公司治理变动 - 獐子岛第八届董事会第二十一次会议于7月30日晚间审议通过多项议案 [2] - 会议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年7月30日召开第八届第二十一次董事会会议 采用现场结合通讯方式 [2] - 会议审议董事会换届选举议案 提名第九届董事会非独立董事候选人 [2] 业务收入结构 - 2024年度水产贸易业收入占比最高达44.01% [2] - 水产加工业收入占比37.74% 位居第二 [2] - 水产养殖业收入占比14.19% 技术服务业占比1.82% 其他业务占比1.12% [2] 市场交易信息 - 公司股票代码为深交所002069 当日收盘价4.38元 [2]

董事会组成 - 董事会至少由7名董事组成，独立董事比例不低于1/3且至少有一名会计专业人士、职工代表董事1人，设董事长1人，可设副董事长1人[5] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[11] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[11] - 临时董事会会议通知需在会议召开3日前送达，紧急情况不受此限[11] - 董事会工作会议召开1日前通知全体董事[24] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更会议相关事项，需在原定会议召开日前1日发出书面变更通知[12] - 临时会议通知发出后变更会议相关事项，需事先取得全体与会董事认可并做好记录[12] 董事出席 - 董事原则上应亲自出席会议，因故不能出席可书面委托其他董事，需载明相关信息[14] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事[14] - 董事未出席且未委托受托人，视为放弃表决权，连续2次如此董事会有权建议股东会撤换[16] 其他规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事会会议记录保管期限不少于10年[22] - 董事会设一名董事会秘书，对上市公司和董事会负责[28] - 本规则自股东会决议通过之日起执行，修改时亦同[33]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起2个月内召开[2] - 6种情形会触发临时股东会召开，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[2] 提议与通知 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[13] - 发出股东会通知后，延期、取消或变更地点需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[14] - 股东会可现场和电子通信方式召开，应明确网络等表决时间和程序[16] - 网络或其他方式投票时间有明确规定[17] 投票制度 - 特定情形下应当采用累积投票制[21] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[20] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[20] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[20] 决议执行 - 会议记录保存期限不少于10年[25] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施方案[26] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[26] - 股东会通过有关董事选举提案，新任董事按《公司章程》规定就任[26] - 公司、董事和高管应及时执行股东会决议[27] 其他规定 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销股东会决议，轻微瑕疵除外[27] - 董事会等对召集人资格等事项有争议应诉讼，法院判决前执行决议[27] - 法院判决或裁定后，公司应履行信息披露义务并配合执行[27] - 涉及更正前期事项，公司应及时处理并披露[27] - 公告等指在符合条件媒体和深交所网站公布信息[29] - 规则中部分表述含数规定[29] - 规则未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时修订报股东会审议[29] - 规则解释权归公司董事会[29] - 规则作为《公司章程》附件，自股东会决议通过之日起执行[29]

公司基本信息 - 公司2006年8月29日核准首次发行2830万股人民币普通股，9月28日在深交所上市[5] - 公司注册资本为711,112,194元[8] - 公司设立时发行股份总数为76,320,000股，面额股每股金额为1元[18] - 公司已发行股份数为711,112,194股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的2/3以上通过[21] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 公司董事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[50] - 有特定情形公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份可提临时提案，需在股东会召开10日前书面提交召集人[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[76] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[78] 董事会相关规定 - 董事会至少由7名董事组成，独立董事比例不低于三分之一且至少含一名会计专业人士，职工董事1名[110] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[115] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[117] - 上市公司提供担保，除经全体董事过半数审议通过外，还需经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[117] 审计委员会相关规定 - 审计委员会由不低于3名董事组成，独立董事应过半数，至少有一名专业会计人士任召集人[132] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[132] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[132] 高管相关规定 - 公司设总裁1名，常务副总裁等高级管理人员由董事会决定聘任或解聘[136] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[138] 财务相关规定 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[146] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30% [153] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[161] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[168][172] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[180] - 控股股东是指持股份额超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[198]

