报告签署日，信息披露义务人未来12个月有增加在獐子岛拥有权益股份的计划[49][126] 公司持股与注册资本 - 盐化集团持有獐子岛109,960,000股股份，占总股本的15.4631%[14] - 大连盐化集团有限公司注册资本为56,659万元[11][23] - 大连市国有资本管理运营有限公司注册资本为1,020,105.00万元[12] 业绩数据 - 盐化集团2023年总资产471,295.33万元，净资产395,869.29万元，营业收入45,935.01万元，净利润736.77万元，净资产收益率0.18%，资产负债率16.00%[32] - 市国资运营公司2023年总资产10,975,533.80万元，净资产5,574,865.19万元，营业收入2,441,591.79万元，净利润58,754.92万元，净资产收益率1.05%，资产负债率49.21%[34][35] - 2023年末盐化集团货币资金为1.06亿元，较2022年的1.69亿元下降37.19%[88] 未来展望 - 未来12个月无改变或重大调整上市公司主营业务的计划[66] - 未来12个月有对上市公司或其子公司资产和业务进行出售、合并等计划[67] - 权益变动完成后将对上市公司董事会、监事会成员及高管进行适当调整，已确定拟推荐董事人选[68]

股权变动 - 2022年7月26日，市国资运营公司成为控股股东，拥有表决权股份1.599689亿股，占比22.4956%[1] - 2024年11月25日，盐化集团成为控股股东，市国资运营公司表决权股份降至5000.89万股，占比7.0325%[2][6] 变动影响 - 本次变动不影响主营业务等，利于整合资源推动发展[12] - 符合规定，不触及要约收购[12] 后续安排 - 公司关注进展，敦促信息披露，指定《证券时报》等为媒体[12] - 备查文件含《简式权益变动报告书》等[13]

股价与权益变动 - 獐子岛股票连续2日累计涨幅偏离值21.71%，属异常波动[2] - 2024年11月25日大连盐化集团终止表决权委托[4] - 权益变动后大连盐化集团成控股股东，实控人仍为大连市国资委[4] - 大连市国有资本管理运营有限公司表决权由22.4956%降至7.0325%[4] 资产与交易 - 大连盐化集团有意受让公司挂牌转让资产，实施有不确定性[5] - 2024年11月22日公司通过“獐子岛”字号授权使用议案[6] - 公司拟与盐化水产养殖公司签授权协议，构成关联交易[6] 其他 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等[9]

权益变动 - 2024年11月25日盐化集团与市国资运营公司签署解除协议，终止109,960,000股獐子岛股份表决权委托[8] - 权益变动后盐化集团成獐子岛控股股东，实控人仍为大连市国资委[8][18][22] - 市国资运营公司在獐子岛表决权由22.4956%降至7.0325%[8] 信息披露义务人 - 注册资本1,020,105.00万元，2021年12月24日成立，国有独资，股东为大连市国资委[9] - 董事及高管等共10人，均未取得其他国家或地区居留权[11][12] - 对多家公司有权益比例，如大连华锐重工62.18%等[13][14] 未来展望 - 截至报告书签署日，未来12个月暂无明确增持或处置股份计划[19] 其他 - 2024年11月2日大连市政府批复同意组建海发集团，由大连农渔产业集团持股100%[17]

股东大会信息 - 公司将于2024年12月9日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为10:00 - 11:00，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年12月3日[4] 会议地点与审议事项 - 现场会议地点在辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼1号会议室[6] - 审议《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》[6] 登记与投票时间 - 登记时间为2024年12月5日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月9日9:15 - 9:25等时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月9日9:15 - 15:00[25] 投票代码与简称 - 互联网投票系统投票代码为362069，简称为“獐子投票”[26]

会议信息 - 獐子岛集团独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年11月21日召开[1] - 会议应到独立董事4名，实到4名[1] 议案审议 - 审议通过《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》，表决4票同意、0票反对、0票弃权[1][2] - 审议通过《关于“獐子岛”字号授权使用暨关联交易的议案》，表决4票同意、0票反对、0票弃权[3][4]

公司组建 - 2024年11月2日大连市政府批复海发集团由盐化水产养殖公司改组更名成立，大连农渔产业集团持股100%[1] 财务数据 - 盐化水产养殖公司2023年末总资产14389.68万元，净资产 - 4882.29万元[6] - 2023年度营业收入7610.81万元，净利润 - 1520.29万元[6] 股权信息 - 盐化集团持有公司股份10996万股，占总股本15.46%[7] 关联交易 - 公司拟无偿授权盐化水产养殖公司使用“獐子岛”字号，有相关限制条件[2][11][13] - 本次关联交易无需股东大会审议，不构成重大重组和上市[2] - 近十二个月盐化水产养殖公司未与公司发生关联交易[16] - 交易符合规定，对财务和经营无影响，不损害权益[15]