董事选举与更换 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由民主形式选举或更换[2] 董事离职 - 离职情形包括任期届满未连任、主动辞职、被解任等[5] - 辞职生效时间分情况而定[6] 特殊处理 - 出现不得担任情形应解除职务，深交所认定时30日内解除[7] - 独立董事辞职或被解任，60日内完成补选[7] 离职后要求 - 辞任生效或届满应办移交手续[10] - 2个交易日内委托申报离职信息[10] 制度执行 - 制度自股东会决议通过执行，修改亦同[14]

公司信息 - 海发集团注册资本1000万元，大连农渔产业集团有限公司持股100%[4][5] - 海大投管注册资本3102.6万元，大连海事大学持股100%[8][9] - 海发智创科技注册资本10万元，袁国良持股96%、米泽田持股2%、王辉兵持股2%[11][12] 合资公司情况 - 合资公司注册资本3750万元，海发集团持股51%、獐子岛持股9%、海大投管持股8%、海发智创科技持股32%[1] - 海发集团在拟设立公司董事会推荐3名董事，另有各方推荐及1名职工董事[17] - 拟设立公司审计与风险委员会成员5人，海发集团推荐3人[17] 业绩数据 - 海发集团2024年度总资产492,941.25万元，净资产397,137.16万元[6] - 海发集团2024年度营业收入60,184.56万元，净利润2,615.71万元[6] - 2025年1月1日至公告披露日，公司与海发集团累计已发生关联交易562.25万元[39] 出资与运营 - 甲方第一期出资500万元，剩余1412.5万元一年内缴足[23][24] - 丙方以发明专利评估值1499.8万元的20.0027%作价出资[23][24] - 丁方负责项目公司运营，包括全部研发、生产和销售工作[33] 未来展望 - 本次投资旨在提升公司海洋智能装备领域技术创新与品牌影响力[37] - 拟设立的海发智能装备设立初期推进存在不确定性[41] - 拟设立的海发智能装备未来经营面临宏观经济等不确定因素[41]

公司基本信息 - 公司于2001年4月7日经大连市人民政府批准设立，原注册号为大工商企法字2102001100053，现统一社会信用代码号为91210200241261121A[2] - 公司设立时发行股份总数为76320000股，每股金额1元[6] - 公司股份总数为711112194股，均为普通股[6] 章程修订 - 对《獐子岛集团股份有限公司章程》进行修订，涉及“股东大会”调整为“股东会”等众多条款变更[1][2] - 修订议事规则相关内容，调整相关条款中引用的条款序号[2] - 调整“监事”“职工监事”“监事会”等相关内容[2] - 根据《章程指引》，将相关条款中的“或”调整为“或者”[3] 股份相关 - 长海县獐子岛投资发展中心等以不同金额折法人股、发起人股[6][10] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[6] - 公司因特定情形收购股份有不同的注销或转让时间及持股比例限制[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[7] - 特定人员所持公司股份自上市起1年内及离职后半年内不得转让，比例为25%[8] 股东权益与决策 - 股东要求查阅会计账簿等，公司若拒绝需在15日内书面答复并说明理由[9] - 股东大会、董事会决议召集程序等违反规定，股东有权在60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会等向法院诉讼[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16,17] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[42] 会议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议有特定事项要求[56][57] - 董事长等不能履职时的主持规则[50][51] - 会议记录保存期限不少于10年[53] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[39] - 公司每年确定利润分配方案，有多种利润分配方式及条件[40] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[41] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有不同要求[41] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[43] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构有相关职责[44] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[134] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后有通知债权人及公告的时间要求[135][137][138]

独立董事提名 - 獐子岛集团提名王国红为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人将参加培训并承诺取得证明[8] 任职资格 - 以会计专业人士被提名相关条款不适用[20] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[28][33] 其他条件 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 在公司连续任职未超六年[38] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月30日[40]

人员提名 - 张晓东被提名为獐子岛集团第九届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 本人近十二个月及三十六个月无违规情形[23][29] - 担任独立董事数量及任期符合要求[33][34] 职责承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，履职尽责[34] - 辞职导致问题将持续履职[34]